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文檔簡(jiǎn)介
尚模集團(tuán)會(huì)議管理制度第一章總則
一、目的與原則
1.本制度的制定旨在規(guī)范尚模集團(tuán)會(huì)議的管理,提高會(huì)議效率,確保會(huì)議決策的科學(xué)性、合理性和有效性。
2.會(huì)議應(yīng)遵循民主集中制原則,充分發(fā)揮集體智慧,保障參會(huì)人員的合法權(quán)益。
二、適用范圍
1.本制度適用于尚模集團(tuán)及所屬子公司、各部門(mén)召開(kāi)的各種形式的會(huì)議。
2.特殊性質(zhì)的會(huì)議,如董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等,按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定執(zhí)行。
三、會(huì)議類(lèi)別
1.常規(guī)會(huì)議:定期召開(kāi)的例會(huì)、專題會(huì)等。
2.臨時(shí)會(huì)議:根據(jù)工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議。
3.緊急會(huì)議:針對(duì)突發(fā)事件或緊急事項(xiàng)召開(kāi)的會(huì)議。
四、會(huì)議組織與管理
1.會(huì)議的組織與管理由會(huì)議主持人負(fù)責(zé),會(huì)議主持人由會(huì)議發(fā)起人指定。
2.會(huì)議秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議資料整理等工作。
五、參會(huì)人員
1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加各類(lèi)會(huì)議,如有特殊情況不能參會(huì),應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。
2.參會(huì)人員應(yīng)充分準(zhǔn)備會(huì)議議題,積極參與討論,并提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議。
六、會(huì)議紀(jì)律
1.參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律,保持會(huì)場(chǎng)秩序,不得遲到、早退、隨意離場(chǎng)。
2.會(huì)議期間,參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài),不得在會(huì)場(chǎng)內(nèi)接打電話。
3.會(huì)議內(nèi)容涉及公司機(jī)密,參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格保密,不得泄露。
七、本制度的解釋權(quán)歸尚模集團(tuán)所有,自發(fā)布之日起執(zhí)行。如有未盡事宜,可根據(jù)實(shí)際情況予以補(bǔ)充。如有與本制度相抵觸的規(guī)定,以本制度為準(zhǔn)。
第二章會(huì)議流程
一、會(huì)議籌備
1.確定會(huì)議主題:會(huì)議發(fā)起人應(yīng)根據(jù)工作需要,明確會(huì)議主題,并在會(huì)議通知中注明。
2.制定會(huì)議議程:會(huì)議議程應(yīng)包括會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、討論議題等內(nèi)容,并在會(huì)議召開(kāi)前至少3個(gè)工作日發(fā)送給參會(huì)人員。
3.通知參會(huì)人員:會(huì)議秘書(shū)負(fù)責(zé)向參會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知,確保參會(huì)人員了解會(huì)議相關(guān)信息。
二、會(huì)議召開(kāi)
1.會(huì)議簽到:會(huì)議開(kāi)始前,會(huì)議秘書(shū)負(fù)責(zé)組織參會(huì)人員簽到,確保會(huì)議的出勤情況。
2.會(huì)議主持人開(kāi)場(chǎng):會(huì)議主持人簡(jiǎn)要介紹會(huì)議主題、議程和目的,明確會(huì)議紀(jì)律,宣布會(huì)議開(kāi)始。
3.會(huì)議討論:會(huì)議主持人按照議程逐項(xiàng)組織討論,參會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn),提出建議。
4.會(huì)議決策:針對(duì)討論事項(xiàng),會(huì)議主持人組織參會(huì)人員進(jìn)行表決或決策,形成會(huì)議決議。
三、會(huì)議紀(jì)要
1.會(huì)議紀(jì)要的記錄:會(huì)議秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄會(huì)議討論過(guò)程、主要觀點(diǎn)、決策結(jié)果等內(nèi)容,形成會(huì)議紀(jì)要。
2.會(huì)議紀(jì)要的審核:會(huì)議結(jié)束后,會(huì)議主持人應(yīng)審核會(huì)議紀(jì)要,確保其準(zhǔn)確性和完整性。
3.會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放:會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送給參會(huì)人員,以便跟蹤落實(shí)。
四、會(huì)議總結(jié)與反饋
1.會(huì)議主持人應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié),強(qiáng)調(diào)會(huì)議決議的執(zhí)行要求和期限。
2.參會(huì)人員對(duì)會(huì)議組織、議程安排、會(huì)議效果等方面提出意見(jiàn)和建議,以不斷提高會(huì)議質(zhì)量。
五、會(huì)議資料的歸檔
1.會(huì)議結(jié)束后,會(huì)議秘書(shū)應(yīng)將會(huì)議通知、會(huì)議議程、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)資料整理歸檔,以備查閱。
2.歸檔資料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保存,確保資料的完整性和安全性。
六、緊急會(huì)議流程
1.緊急會(huì)議的通知:緊急會(huì)議召開(kāi)時(shí),會(huì)議秘書(shū)應(yīng)盡快通知參會(huì)人員,確保相關(guān)人員及時(shí)參會(huì)。
2.緊急會(huì)議的議程:緊急會(huì)議議程可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)簡(jiǎn)化,但要確保會(huì)議討論的針對(duì)性和有效性。
