公司治理與內外部監(jiān)督管理制度

公司整治與內外部監(jiān)督管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的整治結構和內外部監(jiān)督管理，保護股東利益、維護公司形象，提升公司的連續(xù)發(fā)展本領，訂立本制度。第二條公司的整治與內外部監(jiān)督管理旨在建立健全的決策機制、實施有效的內部掌控、提高公司的透亮度和責任追究機制。第三條公司的整治與內外部監(jiān)督管理的原則包含合法合規(guī)、公正公平、獨立自主、問責追究和連續(xù)改進。第二章公司整治結構第四條公司的最高決策機構為股東大會，負責公司的重點決策和選舉任免董事會董事長。第五條公司的日常經營管理權屬于董事會，由董事會董事長負責召集和主持，并由董事會討論決策。第六條董事會由非執(zhí)行董事和執(zhí)行董事構成，非執(zhí)行董事應占董事會席位的三分之二以上，以確保獨立性和公正。第七條公司設立董事會秘書，負責幫助董事會的日常工作，保障董事會的決策程序和文書管理的規(guī)范性。第八條公司設立監(jiān)事會，由獨立監(jiān)事和職工代表監(jiān)事構成，監(jiān)事會負責對公司管理行為的監(jiān)督。第三章內部掌控體系第九條公司建立健全的內部掌控體系，確保公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、規(guī)范性和有效性。第十條公司內部掌控體系包含戰(zhàn)略規(guī)劃與目標設定、風險管理、內部審計和合規(guī)管理等要素。第十一條公司內部風險管理應做到識別風險、評估風險、應對風險、監(jiān)控風險和矯正風險。第十二條公司內部審計部門獨立于被審計部門，負責全面審計公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性和效率性。第十三條公司建立合規(guī)管理制度，明確職責分工，確保公司業(yè)務活動符合法律法規(guī)和內部規(guī)章制度的要求。第四章公司信息披露與透亮度第十四條公司依法履行信息披露義務，確保及時、準確、完整地披露公司的財務情形、經營業(yè)績和重點事項。第十五條公司設立投資者關系部門，負責與股東、投資者溝通，回答投資者咨詢，維護投資者關系的穩(wěn)定與良好。第十六條公司的信息披露應遵從公正、公平、透亮的原則，嚴禁供應虛假、誤導性的信息。第十七條公司應建立溝通渠道，接收內外部人員對公司整治、內外部監(jiān)督管理的投訴或建議。第十八條公司依照相關法規(guī)要求，建立安全穩(wěn)定的信息系統(tǒng)，確保信息披露過程的保密性和系統(tǒng)的可靠性。第五章問責追究機制第十九條公司建立健全的問責追究機制，對公司整治中的違法違規(guī)行為和失職失責行為進行嚴厲追究。第二十條公司對違反公司整治制度的責任人進行相應的問責，包含警告、記過、降級和解聘等懲罰。第二十一條公司對違反法律法規(guī)的違法行為和損害公司利益的行為，依法追究法律責任，努力探求經濟和法律接濟。第二十二條公司的內部掌控部門和內部審計部門有權對公司整治中的違法違規(guī)行為和失職失責行為進行調查和檢查。第二十三條公司建立投訴舉報制度，對內外部人員供應的投訴和舉報進行調審核實，并保護舉報人的合法權益。第六章連續(xù)改進機制第二十四條公司連續(xù)改進公司整治與內外部監(jiān)督管理制度，適應公司發(fā)展和環(huán)境變動的需要。第二十五條公司定期對公司整治與內外部監(jiān)督管理制度進行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時調整和完善制度。第二十六條公司加強對公司整治與內外部監(jiān)督管理制度的宣傳，提高員工的知曉率和遵守制度的意識。第二十七條公司樂觀參加相關行業(yè)協(xié)會和商會，學習借鑒其他企業(yè)的整治經驗，提升公司整治和管理水平。第二十八條公司定期向股東和投資者匯報公司的整治與內外部監(jiān)督管理情況，接受股東和投資者的監(jiān)督和建議。第七章附則第二十九條本制度由公司管理負責人負責解釋。第三十條本制度自頒布之日起實施，自公開游覽之日起正式施行。第三十一條本制度的修訂和解釋權歸公司管理負責人和董事會全部。第三十二條公司的內部規(guī)章制度應與本制度相全都，如有不全都之處，本制度為準。第