涉刑案件典型案例警示教育測試題

涉刑案件典型案例警示教育測試題1、“案防合規(guī)提升年”的工作目標(biāo)是（）。A、增強(qiáng)案防意識，落實主體責(zé)任B、摸清風(fēng)險底數(shù)，抓好整治提升C、鞏固成果應(yīng)用，形成長效機(jī)制D、ABC均是(正確答案)2、銀行保險機(jī)構(gòu)從業(yè)人員違規(guī)使用銀行保險機(jī)構(gòu)重要空白憑證、印章、營業(yè)場所等，套取銀行保險機(jī)構(gòu)信用參與非法集資活動，以及保險機(jī)構(gòu)從業(yè)人員虛構(gòu)保險合同實施非法集資活動，已由公安、司法、監(jiān)察等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件，按照（）管理。A、業(yè)外案件B、業(yè)內(nèi)案件(正確答案)C、案件風(fēng)險事件D、其他個人財物3、職務(wù)侵占罪侵犯的客體是（）。A、公司、企業(yè)或其他單位的財產(chǎn)所有權(quán)(正確答案)B、公司、企業(yè)或其他單位的財產(chǎn)使用權(quán)C、國家或公共財物D、重大案件4、下列情形不屬于重大案件的是（）。A、保險機(jī)構(gòu)案件涉案金額等值人民幣五百萬元(正確答案)B、自案件確認(rèn)后至案件審結(jié)期間任一時點，風(fēng)險敞口金額（指涉案金額扣除已回收的現(xiàn)金或等同現(xiàn)金的資產(chǎn)）占案發(fā)保險法人機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)百分之二十C、性質(zhì)惡劣、引發(fā)重大負(fù)面輿情、造成擠兌或集中退保以及可能誘發(fā)區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險等具有重大社會不良影響的案件D、銀保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大案件的情形5、一家保險機(jī)構(gòu)發(fā)生多起案件，且案件之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)（）報送案件信息A、合并B、無需C、分別(正確答案)D、上級公司6、案件風(fēng)險事件自報送之日起超過（）仍不能確認(rèn)為案件的，應(yīng)予以撤銷。A、三個月B、四個月C、六個月D、十二個月(正確答案)7、以下哪項不涉及保險欺詐（）。A、被保險人發(fā)生的事故性質(zhì)不屬于其投保責(zé)任范圍(正確答案)B、投保人、受益人故意制造保險事故C、保險事故發(fā)生后，以偽造、變造的有關(guān)證明、資料或者其他證據(jù)D、編造虛假的事故原因或者夸大損失程度8、保險機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)防（）等騙取保險金的行為。A、內(nèi)外部人員故意虛構(gòu)保險標(biāo)的B、編造保險事故C、夸大損失程度、故意造成保險事故D、以上皆是(正確答案)9、某財險公司的車險銷售人員張某，向客戶李某謊稱自己手上有一款“高收益”的理財產(chǎn)品。李某經(jīng)不住高利息的誘惑，陸續(xù)向張某轉(zhuǎn)賬約10萬元人民幣。理財產(chǎn)品到期后，李某發(fā)現(xiàn)無法聯(lián)系上張某，故案發(fā)。張某的行為構(gòu)成（）A、詐騙罪(正確答案)B、職務(wù)侵占罪C、貪污罪D、盜竊罪10、下列哪些情形屬于案件風(fēng)險事件，可能演化為案件。（）A、保險機(jī)構(gòu)高管人員、從業(yè)人員因不明原因離崗、失聯(lián)的B、客戶反映非自身原因賬戶資金、保單狀態(tài)出現(xiàn)異常的C、引發(fā)重大負(fù)面輿情的D、以上都是(正確答案)11、銀行保險機(jī)構(gòu)通過外部舉報、外部信訪、外部投訴、外部審計、監(jiān)管檢查、輿情監(jiān)測等外部渠道發(fā)現(xiàn)的，不屬于自查發(fā)現(xiàn)案件。（）對(正確答案)錯12、投資者加強(qiáng)自身防范意識，樹立勒勞致富的思想，不傳播、不輕信所謂的一夜暴富神話，是減少和防范非法集資活動的根本途徑。（）對(正確答案)錯13、保險機(jī)構(gòu)案件涉案金額等值人民幣1000萬元以上的屬于重大案件。（）對(正確答案)錯14、保險機(jī)構(gòu)離職人員對離職前的案件雖負(fù)有責(zé)任，但因其已離職，故保險機(jī)構(gòu)可不做出責(zé)任認(rèn)定。（）對錯(正確答案)15、對于已撤銷的案件，銀行保險機(jī)構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人員存在違法違規(guī)問題的，依然應(yīng)當(dāng)依法查處。（）對(正確答案)錯16、保險公司及保險經(jīng)紀(jì)人必須如實記錄財務(wù)及業(yè)務(wù)事項，相關(guān)報告、報表、文件和資料必須真實。但特殊情況下，可以通過虛假報銷“業(yè)務(wù)宣傳費”、“印刷費”、“廣告費”、“會議費”、“設(shè)備轉(zhuǎn)運費”等項目套取資金用于業(yè)務(wù)拓展、銀行小賬、購買禮品、或私設(shè)“小金庫”等目的。（）對錯(正確答案)17、保險機(jī)構(gòu)從業(yè)人員虛構(gòu)保險合同實施非法集資活動的，已由公安、司法、監(jiān)測等機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件，按照業(yè)內(nèi)案件管理。（）對(正確答案)錯18、高收益意味著高風(fēng)險，宣傳“保本保收益”是金融詐騙。（）對(正確答案)錯19、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而以存入金融機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)移資金等方式使