MBEC項目管理標(biāo)準手冊

MBEC項目管理標(biāo)準手冊(DOCX116頁)

MBEC中鐵大橋局集歷

治理體系文件MBEC/GT—€'10

MBEC項目治理標(biāo)準(手冊)

〔第一版〕

2014年8月28日公布2014年9月1日實施

中鐵大橋局集團公布

嚴禁復(fù)制

嚴禁外傳

中鐵大橋局集團有限公司

管理體系文件

MBEC項目管理手冊

MBEC/GT-010

主編：工程管理部

編寫：各職能部門

批準：翅漢由-

編號?

中鐵大橋局集團有限公司

名目

第一章總那么.....................................................................1

1.目的..................................................................1

2.適用范疇..............................................................1

3.相關(guān)文件..............................................................1

4.項目治理遵循的原那么.................................................1

5.項目集約化管控.......................................................1

6.項目分級治理.........................................................1

7.手冊使用與修訂.......................................................1

第二章投標(biāo)治理...................................................................2

1.投標(biāo)前項目調(diào)查.......................................................2

2.項目一次經(jīng)營.........................................................2

3.項目投標(biāo)評審.........................................................2

4.項目投標(biāo)總結(jié).........................................................2

5.合同評審及簽訂.......................................................3

第三章前期策劃...................................................................3

1.營銷交底..............................................................3

2.施工調(diào)查..............................................................3

3.治理交底..............................................................3

4.項目治理策劃書.......................................................4

5.項目全過程治理.......................................................4

第四章組織治理...................................................................4

1.項目治理委員會.......................................................4

2.項目治理機構(gòu)及職責(zé)...................................................4

3.項目治理差不多流程圖................................................13

4.項目部崗位及崗位職責(zé)................................................14

5.項目部定員定編......................................................15

6.項目經(jīng)濟責(zé)任書......................................................16

第五章產(chǎn)品清單與責(zé)任矩陣.......................................................17

1.產(chǎn)品清單............................................................17

2.產(chǎn)品清單建立........................................................17

3.治理職責(zé)分解........................................................19

4.項目打算操縱責(zé)任矩陣................................................20

5.項目預(yù)算治理責(zé)任矩陣................................................22

6.項目報告制度責(zé)任矩陣................................................22

第六章后臺管控..................................................................23

1.建立完善后臺管控體系................................................23

2.后臺支持、服務(wù)及督導(dǎo)................................................24

3.關(guān)鍵要素資源后臺集中管控............................................24

4.加強信息化建設(shè)，強化后臺管控.......................................24

第七章打算治理..................................................................24

1.概述.................................................................24

2.項目進度打算........................................................24

3.技術(shù)工作打算........................................................25

4.安質(zhì)環(huán)治理打算......................................................25

5.人力資源打算........................................................26

6.物資打算............................................................27

7.設(shè)備配備打算........................................................27

8.資金需求打算........................................................27

9.項目經(jīng)營打算........................................................28

10.征拆打算............................................................28

第八章預(yù)算治理..................................................................28

L概述.................................................................28

2.業(yè)務(wù)預(yù)算............................................................28

3.資本預(yù)算............................................................29

4.財務(wù)預(yù)算............................................................29

第九章合同治理..................................................................30

1.合同分類............................................................30

2.合同治理原那么......................................................30

3.施工承包合同治理....................................................31

4.項目部簽訂的合同治理................................................33

第十章財務(wù)治理..................................................................35

1.財務(wù)機構(gòu)和人員治理..................................................35

2.資金治理.............................................................35

3.項目合同履約擔(dān)保....................................................37

4.勞務(wù)人職員資治理....................................................37

5.財務(wù)核算與財務(wù)報表..................................................38

6.經(jīng)濟活動分析........................................................38

7.稅務(wù)治理............................................................38

8.保險治理............................................................39

9.會計檔案整理........................................................39

10.財務(wù)監(jiān)察............................................................39

第十一章技術(shù)治理...............................................................39

1.健全技術(shù)制度治理體系...............................................39

2.標(biāo)準規(guī)范............................................................40

3.設(shè)計文件審核........................................................40

4.工程變更設(shè)計........................................................40

5.施工組織設(shè)計和方案..................................................41

