涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)2024年

第涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)2024年

涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)2024年

為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級通知精神，我行集中時(shí)間重點(diǎn)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；結(jié)合實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對各部室各部門工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，同時(shí)結(jié)合我行實(shí)際，分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開展。

二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制，認(rèn)真組織，分段實(shí)施

在排查行動中，切實(shí)做到嚴(yán)查徹處，決不姑息；同時(shí)分片包干，責(zé)任到人。按照行動方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對我行進(jìn)行詳細(xì)排查。

三、形式多樣，宣傳到位

一是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時(shí)將文件精神傳達(dá)到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時(shí)向廣大客戶通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高社會公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。

二是建立健全投訴舉報(bào)制度。為方便社會各界的投訴舉報(bào)，在我行在大廳設(shè)置舉報(bào)電話，對舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾。我行設(shè)立了專門的投訴舉報(bào)電話，公布了舉報(bào)電話做到非法集資無可乘之機(jī)。

三是側(cè)重媒體宣傳，全員參與。為此，通過宣傳頁、LED屏幕滾動播放向當(dāng)?shù)厝罕姽娣欠Y的風(fēng)險(xiǎn)和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導(dǎo)群眾發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)舉報(bào)。

四、履行職能，防范好非法集資工作

在清理整頓的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作，嚴(yán)把市場主體準(zhǔn)入關(guān)。

非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我行將繼續(xù)不斷的開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。

涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)2024年

為認(rèn)真貫徹縣政府辦《關(guān)于印發(fā)XX縣20-年防范非法集資宣傳工作方案的通知》(民政辦〔20-〕60號)和《關(guān)于印發(fā)XX縣20-年涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動實(shí)施方案的通知》(民政辦〔20-〕70號)文件精神，我鎮(zhèn)進(jìn)一步推進(jìn)防范非法集資宣傳工作和排查工作深入開展，不斷提高人民群眾防范意識，鏟除非法集資、金融詐騙等違法活動生存土壤。優(yōu)化經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)我鎮(zhèn)金融環(huán)境健康發(fā)展，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，我鎮(zhèn)積極開防范非法集資宣傳和排查工作，現(xiàn)就工作開展情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)工作責(zé)任

按照縣政府辦宣傳工作方案，抽調(diào)綜治、派出所、司法、宣傳、青年、農(nóng)商銀行等人員成立了豐樂鎮(zhèn)防范非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各單位和各村職責(zé)。研究制定了《豐樂鎮(zhèn)防范非法集資宣傳工作實(shí)施方案》，對打擊全鎮(zhèn)非法集資活動做出部署，各單位、各村結(jié)合實(shí)際均建立相應(yīng)的預(yù)防和打擊工作機(jī)制，將預(yù)發(fā)現(xiàn)和處置工作納入網(wǎng)格化管理，各村通過綜治手持終端每天報(bào)送工作信息。同時(shí)，建立了全鎮(zhèn)打擊非法集資信息互通工作機(jī)制、監(jiān)測預(yù)警機(jī)制、信息報(bào)告制度，不定期召開匯報(bào)會議，就全鎮(zhèn)防范非法集資工作進(jìn)行研究、部署，從源頭上杜絕非法集資案件的發(fā)生。

二、加大宣傳動員，提高干群防范意識

認(rèn)真開展防范非法集資宣傳進(jìn)村入戶工作，5月份以來，按照金融辦的要求在10個(gè)村張貼宣傳頁20份，發(fā)放宣傳彩頁3000份。緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現(xiàn)形式和特征，廣泛宣傳打擊非法集資的相關(guān)的法律法規(guī)，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。鎮(zhèn)包村干部深入聯(lián)系戶宣傳非法集資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)知識，對非法集資的危害性進(jìn)行了廣泛宣傳，極大地提高了廣大人民群眾的防范意識，增強(qiáng)了公民的風(fēng)險(xiǎn)意識和辨別能力，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境，教育廣大干部群眾自覺抵制非法集資。充分利用現(xiàn)代通訊微信、QQ等媒體，及時(shí)宣傳縣上有關(guān)政策，從輿論上形成對非法集資行為的強(qiáng)大震懾力。結(jié)合七五普法法律八進(jìn)活動，通過以案釋法等形式宣傳非法集資的后果和處置案例，教育廣大群眾學(xué)法用法，讓廣大群眾明白觸犯法律必然會受到法律的制裁，有效杜絕了本鎮(zhèn)產(chǎn)生非法集資的土壤。

三、突出工作重點(diǎn)，做好專項(xiàng)排查工作

宣傳工作啟動以來，我們同時(shí)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。我鎮(zhèn)重點(diǎn)在教育、衛(wèi)生、農(nóng)商銀行、扶貧資金互助合作社開展排查工作。在教育機(jī)構(gòu)方面排查主要通過對學(xué)生了解情況，進(jìn)一步掌握教育機(jī)構(gòu)有無非法集資的傾向。醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面重點(diǎn)對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行了排查，排查的同時(shí)告知非法集資的危害。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村合作社方面，重點(diǎn)排查有無打著扶貧的旗號搞集資共同經(jīng)營。同時(shí)，鎮(zhèn)上不定期對全鎮(zhèn)所有金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排，做到早調(diào)查、早預(yù)警、早處置，堅(jiān)決杜絕非法集資事件的發(fā)生。近段時(shí)間以來，重點(diǎn)對扶貧資金互助合作社和種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行檢查摸排，及時(shí)掌握其經(jīng)營狀況，包括入社資金數(shù)量、參與入股戶數(shù)、吸收資金去向等情況。經(jīng)排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資貸案件。

