2024年企業(yè)并購合同收購價(jià)格與股權(quán)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購合同收購價(jià)格與股權(quán)本合同目錄一覽第一條收購價(jià)格1.1收購價(jià)格的確定1.1.1收購價(jià)格的計(jì)算方式1.1.2收購價(jià)格的支付方式1.1.3收購價(jià)格的調(diào)整機(jī)制第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割第三條收購期限3.1收購期限的約定3.2收購期限的延長3.3收購期限的終止第四條收購條件4.1收購方應(yīng)滿足的條件4.2被收購方應(yīng)滿足的條件4.3收購的的先決條件第五條股權(quán)收購后的經(jīng)營管理5.1股權(quán)收購后的公司治理結(jié)構(gòu)5.2股權(quán)收購后的經(jīng)營管理權(quán)5.3股權(quán)收購后的重大決策權(quán)第六條股權(quán)收購后的權(quán)益保障6.1股權(quán)收購后的股東權(quán)益6.2股權(quán)收購后的員工權(quán)益6.3股權(quán)收購后的客戶權(quán)益第七條違約責(zé)任7.1收購方的違約責(zé)任7.2被收購方的違約責(zé)任7.3違約責(zé)任的具體規(guī)定第八條爭議解決8.1爭議解決的方式8.2爭議解決的時(shí)效8.3爭議解決的地點(diǎn)第九條合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更程序9.3合同的終止條件第十條保密條款10.1保密信息的范圍10.2保密信息的保密期限10.3保密信息的違約責(zé)任第十一條法律適用和爭議解決11.1合同適用的法律11.2爭議解決的方式第十二條合同的簽署和生效12.1合同的簽署地點(diǎn)和時(shí)間12.2合同的簽署主體12.3合同的生效日期第十三條其他條款13.1合同的附件13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議13.3合同的修改和廢除第十四條合同的完整性14.1合同的各個(gè)條款構(gòu)成14.2合同的獨(dú)立性原則14.3合同的最終解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條收購價(jià)格1.1收購價(jià)格的確定1.1.1收購價(jià)格的計(jì)算方式收購價(jià)格將根據(jù)被收購公司的凈資產(chǎn)價(jià)值、盈利能力、未來發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩?，通過雙方共同聘請(qǐng)的獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，并據(jù)此確定。1.1.2收購價(jià)格的支付方式1.1.3收購價(jià)格的調(diào)整機(jī)制若被收購公司在收購?fù)瓿珊蟮臉I(yè)績未能達(dá)到雙方約定的目標(biāo)，收購方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整收購價(jià)格，具體調(diào)整方式由雙方另行協(xié)商確定。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍本合同項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓范圍包括但不限于被收購公司的全部或部分股權(quán)、相關(guān)的股東權(quán)益以及與股權(quán)相關(guān)的全部或部分權(quán)益。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件包括但不限于：被收購公司需符合中國法律、法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定；被收購公司的經(jīng)營狀況良好，無重大債務(wù)糾紛；被收購公司的股東會(huì)、董事會(huì)或其他決策機(jī)構(gòu)同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序包括但不限于：雙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；被收購公司依法進(jìn)行股東變更登記；收購方支付收購價(jià)格。2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割包括但不限于：被收購公司向收購方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明；收購方按照本合同約定支付收購價(jià)格；雙方共同辦理股東變更登記手續(xù)。第三條收購期限3.1收購期限的約定收購期限為本合同簽訂之日起六個(gè)月。3.2收購期限的延長如因特殊情況導(dǎo)致收購無法在約定期限內(nèi)完成，雙方可協(xié)商延長收購期限，具體延長事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。3.3收購期限的終止如收購在約定期限內(nèi)未能完成，本合同自動(dòng)終止。雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第四條收購條件4.1收購方應(yīng)滿足的條件4.2被收購方應(yīng)滿足的條件被收購方應(yīng)滿足的條件包括但不限于：符合中國法律、法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定，具備獨(dú)立的法人資格；經(jīng)營狀況良好，無重大債務(wù)糾紛；股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，無法律糾紛。