公司章程新修訂范本

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第一條公司名稱

公司定名為“_______有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“_______Limited”。

第二條公司地址

公司的注冊地址為：_______省/市/自治區(qū)_______市_______區(qū)_______路_______號_______樓_______室。

第三條公司性質(zhì)

公司為有限責(zé)任公司，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第四條公司經(jīng)營范圍

公司經(jīng)營范圍為：_______（請根據(jù)公司實際經(jīng)營范圍填寫，以下僅為示例）

1._______產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；

2._______技術(shù)的推廣與應(yīng)用；

3._______領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；

4._______產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

第五條公司注冊資本

公司的注冊資本為人民幣_______萬元，全部由股東一次性認(rèn)繳。

第六條股東權(quán)益

1.股東按其出資額享有公司利潤分配、凈資產(chǎn)分配等權(quán)益；

2.股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議等公司文件；

3.股東有權(quán)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

4.股東有權(quán)按照公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。

第七條公司治理結(jié)構(gòu)

公司設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會，分別行使決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能。

第八條股東會

1.股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的重大事項；

2.股東會由全體股東組成，每年度至少召開一次；

3.股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年至少召開一次，臨時會議根據(jù)需要召開。

第九條股東會職權(quán)

1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

2.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

3.審議批準(zhǔn)董事會的報告；

4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

5.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8.對發(fā)行公司債券作出決議；

9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10.修改公司章程；

11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十條董事會

1.董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營決策；

2.董事會由_______名董事組成，其中獨立董事不少于_______名；

3.董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)的同意選舉產(chǎn)生；

4.董事任期_______年，任期屆滿，可連選連任。

第十一條董事會職權(quán)

1.召集股東大會會議，并向股東大會報告工作；

2.執(zhí)行股東大會的決議；

3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4.制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5.制定公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；

6.制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

7.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

9.決定公司對外擔(dān)保的事項；

10.決定公司經(jīng)營管理的其他重大事項；

11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條監(jiān)事會

1.監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對董事、高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督；

2.監(jiān)事會由_______名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于_______名；

3.監(jiān)事會設(shè)主席一人，必要時可以設(shè)副主席。監(jiān)事會主席、副主席由監(jiān)事會以全體監(jiān)事的過半數(shù)的同意選舉產(chǎn)生；

4.監(jiān)事任期_______年，任期屆滿，可連選連任。

第十三條監(jiān)事會職權(quán)

1.檢查公司財務(wù)；

2.監(jiān)督董事、高級管理人員的行為，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

3.要求董事、高級管理人員更正其行為；

4.對董事、高級管理人員提起訴訟；

5.向股東大會會議提出提案；

6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十四條公司財務(wù)管理

1.公司應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)、會計管理制度，保證財務(wù)會計報告真實、完整；

2.公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計；

3.公司財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會年會的二十日前置備于本公司，供股東查閱；

4.公司應(yīng)當(dāng)依法披露有關(guān)財務(wù)、經(jīng)營等方面的信息。

第十五條公司利潤分配

1.公司利潤分配應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行；

2.公司當(dāng)年實現(xiàn)的利潤，在依法彌補虧損、提取法定公積金和任意公積金后，按照股東出資比例進(jìn)行分配；

3.公司應(yīng)當(dāng)每年至少一次向股東分配利潤，具體分配方案由董事會提出，股東大會決議通過。

第十六條股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.股東可以依法轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)；

2.股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)遵守公司章程的規(guī)定，不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定；

3.股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)通知公司，并經(jīng)董事會或者其他股東會決議同意，必要時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記。

第十七條公司的合并與分立

1.公司的合并與分立，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行；

2.公司合并或者分立，應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議，并經(jīng)董事會具體實施；

3.公司合并或者分立，應(yīng)當(dāng)依法通知債權(quán)人，并妥善處理債權(quán)債務(wù)。

第十八條公司的解散與清算

1.公司的解散和清算，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行；

2.公司解散時，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行清算，清算組由股東大會確定的人員組成；

3.清算組應(yīng)當(dāng)依法行使職權(quán)，清算結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)編制清算報告，并報股東大會或者人民法院確認(rèn)。

第十九條章程的修改

1.公司章程的修改，應(yīng)當(dāng)由董事會提出修改方案，提交股東大會審議通過；

2.修改公司章程，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

第二十條章程的生效與解釋

1.本章程自公司設(shè)立之日起生效；

2.本章程的解釋權(quán)屬于公司董事會；

3.本章程的未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第二十一條其他

1.公司應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制制度，防范經(jīng)營風(fēng)險；

2.公司應(yīng)當(dāng)遵循誠實守信、公