公司治理與道德委員會管理制度

公司整治與道德委員會管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)1.1本制度的目的是建立公司整治與道德委員會，加強公司的合規(guī)性和道德文化建設(shè)，推動公司的可連續(xù)發(fā)展。1.2本制度依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況訂立。第二條適用范圍2.1本制度適用于公司全體員工、董事會、高級管理人員等相關(guān)人員。2.2公司整治與道德委員會是公司整治體系的緊要構(gòu)成部分。第三條定義3.1公司整治與道德委員會（以下簡稱“委員會”）是由公司董事會設(shè)立的特地機構(gòu)，負責公司整治、合規(guī)及道德道德文化建設(shè)的監(jiān)督和管理。3.2公司整治是指公司內(nèi)部整治結(jié)構(gòu)及相關(guān)制度，以及公司與股東、員工、債權(quán)人等相關(guān)方之間的關(guān)系。3.3道德文化是指公司內(nèi)部的道德倫理規(guī)范、價值觀念和行為規(guī)范。第二章委員會成員及職責第四條委員會成員4.1委員會由董事會任命，包含委員會主席和委員會成員。4.2委員會主席由董事會主席擔負，并指定一個副主席。4.3委員會成員應具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗，并擁有杰出的道德品質(zhì)。第五條委員會職責5.1委員會訂立公司整治與道德文化的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計劃，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。5.2委員會評估和監(jiān)督公司的整治結(jié)構(gòu)及相關(guān)制度，提出改進建議。5.3委員會訂立公司道德規(guī)范，監(jiān)督員工的行為合規(guī)和道德文化建設(shè)。5.4委員會負責處理公司內(nèi)部道德糾紛，并做出公正的裁決。5.5委員會組織培訓和宣傳活動，提高員工的法律意識和道德素養(yǎng)。5.6委員會定期向董事會報告工作情況，接受董事會的監(jiān)督和引導。第三章委員會運作機制第六條會議制度6.1委員會每年至少召開4次會議，由主席主持。6.2委員會會議可以采取線上或線下形式進行。6.3委員會成員應提前7天提交會議議程和相關(guān)料子。6.4委員會會議決議應經(jīng)過多數(shù)委員的同意。第七條工作小組7.1委員會可以設(shè)立工作小組，負責專項工作的研究和落實。7.2工作小組由委員會成員構(gòu)成，設(shè)立時間、工作任務(wù)及具體職責由委員會確定。第八條風險評估和內(nèi)控8.1委員會負責對公司的風險進行評估，并建立有效的內(nèi)控機制。8.2委員會定期審查與風險管理和內(nèi)控相關(guān)的制度和流程，并提出改進建議。第九條道德糾紛處理9.1委員會負責處理公司內(nèi)部的道德糾紛。處理程序應公正、公開、透亮。9.2委員會成員應維護獨立、客觀、中立的原則，在處理道德糾紛時不受任何干擾。9.3委員會應及時受理道德糾紛的投訴，并進行調(diào)查和裁決。第四章監(jiān)督和評估第十條監(jiān)督機制10.1委員會接受董事會的監(jiān)督和引導，及時向董事會報告工作情況。10.2董事會有權(quán)隨時要求委員會供應相關(guān)信息和報告。第十一條評估機制11.1委員會應定期對自身的工作進行評估和總結(jié)，不絕提高工作質(zhì)量。11.2委員會應邀請獨立第三方機構(gòu)對其工作進行評估，供應改進建議。第五章附則第十二條其他事項12.1委員會訂立的制度和規(guī)定應經(jīng)董事會批準后生效。12.2對于本制度未涉及到的特殊情況，應依據(jù)公司實際情況和相關(guān)法律法規(guī)進行處理。第十三條附加說明13.1本制度自頒布之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會全部。13.2委員會應依據(jù)公司發(fā)展和相關(guān)法律法規(guī)的變動進行必需的修訂。以上為公司整治與道德委員會管理