2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本（七篇）

第3頁共3頁2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本在深入學(xué)習(xí)了沈義明副行長(zhǎng)關(guān)于《深刻反思，從嚴(yán)管理，周密部署，認(rèn)真做好當(dāng)前案件防控和旺季營銷工作》的報(bào)告后，結(jié)合我目前的工作職責(zé)，我認(rèn)為在執(zhí)行各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)強(qiáng)化以下幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施：一、堅(jiān)決執(zhí)行個(gè)人網(wǎng)銀開戶規(guī)定，要求客戶本人親自辦理，確保操作合規(guī)。二、所有涉及的崗位人員，包括大堂經(jīng)理、柜員、復(fù)核員和授權(quán)員，都需提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)進(jìn)行非法活動(dòng)。三、對(duì)于大額存款客戶，務(wù)必留存客戶聯(lián)系電話，定期進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)通報(bào)賬戶資金變動(dòng)。四、對(duì)于網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機(jī)號(hào)碼，需與客戶現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確保號(hào)碼歸屬，并將其視同關(guān)鍵信息進(jìn)行管理。五、嚴(yán)格實(shí)行“四眼制度”，復(fù)核和授權(quán)人員需在柜員區(qū)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確保業(yè)務(wù)全程無誤。六、嚴(yán)禁柜員保存客戶敏感信息復(fù)印件，并定期進(jìn)行檢查，防止信息泄露。七、加強(qiáng)員工的銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)培訓(xùn)，特別是新入職員工，要強(qiáng)化崗位職責(zé)流程知識(shí)的教育。同時(shí)，要研究監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示，提高對(duì)各種外部欺詐的識(shí)別能力。八、充分利用錄像監(jiān)控系統(tǒng)，安排有經(jīng)驗(yàn)的人員實(shí)時(shí)查看，通過案例學(xué)習(xí)完善內(nèi)控機(jī)制。遵循“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”原則，對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行科學(xué)性、嚴(yán)密性、完整性評(píng)估，制定和完善全面的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的操作指引。總之，我將嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，自我要求嚴(yán)格，提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持警覺，堅(jiān)定信念，確保合規(guī)操作，杜絕任何違規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)行為的發(fā)生。通過對(duì)過去一年旺季動(dòng)員大會(huì)中沈剛行長(zhǎng)和沈義明副行長(zhǎng)講話的深入學(xué)習(xí)，以及對(duì)近期發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)案例的分析，我對(duì)案件防控工作的重要性和緊迫性有了更深刻的理解。近期金融案件頻發(fā)，主要原因在于內(nèi)控制度執(zhí)行不力。這反映出我們?cè)谒枷虢逃?、法?guī)意識(shí)、責(zé)任落實(shí)等方面存在的問題。我深感珍惜目前的工作，明白要抵制社會(huì)上的誘惑，堅(jiān)守道德底線，保持對(duì)真、善、美的敬畏，將誘惑保持在適當(dāng)距離，以保持其應(yīng)有的吸引力。我認(rèn)識(shí)到，作為員工，除了盡職盡責(zé)，還應(yīng)具備敏銳的觀察力，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，與同事共同維護(hù)內(nèi)控制度，以防止案件發(fā)生。隨著聯(lián)社對(duì)內(nèi)控執(zhí)行力度的加大，新的規(guī)章制度對(duì)我們的工作提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。我將嚴(yán)格遵守這些規(guī)定，以高標(biāo)準(zhǔn)處理每一筆業(yè)務(wù)，既提升工作效率，也確保薪酬的公正性。我將秉持“知足于生活，知不足于工作，不知足于知識(shí)”的理念，指導(dǎo)我的職業(yè)生涯，以確保個(gè)人和機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健發(fā)展。2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本（二）近期，本行組織并實(shí)施了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)。