6.技術(shù)交底............................................................43

7.技術(shù)資料............................................................44

8.科技治理............................................................45

9.節(jié)能減排............................................................45

10.安全質(zhì)量相關(guān)技術(shù)工作...............................................46

11.物資設(shè)備相關(guān)技術(shù)治理工作...........................................46

12.工程計量與收方結(jié)算..................................................46

13.過程操縱............................................................46

14.竣工文件及竣工交驗..................................................47

第十二章物資治理...............................................................47

1.項目物資治理工作方案...............................................47

2.物資市場調(diào)查........................................................47

3.物資打算治理........................................................47

4.物資供應(yīng)商治理......................................................47

5.物資采購............................................................48

6.物資驗收與檢驗......................................................48

7.物資倉儲............................................................49

8.物資使用與盤點......................................................49

9.物資核算.............................................................50

10.周轉(zhuǎn)材料和小型機具治理.............................................50

11.物資調(diào)差資料治理....................................................51

12.剩余和廢舊物資對外處理.............................................51

13.建設(shè)方提供的物資....................................................52

第十三章機械設(shè)備治理...........................................................52

1.機械設(shè)備配置治理....................................................52

2.機械設(shè)備安全治理....................................................54

3.機械設(shè)備使用成本操縱治理...........................................56

4.機械設(shè)備治理評估....................................................56

第十四章分包治理...............................................................57

1.分包模式............................................................57

2.分包原那么..........................................................57

3.分包商注冊..........................................................57

4.分包商選擇..........................................................58

5.分包商進場..........................................................58

6.分包商使用治理......................................................59

7.分包商考核..........................................................60

8.分包結(jié)算.............................................................62

9.分包商退場..........................................................62

第十五章作業(yè)層建設(shè).............................................................62

1.作業(yè)層的組成........................................................62

2.治理重點.............................................................63

3.作業(yè)層隊伍的培養(yǎng)....................................................63

第十六章進度治理...............................................................63

1.項目生產(chǎn)與工期治理..................................................63

2.施工預(yù)備及項目開工治理..............................................64

3.施工進度跟蹤........................................................64

4.施工講鹿椅杳與打算調(diào)整..............................................64

5.進度影像治理........................................................65

6.施工進度考核........................................................65

第十七章成本治理...............................................................66

1.成本治理體系........................................................66

2.項A部責(zé)任成本治理分工..............................................66

3.項目責(zé)任成本........................................................68

4.項目成本過程操縱....................................................69

5.責(zé)任成本盈虧分析....................................................69

6.項目成本檢查及預(yù)警..................................................70

第十八章質(zhì)量治理...............................................................70

1.項目質(zhì)量策劃........................................................70

2.質(zhì)量組織機構(gòu)及人員..................................................70

3.質(zhì)量責(zé)任制..........................................................70

4.質(zhì)量操縱............................................................71

5.檢驗與試驗..........................................................72

6.工程測量.............................................................73

7.計量器具............................................................75

8.質(zhì)量信息的傳遞與反饋制度...........................................75

9.質(zhì)量驗收.............................................................75

10.成品愛護............................................................76

11.質(zhì)量記錄............................................................76

12.質(zhì)量問題或事故的處置................................................77

第十九章安全生產(chǎn)治理...........................................................77

1.安全保證體系........................................................77

2.安全目標(biāo)及考核......................................................77

3.安全生產(chǎn)策劃與總結(jié)..................................................78

4.安全教育培訓(xùn)和交底..................................................78

5.基礎(chǔ)安全治理........................................................78

6.施工安全生產(chǎn)管控....................................................80

7.消防安全治理........................................................80

8.應(yīng)急治理.............................................................81

9.安全標(biāo)志標(biāo)識和文明施工..............................................81

10.安全事故報告調(diào)查與處理.............................................82

H.''安全標(biāo)準工地"創(chuàng)建、申報..........................................82

第二十章環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生治理...................................................82