3.緊急會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放:緊急會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后盡快發(fā)送給參會(huì)人員,以便迅速落實(shí)會(huì)議決議。
第三章會(huì)議紀(jì)要的跟蹤落實(shí)
一、會(huì)議決議的分解與責(zé)任分配
1.會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)明確各項(xiàng)決議的具體內(nèi)容和執(zhí)行要求,將決議分解為可操作的任務(wù)。
2.根據(jù)決議內(nèi)容,明確責(zé)任部門(mén)和個(gè)人,確保每項(xiàng)任務(wù)都有明確的負(fù)責(zé)人和完成時(shí)限。
二、會(huì)議決議的執(zhí)行監(jiān)督
1.責(zé)任部門(mén)和個(gè)人應(yīng)按照會(huì)議紀(jì)要的要求,及時(shí)開(kāi)展相關(guān)工作,確保決議的落實(shí)。
2.會(huì)議主持人或指定專人負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查,督促相關(guān)部門(mén)和個(gè)人按時(shí)完成任務(wù)。
三、進(jìn)度報(bào)告與問(wèn)題反饋
1.責(zé)任部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中,應(yīng)定期向會(huì)議主持人或指定專人報(bào)告工作進(jìn)度,及時(shí)反饋遇到的問(wèn)題和困難。
2.會(huì)議主持人或指定專人接到進(jìn)度報(bào)告和問(wèn)題反饋后,應(yīng)及時(shí)分析、協(xié)調(diào)和解決,確保決議執(zhí)行的順利進(jìn)行。
四、會(huì)議決議的調(diào)整與優(yōu)化
1.在會(huì)議決議執(zhí)行過(guò)程中,如遇到實(shí)際情況發(fā)生變化或原決議存在不足,可適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。
2.調(diào)整和優(yōu)化后的決議應(yīng)重新明確責(zé)任部門(mén)和個(gè)人,并按照新的要求繼續(xù)推進(jìn)。
五、會(huì)議決議的閉環(huán)管理
1.會(huì)議決議完成后,責(zé)任部門(mén)應(yīng)向會(huì)議主持人提交完成報(bào)告,內(nèi)容包括任務(wù)完成情況、實(shí)際成效等。
2.會(huì)議主持人或指定專人負(fù)責(zé)對(duì)完成報(bào)告進(jìn)行審核,確認(rèn)會(huì)議決議已得到有效落實(shí)。
六、會(huì)議紀(jì)要的歸檔與應(yīng)用
1.會(huì)議紀(jì)要及完成報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)整理歸檔,便于日后查閱和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
2.對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié),為今后類(lèi)似會(huì)議提供參考和借鑒。
七、激勵(lì)機(jī)制與責(zé)任追究
1.對(duì)于按期完成會(huì)議決議且成效顯著的部門(mén)和個(gè)人,給予適當(dāng)?shù)谋碚煤酮?jiǎng)勵(lì)。
2.對(duì)于未按期完成會(huì)議決議或執(zhí)行不力的部門(mén)和個(gè)人,視情況給予相應(yīng)的處罰,并追究責(zé)任。
第四章會(huì)議室管理規(guī)定
一、會(huì)議室預(yù)訂
1.會(huì)議室使用前,需通過(guò)公司指定的預(yù)訂系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)訂,明確會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人數(shù)、所需設(shè)備等。
2.預(yù)訂者需提前至少1個(gè)工作日提交會(huì)議室預(yù)訂申請(qǐng),以便于會(huì)議秘書(shū)進(jìn)行統(tǒng)籌安排。
二、會(huì)議室配置與維護(hù)
1.會(huì)議室應(yīng)配備必要的會(huì)議設(shè)備,如投影儀、音響、白板等,并確保設(shè)備正常運(yùn)行。
2.定期對(duì)會(huì)議室進(jìn)行清潔和維護(hù),保證會(huì)議室環(huán)境整潔、設(shè)施完好。
三、會(huì)議室使用規(guī)范
1.會(huì)議室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食,保持良好的衛(wèi)生狀況。
2.會(huì)議期間,參會(huì)人員應(yīng)愛(ài)護(hù)會(huì)議室設(shè)施,不得隨意移動(dòng)或損壞設(shè)備。
3.會(huì)議結(jié)束后,使用部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)將會(huì)議室恢復(fù)原狀,關(guān)閉電源、水源,確保門(mén)窗關(guān)閉。
四、會(huì)議室安全與保密
1.會(huì)議室應(yīng)采取必要的安全措施,如安裝監(jiān)控設(shè)備、設(shè)置門(mén)禁等,確保會(huì)議安全。
2.會(huì)議室內(nèi)討論的內(nèi)容涉及公司機(jī)密時(shí),參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,不得泄露。
五、會(huì)議室資源優(yōu)化
1.會(huì)議秘書(shū)應(yīng)定期分析會(huì)議室使用情況,合理調(diào)整會(huì)議室預(yù)訂政策,提高資源利用率。
2.鼓勵(lì)部門(mén)開(kāi)展線上會(huì)議,減少對(duì)實(shí)體會(huì)議室的依賴,節(jié)省會(huì)議成本。
六、違規(guī)處理
1.對(duì)于違反會(huì)議室管理規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人,將視情節(jié)給予通報(bào)批評(píng)、罰款等處罰。
2.如造成會(huì)議室設(shè)施損壞,需照價(jià)賠償,并追究相關(guān)人員責(zé)任。
七、持續(xù)改進(jìn)
1.鼓勵(lì)員工對(duì)會(huì)議室管理工作提出意見(jiàn)和建議,不斷優(yōu)化會(huì)議室管理流程。
2.定期對(duì)會(huì)議室管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)估和修訂,確保其符合公司發(fā)展需求。
第五章附則
一、本制度的解釋權(quán)歸尚模集團(tuán)所
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