公司治理與道德委員會(huì)管理制度

公司整治與道德委員會(huì)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)1.1本制度的目的是建立公司整治與道德委員會(huì)，加強(qiáng)公司的合規(guī)性和道德文化建設(shè)，推動(dòng)公司的可連續(xù)發(fā)展。1.2本制度依據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍2.1本制度適用于公司全體員工、董事會(huì)、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員。2.2公司整治與道德委員會(huì)是公司整治體系的緊要構(gòu)成部分。第三條定義3.1公司整治與道德委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”）是由公司董事會(huì)設(shè)立的特地機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司整治、合規(guī)及道德道德文化建設(shè)的監(jiān)督和管理。3.2公司整治是指公司內(nèi)部整治結(jié)構(gòu)及相關(guān)制度，以及公司與股東、員工、債權(quán)人等相關(guān)方之間的關(guān)系。3.3道德文化是指公司內(nèi)部的道德倫理規(guī)范、價(jià)值觀念和行為規(guī)范。第二章委員會(huì)成員及職責(zé)第四條委員會(huì)成員4.1委員會(huì)由董事會(huì)任命，包含委員會(huì)主席和委員會(huì)成員。4.2委員會(huì)主席由董事會(huì)主席擔(dān)負(fù)，并指定一個(gè)副主席。4.3委員會(huì)成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并擁有杰出的道德品質(zhì)。第五條委員會(huì)職責(zé)5.1委員會(huì)訂立公司整治與道德文化的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。5.2委員會(huì)評(píng)估和監(jiān)督公司的整治結(jié)構(gòu)及相關(guān)制度，提出改進(jìn)建議。5.3委員會(huì)訂立公司道德規(guī)范，監(jiān)督員工的行為合規(guī)和道德文化建設(shè)。5.4委員會(huì)負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部道德糾紛，并做出公正的裁決。5.5委員會(huì)組織培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，提高員工的法律意識(shí)和道德素養(yǎng)。5.6委員會(huì)定期向董事會(huì)報(bào)告工作情況，接受董事會(huì)的監(jiān)督和引導(dǎo)。第三章委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制第六條會(huì)議制度6.1委員會(huì)每年至少召開(kāi)4次會(huì)議，由主席主持。6.2委員會(huì)會(huì)議可以采取線上或線下形式進(jìn)行。6.3委員會(huì)成員應(yīng)提前7天提交會(huì)議議程和相關(guān)料子。6.4委員會(huì)會(huì)議決議應(yīng)經(jīng)過(guò)多數(shù)委員的同意。第七條工作小組7.1委員會(huì)可以設(shè)立工作小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作的研究和落實(shí)。7.2工作小組由委員會(huì)成員構(gòu)成，設(shè)立時(shí)間、工作任務(wù)及具體職責(zé)由委員會(huì)確定。第八條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控8.1委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并建立有效的內(nèi)控機(jī)制。8.2委員會(huì)定期審查與風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控相關(guān)的制度和流程，并提出改進(jìn)建議。第九條道德糾紛處理9.1委員會(huì)負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部的道德糾紛。處理程序應(yīng)公正、公開(kāi)、透亮。9.2委員會(huì)成員應(yīng)維護(hù)獨(dú)立、客觀、中立的原則，在處理道德糾紛時(shí)不受任何干擾。9.3委員會(huì)應(yīng)及時(shí)受理道德糾紛的投訴，并進(jìn)行調(diào)查和裁決。第四章監(jiān)督和評(píng)估第十條監(jiān)督機(jī)制10.1委員會(huì)接受董事會(huì)的監(jiān)督和引導(dǎo)，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告工作情況。10.2董事會(huì)有權(quán)隨時(shí)要求委員會(huì)供應(yīng)相關(guān)信息和報(bào)告。第十一條評(píng)估機(jī)制11.1委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)自身的工作進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，不絕提高工作質(zhì)量。11.2委員會(huì)應(yīng)邀請(qǐng)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)對(duì)其工作進(jìn)行評(píng)估，供應(yīng)改進(jìn)建議。第五章附則第十二條其他事項(xiàng)12.1委員會(huì)訂立的制度和規(guī)定應(yīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。12.2對(duì)于本制度未涉及到的特殊情況，應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。第十三條附加說(shuō)明13.1本制度自頒布之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部。13.2委員會(huì)應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展和相關(guān)法律法規(guī)的變動(dòng)進(jìn)行必需的修訂。以上為公司整治與道德委員會(huì)管理