1.環(huán)境治理實施打算....................................................82

2.環(huán)境治理因素識別與操縱.............................................82

3.環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測......................................................83

4.環(huán)境應(yīng)急預(yù)備與應(yīng)急措施.............................................83

5.衛(wèi)生防疫............................................................83

6.職業(yè)衛(wèi)生和健康治理..................................................83

第二十一章信息化治理...........................................................84

1.公司層面信息化治理..................................................84

2.子公司信息化治理....................................................84

3.項目部信息化治理....................................................84

第二十二章收尾治理.............................................................85

1.總體要求............................................................85

2.現(xiàn)場治理.............................................................86

3.竣工結(jié)算............................................................86

4.工程移交............................................................86

5.工程資料歸檔及移交..................................................86

6.投訴與保修治理......................................................86

7.項目總結(jié)............................................................87

8.項目后評判..........................................................88

9.項目部撤離與撤銷....................................................88

第二十三章黨群工作、綜合事務(wù)治理和文化建設(shè)....................................88

L黨群工作.............................................................88

2.項目部綜合事務(wù)治理..................................................90

3.項目文化建設(shè)........................................................93

第二十四章治理報告.........................................................95

1.項目報告制度........................................................95

2.報告內(nèi)容及編寫要求..................................................95

3.進度治理報告........................................................95

4.技術(shù)治理報告........................................................96

5.安質(zhì)環(huán)治理報告......................................................96

6.節(jié)能減排報告........................................................96

7.人力資源報告........................................................96

8.物資治理報告........................................................97

9.設(shè)備治理報告........................................................97

10.資金治理報告........................................................97

11.項目經(jīng)營報告........................................................98

12.征地拆遷報告........................................................98

13.管線遷改報告........................................................98

14.待解決事項報告......................................................98

第二十五章審計與監(jiān)察.........................................................98

1.項目審計............................................................98

2.項目監(jiān)察.............................................................99

第二十六章薪酬與考核..........................................................100

1.直屬項目部薪酬與項目考核..........................................100

2.授權(quán)項目部薪酬與項目考核..........................................102

附件：企業(yè)標(biāo)識標(biāo)準及應(yīng)用規(guī)范...................................................102