在學(xué)習(xí)期間，本人依據(jù)行內(nèi)頒布的相關(guān)活動(dòng)指導(dǎo)，結(jié)合日常工作實(shí)際，對(duì)案件防控意識(shí)進(jìn)行了深入的再認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)將此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得體會(huì)整理如下，作為對(duì)本次學(xué)習(xí)活動(dòng)理性認(rèn)知的總結(jié)。一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提升合規(guī)操作意識(shí)“規(guī)矩乃成方圓之基”，作為網(wǎng)點(diǎn)一線員工，我們必須切實(shí)提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)柜面營銷與柜面服務(wù)。深知臨柜工作的重要性，它不僅是客戶直接了解我行的窗口，更是連接客戶與銀行的重要橋梁。因此，在臨柜工作中，我始終堅(jiān)持做一個(gè)“有心人”，虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，用心鍛煉業(yè)務(wù)技能，耐心辦理每一筆業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待每一位客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，我們深知只有提供更為熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能為我行贏得更多客戶，樹立更好的社會(huì)形象。加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)并非空談。各項(xiàng)規(guī)章制度并非束縛我們業(yè)務(wù)發(fā)展的枷鎖，而是經(jīng)過眾多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出的寶貴財(cái)富。只有嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，我們才能有效保護(hù)自身權(quán)益，維護(hù)廣大客戶權(quán)益。各項(xiàng)規(guī)章制度猶如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是不可或缺的零件。如果不按程序操作和維護(hù)，即使是一顆小小的螺絲釘缺失，也可能造成不可估量的損失。因此，我們必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，確保資金安全。例如，近期發(fā)生的盱眙農(nóng)村合作銀行____萬現(xiàn)金被劫案件，正是由于銀行未能嚴(yán)格執(zhí)行雙人值班、建設(shè)完備的防侵入設(shè)施以及監(jiān)控全覆蓋等規(guī)章制度，才導(dǎo)致了悲劇的發(fā)生。二、強(qiáng)化規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督，提高防范案件意識(shí)銀行以“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”著稱，贏得了百姓的信賴。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識(shí)與熟練掌握程度。有規(guī)不遵、有章不循是行業(yè)之大忌。對(duì)于一線柜員而言，從內(nèi)部做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等是基本要求。同時(shí)，要做好相互制約、相互監(jiān)督的工作，不能因同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度。只有始終堅(jiān)持按規(guī)章辦事，我們的制度才能得以有效實(shí)施，資金安全防范才能得到有力保障。近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件不僅擾亂了經(jīng)濟(jì)金融秩序，更嚴(yán)重?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。因此，我們必須進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督力度，提高防范案件意識(shí)，確保銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本（三）商業(yè)不正之風(fēng)嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)范化運(yùn)行，同時(shí)惡化了社會(huì)道德環(huán)境，催生了不端行為和經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象。尤其在資金運(yùn)作密集、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高的商業(yè)銀行領(lǐng)域，商業(yè)不正之風(fēng)的滋生尤為顯著。近期，我行全體員工深入學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理，進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作的實(shí)施意見》、《XX省分行防治商業(yè)不正之風(fēng)案件專項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案》以及《中國建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》等文件，結(jié)合對(duì)典型案件的深度剖析，積極開展自我批評(píng)與相互批評(píng)活動(dòng)。