2024年東莞市企業(yè)兼并與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年東莞市企業(yè)兼并與收購合同本合同目錄一覽第一條：兼并收購的標(biāo)的1.1標(biāo)的公司的名稱1.2標(biāo)的公司的注冊(cè)地址1.3標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)范圍1.4標(biāo)的公司的注冊(cè)資本1.5標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債情況第二條：兼并收購的方式2.1收購方以現(xiàn)金方式購買標(biāo)的公司的股權(quán)2.2收購方以發(fā)行股份的方式購買標(biāo)的公司的股權(quán)2.3收購方以債務(wù)重組的方式收購標(biāo)的公司的資產(chǎn)第三條：兼并收購的價(jià)格及支付方式3.1兼并收購的總價(jià)格3.2支付方式及支付時(shí)間3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第四條：兼并收購的交割條件4.1收購方完成對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查，確認(rèn)標(biāo)的公司的真實(shí)情況4.2雙方協(xié)商確定兼并收購的具體條款，簽署兼并收購協(xié)議4.3收購方按照約定支付兼并收購價(jià)格4.4標(biāo)的公司的股東會(huì)或者董事會(huì)同意兼并收購協(xié)議4.5完成相關(guān)法律程序，包括但不限于工商變更登記等第五條：兼并收購后的經(jīng)營(yíng)管理5.1收購方對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)5.2收購方對(duì)標(biāo)的公司的重大決策權(quán)5.3標(biāo)的公司的原有管理人員及員工的安排第六條：保密條款6.1雙方對(duì)在兼并收購過程中獲得的信息和資料保密6.2保密期限第七條：違約責(zé)任7.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任7.2違約責(zé)任的計(jì)算方式第八條：爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決8.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟第九條：合同的生效、變更和終止9.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效9.2合同的變更需雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)9.3合同的終止條件及終止后的權(quán)利義務(wù)處理第十條：法律適用及爭(zhēng)議解決10.1本合同適用中華人民共和國法律10.2合同履行中的爭(zhēng)議，按照合同約定解決；約定不明的，適用法律規(guī)定第十一條：合同的附件11.1標(biāo)的公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件11.2標(biāo)的公司的章程復(fù)印件11.3兼并收購協(xié)議的草擬文本第十二條：其他約定12.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)第十三條：合同的簽署地本合同于中華人民共和國廣東省東莞市簽署第十四條：合同的份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一條：兼并收購的標(biāo)的1.2標(biāo)的公司的注冊(cè)地址：廣東省東莞市南城區(qū)X號(hào)1.3標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、電子產(chǎn)品銷售等1.4標(biāo)的公司的注冊(cè)資本：人民幣1000萬元1.5標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債情況：詳見附件一《標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債表》第二條：兼并收購的方式2.1收購方以現(xiàn)金方式購買標(biāo)的公司的股權(quán)，收購方應(yīng)支付的現(xiàn)金購買價(jià)款為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），收購方應(yīng)在本合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，將上述購買價(jià)款支付至甲方指定的銀行賬戶。2.2收購方以發(fā)行股份的方式購買標(biāo)的公司的股權(quán)，收購方應(yīng)按照每股發(fā)行價(jià)格發(fā)行股份，購買標(biāo)的公司全部股權(quán)。股份發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量由雙方另行協(xié)商確定。2.3收購方以債務(wù)重組的方式收購標(biāo)的公司的資產(chǎn)，收購方應(yīng)承擔(dān)標(biāo)的公司的現(xiàn)有債務(wù)，并按照本合同約定支付兼并收購價(jià)格。第三條：兼并收購的價(jià)格及支付方式3.1兼并收購的總價(jià)格：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）3.2支付方式：收購方應(yīng)在本合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，將上述購買價(jià)款支付至甲方指定的銀行賬戶。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制：如因政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等不可抗力因素，導(dǎo)致兼并收購價(jià)格需要調(diào)整的，雙方可協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。