第一章總那么

1.目的

落實中國中鐵項目精細化治理要求，進一步強化項目治理、規(guī)范項目治理行

為、優(yōu)化項目治理流程、健全項目治理體系，全面提升項目治理水平及盈利能力。

2.適用范疇

本手冊適用于中鐵大橋局集團〔簡稱公司)范疇內(nèi)承建的境內(nèi)外工程項目。

3.相關(guān)文件

3.1?中國中鐵股份工程項目精細化治理方法(試行)乂中鐵股份成本【2021】

107號)；

3.2?建設(shè)工程項目治理規(guī)范》(GB/T50326-2006)；

3.3?建筑工程項FI總承包治理規(guī)范》(GB/T50358-2005)；

3.4?質(zhì)量治理體系要求》(GB/T19001：2020)；

3.5?環(huán)境治理體系要求及使用指南》(GB/T24001：2004)；

3.6?職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范》(GB/T28001.2(120)。

4.項目治理遵循的原那么

工程項目治理遵循''集約化、標(biāo)準化、精細化、全員、全過程、全覆蓋"原

那么，標(biāo)準化、精細化突已表達在項目治理層級化、要素操縱集約化、資源配置

市場化、產(chǎn)品清單預(yù)算化、治理責(zé)任矩陣化、成木操縱精細化、治理流程標(biāo)準化、

專業(yè)隊伍組織化、治理報告格式化、經(jīng)濟活動分析制度化、績效考核科學(xué)化、治

理手段信息化、團隊理念國際化等“13〃化治理內(nèi)容。

5.項目集約化管控

項目治理集約化突出表達在“12大集中"管控，包括：物資集中采購配送、

設(shè)備集中采購和租賃、勞務(wù)分包集中治理、資金集中治理、施工組織設(shè)計集中治

理、限價集中治理、治理策劃集中進行、責(zé)任成本集中管控、二次經(jīng)營集中組織、

合同集中治理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導(dǎo)檢查集中進行。

6.項目分級治理

工程項目實施分級治理。公司同意中國中鐵股份公司的指導(dǎo)，是工程項目

治理的管控層，子(分)公司是工程項目治理的主責(zé)層，項目部是工程項目治理

的執(zhí)行層，作業(yè)層是工程項目治理的操作層。

7.手冊使用與修訂

7.1使用

本手冊發(fā)至公司、子(分)公司領(lǐng)導(dǎo)、項目治理部門、相關(guān)職能部門，各項

目部領(lǐng)導(dǎo)及要緊人員。

手冊持有人員應(yīng)向內(nèi)部人員宣傳并嚴格執(zhí)行本手冊的規(guī)定。

本手冊是企業(yè)內(nèi)部受控文件，非經(jīng)承諾，不能復(fù)制、贈送。人員離職，應(yīng)將

手冊交回所在單位項目治理部門。

7.2修訂

本手冊的修訂由中鐵大橋局工程治理部負責(zé)。

第二章投標(biāo)治理

1.投標(biāo)前項目調(diào)查

1.1項目投標(biāo)前，公司營銷部門組織有關(guān)人員，詳細了解項目的工程情形、

標(biāo)段劃分、招標(biāo)條件與資格要求等信息，包括對所在地市場調(diào)查、建設(shè)方情形調(diào)

杳、施工場地情形調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查以及競爭對手調(diào)杳等。成立了籌備組的項目，

應(yīng)安排籌備組相關(guān)人員及擬任項目經(jīng)理參與標(biāo)前調(diào)查和投標(biāo)工作。

1.2營銷部門依照項目調(diào)查情形填寫《項目業(yè)主差不多情形調(diào)查表》、《項目

施工現(xiàn)場情形調(diào)查表》,并對調(diào)查結(jié)果進行分析，形成調(diào)查報告。

1.3附表：《項目業(yè)主差不多情形調(diào)查表》(MBEC-02-01)：?項目施工現(xiàn)場情

形調(diào)查表》(MBEC-02-02).

2.項目一次經(jīng)營

項目跟蹤過程中，營銷部門或項目籌備組應(yīng)主動向設(shè)計單位了解工程情形，

配合設(shè)計單位完善施工方案，研究工程成本。

3.項目投標(biāo)評審

3.1按照''優(yōu)攬、早收、晚付、快清〃的原那么，嚴格執(zhí)行投標(biāo)評審，在規(guī)

模、毛利率、資金方面符合差不多要求。依照《中鐵大橋局集團國內(nèi)工程施工項

目投標(biāo)評審實施細那么》,由營銷部門組織公司相關(guān)部門對投標(biāo)項目進行投標(biāo)評

審，并填寫《項目投標(biāo)評審表》。重點對招標(biāo)書、成本推測、招標(biāo)書所附合同、市

場調(diào)查等進行分析評審。

3.2財務(wù)部門依照《關(guān)于工程項目投標(biāo)財務(wù)風(fēng)險治理假設(shè)干問題的規(guī)定》,審

核上報的投標(biāo)保函等手續(xù)的審批表。

3.3附表：《項目投標(biāo)評審表》(MBEC-02-03)o

4.項目投標(biāo)總結(jié)

4.1項目開標(biāo)后，公司營銷部門收集匯總開標(biāo)信息，建立并完善投標(biāo)信息數(shù)

