公司合同審批流程管理制度

公司合同審批流程管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范公司的合同審批流程，確保合同的審批過(guò)程順暢高效，減少合同風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司的合法權(quán)益。本制度適用于公司全部部門和員工。2.定義2.1合同：指公司與合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等簽訂的具有法律效力的文件，包含采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)合同等。2.2合同審批：指對(duì)公司合同進(jìn)行審查、核準(zhǔn)、授權(quán)等程序，確保合同符合法律法規(guī)和公司政策要求，以及有效管理風(fēng)險(xiǎn)。3.合同審批流程概述本公司合同審批流程分為以下幾個(gè)階段：申請(qǐng)、審批、簽訂、歸檔。每個(gè)階段的具體步驟如下：3.1申請(qǐng)階段3.1.1合同申請(qǐng)人（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人）向上級(jí)主管提出合同審批申請(qǐng)，供應(yīng)合同草案、相關(guān)附件和其他必需資料。3.1.2上級(jí)主管評(píng)估合同的合規(guī)性、商業(yè)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)，并決議是否同意進(jìn)入下一階段。3.1.3若上級(jí)主管同意進(jìn)入下一階段，申請(qǐng)人將合同申請(qǐng)表和相關(guān)資料提交給合同審批部門。3.2審批階段3.2.1合同審批部門對(duì)合同進(jìn)行全面審查，包含但不限于合同各項(xiàng)條款、法律合規(guī)性、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等方面。如有需要，合同審批部門可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通增補(bǔ)資料。3.2.2合同審批部門審核結(jié)果分為以下幾類：合同通過(guò)審批：合同符合公司政策和要求，無(wú)明顯風(fēng)險(xiǎn)。合同需要修改：合同存在一些問(wèn)題或不合規(guī)之處，但可以在肯定范圍內(nèi)進(jìn)行修改與調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)公司要求。合同不予通過(guò)：合同明顯違反法律法規(guī)或公司政策，或存在嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。3.2.3若合同通過(guò)審批或需要修改，合同審批部門將審批結(jié)果和修改看法反饋給申請(qǐng)人，并要求申請(qǐng)人進(jìn)行合同修訂。3.2.4申請(qǐng)人依據(jù)合同審批部門的反饋，對(duì)合同進(jìn)行修改，并重新提交給合同審批部門。3.3簽訂階段3.3.1合同審批部門確認(rèn)經(jīng)過(guò)修改的合同符合相關(guān)要求后，向相關(guān)管理人員發(fā)放合同簽訂授權(quán)。3.3.2相關(guān)管理人員對(duì)合同進(jìn)行最終審查，并審批通過(guò)后，由雙方簽署合同。3.3.3簽訂后的合同將交由合同審批部門進(jìn)行歸檔管理，并留存相關(guān)備份。3.4歸檔階段3.4.1合同審批部門將簽訂后的合同歸檔，并建立合同檔案管理系統(tǒng)。3.4.2合同審批部門負(fù)責(zé)對(duì)合同檔案的安全保管、合同有效期的監(jiān)控，以及合同到期續(xù)簽等事宜。4.責(zé)任與義務(wù)4.1合同申請(qǐng)人有責(zé)任依照規(guī)定的流程和要求提交合同申請(qǐng)，并確保供應(yīng)的合同草案和附件完整、準(zhǔn)確、合規(guī)。4.2上級(jí)主管有責(zé)任對(duì)合同申請(qǐng)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，并做出明確的審批看法。4.3合同審批部門有責(zé)任對(duì)合同進(jìn)行審查，及時(shí)反饋審批結(jié)果和修改看法，確保合同符合公司政策和要求。4.4相關(guān)管理人員在最終審批階段應(yīng)認(rèn)真核查合同內(nèi)容，確保合同的合法性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。4.5合同審批部門負(fù)責(zé)合同的歸檔管理和有效期監(jiān)控，確保合同檔案的安全、穩(wěn)定和可查詢。5.相關(guān)措施和要求5.1建立合同審批流程管理制度后，應(yīng)向全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并確保員工熟識(shí)制度內(nèi)容和流程要求。5.2公司應(yīng)配備特地的合同審批部門，并供應(yīng)必需的支持和資源，以確保合同審批流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5.3結(jié)合現(xiàn)有信息化系統(tǒng)，公司應(yīng)開發(fā)合同管理系統(tǒng)，便于合同的在線申請(qǐng)、審批、簽訂、歸檔和查詢。5.4定期對(duì)合同審批流程進(jìn)行評(píng)估與改進(jìn)，及時(shí)調(diào)整流程中可能存在的問(wèn)題和瓶頸，提高效率和減少風(fēng)險(xiǎn)。5.5對(duì)違反公司合同審批流程管理制度的行為，將依據(jù)公司相關(guān)紀(jì)律處分制度進(jìn)行處理。6.附則6.1本制度的解釋權(quán)屬于公司管理層。6.2本制度自發(fā)布之日起生效，并替代之前的合同審批流程管理制度。