2024年信息披露管理制度范文（五篇）

第2頁共2頁2024年信息披露管理制度范文為確保公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性，公司需積極聯(lián)系股東、董事，并向投資者提供公司已公開披露的資料。董事會(huì)秘書在編寫公告文稿及準(zhǔn)備備查文件時(shí)，需嚴(yán)格遵循《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)》、定期報(bào)告格式指引和臨時(shí)公告格式模板等規(guī)定。(4)董事會(huì)秘書享有參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議的權(quán)力，并有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，查閱所有涉及信息披露的文件。(5)股東咨詢電話為公司與股東及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通的專用渠道。除經(jīng)授權(quán)人員外，任何人均不得擅自回答股東咨詢，違者將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五章未公開信息的保密措施第三十四條公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、其他高級(jí)管理人員及因工作需要接觸公司應(yīng)披露信息的工作人員，在信息公開披露前負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)。他們不得向第三人披露該等信息，也不得利用內(nèi)幕信息進(jìn)行證券交易、泄露信息或建議他人進(jìn)行證券交易。若內(nèi)幕交易行為給投資者造成損失，行為人應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十五條在公司信息正式披露前，公司各部門均負(fù)有保密義務(wù)，不得在公司內(nèi)外網(wǎng)站、報(bào)紙、廣播等媒介上公開相關(guān)信息，也不得向無關(guān)第三方泄露。第三十六條為控制信息知情范圍，公司董事會(huì)應(yīng)采取必要措施，在信息公開披露前將信息知情者控制在最小范圍內(nèi)。對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密或其他重要且不便公開的信息，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)反映，并向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)豁免相關(guān)信息披露義務(wù)。第三十七條一旦董事會(huì)發(fā)現(xiàn)尚未披露的信息難以保密或已泄露，或公司股票價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)立即披露該信息。1.____股份有限公司2024年信息披露管理制度范文（二）在信息披露與公司保密義務(wù)方面，存在以下明確規(guī)定：一、當(dāng)公司出現(xiàn)未按規(guī)定披露或存在虛假記載的情形時(shí)，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)或董事會(huì)決議進(jìn)行整改。涉及公司收購(gòu)的方案及經(jīng)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或證券交易所認(rèn)定的對(duì)證券交易價(jià)格有顯著影響的其他重要信息，均應(yīng)遵循相應(yīng)的披露要求。二、公司內(nèi)幕信息的知情人范圍明確界定，包括但不限于公司高層管理人員、持股百分之五以上的股東、控股法人股東的高級(jí)管理人員、因職務(wù)可獲取內(nèi)幕信息的員工、公司聘請(qǐng)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員，以及根據(jù)《信息披露辦法》及證券交易所相關(guān)規(guī)則指定的其他人員。三、公司及所有內(nèi)幕信息知情人負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)，不得泄露未公開的重大信息。公司董事會(huì)應(yīng)采取有效措施，確保信息在披露前僅限于必要知情人知曉，并防止內(nèi)幕交易或市場(chǎng)操縱行為的發(fā)生。四、若發(fā)生信息泄露、市場(chǎng)傳聞或股票交易異常波動(dòng)，公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)立即采取措施、報(bào)告證券交易所并公告。對(duì)于擅自披露或泄露公司信息造成損失的第三方，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。五、在與投資者、分析師、新聞媒體等特定對(duì)象溝通時(shí)，公司應(yīng)避免提供未公開重大信息，并確保所有投資者享有平等的參與機(jī)會(huì)。對(duì)于涉及未公開信息的提問，公司應(yīng)拒絕回答。六、在特定情況下，如向股東、實(shí)際控制人或中介機(jī)構(gòu)等提供未公開重大信息時(shí)，公司需遵循證券交易所的相關(guān)規(guī)定，并要求接收方簽署保密協(xié)議，明確保密義務(wù)及違約責(zé)任。七、對(duì)于因失職導(dǎo)致信息披露違規(guī)的責(zé)任人，公司將依據(jù)情節(jié)輕重給予批評(píng)、警告直至解除職務(wù)的處分，并有權(quán)提出賠償要求。同時(shí)，若證券監(jiān)管部門另有處分，可合并執(zhí)行。八、本制度未盡事宜，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則及《公司章程》執(zhí)行。本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有，并自公司董事會(huì)決議通過且公司股票在證券交易所上市之日起生效。2024年信息披露管理制度范文（三）本社應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及本社《章程》之規(guī)定，及時(shí)、全面地披露定期報(bào)告及臨時(shí)報(bào)告。對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為需額外披露的信息，亦應(yīng)積極響應(yīng)并執(zhí)行。第三條信息披露乃本社之持續(xù)性職責(zé)，本社承諾將以忠誠(chéng)、誠(chéng)信之態(tài)度，切實(shí)履行信息披露義務(wù)。在信息披露過程中，本社將秉持公開、公平、公正之原則，確保所披露信息之真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及及時(shí)性，嚴(yán)禁虛假、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。