第四條：兼并收購的交割條件4.1收購方完成對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查，確認(rèn)標(biāo)的公司的真實(shí)情況，如對(duì)標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面存在疑問，收購方有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料和說明。4.2雙方協(xié)商確定兼并收購的具體條款，簽署兼并收購協(xié)議。4.3收購方按照約定支付兼并收購價(jià)格。4.4標(biāo)的公司的股東會(huì)或者董事會(huì)同意兼并收購協(xié)議。4.5完成相關(guān)法律程序，包括但不限于工商變更登記等。第五條：兼并收購后的經(jīng)營(yíng)管理5.1收購方對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。自兼并收購協(xié)議生效之日起，收購方有權(quán)對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行管理和決策。5.2收購方對(duì)標(biāo)的公司的重大決策權(quán)。收購方在行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)時(shí)，如涉及標(biāo)的公司的重大決策，應(yīng)提前通知標(biāo)的公司的原股東，并在必要時(shí)與之協(xié)商。5.3標(biāo)的公司的原有管理人員及員工的安排。收購方應(yīng)尊重標(biāo)的公司的原管理人員及員工，保持其原有待遇，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。第六條：保密條款6.1雙方對(duì)在兼并收購過程中獲得的信息和資料保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限：自本合同簽訂之日起至兼并收購?fù)瓿芍罩埂５诎藯l：違約責(zé)任8.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此所遭受的損失，損失的計(jì)算方式按照實(shí)際損失額計(jì)算。8.3如果違約方遲延履行合同義務(wù)，應(yīng)按照遲延履行部分的價(jià)值支付違約金，違約金的計(jì)算方式為遲延履行部分價(jià)值每日千分之五計(jì)算。第九條：爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條：合同的生效、變更和終止10.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更需雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。10.3合同的終止條件及終止后的權(quán)利義務(wù)處理，按照本合同約定或者雙方協(xié)商確定。第十一條：合同的附件11.1標(biāo)的公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。11.2標(biāo)的公司的章程復(fù)印件。11.3兼并收購協(xié)議的草擬文本。11.4標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債表。第十二條：其他約定12.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。第十三條：合同的簽署地本合同于中華人民共和國廣東省東莞市簽署。第十四條：合同的份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五條：第三方介入的定義15.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他組織。15.2第三方介入本合同事宜，包括但不限于中介服務(wù)、評(píng)估審計(jì)、法律顧問、融資貸款等。第十六條：第三方的義務(wù)與責(zé)任16.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，提供專業(yè)服務(wù)，并確保服務(wù)的專業(yè)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。16.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得泄露在服務(wù)過程中獲得的甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。16.3第三方在提供服務(wù)過程中，如因其過失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十七條：第三方介入的協(xié)調(diào)與管理17.2甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方按約定履行合同義務(wù)，確保第三方服務(wù)的質(zhì)量和進(jìn)度。17.3甲乙雙方應(yīng)在第三方服務(wù)過程中，對(duì)第三方的工作進(jìn)行評(píng)估，如有需要，可與第三方協(xié)商調(diào)整服務(wù)內(nèi)容或更換服務(wù)人員。第十八條：第三方費(fèi)用的承擔(dān)18.1第三方服務(wù)的費(fèi)用，按照雙方與第三方簽訂的協(xié)議由甲乙雙方承擔(dān)。18.2甲乙雙方應(yīng)按照與第三方的約定支付服務(wù)費(fèi)用，如需調(diào)整費(fèi)用，應(yīng)提前與第三方協(xié)商一致。18.3甲乙雙方支付第三方服務(wù)費(fèi)用后，第三方應(yīng)提供等值的服務(wù)，如第三方未按約定提供服務(wù)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方退還部分或全部費(fèi)用。