一、堅(jiān)守職業(yè)道德與信念我們始終堅(jiān)守職業(yè)道德與信念，因?yàn)閱适拍罹腿缤ゾ裰е挽`魂。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的沖擊下，極個(gè)別員工忽視世界觀的改造，降低了自我要求。只追求私利，忽視奉獻(xiàn)，只看中利益，無視原則的行為，使他們?nèi)菀妆徊涣硷L(fēng)氣侵蝕，最終走向犯罪的深淵。因此，我們必須自覺地改造世界觀、人生觀和價(jià)值觀，強(qiáng)化自我約束力，抵御各種誘惑，確保在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中規(guī)范經(jīng)營，正確處理好權(quán)力、金錢和道德的關(guān)系。二、以反面教材為鑒，保持警覺反面案例的警示作用不容忽視，這些典型案件警示我們，貪欲過度會(huì)摧毀信念，急功近利會(huì)阻礙事業(yè)發(fā)展，心存僥幸會(huì)觸犯法律。我們應(yīng)時(shí)刻保持清醒，作為銀行員工，要時(shí)刻提醒自己強(qiáng)化廉潔、政治、全局、奉獻(xiàn)和服務(wù)意識(shí)，以對(duì)祖國和人民、對(duì)建設(shè)銀行事業(yè)的忠誠，抵制各種誘惑，避免走上錯(cuò)誤的道路。三、深化法規(guī)學(xué)習(xí)，提高防腐拒變能力我們需要深入學(xué)習(xí)金融法規(guī)和建設(shè)銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度，提升對(duì)規(guī)定要求的理解和執(zhí)行能力，增強(qiáng)自身的綜合素質(zhì)和辨別是非的能力。在工作中，我們要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，以敬業(yè)精神對(duì)待職業(yè)，忠誠于事業(yè)，勤奮工作，確保合規(guī)經(jīng)營，堅(jiān)決杜絕不正之風(fēng)的滋生。2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本（四）定襄信用聯(lián)社信貸業(yè)務(wù)部關(guān)于于國祥案防工作的總結(jié)自____年以來，在聯(lián)社相關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，我縣聯(lián)社信貸業(yè)務(wù)部門案防工作穩(wěn)步推進(jìn)，現(xiàn)將近半年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下：一、深化專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提升案防意識(shí)在日常工作之余，我們不斷加強(qiáng)案防知識(shí)的理論學(xué)習(xí)和防范措施的研究，深刻認(rèn)識(shí)到案防工作的重要性。我們堅(jiān)持將理論知識(shí)與實(shí)際工作相結(jié)合，認(rèn)真學(xué)習(xí)了定襄信用聯(lián)社制定出臺(tái)的《農(nóng)村信用社貸款管理基本制度》、《農(nóng)村信用社貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等內(nèi)部規(guī)章制度，以及《擔(dān)保法》、《合同法》、《公司法》及《貸款通則》等法律法規(guī)。在思想上和理論水平上，我們對(duì)案防工作有了全面、深刻的認(rèn)識(shí)和理解。二、創(chuàng)新制度管理，確保嚴(yán)格執(zhí)行近年來，隨著上級(jí)管理部門業(yè)務(wù)重心的轉(zhuǎn)移，信貸業(yè)務(wù)已成為各項(xiàng)工作的核心。信貸崗位不僅重要且充滿挑戰(zhàn)，要求我們具備高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神。因此，在信貸部門工作期間，我們始終秉持求真務(wù)實(shí)、勤奮工作的態(tài)度，努力克服各種困難，確保各項(xiàng)信貸管理工作有序開展。我們針對(duì)信貸業(yè)務(wù)工作中容易出現(xiàn)的漏洞和隱患，與業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)及同事共同制定了小額信用貸款管理辦法、貸后檢查相關(guān)管理辦法等，對(duì)新增形成的不良貸款以及到逾期貸款進(jìn)行了及時(shí)督查和催收，確保各項(xiàng)規(guī)章制度得到有效執(zhí)行。通過這些措施，我們提高了業(yè)務(wù)人員對(duì)規(guī)范化操作工作的認(rèn)識(shí)，形成了按章辦事、嚴(yán)于律己、愛崗敬業(yè)的良好工作氛圍。三、精益求精，注重工作實(shí)效作為業(yè)務(wù)人員，我們深知需要耐得住寂寞、經(jīng)得起考驗(yàn)，適應(yīng)經(jīng)常加班加點(diǎn)的工作環(huán)境。自____年在聯(lián)社業(yè)務(wù)部工作以來，我縣正面臨新一代信貸管理系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作的挑戰(zhàn)。我們負(fù)責(zé)相關(guān)文字材料的起草和上報(bào)工作，經(jīng)常需要加班加點(diǎn)工作和外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)。但在此期間，我們始終保持著高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，從未出現(xiàn)過遲報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。