本社特指定《眉山日?qǐng)?bào)》為信息披露之官方載體。第三章信息披露事務(wù)的管理第四條本社理事會(huì)特此授權(quán)本社辦公室，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)信息披露相關(guān)事務(wù)。辦公室主任將擔(dān)任信息披露工作的主要聯(lián)系人，負(fù)責(zé)接待來訪、解答咨詢、聯(lián)系股東，并向投資者提供本社已公開披露的資料。第五條嚴(yán)禁以新聞發(fā)布或答記者問等非正式方式，替代本社之正式公告。第六條若發(fā)現(xiàn)已披露信息存在錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)性，本社將立即發(fā)布更正、補(bǔ)充或澄清公告，以消除不良影響。第七條對(duì)于經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核后的信息披露文件，若提出審查意見或要求補(bǔ)充說明，辦公室主任應(yīng)及時(shí)向理事長(zhǎng)或其指定理事報(bào)告，并根據(jù)指示組織相關(guān)人員迅速回應(yīng)，按要求作出解釋說明，并刊登補(bǔ)充公告。第四章信息披露的工作程序及責(zé)任第八條信息披露前，需嚴(yán)格遵循以下審查程序：1.信息提供部門負(fù)責(zé)人需認(rèn)真核對(duì)相關(guān)信息資料并簽字確認(rèn)；2.辦公室主任進(jìn)行合規(guī)性審查并簽字；3.理事長(zhǎng)（或授權(quán)人）最終簽發(fā)。第九條理事長(zhǎng)擁有以本社名義進(jìn)行信息披露的權(quán)限。第十條對(duì)于信息披露的疑問，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向辦公室主任咨詢，或通過其向監(jiān)管機(jī)構(gòu)咨詢。對(duì)于不確定是否需要披露的事項(xiàng)，應(yīng)提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核后決定。所有公開披露的信息，均需在第一時(shí)間報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第十一條辦公室主任職責(zé)：1.作為本社與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的文件，組織完成其布置的任務(wù)；2.協(xié)調(diào)和組織信息披露工作，包括建立相關(guān)制度、明確各部門職責(zé)及保密責(zé)任等；3.負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的溝通，接待來訪、解答咨詢、聯(lián)系股東及理事等；4.確保其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人不干預(yù)其依法依規(guī)進(jìn)行信息披露的工作。第十六條理事責(zé)任：本社理事會(huì)全體成員對(duì)信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。第二十六條本社應(yīng)在半年度報(bào)告經(jīng)理事會(huì)審議后，于指定工作日內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，并經(jīng)審核后在《眉山日?qǐng)?bào)》上刊登摘要，同時(shí)將正文及摘要存放于本社辦公室備查。第六章臨時(shí)報(bào)告第二十七條股東大會(huì)召開前，本社應(yīng)以公告方式通知股東，并詳細(xì)披露會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式及提案內(nèi)容等。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將決議及公告文稿報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)并存檔。第二十八條接收、捐贈(zèng)資產(chǎn)等事項(xiàng)應(yīng)在實(shí)施日起三十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行信息披露。第二十九條其他重大事件（如重大法律訴訟、理事會(huì)/監(jiān)事會(huì)人員變動(dòng)、高級(jí)管理人員變動(dòng)、重大資產(chǎn)變動(dòng)等）亦需及時(shí)披露。第三十條本社應(yīng)密切關(guān)注媒體報(bào)道，對(duì)可能對(duì)本社正常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的信息，應(yīng)及時(shí)發(fā)布澄清公告。第七章信息披露文件的存檔管理第三十一條本社對(duì)外披露的所有文件均需建立專卷存檔保管，包括但不限于股東大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文件及信息披露文件等。第八章信息保密第三十二條理事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系接觸未公開披露信息的工作人員，均負(fù)有保密責(zé)任，不得泄露相關(guān)信息。若信息難以保密或已泄露，且對(duì)本社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生明顯影響時(shí)，應(yīng)立即披露。第三十三條對(duì)于因失職導(dǎo)致本社受損的人員，將給予相應(yīng)處分并追究其賠償責(zé)任。第三十四條本制度經(jīng)理事會(huì)審議通過后生效，并由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。2024年信息披露管理制度范文（四）信息披露管理制度第一章總則第一條為確保本社信息披露的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和及時(shí)性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及本社《章程》的規(guī)定，特制定本制度。第二條本社應(yīng)依法依規(guī)披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要披露的其他信息。第三條信息披露是本社的持續(xù)責(zé)任，本社應(yīng)忠實(shí)誠(chéng)信地履行信息披露義務(wù)，確保信息披露公開、公平、公正，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，避免虛假、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。本社指定《眉山日?qǐng)?bào)》為信息披露的官方載體。