4.3收購的先決條件收購的先決條件包括但不限于：雙方簽署本合同并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字；收購方按照本合同約定支付收購價(jià)格；被收購公司股東會(huì)、董事會(huì)或其他決策機(jī)構(gòu)同意本次收購。第五條股權(quán)收購后的經(jīng)營管理5.1股權(quán)收購后的公司治理結(jié)構(gòu)股權(quán)收購后，被收購公司的治理結(jié)構(gòu)將保持不變，收購方不干預(yù)被收購公司的日常經(jīng)營管理。5.2股權(quán)收購后的經(jīng)營管理權(quán)股權(quán)收購后，被收購公司的經(jīng)營管理權(quán)仍歸被收購公司原有經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)所有，收購方不參與經(jīng)營管理。5.3股權(quán)收購后的重大決策權(quán)股權(quán)收購后，被收購公司的重大決策權(quán)仍歸被收購公司原有經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)所有，收購方不干預(yù)。第六條股權(quán)收購后的權(quán)益保障6.1股權(quán)收購后的股東權(quán)益股權(quán)收購后，被收購公司的股東權(quán)益不受影響，收購方承諾不降低被收購公司現(xiàn)有股東的權(quán)益。6.2股權(quán)收購后的員工權(quán)益股權(quán)收購后，被收購公司的員工權(quán)益不受影響，收購方承諾保障被收購公司員工的合法權(quán)益。6.3股權(quán)收購后的客戶權(quán)益股權(quán)收購后，被收購公司的客戶權(quán)益不受影響，收購方承諾保障被收購公司客戶的合法權(quán)益。第八條違約責(zé)任8.1收購方的違約責(zé)任收購方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2被收購方的違約責(zé)任被收購方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.3違約責(zé)任的具體規(guī)定違約責(zé)任的具體規(guī)定包括但不限于：違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；違約方延遲履行合同義務(wù)的，應(yīng)按照延遲履行部分的價(jià)值支付違約金；本合同約定的其他違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1爭議解決的方式如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決的時(shí)效雙方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起三個(gè)月內(nèi)解決爭議，超過該期限的，爭議解決時(shí)效終止。9.3爭議解決的地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地。第十條保密條款10.1保密信息的范圍保密信息包括本合同的內(nèi)容、被收購公司的商業(yè)秘密、客戶信息等。10.2保密信息的保密期限保密信息的保密期限為本合同簽訂之日起至收購?fù)瓿芍罩埂?0.3保密信息的違約責(zé)任如任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十一條法律適用和爭議解決11.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決的方式如本合同的任何條款與法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定執(zhí)行，其余條款繼續(xù)有效。第十二條合同的簽署和生效12.1合同的簽署地點(diǎn)和時(shí)間本合同于____年____月____日在____地簽署。12.2合同的簽署主體本合同的簽署主體為收購方和被收購方的授權(quán)代表。12.3合同的生效日期本合同自簽署之日起生效。第十三條其他條款13.1合同的附件本合同的附件包括但不限于：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收購價(jià)格評(píng)估報(bào)告等。13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3合同的修改和廢除本合同的任何修改和廢除均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。第十四條合同的完整性本合同及附件構(gòu)成雙方完整的協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方介入的定義在本合同中，第三方介入是指除甲乙方之外的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等，在合同履行過程中提供專業(yè)服務(wù)或參與合同履行的行為。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于：協(xié)助甲乙方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢、談判協(xié)助等；提供專業(yè)意見和報(bào)告；協(xié)助處理合同履行過程中的行政手續(xù)等。第二條第三方介入的義務(wù)和責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)第三方介入應(yīng)按照甲乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)，并確保服務(wù)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。