執(zhí)行委會議管理制度

執(zhí)行委會議管理制度第一章總則

第一條目的

為保證執(zhí)行委員會（以下簡稱“委員會”）會議的高效、規(guī)范運(yùn)作，確保會議的決策質(zhì)量和執(zhí)行效果，特制定本會議管理制度。

第二條適用范圍

本制度適用于委員會組織召開的各類會議，包括但不限于定期會議、臨時會議、專題會議等。

第三條會議性質(zhì)

（一）委員會會議是公司決策層進(jìn)行重大事項(xiàng)討論、決策的正式場合。

（二）會議遵循民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，確保決策的科學(xué)性和正確性。

第四條會議原則

（一）公開透明：會議內(nèi)容、議程、決議等應(yīng)及時向相關(guān)人員公開，保證會議的透明度。

（二）務(wù)實(shí)高效：會議應(yīng)注重實(shí)效，減少形式主義，確保會議質(zhì)量和效率。

（三）紀(jì)律嚴(yán)明：與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，按時參加會議，不得無故缺席、遲到、早退。

第五條會議組織

（一）委員會設(shè)立秘書處，負(fù)責(zé)會議的組織、籌備、通知、記錄等工作。

（二）會議主持人由委員會主席指定，負(fù)責(zé)主持會議并確保會議的順利進(jìn)行。

第六條會議決策

（一）會議決策應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分尊重不同意見，形成共識。

（二）會議決議應(yīng)明確具體，具有可操作性和執(zhí)行力。

第七條會議紀(jì)律

（一）與會人員應(yīng)保持會議秩序，尊重發(fā)言者，不得隨意打斷他人發(fā)言。

（二）會議期間，與會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會場內(nèi)吸煙、進(jìn)食。

（三）會議內(nèi)容、決議等涉及公司內(nèi)部信息，與會人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。

第八條本制度的解釋權(quán)歸委員會所有。

第九條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，如有未盡事宜，委員會可根據(jù)實(shí)際情況予以補(bǔ)充、修改。涉及本制度修改的，應(yīng)以書面形式通知相關(guān)人員。

第十條本制度作為公司內(nèi)部管理制度的重要組成部分，與公司其他管理制度具有同等效力。與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，如有違反，將按照公司相關(guān)規(guī)定予以處理。

第二章會議流程

第一條會議籌備

（一）秘書處根據(jù)委員會工作計(jì)劃，擬定會議主題、議程、參會人員等，并在會議召開前至少5個工作日將會議通知發(fā)送至各位與會人員。

（二）會議通知應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、議程、預(yù)備議題、參會人員、聯(lián)系人等信息。

（三）與會人員在收到會議通知后，如有特殊情況需提前向秘書處請假，并說明請假原因。

第二條會議簽到

（一）會議開始前，與會人員應(yīng)按時到達(dá)會場，并在簽到表上簽名確認(rèn)。

（二）秘書處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與會人員簽到情況，并及時向主持人報告。

第三條會議議程

（一）會議主持人按照預(yù)定議程逐項(xiàng)組織討論，確保會議內(nèi)容全面、深入。

（二）會議議程可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，但需經(jīng)委員會主席同意。

第四條會議發(fā)言

（一）與會人員在發(fā)言時，應(yīng)簡明扼要，突出重點(diǎn)，盡量控制在規(guī)定時間內(nèi)。

（二）會議主持人應(yīng)根據(jù)會議議程和發(fā)言順序，合理分配發(fā)言時間。

第五條會議決策

（一）會議決策采用投票、舉手或其他方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果由秘書處記錄。

（二）會議決策應(yīng)充分討論，確保與會人員充分表達(dá)意見。

第六條會議紀(jì)要

（一）秘書處負(fù)責(zé)記錄會議內(nèi)容，編寫會議紀(jì)要，并在會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)將會議紀(jì)要發(fā)送至各位與會人員。

（二）會議紀(jì)要應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、參會人員、討論議題、決策結(jié)果等內(nèi)容。

第七條會議總結(jié)

（一）會議結(jié)束后，主持人應(yīng)對會議進(jìn)行簡要總結(jié)，強(qiáng)調(diào)會議決策的執(zhí)行和落實(shí)。

（二）與會人員應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)會議決策，并及時向委員會報告執(zhí)行情況。

第八條會議資料的歸檔

（一）會議紀(jì)要、簽到表、表決記錄等相關(guān)資料，由秘書處負(fù)責(zé)整理歸檔。

（二）歸檔資料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保存，以備查閱。

第九條臨時會議

（一）因特殊情況需召開臨時會議，由委員會主席或秘書處提出，經(jīng)委員會主席同意后，按照本制度相關(guān)規(guī)定組織召開。

（二）臨時會議的通知、議程、紀(jì)要等，參照本制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章會議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)

