【匯編制度】7-行政管理制度匯編

XX集團(tuán)公司行政管理制度

匯編

總則

第一章文件管理制度

第二章檔案管理制度

第三章保密制度

第四章印章使用管理制度

第五章證照管理制度

第六章證明函管理制度

第七章會(huì)議管理制度

第八章辦公用品管理制度

第九章車(chē)輛使用管理制度

第十章考勤管理制度

第十一章出差管理制度

第十二章通訊管理制度

第十三章公司宴請(qǐng)接待制度

第十四章借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定

第十五章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

第十六章計(jì)算機(jī)管理制度

第十七章合同管理制度

第十八章衛(wèi)生管理制度

第十九章財(cái)務(wù)管理制度

第二十章財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度

第二十一章銀行賬戶(hù)管理規(guī)定

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第二十二章員工工資發(fā)放管理制度

第二十三章獎(jiǎng)懲管理辦法

第二十四章勞動(dòng)合同管理辦法

第二十五章公司資源節(jié)約實(shí)施細(xì)則

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7、集團(tuán)提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)

約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和

集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護(hù)集團(tuán)紀(jì)律，對(duì)任何違反集團(tuán)章程和各項(xiàng)規(guī)章制

度的行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛(ài)護(hù)公物，勒儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。

三、集團(tuán)理念

1、誠(chéng)信創(chuàng)新，合作共贏

2、資源互補(bǔ)，技術(shù)共享，廣納賢才，與時(shí)俱進(jìn)

四、集團(tuán)原則

墨泰企業(yè)理念本著“以人為本、共同發(fā)展”的中心思想，以新時(shí)

代“墨家”思想為導(dǎo)向，結(jié)合當(dāng)下經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大方向?yàn)闇?zhǔn)繩，提倡:

平等、博愛(ài)、大度、奮進(jìn)、競(jìng)爭(zhēng)、節(jié)儉、守紀(jì)、注重自然科學(xué)的發(fā)展

理念。

五、集團(tuán)組織架構(gòu)

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集團(tuán)公司

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第一章文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各

項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、

來(lái)文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司

各類(lèi)文件由辦公室歸口管理。

二、公文的簽收

1、凡來(lái)公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記

簽收。

2、對(duì)上級(jí)機(jī)要部門(mén)發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號(hào)、機(jī)

要編號(hào)的“四對(duì)口”核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)機(jī)

要部門(mén)，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。

3、公文的編號(hào)保管

（1）辦公室秘書(shū)對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱

單”，并分類(lèi)登記編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟

文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公

室秘書(shū)進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

4、公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)

容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書(shū)分送承辦部門(mén)閱辦，重要文件應(yīng)呈送

公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避免文件

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積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書(shū)直接分轉(zhuǎn)處理。如

涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書(shū)應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到

公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門(mén)，應(yīng)按批示次序依

次傳閱，最遲不得超過(guò)2天（特殊情況例外）。

5、文件的傳閱與催辦

（1）傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶

回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)

的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）閱讀文件應(yīng)及時(shí)?，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件歸還辦公室,

閱批文件一般不得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、

“擬辦意見(jiàn)”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)

批示辦理有關(guān)事宜。

（3）文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書(shū)，切忌橫傳。

（4）辦公室秘書(shū)對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門(mén)接到

文件、函電應(yīng)立即指定專(zhuān)人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，

應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件

應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

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一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密

安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向公司辦公室移交上季度文書(shū)檔案并履

行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本

部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類(lèi)規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)

要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工

作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸

檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等

圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，

副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由信息中心實(shí)

行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃

等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等業(yè)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工

負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

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3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立

卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)

示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小

組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、

防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，

須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣(mài)公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范

圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專(zhuān)有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件；

5、重要的合同、客戶(hù)和合作渠道；

6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶(hù)帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

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三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專(zhuān)人

負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、

資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司

秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不

準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如

有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。違反

本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分

或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人

員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門(mén)的保密情況。

第四章印章使用管理制度

印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)

系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明

確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管理?xiàng)l例：

各類(lèi)印章的具體管理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

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刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總

經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章

管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章、

發(fā)票章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行

政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門(mén)專(zhuān)用章時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)

《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門(mén)刻制。

二、印章的保管和使用

1、印章的保管

通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專(zhuān)業(yè)）印章的保管權(quán)和

使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專(zhuān)人保管。

2、印章的使用

任何部門(mén)在啟用印章前，均需與公司（綜合行政部）辦理領(lǐng)取手

續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開(kāi)

始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）公章：公章由公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理保管。各部