我們的報(bào)表質(zhì)量得到了上級(jí)部門的好評(píng)，為聯(lián)社內(nèi)部的和諧穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。在____年底，我所工作的信貸業(yè)務(wù)部門被聯(lián)社黨委評(píng)為先進(jìn)科室。展望未來，我們將繼續(xù)總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)和成績(jī)，不斷提升自身業(yè)務(wù)能力和案防水平，以更好地完成今后新的工作和任務(wù)。2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本（五）近期，我深入研讀了沈義明副行長(zhǎng)在省分行案件與重大風(fēng)險(xiǎn)防控專題會(huì)議上的講話，并結(jié)合近期身邊發(fā)生的失誤案例，有如下深刻的感悟，以此為鑒?；貞浧鸩痪们坝^看的警示教育影片，我的內(nèi)心久久無法平靜。影片中描繪的幾位曾經(jīng)位高權(quán)重的人物如何步入歧途，他們用痛心疾首的懺悔，用對(duì)自由和生活的深切渴望，向我們敲響了警鐘，深思之后，感慨良多?！疤炀W(wǎng)恢恢，疏而不漏”，這句流傳已久的警示語揭示了任何犯罪行為都無法逃脫法律的制裁。然而，一些人卻抱有僥幸心理，自認(rèn)為手段高明，能逃避法眼，結(jié)果卻無一例外地陷入了痛苦的深淵，最終受到法律的嚴(yán)懲。作為萬物之靈，人類的獨(dú)到之處在于我們具備自我約束的能力。每一個(gè)生命都是極其珍貴的，從誕生的那一刻起，我們就肩負(fù)著對(duì)父母、親友和社會(huì)的責(zé)任。生命短暫，我們更應(yīng)珍視。一個(gè)人若能始終銘記，無論何時(shí)何地，留給他人的是美好，他的生活必將充滿喜悅。堅(jiān)守誠實(shí)、正直、忠誠、善良和表里如一的品質(zhì)，才能最終贏得幸福。實(shí)際上，富貴并不等同于幸福，貧窮也不意味著痛苦。只要我們腳踏實(shí)地、勤奮工作，就不可能淪落為社會(huì)底層。因此，我們?cè)跄懿粓?jiān)守正道，遵紀(jì)守法，做一個(gè)好人呢？作為建設(shè)銀行的一員，我們不僅要在各自的崗位上盡職盡責(zé)，遵守紀(jì)律，確保每日工作的高質(zhì)量完成，還應(yīng)具備敏銳的洞察力和智慧，與同事共同堅(jiān)守規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性，以防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。同時(shí)，我們需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是對(duì)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，以提升自身的專業(yè)素質(zhì)和分析問題的能力。切實(shí)履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度融入日常工作中，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，熱愛并專注于自己的職業(yè)，忠誠于事業(yè)，勤奮工作，審慎行事，以責(zé)任心為行動(dòng)導(dǎo)向，堅(jiān)定信念，放松標(biāo)準(zhǔn)只會(huì)迷失方向，抵擋不住誘惑終將走向犯罪。我們要樹立正確的價(jià)值觀和人生觀，把握自我，管住自我，走好人生的每一步。2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本（六）____年____月____日，根據(jù)寧德銀監(jiān)分局和省聯(lián)社寧德辦事處的布署和安排，本人有幸到建行寧德分行參加跨行案防跟班學(xué)習(xí)，日程雖短，他行先進(jìn)的案件防控的經(jīng)驗(yàn)、理念給我的思想、視覺予巨大的沖擊，使我們感受到自身與商業(yè)銀行之間的差距，感觸頗多：一、案件防控跟班學(xué)習(xí)基本情況____月____日根據(jù)寧德銀監(jiān)分局及寧德辦事處的安排，本人及其他兄弟聯(lián)社等____人到建行寧德市分行跟班學(xué)習(xí)。由于本次跟班學(xué)習(xí)系銀監(jiān)分局牽頭____，各對(duì)接商業(yè)銀行也高度重視并基本能傾囊相授，在對(duì)接銀行的安排下，跟班學(xué)習(xí)人員參觀了相關(guān)部門(中心)工作場(chǎng)所、業(yè)務(wù)處理流程。雖然日程只有短短的____天，建行召集了其____個(gè)部門以制度流程授課講解、前臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)觀摩、座談解答的方式對(duì)我們進(jìn)行傳授交流，真正起到學(xué)習(xí)、了解、觀摩、解答，使我們系統(tǒng)的了解了商業(yè)銀行案防制度及____流程，做到學(xué)習(xí)致用。