新增股份的協(xié)議書(2024版)

編號：__________新增股份的協(xié)議書(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

新增股份的協(xié)議書(2024版)合同目錄第一章：前言1.1背景與目的1.2定義與解釋第二章：新增股份的數(shù)目和種類2.1新增股份的數(shù)目2.2新增股份的種類第三章：新增股份的定價3.1定價原則3.2定價方法第四章：新增股份的發(fā)行方式4.1發(fā)行方式4.2發(fā)行時間第五章：新增股份的分配比例5.1分配原則5.2分配比例第六章：新增股份的股東權(quán)益6.1股東權(quán)益的變更6.2新增股份的表決權(quán)第七章：新增股份的鎖定期7.1鎖定期限7.2解鎖條件第八章：新增股份的轉(zhuǎn)讓和回購8.1轉(zhuǎn)讓條件8.2回購條件第九章：新增股份的信息披露9.1信息披露的內(nèi)容9.2信息披露的時間第十章：合同的生效與終止10.1生效條件10.2終止條件第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十二章：合同的修改與補充12.1修改條件12.2補充內(nèi)容第十三章：合同的附件13.1附件清單13.2附件內(nèi)容第十四章：其他約定14.1其他條款14.2附則合同編號_________第一章：前言1.1背景與目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在新增股份方面的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方的利益得到合理保障，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。1.2定義與解釋甲乙雙方：指合同雙方的公司或個人。新增股份：指合同中規(guī)定的將發(fā)行的新的股份。鎖定期：指新增股份在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或行使表決權(quán)的期限。第二章：新增股份的數(shù)目和種類2.1新增股份的數(shù)目甲乙雙方同意，公司將發(fā)行總計____萬股的新股份。2.2新增股份的種類新增股份的種類為普通股，享有公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。第三章：新增股份的定價3.1定價原則新增股份的定價原則為市場化原則，由甲乙雙方協(xié)商確定。3.2定價方法第四章：新增股份的發(fā)行方式4.1發(fā)行方式新增股份的發(fā)行方式為定向發(fā)行，僅面向甲乙雙方。4.2發(fā)行時間新增股份的發(fā)行時間為本協(xié)議簽訂后____個月內(nèi)。第五章：新增股份的分配比例5.1分配原則新增股份的分配原則為公平、公正，根據(jù)甲乙雙方的貢獻(xiàn)和需求確定。5.2分配比例甲乙雙方根據(jù)協(xié)議約定，按照各自的分配比例獲得新增股份。第六章：新增股份的股東權(quán)益6.1股東權(quán)益的變更新增股份的股東權(quán)益變更遵循公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。6.2新增股份的表決權(quán)新增股份享有與現(xiàn)有股份相同的表決權(quán)。第七章：新增股份的鎖定期7.1鎖定期限新增股份的鎖定期為____個月。7.2解鎖條件鎖定期屆滿后，新增股份可根據(jù)甲乙雙方的約定和公司章程的規(guī)定解鎖。第八章：新增股份的轉(zhuǎn)讓和回購8.1轉(zhuǎn)讓條件新增股份的轉(zhuǎn)讓條件包括但不限于：轉(zhuǎn)讓雙方均為善意；轉(zhuǎn)讓不得違反本協(xié)議及公司章程的規(guī)定；轉(zhuǎn)讓須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。8.2回購條件新增股份的回購條件包括但不限于：公司業(yè)績未達(dá)到約定目標(biāo)；股東因個人原因要求退出；法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他回購條件。第九章：新增股份的信息披露9.1信息披露的內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露新增股份的信息。9.2信息披露的時間信息披露的時間應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的要求。第十章：合同的生效與終止10.1生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2終止條件本協(xié)議的終止條件包括但不限于：雙方協(xié)商一致解除；因法律、法規(guī)變化導(dǎo)致本協(xié)議無效；公司依法解散或被宣告破產(chǎn)。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機(jī)構(gòu)如有訴訟，訴訟管轄地為合同簽訂地人民法院。第十二章：合同的修改與補充12.1修改條件本協(xié)議的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。12.2補充內(nèi)容本協(xié)議的補充內(nèi)容應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。第十三章：合同的附件13.1附件清單本協(xié)議附件包括但不限于：公司章程；新增股份發(fā)行方案；甲乙雙方的公司資料。13.2附件內(nèi)容附件內(nèi)容詳見附件清單。第十四章：其他約定14.1其他條款本協(xié)議未涉及的事項，如需約定，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議。14.2附則本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同方簽字：（甲方蓋章）（乙方蓋章）日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明附加條款一：優(yōu)先購買權(quán)甲方享有在公司未來發(fā)行新股份時優(yōu)先購買的權(quán)利。若公司計劃向第三方發(fā)行新股份，甲方有權(quán)按同等條件優(yōu)先購買。附加條款二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制甲方在鎖定期內(nèi)不得將其持有的新增股份轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非得到乙方的書面同意。附加條款三：優(yōu)先股權(quán)分配在公司分配利潤或進(jìn)行資產(chǎn)分配時，甲方有權(quán)優(yōu)先按照其持股比例獲得分配。