2024年企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同本合同目錄一覽第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的概述1.1并購(gòu)的定義1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義第二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司2.1目標(biāo)公司的基本情況2.2目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和負(fù)債第三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式第四條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序4.1審批程序的啟動(dòng)4.2審批程序的完成第五條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件5.1目標(biāo)公司的業(yè)績(jī)承諾5.2并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件第六條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項(xiàng)6.1交割的時(shí)間和地點(diǎn)6.2交割的具體流程第七條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營(yíng)管理7.1并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)7.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股東權(quán)益第八條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任8.1并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)8.2并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的責(zé)任承擔(dān)第九條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的保密條款9.1保密信息的定義和范圍9.2保密信息的保護(hù)期限和方式第十條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和適用法律第十一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同解除和終止11.1合同解除的條件和程序11.2合同終止的條件和后果第十二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的違約責(zé)任12.1違約行為的定義和認(rèn)定12.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第十三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同修改和補(bǔ)充13.1合同修改的方式和程序13.2合同補(bǔ)充的內(nèi)容和效力第十四條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同效力14.1合同的生效條件14.2合同的終止條件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的概述1.1并購(gòu)的定義：本合同所指的并購(gòu)，是指甲方通過(guò)支付對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)，使甲方能夠獲得目標(biāo)公司的控制權(quán)或重大影響權(quán)。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定義：本合同所指的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)侵敢曳綄⑵涑钟械哪繕?biāo)公司的股權(quán)全部或部分轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方支付相應(yīng)的對(duì)價(jià)，從而使甲方成為目標(biāo)公司的股東。第二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司2.1目標(biāo)公司的基本情況：目標(biāo)公司成立于____年，注冊(cè)地為_(kāi)___，主要從事____業(yè)務(wù)。2.2目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和負(fù)債：目標(biāo)公司截至____年__月__日的資產(chǎn)總額為_(kāi)___元，負(fù)債總額為_(kāi)___元。第三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例：乙方同意將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)為人民幣_(tái)___元整（大寫(xiě)：____元整），甲方應(yīng)一次性支付給乙方。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式：甲方應(yīng)在本合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給乙方。第四條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序4.1審批程序的啟動(dòng)：本合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和目標(biāo)公司的章程規(guī)定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批手續(xù)。4.2審批程序的完成：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批程序應(yīng)在__年__月__日前完成。第五條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件5.1目標(biāo)公司的業(yè)績(jī)承諾：目標(biāo)公司應(yīng)在__年__月__日至__年__月__日期間的凈利潤(rùn)不少于人民幣_(tái)___元。5.2并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性條件：甲乙雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行非法獲利、逃避稅收等行為。第六條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割事項(xiàng)6.1交割的時(shí)間和地點(diǎn)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割時(shí)間定于__年__月__日，地點(diǎn)為_(kāi)___。6.2交割的具體流程：甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，并將新的股權(quán)證明交付給甲方。第八條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任8.1并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)：甲乙雙方應(yīng)充分了解并承擔(dān)本次并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。8.2并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的責(zé)任承擔(dān)：因違反法律法規(guī)、合同約定或主觀故意導(dǎo)致并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓失敗或造成損失的，應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的保密條款9.1保密信息的定義和范圍：保密信息是指本合同簽訂過(guò)程中以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲乙雙方交換的與目標(biāo)公司有關(guān)的商業(yè)秘密、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息等。9.2保密信息的保護(hù)期限和方式：甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方泄露。保密期限自本合同簽訂之日起算，至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之日止。