董事會決議公告暨召開年度股東大會通知

/董事會決議公告暨召開年度股東大會通知（公司內(nèi)部協(xié)議書、合同模板）甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點：**省**市**地董事會決議公告暨召開年度股東大會通知

本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應(yīng)到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決形成如下決議：

一、審議通過了董事會工作報告，同意提交____年年度股東大會審議。

二、審議通過了經(jīng)營班子工作報告，同意提交____年年度股東大會審議。

三、審議通過了公司____年年度報告。

四、審議通過了____年度財務(wù)決算及____年財務(wù)預(yù)算報告，同意提交____年年度股東大會審議。

五、審議通過了利潤分配議案，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，____年將加大對R&D投入和補(bǔ)充流動資金，2001及____年度不再進(jìn)行分配。2001及____年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。同意提交____年年度股東大會審議。

六、審議通過了______有限公司和____公司的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項議案表決時，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。

七、審議通過了聘任總經(jīng)理的議案。經(jīng)本公司董事長提名，繼續(xù)聘任______女士/先生為本公司總經(jīng)理。

八、審議通過了聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案。經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______、______先生為本公司副總經(jīng)理。聘任______先生、______女士為本公司副總經(jīng)理。

經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______女士為本公司財務(wù)總監(jiān)。

九、審議通過了聘任會計師事務(wù)所的議案，公司擬繼續(xù)聘用______會計師事務(wù)所為本公司審計機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。同意提交____年年度股東大會審議。

十、審議通過了公司"董事會議事規(guī)則"、"股東大會議事規(guī)則"、"監(jiān)事會議事規(guī)則"以及"總經(jīng)理工作細(xì)則"。

十一、審議通過了召開____年年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開____年年度股東大會。

(一)會議內(nèi)容：

1.審議董事會工作報告;

2.審議經(jīng)營班子工作報告;

3.審議監(jiān)事會工作報告;

4.審議年度財務(wù)決算及____________年財務(wù)預(yù)決算報告;

5.審議利潤分配預(yù)案;

6.審議關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案;

7.審議關(guān)于改選監(jiān)事的議案;

8.審議董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、股東大會議事規(guī)則。

(二)參加會議的對象

1.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

2.凡________年____月____日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

(三)會議登記事項

1.登記手續(xù)

出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.登記時間：

________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。

(四)其他事項

1.聯(lián)系辦法：

公司地址：___________________________

聯(lián)系電話：___________________________

傳真：________________________

郵政編碼：____________________

聯(lián)系人：__________、__________

2.與會股東住宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。

特此公告

________公司董事會

____年____月____日

附件1：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司____年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

證券賬戶：持股數(shù)：

委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

委托日期：

附件2：

參加會議回執(zhí)

截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司____年年度股東大會。

證券賬戶：持股數(shù)：

個人股東(簽名)：法人股東(簽章)：

年月日

注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報及復(fù)印件均有效。

本范文文章系精心整理，難免有不足之處，歡迎批評指正。當(dāng)我準(zhǔn)備簽署合同或協(xié)議時，我會格外小心，確保自己不會落入一些常見的陷阱之中。下面是我總結(jié)的一些注意事項，以及如何避免這些坑的方法：###簽署合同、協(xié)議注意事項1.**核實對方身份與資質(zhì)**：-在簽署任何合同之前，我會先驗證對方的身份和主體資格。如果對方是個人，我會要求查看身份證件，并保留復(fù)印件。如果是公司，則需查詢其工商注冊信息，以確保該公司確實存在且處于正常運(yùn)營狀態(tài)。2.**審查合同內(nèi)容**：-我會仔細(xì)審閱合同中的每一個條款，尤其是那些關(guān)于付款條件、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任和爭議解決機(jī)制的部分。我會確保這些條款清晰明確，并且符合我的期望和需求。3.**關(guān)注細(xì)節(jié)**：-我會特別留意合同中的小字條款，因為這些地方往往隱藏著重要的信息。例如，一些隱含的責(zé)任轉(zhuǎn)移、自動續(xù)簽條款或是不利的法律選擇條款等。4.**違約責(zé)任**：-我會檢查合同中關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定，包括違約金、賠償金以及其他可能的懲罰措施。這些條款應(yīng)該公平合理，既不過分嚴(yán)厲也不過于寬松。5.**保密條款**：-如果合同涉及到商業(yè)秘密或敏感信息，我會確保有適當(dāng)?shù)谋Ｃ軈f(xié)議來保護(hù)這些信息的安全。6.**知識產(chǎn)權(quán)歸屬**：-對于涉及創(chuàng)新作品或技術(shù)開發(fā)的合同，我會確保知識產(chǎn)權(quán)的歸屬得到明確說明。7.**簽署過程**：-我會在沒有空白行的地方簽名，以防止他人添加額外內(nèi)容。我還會使用不易擦除的墨水簽字筆來簽字，避免簽字被篡改。8.**明確日期**：-我會在合同上清楚地標(biāo)明簽署日期，這對于確定合同的有效期限和訴訟時效至關(guān)重要。###常見的套路及解決方案1.**虛假宣傳**：-**解決方案**：在簽訂合同之前，我會調(diào)查產(chǎn)品或服務(wù)的真實情況，比較廣告宣傳與實際情況的差異。2.**價格欺詐**：-**解決方案**：我會比較市場價格，確保折扣的真實性，并且了解合同中的定價策略。3.**質(zhì)量問題**：-**解決方案**：我會要求提供質(zhì)量保證書或樣品，并在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。4.**售后服務(wù)不到位**：-**解決方案**：在合同中詳細(xì)規(guī)定售后服務(wù)條款，包括維修、退換貨等服務(wù)的承諾。5.**附加費(fèi)用**：