上市公司并購(gòu)重組規(guī)范

上市公司并購(gòu)重組規(guī)范合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：乙方：鑒于：2.乙方是一家具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，擁有相關(guān)經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)，具備被并購(gòu)重組的條件；3.甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成一致，決定進(jìn)行并購(gòu)重組，以實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展和利益最大化；第一條并購(gòu)重組范圍1.1甲方同意收購(gòu)乙方全部股權(quán)，乙方同意將其全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方；1.2甲方同意收購(gòu)乙方旗下的相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，乙方同意將其旗下的相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方；1.3本合同項(xiàng)下的并購(gòu)重組范圍包括但不限于乙方的股權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債、員工等。第二條并購(gòu)重組價(jià)格2.1甲乙雙方同意，本次并購(gòu)重組的價(jià)格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于乙方的股權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債等；2.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付并購(gòu)重組價(jià)格。第三條并購(gòu)重組方式3.1甲乙雙方同意，本次并購(gòu)重組采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式進(jìn)行；3.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款；3.3甲方應(yīng)在并購(gòu)重組完成后，依法辦理相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)。第四條并購(gòu)重組的生效和履行4.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力；4.2甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，全面履行各自的義務(wù)；4.3本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致并購(gòu)重組無(wú)法進(jìn)行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金的標(biāo)準(zhǔn)為損失金額的【】%；5.2甲乙雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和本合同約定，保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露或使用。第六條爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；7.3本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.乙方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方公司章程3.乙方主要資產(chǎn)清單4.乙方業(yè)務(wù)許可證書復(fù)印件5.乙方債權(quán)債務(wù)清單6.乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖7.乙方股東會(huì)決議書8.乙方董事會(huì)決議書9.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表10.其他與并購(gòu)重組相關(guān)的文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定時(shí)間支付并購(gòu)重組價(jià)格，視為違約。2.甲方未按照合同約定方式支付并購(gòu)重組價(jià)格，視為違約。3.甲方未按照合同約定完成股權(quán)變更登記手續(xù)，視為違約。4.乙方未按照合同約定提供真實(shí)、完整的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債等信息，視為違約。5.乙方未按照合同約定配合甲方進(jìn)行并購(gòu)重組，視為違約。6.其他違反本合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.上市公司：指在證券交易所上市交易的股份有限公司。2.并購(gòu)重組：指上市公司通過(guò)購(gòu)買其他企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張或轉(zhuǎn)型升級(jí)的行為。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給他人的行為。4.股權(quán)變更登記：指股東將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人后，依法向工商行政管理部門辦理變更登記手續(xù)。5.商譽(yù)：指企業(yè)在并購(gòu)重組中支付的價(jià)款超過(guò)其所獲得凈資產(chǎn)的差額。6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指法律規(guī)定的著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等權(quán)利。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到甲方未按時(shí)支付并購(gòu)重組價(jià)格的問(wèn)題，乙方可以與甲方協(xié)商延期支付或支付違約金。2.遇到甲方未按約定方式支付并購(gòu)重組價(jià)格的問(wèn)題，乙方可以要求甲方改正支付方式。4.遇到乙方未提供真實(shí)、完整的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債等信息的問(wèn)題，甲方可以要求乙方補(bǔ)充提供相關(guān)信息。5.遇到乙方未配合甲方進(jìn)行并購(gòu)重組的問(wèn)題，甲方可以與乙方協(xié)商解決問(wèn)題，必要時(shí)可以尋求法律途徑。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.上市公司為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并購(gòu)重組其他企業(yè)。2.上市公司為了轉(zhuǎn)型升級(jí)，并購(gòu)重組具有新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)的企業(yè)。3.上市公司通過(guò)并購(gòu)重組，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上