第十條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式：甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律，并由目標(biāo)公司所在地的人民法院管轄。第十一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同解除和終止11.1合同解除的條件和程序：在合同履行過(guò)程中，若發(fā)生不可抗力等法定解除事由，甲乙雙方協(xié)商一致可以解除本合同。11.2合同終止的條件和后果：本合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相返還已取得的利益，并解除彼此之間的權(quán)利義務(wù)。第十二條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的違約責(zé)任12.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第十三條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同修改和補(bǔ)充13.1合同修改的方式和程序：本合同的修改應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽字蓋章后生效。13.2合同補(bǔ)充的內(nèi)容和效力：本合同的補(bǔ)充條款與合同具有同等法律效力，甲乙雙方應(yīng)予以遵守。第十四條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同效力14.1合同的生效條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的終止條件：本合同在甲乙雙方履行完畢合同義務(wù)后終止。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入：本合同所指的第三方介入，是指在甲乙雙方履行本合同過(guò)程中，除甲乙雙方外，還需涉及其他方的權(quán)益、義務(wù)或責(zé)任。1.2第三方范圍：第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入的程序：甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的程序，包括但不限于第三方選擇的條件、選擇方式、介入時(shí)間等。2.2第三方介入的條件：第三方介入需滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)的要求，并經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。第三條第三方介入的權(quán)利與義務(wù)3.1第三方權(quán)利：第三方根據(jù)本合同的約定，有權(quán)獲得相應(yīng)的權(quán)益，包括但不限于費(fèi)用支付、信息披露等。3.2第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照本合同的約定，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、協(xié)助甲乙雙方等。第四條第三方介入的的責(zé)任限制4.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或協(xié)助承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2責(zé)任限制：甲乙雙方與第三方之間的法律責(zé)任，應(yīng)按照本合同及第三方提供的服務(wù)協(xié)議的約定確定。第五條第三方介入的違約責(zé)任5.1第三方違約行為：第三方未按照本合同或其服務(wù)協(xié)議的約定履行義務(wù)，構(gòu)成違約行為。5.2違約責(zé)任：第三方應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第六條第三方介入的合同解除和終止6.1合同解除條件：甲乙雙方與第三方之間的合同解除條件應(yīng)在本合同中明確。6.2合同終止后果：合同終止后，第三方應(yīng)停止提供服務(wù)，并按照甲乙雙方的要求處理后續(xù)事項(xiàng)。第七條第三方介入的保密條款7.1保密信息：第三方應(yīng)對(duì)本合同及甲乙雙方提供的保密信息予以嚴(yán)格保密。7.2保密期限：保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止之日止。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律，并由合同簽訂地的人民法院管轄。第九條第三方介入的合同修改和補(bǔ)充9.1合同修改方式：第三方介入的合同修改應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致并簽字蓋章后生效。9.2合同補(bǔ)充內(nèi)容：第三方介入的補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力，甲乙雙方及第三方應(yīng)予以遵守。第十條第三方介入的合同效力10.1合同生效條件：本合同自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件：本合同在甲乙雙方及第三方履行完畢合同義務(wù)后終止。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司基本情況說(shuō)明書(shū)詳細(xì)說(shuō)明目標(biāo)公司的成立時(shí)間、注冊(cè)地點(diǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債表等信息。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例確認(rèn)書(shū)明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比例，以及各方的股權(quán)結(jié)構(gòu)和權(quán)益。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、支付時(shí)間表等。附件四：并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批文件包括所有必要的審批文件，如股東會(huì)決議、董事會(huì)決議等。附件五：業(yè)績(jī)承諾函第三方對(duì)目標(biāo)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的承諾，作為并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件之一。附件六：保密協(xié)議甲乙雙方與第三方之間的保密協(xié)議，規(guī)定保密信息的范圍、保密期限和違約責(zé)任等。附件七：服務(wù)協(xié)議與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用等。附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議明確爭(zhēng)議解決的方式、地點(diǎn)和適用法律等。附件九：合同解除和終止協(xié)議合同解除和終止的條件、程序以及解除或終止后的處理事項(xiàng)等。附件十：違約金計(jì)算公式及相關(guān)約定詳細(xì)的違約金計(jì)算公式，以及違約行為和違約責(zé)任的具體約定。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未能按照合同約定的時(shí)間、金額、方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.第三方未能按照服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)，或提供的服務(wù)未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.目標(biāo)公司未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，或存在重大虛假陳述。4.甲乙雙方未履行合同約定的審批程序，導(dǎo)致合同無(wú)法生效或履行。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算：按照附件九中的違約金計(jì)算公式，計(jì)算違約金。2.損失賠償：根據(jù)實(shí)際情況，賠償因違約行為造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.合同解除：違約行為嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲乙雙方有權(quán)解除合同。示例說(shuō)明：如果甲方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，按照違約金計(jì)算公式，計(jì)算違約金，并支付給乙方。如果違約行為導(dǎo)致乙方損失了潛在的收益，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.并