附加條款四：額外表決權(quán)甲方在其持有的新增股份上享有額外的表決權(quán)，以便在公司的重大決策中發(fā)揮更大的影響力。附加條款五：業(yè)績承諾甲方承諾，在新增股份鎖定期內(nèi)，公司業(yè)績應(yīng)達(dá)到約定的增長目標(biāo)。若未達(dá)成，甲方應(yīng)根據(jù)約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。附加條款六：解鎖條件調(diào)整甲方和乙方同意，在特定情況下，可以協(xié)商調(diào)整新增股份的解鎖條件，但需雙方一致同意。附加條款七：信息披露義務(wù)甲方應(yīng)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，確保乙方及時了解公司經(jīng)營狀況和新增股份的相關(guān)信息。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明附加條款一：股權(quán)提名權(quán)乙方有權(quán)提名一定數(shù)量的董事或監(jiān)事候選人，并在公司董事會或監(jiān)事會中占有一定席位。附加條款二：股權(quán)優(yōu)先收購權(quán)在公司未來進(jìn)行股權(quán)重組或收購時，乙方有權(quán)按同等條件優(yōu)先收購甲方的股權(quán)。附加條款三：利潤分配偏好在公司分配利潤時，乙方有權(quán)優(yōu)先按照其持股比例獲得分配。附加條款四：參與決策權(quán)乙方有權(quán)參與公司的重大決策，并在決策過程中享有一定的決策權(quán)。附加條款五：業(yè)績獎勵若公司業(yè)績達(dá)到或超過約定的增長目標(biāo)，乙方有權(quán)獲得相應(yīng)的獎勵。附加條款六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制解除乙方在鎖定期結(jié)束后，可以將持有的新增股份轉(zhuǎn)讓給任何第三方，無需取得甲方的同意。附加條款七：信息披露義務(wù)乙方應(yīng)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，確保甲方及時了解公司經(jīng)營狀況和新增股份的相關(guān)信息。3、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明附加條款一：中介費用若第三方中介參與本協(xié)議的簽訂或執(zhí)行，相關(guān)中介費用應(yīng)由甲乙雙方按約定分擔(dān)。附加條款二：中介機(jī)構(gòu)責(zé)任第三方中介應(yīng)盡到專業(yè)的盡職調(diào)查和審查義務(wù)，確保本協(xié)議的合法性和有效性。若因中介機(jī)構(gòu)的原因?qū)е聟f(xié)議出現(xiàn)問題，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。附加條款三：保密義務(wù)第三方中介有義務(wù)對在協(xié)議執(zhí)行過程中獲取的公司和甲乙雙方的機(jī)密信息保密，不得泄露給任何第三方。附加條款四：獨立性保證第三方中介應(yīng)保證其獨立性，不受到任何一方的不當(dāng)影響，以確保協(xié)議的公平性和公正性。附加條款五：盡職調(diào)查第三方中介應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，對甲乙雙方的公司狀況、財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)了解，并向甲乙雙方提供調(diào)查報告。附加條款六：協(xié)助執(zhí)行第三方中介應(yīng)協(xié)助甲乙雙方執(zhí)行本協(xié)議，并提供必要的技術(shù)支持和專業(yè)意見。附加條款七：合同解除若第三方中介未能履行其義務(wù)或存在違約行為，甲乙雙方有權(quán)解除與中介的合同，并要求中介承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.公司章程2.新增股份發(fā)行方案3.甲乙雙方的公司資料4.業(yè)績承諾協(xié)議5.股權(quán)提名權(quán)協(xié)議6.股權(quán)優(yōu)先收購權(quán)協(xié)議7.利潤分配偏好協(xié)議8.參與決策權(quán)協(xié)議9.業(yè)績獎勵協(xié)議10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制解除協(xié)議11.保密協(xié)議12.盡職調(diào)查報告13.第三方中介服務(wù)協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能達(dá)到業(yè)績承諾2.甲方未經(jīng)乙方同意轉(zhuǎn)讓新增股份3.甲方未履行信息披露義務(wù)4.乙方未能按約定支付中介費用5.乙方未履行信息披露義務(wù)6.第三方中介未能進(jìn)行盡職調(diào)查7.第三方中介泄露甲乙雙方的機(jī)密信息8.第三方中介未保持獨立性9.第三方中介未協(xié)助執(zhí)行協(xié)議10.第三方中介未能提供必要的技術(shù)支持和專業(yè)意見三、法律名詞及解釋：1.新增股份：指合同中規(guī)定的將發(fā)行的新的股份。2.鎖定期：指新增股份在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或行使表決權(quán)的期限。3.股東權(quán)益：指股東按照其持股比例享有的公司資產(chǎn)、利潤分配、決策權(quán)等權(quán)利。4.表決權(quán)：指股東根據(jù)其持股比例在公司決策中行使的權(quán)利。5.信息披露：指公司按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整地披露信息。6.違約行為：指合同一方未能履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能達(dá)到業(yè)績承諾解決辦法：根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如支付違約金或調(diào)整股份解鎖條件。2.問題：甲方未經(jīng)乙方同意轉(zhuǎn)讓新增股份解決辦法：根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或賠償損失。3.問題：甲方未履行信息披露義務(wù)解決辦法：甲方應(yīng)立即履行信息披露義務(wù)，并向乙方支付違約金。4.問題：乙方未能按約定支付中介費用解決辦法：乙方應(yīng)盡快支付中介費用，否則甲方有權(quán)解除合同。5.問題：第三方中介未能進(jìn)行盡職調(diào)查解