第十九條：第三方的責(zé)任限額19.1第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任，以第三方服務(wù)合同中約定的賠償限額為限。19.2如第三方服務(wù)合同中未約定賠償限額，第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任，以第三方在兼并收購過程中實(shí)際收取的費(fèi)用為限。19.3第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任，不應(yīng)當(dāng)超過甲乙雙方因第三方服務(wù)而實(shí)際遭受的損失。第二十十條：第三方退出20.1第三方在合同履行過程中，如因故需要退出，應(yīng)提前通知甲乙雙方。20.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商處理已開展工作的交接事宜，確保兼并收購過程不受影響。20.3第三方退出后，如甲乙雙方認(rèn)為有必要，可重新選擇第三方繼續(xù)履行合同。第二十一條：合同的簽署地本合同于中華人民共和國廣東省東莞市簽署。第二十二條：合同的份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債表附件二：標(biāo)的公司章程復(fù)印件附件三：兼并收購協(xié)議的草擬文本附件四：第三方服務(wù)合同復(fù)印件附件五：第三方提供的專業(yè)報(bào)告（如有）附件六：其他與兼并收購相關(guān)的法律文件附件一《標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債表》應(yīng)包括標(biāo)的公司最近一年的資產(chǎn)負(fù)債情況，包括但不限于流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益等信息。附件二《標(biāo)的公司章程復(fù)印件》應(yīng)包括標(biāo)的公司章程的全部?jī)?nèi)容，包括但不限于公司名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)的設(shè)置和運(yùn)作機(jī)制。附件三《兼并收購協(xié)議的草擬文本》應(yīng)包括兼并收購協(xié)議的全部?jī)?nèi)容，包括但不限于收購方和被收購方的名稱、收購價(jià)格、支付方式、交割條件、經(jīng)營(yíng)管理、保密條款、違約責(zé)任等。附件四《第三方服務(wù)合同復(fù)印件》應(yīng)包括甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)合同的全部?jī)?nèi)容，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)期限、違約責(zé)任等。附件五《第三方提供的專業(yè)報(bào)告》應(yīng)包括第三方在兼并收購過程中提供的專業(yè)報(bào)告，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、法律意見書、市場(chǎng)分析報(bào)告等。附件六《其他與兼并收購相關(guān)的法律文件》應(yīng)包括與兼并收購相關(guān)的其他法律文件，包括但不限于授權(quán)書、同意書、批準(zhǔn)證書等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)，如未按時(shí)支付兼并收購價(jià)格、未按約定進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理等。2.第三方未按約定提供服務(wù)，如服務(wù)質(zhì)量不符合要求、服務(wù)進(jìn)度延誤等。3.任何一方泄露合同中的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。4.任何一方違反合同中的保密條款。5.任何一方遲延履行合同義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付違約金。3.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，對(duì)方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行合同義務(wù)，并支付因違約導(dǎo)致的額外費(fèi)用。示例說明：如甲乙雙方未按約定支付兼并收購價(jià)格，構(gòu)成違約行為。根據(jù)合同約定，甲乙雙方應(yīng)支付遲延履行部分價(jià)值每日千分之五的違約金。如第三方未按約定提供服務(wù)，構(gòu)成違約行為。根據(jù)第三方服務(wù)合同約定，第三方應(yīng)承擔(dān)因服務(wù)質(zhì)量不符合要求而導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.兼并：指一家企業(yè)通過合并、收購等方式，取得另一家企業(yè)的全部或部分股權(quán)，使兩家企業(yè)成為一家企業(yè)或者一個(gè)企業(yè)的子公司。2.收購：指一家企業(yè)通過購買另一家企業(yè)的股權(quán)，取得對(duì)該企業(yè)的控制權(quán)。3.股權(quán)：指企業(yè)股東對(duì)企業(yè)的所有權(quán)和利益分配權(quán)。4.注冊(cè)資本：指企業(yè)在設(shè)立時(shí)由股東認(rèn)繳的資本總額。5.資產(chǎn)負(fù)債表：指企業(yè)對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的清單。6.盡職調(diào)查：指收購方在收購過程中對(duì)被收購方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面的調(diào)查和評(píng)估。7.違約金：指違約方按照合同約定支付給守約方的