門(mén)有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合行政部領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章

使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽

批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合行政部，并在《印章使用

登記薄》簽字。綜合行政部需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登

記薄》同期留檔。

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(2)合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類(lèi)合同

使用專(zhuān)用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)

表》，經(jīng)由公司或分公司行政經(jīng)理或各分公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)

理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交

由綜合行政部并在《印章使用登記薄》簽字。綜合行政部需將《印章

使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

(3)法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀

行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方

可蓋章。

(4)財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理(或負(fù)責(zé)人)保管，主要用于銀行匯

票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專(zhuān)

用章主要用于發(fā)票蓋章。

(5)其他職能部門(mén)章：其他職能部門(mén)章，主要適用于各部門(mén)內(nèi)

部使用，已經(jīng)刻制的職能部門(mén)章，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該

章的使用辦法。

3、印章的廢止、更換：

(1)廢止或繳銷(xiāo)的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈

分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合行政部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷(xiāo)。

(2)遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公

司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示

處理，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。

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（3）更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)

單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由綜合行政部按批示處理。如有需

要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

4、印章保管人的責(zé)權(quán)范疇

對(duì)于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。綜

合行政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具

有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：

（1）職能部門(mén)印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部

使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,

因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)次要責(zé)

任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人

負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)次要責(zé)任。

（3）財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)

力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則

負(fù)次要責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手

負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)次要責(zé)任。

（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)

獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方

可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

（5）公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離公司使用，因此

保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往

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或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回

公司蓋章。

(6)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，

需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸

還。

(7)如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽

批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予

證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

(8)所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好

申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損

公司利益之行為。

(9)印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用

印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法

追究其法律責(zé)任。

第五章證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)、批文等。如：營(yíng)

業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

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借用人申請(qǐng)f部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)理核

準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保管人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)f部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理借用

手續(xù)f歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。證照保管人必須做

出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》。

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托

書(shū)等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核

準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)

立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明

函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦，總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

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第七章會(huì)議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部

門(mén)負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書(shū)做好會(huì)議記錄。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開(kāi)。

3、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員

主持。

4^會(huì)議要求：

(1)凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門(mén)須以

書(shū)面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總

經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

(2)凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷(xiāo)售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目

投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)

導(dǎo)決策時(shí)參考。

(3)無(wú)故未參加者一律按曠工處理。

5、會(huì)議主要內(nèi)容：

會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、

成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問(wèn)題。

6、會(huì)后工作：

(1)行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)

理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。

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（2）總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)必須以

“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。

如有特殊情況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部

門(mén)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或

不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工

作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)

20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。

（4）總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合行政部負(fù)責(zé)解釋。

（5）有關(guān)部門(mén)必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反

饋到綜合行政部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況

及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會(huì)制度

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人參加，行政辦

公室秘書(shū)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開(kāi)。

3、會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員

主持。

4、會(huì)議要求：

（1）匯報(bào)交流公司各部門(mén)、分公司經(jīng)營(yíng)管理、成本控制、后勤

保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問(wèn)題。

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(2)分析、研究經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解

決的方案和辦法。

(3)總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月

度工作提出意見(jiàn)并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

(4)無(wú)故未參加者一律按曠工處理。

5、會(huì)后工作：

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段

性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的

或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作

情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終

獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職)。

(3)會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門(mén)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，

并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、公司每周例會(huì)制度

1、參加人員：各公司全體人員參加，行政辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)做好

會(huì)議記錄。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每周召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提

議隨時(shí)召開(kāi)。

3、會(huì)議主持：公司每周例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員

主持。

4、會(huì)議要求：

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(1)匯報(bào)交流公司各部門(mén)上周工作情況以及下周工作計(jì)劃等方

面的重要問(wèn)題。

(2)分析、研究出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方

案和辦法。

(3)總經(jīng)理針對(duì)每周工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)上

周工作提出意見(jiàn)并就下周重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

(4)無(wú)故未參加者一律按曠工處理。

5、會(huì)后工作：

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段

性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(2)無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的

或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作

情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終

獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職)。

(3)會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門(mén)必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，

并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

四、公司學(xué)習(xí)培訓(xùn)例會(huì)制度

公司會(huì)分階段為員工提供培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，公司全體員工參加，

包括企業(yè)文化等與企業(yè)相關(guān)的知識(shí)。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)

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支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)

定如下：

一、采購(gòu)、印刷品印制

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)

批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)屬辦公用品應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

2、各部門(mén)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要

求認(rèn)真填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單”匯總分類(lèi)，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)

限規(guī)定報(bào)批。除急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)