二、商業(yè)銀行與農(nóng)信社、農(nóng)商銀行優(yōu)劣勢(shì)分析1、商業(yè)銀行案件防控及內(nèi)控工作中心突出，各部門條線所有業(yè)務(wù)開展基本能涵蓋案件防控及內(nèi)控要求，____架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、報(bào)告線路、檢查處理處罰等職責(zé)分工清晰明了；2商業(yè)銀行案件防控條線職責(zé)清楚，檢查整改跟蹤都由各條線完成，業(yè)務(wù)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)審等三道防線監(jiān)督檢查、處罰、整改跟蹤落實(shí)等工作都由各自條線自行完成，內(nèi)審部門還有再監(jiān)督職能，部門查完內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題還要追究檢查人員責(zé)任，真正達(dá)到監(jiān)督和再監(jiān)督效果；3、工作細(xì)致，專家類型管理人員較多，有較多的管理文化積淀，部門____副總都是本條線專家，職能明確，對(duì)業(yè)務(wù)熟悉，專業(yè)水平高，管理能力強(qiáng)，管理及崗位文化積淀較好，有利于下一手交接；4、科技手段防控能力高，系統(tǒng)比較完善，大小系統(tǒng)有____多個(gè)，各條線基本依靠科技手段能完成查詢、取數(shù)、檢查、反饋等職能，前中后臺(tái)在科技系統(tǒng)已明確劃分并由系統(tǒng)控制；5、考核機(jī)制完善，實(shí)行kpi考核，所有指標(biāo)要求都列入考核，輕微違規(guī)有積分、一般違規(guī)有經(jīng)濟(jì)處罰、稍重違規(guī)有行政處分，而且這些都要進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)kpi考核中，與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、員工的收入、評(píng)先評(píng)優(yōu)、提拔任用等掛鉤，考核機(jī)制真正能全方位發(fā)揮作用；6、我們農(nóng)信系統(tǒng)跟商業(yè)銀行對(duì)比有的優(yōu)勢(shì)。商業(yè)銀行決策鏈不如農(nóng)信社靈活，短、快；商業(yè)銀行員工的創(chuàng)新能力無法發(fā)揮，創(chuàng)新性不足。二、商業(yè)銀行可參考借鑒的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法：1、員工行為排查工作由誰主管誰排查，誰排查誰負(fù)責(zé)；員工家訪制度由主管負(fù)責(zé)人每年完成____%的員工的家訪工作，并做好登記及報(bào)告；擬在____月底前下文進(jìn)行明確并開展實(shí)施；2、員工教育制度：一班二講三堂課三教育，一班指高積分學(xué)習(xí)班二講業(yè)務(wù)條線、內(nèi)控案防條線每周一講三堂課領(lǐng)導(dǎo)每季法紀(jì)課、警示教育課、部門下去宣講課三教育換崗位教育、愛崗敬業(yè)教育、犯罪成本教育通過修訂員工積分管理辦法完善員工違規(guī)積分管理，并對(duì)積分高的員工采取不同的處罰辦法，借鑒建行做法將這些工作融入日常工作中去；3、案件防控會(huì)議制度：四會(huì)制度晨會(huì)合規(guī)一句話周會(huì)警示教育一段話月會(huì)問題一分析季會(huì)案防工作一總結(jié)向班子報(bào)告并列入以后晨會(huì)、周例會(huì)、月度分析會(huì)等議程，時(shí)時(shí)提醒警示員工；4、檢查工作：三道防線檢查，業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)，稽核；分現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查；頻率為每月各一次；將案件防控工作量化到部門，督促各部門開展條線的檢查輔導(dǎo)頻率和深度；5、整改工作：所有整改都要定措施、定期限、定責(zé)任人、定監(jiān)督人，并與績(jī)效考核掛鉤；收到風(fēng)險(xiǎn)提示書部門或支行要在____個(gè)工作日完成____學(xué)習(xí)、部署、檢查、整改等措施；三、今后我行案防工作思路一是推行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控評(píng)級(jí)分等級(jí)管理：擬在本年內(nèi)推進(jìn)此項(xiàng)工作，對(duì)所有網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià)，并對(duì)好中差網(wǎng)點(diǎn)采取不同的政策，評(píng)級(jí)結(jié)果與績(jī)效考核、檢查頻率、評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升等掛鉤，采取一年一評(píng)；二是借款客戶準(zhǔn)入時(shí)要簽廉潔共建協(xié)議書，擬結(jié)合借款客戶、供應(yīng)商、承包商一并列入廉潔共建范圍，____月將制定相關(guān)制度并下發(fā)文件予以明確具體內(nèi)容和要求等。三是開展員工行為排查，落實(shí)員工家訪制度，各支行(部門)負(fù)責(zé)人對(duì)本行(部)員工的家訪，總行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)中層干部的家訪，通過家訪，全面了解員工思想動(dòng)態(tài)，力爭(zhēng)及早發(fā)現(xiàn)和解決問題。改寫后的結(jié)果：2024年建設(shè)銀行案防心得體會(huì)樣本（七）案件心得體會(huì)近年來，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢(shì)非常嚴(yán)峻?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn)，主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行好、落實(shí)好造成的。通過近段的學(xué)習(xí)，我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)內(nèi)部管理松懈，有章不循，處罰不力等問題外，另外一個(gè)重要的原因就是忽視了員工道德風(fēng)險(xiǎn)的控制。最主要存在的問題：一、員工法紀(jì)意識(shí)差，教育乏力。俗話說，千里之堤，潰于蟻穴。絕大多數(shù)員工身處最基層，長(zhǎng)期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)