據(jù)庫。

4.2公司營銷部門應(yīng)及時針對項目跟蹤與投標(biāo)情形進行復(fù)盤分析和總結(jié)，并

填寫《項目投標(biāo)總結(jié)表》。

4.3附表：《項目投標(biāo)總結(jié)表》（股￡502-04）。

5.合同評審及簽訂

5.1項目中標(biāo)后，營銷部門應(yīng)及時獵取合同文本，并組織相關(guān)部門進行評審，

重點是合同條款與招標(biāo)文件的一致性，以及有關(guān)合同支付、工期及變更索賠等方

面的風(fēng)險，形成《合同評審記錄表》,組織有關(guān)單位和部門依照評審意見與建設(shè)單

位商談。子分公司、項目部依照營銷部門安排與業(yè)主進行聯(lián)系及參與合同談判。

5.2由于客觀緣故無法在合同簽訂前完成評審程序時，項目部應(yīng)在合同簽訂

后及時向公司營銷部門提出申請，由營銷部門牽頭組織補充評審，并將評審意見

反饋給項目部。

5.3合同文件只能由公司法定代表人或其授權(quán)托付人按程序簽訂，授權(quán)托付

人只能在授權(quán)托付書明確的事項、權(quán)限、范疇及期限內(nèi)履行授權(quán)，嚴禁越權(quán)簽訂

合同。

5.4附表：《合同評審記錄表》（MBEC-02-05）o

第三章前期策劃

1.營銷交底

項目中標(biāo)后投標(biāo)主責(zé)單位市場營銷部門及時就投標(biāo)過程情形、不平穩(wěn)報價實

施情形、后期變更索賠方問、相關(guān)資源情形等向公司相關(guān)部門進行書面交底，同

時向工程治理部、工程經(jīng)濟部、項目部各移交一套招投標(biāo)文件。

2.施工調(diào)查

2.1營俏交底后，公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程治理部組織技術(shù)部門、市場營

銷部門、安全質(zhì)量部門、人力資源部門、成本治理部門、物資機械部門和項目部

進行施工調(diào)查。

2.2施工調(diào)查內(nèi)容要緊應(yīng)包含：工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件、施工現(xiàn)

場勘察、施匚方案的選擇、工程重難點情形、成本要素的調(diào)查、項目治理策劃的

基礎(chǔ)信息、材料供應(yīng)情形等。

2.3施工調(diào)查終止后，編制施工調(diào)查報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至其他領(lǐng)導(dǎo)、

相關(guān)部門、參與施工的子（分）公司及項目部，作為治理交底、編制項目治理策

劃書和實施性施工組織設(shè)計的依據(jù)。

3.治理交底

3.1施工調(diào)查終止后公司及時組織對新中標(biāo)項目進行施工時期治理交底。

3.2交底內(nèi)容包括：技術(shù)治理、工經(jīng)治理、安全質(zhì)量環(huán)保治理、財務(wù)治理、

工程治理（包括產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣）、法律事務(wù)治理、業(yè)績考核及黨群工作交

底。

3.3中國中鐵下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書及公司公布的企業(yè)標(biāo)準應(yīng)作為交底內(nèi)容。

4.項目治理策劃書

4.1項目部依照合同、施工調(diào)查報告和公司治理交底及時組織有關(guān)人員研究

編制《項目治理策劃書》,經(jīng)公司相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

4.2?項目治理策劃書》應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：項目概況、治理目標(biāo)、

產(chǎn)品清單、治理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金打算、貢任成本預(yù)算、機構(gòu)和部門

責(zé)任書、項目部一樣職員績效考核方法、項目的治理模式及分包模式、實施要點、

資源配置打算、進度打算、風(fēng)險分析與計策、變更索賠、要緊施工方案及大臨工

程布置方案、安全質(zhì)量管控重點及措施、成本治理等。

4.3附表：《項目策劃任務(wù)表》（MBEC-03-ODo

5.項目全過程治理

5.1項目啟動后，由公司項目治理部門或指定的部門建立《項目全過程動態(tài)治

理表》,對項目從啟動、投標(biāo)、策劃、施工過程、竣工交付、保修全過程進行動

態(tài)治理。項目全過程治理應(yīng)納入公司治理信息系統(tǒng)。

5.2?項目全過程動態(tài)治理表》中的信息與項目實施進度及治理工作開展的進

程保持同步，由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)填寫，并與相關(guān)信息建立有效鏈接。