人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久

耐用。

6、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，

按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用

1、各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核

簽后，到行政辦公室經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊

換新。

三、保管

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專(zhuān)人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類(lèi)放置統(tǒng)一

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保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、

霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記

錄。

第九章公司車(chē)輛管理制度

為加強(qiáng)公司車(chē)輛的管理，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確

保車(chē)輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度。

一、日常管理

1、本公司車(chē)輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室

統(tǒng)一安排車(chē)輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車(chē)輛實(shí)行定人、定車(chē)責(zé)任制，專(zhuān)人

駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)

導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車(chē)記錄，如實(shí)記錄行車(chē)日期、時(shí)間、

路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車(chē)輛使用狀態(tài)。

3、所有車(chē)輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員及派車(chē)人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)

度、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)所有車(chē)輛由行政辦公室指定位置停放，未

經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車(chē)。

5、駕駛員禁止在車(chē)內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

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二、安全管理

1、駕駛?cè)藛T出車(chē)，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全

知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車(chē)。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車(chē)輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車(chē)輛的安全檢查，

確保無(wú)故障出車(chē)。

3、發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

三、維修、維護(hù)管理

1、公司車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附

維修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維

修或保養(yǎng)。

2、車(chē)輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承

擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車(chē)輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車(chē)輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車(chē)領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)、電話告知綜合行政部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑

有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷(xiāo)，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行

承擔(dān)。

四、油料管理

1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（殼牌或中國(guó)石油）加油，分車(chē)核算，

由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)

責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長(zhǎng)途行車(chē)和特殊情況，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。車(chē)輛外出途中

需購(gòu)買(mǎi)油料，必須電話請(qǐng)示行政辦公室，由用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)

23

及辦理報(bào)銷(xiāo)。

五、車(chē)輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車(chē)事故者必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)

公司賠付除外的不足部分在當(dāng)月工資中扣除并根據(jù)績(jī)效制度進(jìn)行處

罰，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。

2、駕駛員或車(chē)輛使用人將車(chē)輛私自交由他人駕駛，或擅自出車(chē)

發(fā)生事故由駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款500元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處

罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門(mén)處罰，由車(chē)輛使用人當(dāng)月處理、

承擔(dān)所有費(fèi)用。

5、酒后駕車(chē)發(fā)生事故，駕駛員或車(chē)輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予開(kāi)除并追究一切

經(jīng)濟(jì)損失處理。

7、駕駛員無(wú)故不出車(chē)，給予警告或開(kāi)除處理。

8、所有配備車(chē)輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車(chē)輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置

或停車(chē)場(chǎng)，不得將車(chē)交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車(chē)輛；

如出現(xiàn)車(chē)輛丟失，及時(shí)報(bào)司法部門(mén)處理；如未按規(guī)范停車(chē)導(dǎo)致車(chē)體受

損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T全額承擔(dān)。

9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車(chē)輛。駕車(chē)不當(dāng)或

野蠻操作造成機(jī)件損壞的，保險(xiǎn)公司賠付除外的不足部分在當(dāng)月工資

中扣除并根據(jù)績(jī)效制度進(jìn)行處罰。

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10、非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)：

①超出本市(包括三縣)必須報(bào)告行政辦公室。

②無(wú)特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車(chē)。

③車(chē)輛用車(chē)發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11、每年年審前必須清除所有車(chē)輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用

人承擔(dān)。

六、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車(chē)輛安全操作規(guī)程及公司各

項(xiàng)管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛

人員承擔(dān)：

(1)無(wú)照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處

理。

第十章考勤管理制度

一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不

早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部

門(mén)負(fù)責(zé)人同意；部門(mén)經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去

向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

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二、作息時(shí)間：每周工作五天。

上午：9：00^12：00

下午：13：30（14：00）"17：30（18：00）

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門(mén)、分公司工作

時(shí)間自行安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以?xún)?nèi)為遲到或早退、30分鐘以上

則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款100元，月

累計(jì)三次及以上，罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職

處理。

2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

3、員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》

并經(jīng)本部門(mén)主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。

四、事假

公司員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意

報(bào)行政部，事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)