第一條跟蹤落實(shí)責(zé)任

（一）會議紀(jì)要中明確的決策事項(xiàng)，應(yīng)明確責(zé)任部門或責(zé)任人，確保決策得到有效執(zhí)行。

（二）責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成決策事項(xiàng)的執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

第二條執(zhí)行情況反饋

（一）責(zé)任部門或責(zé)任人在執(zhí)行過程中，應(yīng)定期向秘書處報告執(zhí)行進(jìn)度和遇到的問題。

（二）秘書處負(fù)責(zé)收集、整理執(zhí)行情況，并及時向委員會報告。

第三條跟蹤督促

（一）秘書處對會議紀(jì)要中的決策事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督促，確保各部門或責(zé)任人按期完成執(zhí)行任務(wù)。

（二）對于執(zhí)行不力的情況，秘書處應(yīng)及時了解原因，并提出整改措施，督促相關(guān)部門或責(zé)任人改進(jìn)。

第四條跨部門協(xié)作

（一）涉及跨部門的決策事項(xiàng)，相關(guān)各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通、協(xié)作，共同推進(jìn)決策的執(zhí)行。

（二）秘書處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨部門之間的溝通與協(xié)作，確保決策事項(xiàng)順利推進(jìn)。

第五條執(zhí)行結(jié)果評估

（一）決策事項(xiàng)執(zhí)行完畢后，責(zé)任部門應(yīng)對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行自我評估，并向秘書處提交評估報告。

（二）秘書處組織對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果報告委員會。

第六條信息公示

（一）秘書處將會議紀(jì)要的執(zhí)行情況在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，接受全體員工的監(jiān)督。

（二）公示內(nèi)容應(yīng)包括決策事項(xiàng)、執(zhí)行進(jìn)度、遇到的問題及解決措施等。

第七條持續(xù)改進(jìn)

（一）針對會議紀(jì)要執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，委員會應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析、總結(jié)，并提出改進(jìn)措施。

（二）改進(jìn)措施應(yīng)及時納入公司管理制度，為公司的發(fā)展提供持續(xù)改進(jìn)的動力。

第八條考核與問責(zé)

（一）會議紀(jì)要的執(zhí)行情況納入相關(guān)部門和責(zé)任人的績效考核，對執(zhí)行不力的部門或個人進(jìn)行問責(zé)。

（二）問責(zé)制度應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保公司決策的有效實(shí)施。

第四章會議室管理規(guī)定

第一條會議室預(yù)訂

（一）各部門需使用會議室時，應(yīng)提前向秘書處預(yù)訂，并明確會議時間、參會人數(shù)、所需設(shè)備等。

（二）秘書處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排會議室使用，確保會議資源合理分配。

第二條會議室布置

（一）會議前，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議性質(zhì)和參會人數(shù)，做好會議室的布置工作，包括座位安排、設(shè)備檢查等。

（二）會議室布置應(yīng)簡潔、大方，符合會議主題和公司形象。

第三條會議室設(shè)備管理

（一）會議室設(shè)備由專人負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

（二）與會人員應(yīng)愛護(hù)會議室設(shè)備，遵守設(shè)備使用規(guī)范，如有損壞，需及時報告并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四條會議室環(huán)境衛(wèi)生

（一）會議室應(yīng)保持干凈、整潔，定期進(jìn)行衛(wèi)生清潔。

（二）與會人員應(yīng)遵守會議室衛(wèi)生規(guī)定，不隨意丟棄雜物，不在室內(nèi)吸煙、進(jìn)食。

第五條會議室安全

（一）會議室應(yīng)配置必要的安全設(shè)施，如消防器材、緊急疏散指示等。

（二）與會人員應(yīng)熟悉會議室安全設(shè)施和緊急疏散路線，確保會議期間的安全。

第六條會議室使用規(guī)范

（一）會議室使用應(yīng)遵循高效、節(jié)約原則，合理安排會議時間，避免長時間占用。

（二）會議期間，與會人員應(yīng)保持安靜，不大聲喧嘩，不隨意離開座位。

第七條會議室保密工作

（一）會議室應(yīng)采取必要的安全保密措施，確保會議內(nèi)容不被泄露。

（二）與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議保密規(guī)定，不泄露會議內(nèi)容和決議。

第八條會議室資源調(diào)配

（一）秘書處根據(jù)公司實(shí)際情況，合理調(diào)配會議室資源，提高會議室使用效率。

（二）在保證會議需求的前提下，可對會議室進(jìn)行靈活調(diào)整，以滿足不同類型的會議需求。

第九條會議室管理規(guī)定修訂

（一）本章節(jié)規(guī)定如有未盡事宜，秘書處可根據(jù)實(shí)際情況予以補(bǔ)充、修改。

（二）修訂后的會議室管理規(guī)定應(yīng)及時通知相關(guān)部門和人員，確保規(guī)定的貫徹執(zhí)行。

第五章附則

第一條本制度的解釋權(quán)歸委員會所有。

第二條本制度的修改和補(bǔ)充，由委員會根據(jù)實(shí)際情