2.2第三方介入的責(zé)任第三方介入應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)，如因第三方介入的原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題，第三方介入應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條第三方介入的費(fèi)用3.1第三方介入費(fèi)用的承擔(dān)第三方介入的費(fèi)用由甲乙方協(xié)商確定，并根據(jù)實(shí)際情況由一方或雙方承擔(dān)。3.2第三方介入費(fèi)用的支付甲乙方應(yīng)在第三方介入提供服務(wù)后及時(shí)支付相應(yīng)的費(fèi)用，具體支付方式和時(shí)間由甲乙方協(xié)商確定。第四條第三方介入的獨(dú)立性4.1第三方介入的獨(dú)立性原則第三方介入應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙方的不當(dāng)影響，確保合同履行過程中的公正性和客觀性。4.2第三方介入的獨(dú)立性保障甲乙方應(yīng)確保第三方介入在合同履行過程中具有獨(dú)立的決策權(quán)，并對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)。第五條第三方介入的違約責(zé)任5.1第三方介入的違約行為第三方介入如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.2第三方介入的違約責(zé)任的具體規(guī)定違約責(zé)任的具體規(guī)定包括但不限于：違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；違約方延遲履行合同義務(wù)的，應(yīng)按照延遲履行部分的價(jià)值支付違約金。第六條第三方介入與甲乙方的關(guān)系6.1第三方介入與甲乙方的關(guān)系界定第三方介入與甲乙方的關(guān)系僅為合同履行過程中的服務(wù)提供者，不改變甲乙方之間的合同關(guān)系。6.2第三方介入的決策權(quán)第三方介入在合同履行過程中具有獨(dú)立的決策權(quán)，甲乙方不得干預(yù)。第七條第三方介入的責(zé)任限額7.1第三方介入的責(zé)任限額的確定第三方介入的責(zé)任限額由甲乙方協(xié)商確定，并明確寫入本合同。7.2第三方介入的責(zé)任限額的調(diào)整第三方介入的責(zé)任限額可以根據(jù)合同履行過程中的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整方式由甲乙方協(xié)商確定。第八條第三方介入的賠償責(zé)任8.1第三方介入的賠償責(zé)任如因第三方介入的原因?qū)е录滓曳綋p失的，第三方介入應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.2第三方介入的賠償限額第三方介入的賠償限額由甲乙方協(xié)商確定，并明確寫入本合同。第九條第三方介入的退出機(jī)制9.1第三方介入的退出機(jī)制如第三方介入無法履行或違反本合同約定，甲乙方有權(quán)解除與第三方介入的合同關(guān)系。9.2第三方介入的退出程序第三方介入的退出程序包括但不限于：甲乙方通知第三方介入解除合同關(guān)系；第三方介入按照甲乙方的要求辦理相關(guān)手續(xù)；甲乙方與第三方介入清算合同履行過程中的未結(jié)事宜。第十條第三方介入的替代機(jī)制10.1第三方介入的替代機(jī)制如第三方介入無法履行或違反本合同約定，甲乙方有權(quán)尋找替代的第三方介入。10.2第三方介入的替代程序第三方介入的替代程序包括但不限于：甲乙方選擇合適的替代第三方介入；雙方與替代第三方介入?yún)f(xié)商簽訂合同；替代第三方介入接替原第三方介入繼續(xù)履行合同義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式等。附件二：收購價(jià)格評(píng)估報(bào)告詳細(xì)介紹了收購價(jià)格的評(píng)估過程、評(píng)估方法和評(píng)估結(jié)果，作為確定收購價(jià)格的依據(jù)。附件三：第三方介入服務(wù)協(xié)議明確了第三方介入的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用支付等具體條款。附件四：資產(chǎn)清單列出了被收購公司的資產(chǎn)清單，包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)投資等。附件五：負(fù)債清單列出了被收購公司的負(fù)債清單，包括應(yīng)付賬款、債務(wù)投資等。附件六：合同履行過程中的相關(guān)行政手續(xù)文件包括合同履行過程中需要提交給相關(guān)部門的文件、申請(qǐng)表、審批文件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未能按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成義務(wù)；未能履行合同約定的先決條件；違反合同中的保密條款；第三方介入的違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任根據(jù)違約行為的性質(zhì)、影響范圍和合同約定等因素確定。示例說明：如收購方未能在約定時(shí)間內(nèi)支付收購價(jià)格，應(yīng)按照延遲支付部分的價(jià)值支付違約金；如被收購方未能按照約定提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致收購價(jià)