后方可休病假。陜西省企業(yè)職工因病或非因工負(fù)傷在醫(yī)療期內(nèi)的病假

工資，按其實(shí)際工齡的長(zhǎng)短發(fā)給。其標(biāo)準(zhǔn)為：實(shí)際工作年限十年以下,

在本單位工作年限五年以下的，發(fā)給本人工資收入的70%；五年以上

的，發(fā)給本人工資收入的75%。實(shí)際工作年限十年以上，在本單位工

26

作年限五年以下的，發(fā)給本人工資收入的75%；五年以上十年以下的,

發(fā)給本人工資收入80%；十年以上十五年以下的，發(fā)給本人工資收入

的85%；十五年以上二十年以下的，發(fā)給本人工資收入90%；二十年

以上三十年以下的，發(fā)給本人工資收入的95%；三十年以上的，發(fā)給

本人工資收入的100%o

六、婚假

公司員工結(jié)婚請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程

假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材

料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，根

據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》及有關(guān)法律法規(guī)研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加

往返路程假。

九、年假

職員在公司工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的，年休假5天；已滿(mǎn)十年

不滿(mǎn)20年的，年休假10天；已滿(mǎn)20年的，年休假15天。

十、產(chǎn)假。

女職工生育，產(chǎn)假98天，其中產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的增加產(chǎn)假

15天。多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒增加產(chǎn)假15天；符合晚婚

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晚育條件的，男方可以享受10天的陪護(hù)假。

十一、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門(mén)負(fù)

責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)

總經(jīng)理批示。部門(mén)副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政

辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以?xún)?nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)

總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

十二、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)間不超過(guò)半天，罰款300元，一天，罰款

600元，以此類(lèi)推。

2、月累計(jì)曠工五天以上，降職使用或按自動(dòng)辭職處理。

十三、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打

牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)一次罰款200元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款

500元，發(fā)現(xiàn)二次罰款500元、部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上

按自動(dòng)離職處理。部門(mén)負(fù)責(zé)人違反一次罰款1000元，二次扣年終獎(jiǎng)

10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

十四、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事

需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早

退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十五、日?？记诠ぷ饔删C合行政部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門(mén)

負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門(mén)負(fù)責(zé)人每次5%

的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

十六、婚假、產(chǎn)育假、喪假及其他帶薪假期按相關(guān)規(guī)定辦理，假

28

期內(nèi)發(fā)放固定工資。

十七、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。

附件1

指紋考勤機(jī)使用規(guī)定

為確保公司良好的工作秩序，增強(qiáng)員工的組織紀(jì)律觀念，公司引

進(jìn)指紋考勤機(jī)管理系統(tǒng)，現(xiàn)制定考勤機(jī)使用規(guī)定如下：

一、適用指紋考勤人員范圍：公司所有全職人員。

二、適用指紋考勤機(jī)考勤時(shí)間范圍

基于公司上班時(shí)間確定指紋簽到時(shí)間段

8:00—9：00

17：30(18:30)—18:00(19:00)

三、指紋考勤機(jī)管理人員職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)檢查指紋機(jī)的使用、存放、維護(hù)、保養(yǎng)及維修。保證其

正常運(yùn)行。

2、組織考勤機(jī)管理人員對(duì)指紋機(jī)的使用、維護(hù)知識(shí)的學(xué)習(xí)并檢

查指導(dǎo)其具體工作。

第十一章出差管理制度

為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范

差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津

29

貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)

負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須

事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體

操作程序如下：

1、填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，

報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，按《借

款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并注

明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目、金額等。

五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。乘坐交

通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：

飛機(jī)輪船火車(chē)其他交通工具

級(jí)別

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總

經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)

經(jīng)理助理

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)

其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)

10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。

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七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥、動(dòng)車(chē)組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級(jí)

別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘

坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本

人承擔(dān)。

八、自帶汽車(chē)出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）

級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理300^500

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助

220^300

理

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理

180^220

助理、主任、副主任

單人200

員工

雙人100

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部

分自行承擔(dān)。

十二、由于薪資結(jié)構(gòu)中含有伙食補(bǔ)助，故出差期間不再發(fā)放伙食

補(bǔ)助。確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，可如實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間

的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

十四、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的

31

一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

十五、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并提供

旁證，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷(xiāo)。

第十二章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)

定。

一、固定電話：

1、部門(mén)因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門(mén)提出書(shū)面申

請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室補(bǔ)辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)

事宜。

2、各部門(mén)安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿

輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于各部門(mén)間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁

談心或長(zhǎng)時(shí)間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以

10元的經(jīng)濟(jì)處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話

里吹牛談心。

6、因各部門(mén)電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門(mén)人

員使用電話。

7、公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)電話使用

32

負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。

二、移動(dòng)電話

公司補(bǔ)助話費(fèi)人員必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予

以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低

原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十三章公司宴請(qǐng)接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行

節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程

序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：

一、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

二、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門(mén)，

相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類(lèi)會(huì)議、拜訪等招待。

三、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、

購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門(mén)承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《招待審批表》，說(shuō)明