5.3未中標(biāo)項目無需填寫《項目全過程動態(tài)治理表

5.4附表：《項目全過程動態(tài)治理表》國1^003-02）。

第四章組織治理

1.項目治理委員會

公司及各子（分）公司、項目部均成立以總經(jīng)理（或項目經(jīng)理）為主任，有

關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，相關(guān)部門負責(zé)人為成員的項目治理委員會，負責(zé)項目安全

治理、質(zhì)量治理、成本操縱、進度治理等重大事項的決策和監(jiān)督，貫徹落實公司

項目治理規(guī)定。

2.項目治理機構(gòu)及職責(zé)

2.1項目治理機構(gòu)

2.1.1工程卬標(biāo)后，公司或各子〔分〕公司依照項目規(guī)模、項目特點、施工

難度、投標(biāo)策劃、合同要求、施工環(huán)境，進行項目治理策劃并組建項目部。

2.1.2公司項目部一樣按如下兩種模式組建，并符合投標(biāo)承諾和合同約定：

一是直屬項目部——項目分部一一作業(yè)隊；二是授權(quán)項目部一一作業(yè)隊。

2.1.3直屬項目部

2.1.3.1直屬項Fl部組織機構(gòu)圖

項目分部

作業(yè)隊

建立項目部組織機構(gòu)時，項R部的職能部門及崗位設(shè)置可依據(jù)實際情形進行

適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可依照項目規(guī)模調(diào)整。項目部黨組織機構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和

程序設(shè)置。

2.1.3.2直屬項目部的組建

項目籌備單位提交《直屬項目部成立中清表》和中標(biāo)通知書報公司工程治理

部，工程治理部初審后交勞資社保部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由勞資社保部下發(fā)

機構(gòu)令。

直屬項目部原那么上按五部兩室（工程部、財務(wù)部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機

部、綜合辦公室、試驗室：的要求進行設(shè)置，也可依照業(yè)要緊求進行調(diào)整。

2.1.4授權(quán)項目部

2.1.4.1授權(quán)項目部組織機構(gòu)圖

作業(yè)隊

子（分）公司參照上圖建立項目部組織機構(gòu)時，項目部的職能部門及崗位設(shè)

置可依據(jù)實際情形進行適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可依照項FI規(guī)模調(diào)整。項目部黨組織

機構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。

2.1.4.2授權(quán)項目部的組建

子（分）公司以公司名義中標(biāo)后，應(yīng)及時將中標(biāo)通知書（復(fù)印件）、《授權(quán)項

目部成立申請表》、《授權(quán)項目部項目經(jīng)理報批表》、《授權(quán)項目部項目總工程師報

批表》、《在建工程臺賬》及《承諾書》報公司工程治理部，工程治理部初審后，提

交勞資社保部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由勞資社保部下發(fā)機構(gòu)令，由人力資源部

下發(fā)項目經(jīng)理、項目總工任職令。

授權(quán)項目部原那么上按五部兩室（工程部、財務(wù)部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機

部、綜合辦公室、試驗室：的要求進行設(shè)置，可依照業(yè)要緊求進行調(diào)整。

2.1.5項目分部由項目部依照生產(chǎn)和治理需要設(shè)置，其機構(gòu)部門設(shè)置由參建

單位依照項目部要求確定。

2.1.6作業(yè)層包括勞務(wù)隊伍、架子隊、作業(yè)層實體，依照項目生產(chǎn)經(jīng)營需要

和有關(guān)規(guī)定進行人員配備.

2.2項目治理職責(zé)

2.2.1公司層面治理職能

公司層面項目治理職能參見表1：

表1公司層面項目要緊治理職責(zé)責(zé)任矩陣

機物

法

勞

人

市

企

設(shè)

測

工

工

工

黨

律

械資

資

業(yè)

計

力

場

量

財

審

監(jiān)

程

程

程

虎

群

事

設(shè)治

社

進

事

資

苜

務(wù)

計