四、存在的問題及下一步工作措施

我鎮(zhèn)防范非法集資宣傳排查工作開展以來群眾防范意識有所加強(qiáng)，工作取得了一定進(jìn)展，但是還存在一些問題，主要是個(gè)別群眾防范意識不強(qiáng)，認(rèn)為非法集資離自己很遠(yuǎn)。今后，我鎮(zhèn)繼續(xù)將防范非法集資活動作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育和排查工作，強(qiáng)化日常監(jiān)管，加大預(yù)防和處置力度，一旦出現(xiàn)非法集資苗頭，立即予以嚴(yán)厲打擊，增強(qiáng)威懾效果。同時(shí)，我鎮(zhèn)將繼續(xù)堅(jiān)持查防并舉、疏堵并用的方針，在從重從快打擊非法集資活動的同時(shí)，改善信用環(huán)境，拓寬融資渠道，滿足廣大群眾和企業(yè)的合理投資需求，從源頭上杜絕非法集資案件的發(fā)生，確保防范和打擊工作取得明顯成效。

涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作總結(jié)2024年

為深入貫徹落實(shí)《西雙版納州防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動的通知》（西處非辦發(fā)〔20-〕3號）和《勐臘縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動的通知》（臘處非辦〔20-〕3號）文件精神，從4月起，縣供銷聯(lián)社開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作。為在切實(shí)遏制非法集資高發(fā)勢頭，有力保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，縣供銷聯(lián)社高度重視，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動，著力營造共同防范非法集資的良好氛圍，保持對非法集資活動的高壓震懾態(tài)勢。下面就工作開展情況匯報(bào)如下：

一、工作原則

（一）點(diǎn)面結(jié)合，突出重點(diǎn)。既要摸清重大涉嫌非法集資的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)情況，以點(diǎn)帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭取做到對本單位總體風(fēng)險(xiǎn)情況心中有數(shù)。

（二）積極穩(wěn)妥，嚴(yán)守底線。既要態(tài)度堅(jiān)決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)。工作中要緊緊圍繞建國70周年國慶維穩(wěn)工作主線，提前謀劃好時(shí)間表，制定完善應(yīng)對預(yù)案，穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險(xiǎn)。

（三）遠(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。把涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治工作與監(jiān)測預(yù)警、舉報(bào)獎勵、宣傳教育、依法打擊緊密結(jié)合，運(yùn)用多種手段全方位排查掌握底數(shù)，在排查中加強(qiáng)對重點(diǎn)主體、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群的宣傳警示，既要著眼制定遏制當(dāng)前非法集資案件高發(fā)的有效舉措，也要著眼完善規(guī)制形成非法集資早防、早識、早治的長效機(jī)制。

二、開展工作情況

（一）強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)。為確保防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動有組織、有計(jì)劃開展，縣供銷聯(lián)社高度重視，成立了以單位負(fù)責(zé)人為組長的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)宣傳活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及各項(xiàng)工作開展，并安排專人負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)、匯總相關(guān)宣傳活動信息。

（二）加強(qiáng)宣傳，營造了良好氛圍。為提高社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識和對非法集資行為的識別能力，根據(jù)文件要求，選擇好宣傳內(nèi)容，確保宣傳能有良好的效果。立足網(wǎng)點(diǎn)宣傳，在門戶網(wǎng)站內(nèi)，通過宣傳資料，向公眾宣傳非法集資等知識與危害，讓公眾們提升安全意識，也提醒公眾遠(yuǎn)離非法集資違法金融活動，對高額回報(bào)的民間借貸、快速致富的投資項(xiàng)目插亮眼睛、提高警惕、遠(yuǎn)離非法集資，不要落入陷阱，并號召大家積極行動起來參與到防范和打擊非法集資等犯罪活動中來，呼吁居民遠(yuǎn)離非法集資等金融陷阱，識破犯罪組織者的險(xiǎn)惡用心，如發(fā)現(xiàn)可疑行為要及時(shí)向政府管理部門舉報(bào)，共同維護(hù)社會的穩(wěn)定和諧。

（三）全面開展了摸底排查，進(jìn)一步健全長效機(jī)制。充分調(diào)動了行業(yè)力量，開展了拉網(wǎng)式、網(wǎng)格化排查，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨訊信息進(jìn)行了檢測，進(jìn)行了行業(yè)監(jiān)管排查、網(wǎng)格化管理等多種優(yōu)勢，認(rèn)真的受理核實(shí)干部職工的舉報(bào)線索，開展了全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸底排查，實(shí)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患清倉見底。

三、存在的困難問題

通過開展防范和打擊非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動，雖然摸底排查了防范和打擊非