招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜

合行政部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門(mén)需向總經(jīng)理說(shuō)明。

2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程

序。特殊情況不能及時(shí)填報(bào)，必須電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦

理相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。

33

3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn):

序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注

1總經(jīng)理120

2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理100

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助80

理

4其他人員60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合行政部簽發(fā)的審批表

用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合行政部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)

帳，并按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，

特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)

辦人按程序辦理出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》

經(jīng)審批后辦理。

六、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)的，經(jīng)審

批后辦理。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜

合行政部統(tǒng)一安排。

七、旅游費(fèi)用

34

來(lái)賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)旅游相關(guān)費(fèi)用。

八、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安

排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)綜合行政部，

由綜合行政部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

九、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審

批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷(xiāo)。

2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，

未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷(xiāo)。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的

雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，

對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形

象。

6、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行

財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違

紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷(xiāo)外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十四章借款和報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定

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為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化

管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)

支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）出差人員借款，必須先填寫(xiě)“借款憑證”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或

分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款

出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。

（二）外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再

借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情

況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

（三）借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)

賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)

督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不

足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%績(jī)效獎(jiǎng)金。

（四）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

（五）允許借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。

2、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、公司規(guī)定部門(mén)或人員所需的備用金。每年初各部門(mén)、分公司

以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，

36

報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）不允許借款范圍：

1、沒(méi)有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品,

由各部門(mén)先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管

理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。如需向公

司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要

添置的情況下才添置。各部門(mén)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、

財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求

1、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

2、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用鋼筆填寫(xiě),

同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類(lèi)予以報(bào)銷(xiāo)。

3、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷(xiāo)的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)

人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷(xiāo)。

根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須有驗(yàn)收入簽字并附入庫(kù)單，

否則不予報(bào)銷(xiāo)。

37

第十五章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)用工申請(qǐng)表，向人力資源部

申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘

人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選

合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、部門(mén)經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動(dòng)：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門(mén)提出擬調(diào)人

員申請(qǐng)，行政辦公室征求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各部門(mén)需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由

行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開(kāi)具的“員工調(diào)動(dòng)通知書(shū)”，

在原任職部門(mén)辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門(mén)報(bào)到。調(diào)離人員到新

單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)

38

施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前一周寫(xiě)出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人部門(mén)填

報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、成為公司的正式員工后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部

門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說(shuō)明辭退原因。

3、正式員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告,

由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行

政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，

在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。

員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損

失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十六章計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

一、公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理

監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開(kāi)機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操

作，以免丟失重要文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一

經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十三條處罰。

39

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或

游戲室。違反者罰款100元。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可

打印。

七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算

機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，

以免責(zé)任界定不清。

九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算

機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，給

予當(dāng)事人處罰。

十、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，俁持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十七章合同管理制度

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及

其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

一、公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于

公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本

制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、

守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

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三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參

加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂

合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人

委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原

則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一

合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字

表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)

議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高

經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取

私利，違者依法嚴(yán)懲。

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律

師確認(rèn)審核之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無(wú)誤后由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：

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標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的;投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉

外合同。

3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分

管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審

查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利

能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙

方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行

合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正

常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主

管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部

門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)

定的義務(wù)。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)

有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、

價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

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十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、

掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不

能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

十八、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服

困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克

服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方

當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法

權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公

司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和

程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必須采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人

雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同

仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法

律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的

協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，

損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

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二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合

同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人

對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家

政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)

事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的

基礎(chǔ)上，互諒互讓?zhuān)_(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不

受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)

責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛,

應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做

好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一

致對(duì)外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)

間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足

夠的時(shí)間。

三十一、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面

協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專(zhuān)用章。

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三十二、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級(jí)主管機(jī)

關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分

別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)該

文書(shū)執(zhí)行的了解或履行。

三十三、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿(mǎn)時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有

關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十四、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、仲

裁決定書(shū)或判決書(shū)的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。

三十五、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢

查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)

議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦理。

三十六、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并

將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

三十七、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專(zhuān)業(yè)歸匚制度，法人委托

書(shū)制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十八、本公司合同管理具體是：

公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門(mén)為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管

理；各部門(mén)具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

三十九、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后,

按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書(shū)面授權(quán)人簽署。

四十、辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體

如下:

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1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺(tái)帳；

第十八章衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象,

制定本制度。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門(mén)、分公司

的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公

桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門(mén)窗、四壁、書(shū)櫥、檔案櫥及其附屬

等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)

灰塵，各類(lèi)座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面