第二章信息披露事務(wù)管理第四條本社理事會(huì)授權(quán)本社辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)信息披露事務(wù)。辦公室主任負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事宜的聯(lián)系、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，并向投資者提供本社公開披露的資料。第五條本社不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替正式公告。第六條如發(fā)現(xiàn)已披露的信息存在錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)，本社應(yīng)及時(shí)發(fā)布更正公告、補(bǔ)充公告或澄清公告。第七條對(duì)于經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核后提出審查意見或要求補(bǔ)充說明的信息披露文件，辦公室主任應(yīng)及時(shí)向理事長(zhǎng)或理事長(zhǎng)指定的理事報(bào)告，并按要求組織相關(guān)人員答復(fù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，刊登補(bǔ)充公告。第三章信息披露工作程序及責(zé)任第八條信息披露前應(yīng)嚴(yán)格履行以下審查程序：1.提供信息的部門負(fù)責(zé)人需認(rèn)真核對(duì)相關(guān)信息資料并簽字確認(rèn)；2.辦公室主任進(jìn)行合規(guī)性審查并簽字；3.理事長(zhǎng)（或授權(quán)人）簽發(fā)。第九條理事長(zhǎng)有權(quán)以本社名義披露信息。第十條有關(guān)部門對(duì)事項(xiàng)是否需要披露有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)向辦公室主任或通過辦公室主任向監(jiān)管機(jī)構(gòu)咨詢。對(duì)于不確定是否必須及時(shí)披露的事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核后決定。第十一條辦公室主任的職責(zé)包括：1.作為本社與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)；2.協(xié)調(diào)和組織信息披露事項(xiàng)，建立信息披露制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，明確各部門的信息披露職責(zé)及保密責(zé)任；3.負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系，接待來訪，回答咨詢，聯(lián)系股東、理事，向投資者提供本社公開披露過的資料。其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)辦公室主任的信息披露工作。第十六條理事會(huì)全體成員應(yīng)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。第四章信息披露時(shí)間要求第二十六條本社應(yīng)在半年度報(bào)告經(jīng)理事會(huì)審議后的指定工作日內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，并經(jīng)審核后在《眉山日?qǐng)?bào)》上刊登半年度報(bào)告摘要，同時(shí)將半年度報(bào)告正文和摘要存放于本社辦公室備查。第五章臨時(shí)報(bào)告第二十七條本社應(yīng)在股東大會(huì)召開前以公告方式通知股東，公告中應(yīng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會(huì)議召集人等事項(xiàng)，并充分披露所有提案的具體內(nèi)容。股東大會(huì)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將決議和公告文稿報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并存放于本社辦公室備查。第二十八條接收、捐贈(zèng)資產(chǎn)應(yīng)在實(shí)施日起三十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行信息披露。第二十九條本社其他重大事件的信息披露包括但不限于重大法律訴訟、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員及高級(jí)管理人員變動(dòng)、重大資產(chǎn)變動(dòng)等。第三十條本社應(yīng)關(guān)注傳播媒介的報(bào)道，對(duì)可能對(duì)本社正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的信息，應(yīng)及時(shí)發(fā)布澄清公告。第六章信息披露文件的存檔管理第三十一條本社對(duì)外披露的信息披露文件（包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告）應(yīng)建立專卷存檔保管。股東大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文件及信息披露文件應(yīng)分類專卷存檔。第七章信息保密第三十二條本社理事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的工作人員，對(duì)未公開披露且對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的信息負(fù)有保密責(zé)任，不得泄露相關(guān)信息。如因信息泄露造成不良影響，將承擔(dān)全部責(zé)任。第三十三條當(dāng)理事會(huì)得知有關(guān)尚未披露的信息難以保密或已泄露，或本社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)已因此信息影響發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)，應(yīng)立即披露該信息。第三十四條因相關(guān)人員失職給本社造成嚴(yán)重影響或損失的，應(yīng)給予處分并追究其賠償責(zé)任。第八章附則第三十五條本制度經(jīng)理事會(huì)審議通過后生效，并由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。2024年信息披露管理制度范文（五）第六節(jié)對(duì)本規(guī)定違反行為的處置第三十八條公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員皆有法律規(guī)定的誠(chéng)信與勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)