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混改對(duì)賭協(xié)議書(shū)?甲方(轉(zhuǎn)讓方):姓名:__________身份證號(hào)碼:__________聯(lián)系地址:__________聯(lián)系電話(huà):__________乙方(受讓方):公司名稱(chēng):__________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:__________法定代表人:__________聯(lián)系地址:__________聯(lián)系電話(huà):__________鑒于甲方有意向乙方轉(zhuǎn)讓其持有的[目標(biāo)公司名稱(chēng)](以下簡(jiǎn)稱(chēng)"目標(biāo)公司")部分股權(quán),雙方經(jīng)友好協(xié)商,就股權(quán)交易及相關(guān)對(duì)賭事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、交易標(biāo)的及交易方式1.交易標(biāo)的甲方持有的目標(biāo)公司[X]%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣[X]元)。2.交易方式乙方以現(xiàn)金方式向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,受讓甲方持有的目標(biāo)公司上述股權(quán)。二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格雙方協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣[X]元(大寫(xiě):[大寫(xiě)金額])。該價(jià)格為固定價(jià)格,不因目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等任何因素而調(diào)整。2.支付方式乙方應(yīng)按照以下方式向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款:本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi),乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的[X]%,即人民幣[X]元(大寫(xiě):[大寫(xiě)金額]);在完成目標(biāo)公司股權(quán)變更登記手續(xù)之日起[X]個(gè)工作日內(nèi),乙方向甲方支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,即人民幣[X]元(大寫(xiě):[大寫(xiě)金額])。甲方應(yīng)在收到每筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后的[X]個(gè)工作日內(nèi)向乙方出具合法有效的收款憑證。三、目標(biāo)公司的基本情況1.目標(biāo)公司概況目標(biāo)公司成立于[成立日期],經(jīng)營(yíng)范圍為[具體經(jīng)營(yíng)范圍],目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為[詳細(xì)股權(quán)結(jié)構(gòu)]。2.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況截至[評(píng)估基準(zhǔn)日],目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為人民幣[X]元,總負(fù)債為人民幣[X]元,凈資產(chǎn)為人民幣[X]元。(如有需要,可詳細(xì)列舉主要資產(chǎn)、負(fù)債情況)四、雙方的權(quán)利與義務(wù)(一)甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款;要求乙方按照本協(xié)議約定履行義務(wù);在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理等事項(xiàng)享有知情權(quán)(具體范圍可根據(jù)實(shí)際情況約定)。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)狀況、債權(quán)債務(wù)狀況等重要信息,保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性;協(xié)助乙方辦理目標(biāo)公司股權(quán)變更登記手續(xù),提供辦理手續(xù)所需的全部文件和資料,并確保辦理股權(quán)變更登記手續(xù)符合法律法規(guī)及相關(guān)部門(mén)的要求;確保其轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵,如質(zhì)押、查封、凍結(jié)等情況,且未涉及任何訴訟、仲裁或其他糾紛;在股權(quán)變更登記手續(xù)完成前,妥善保管目標(biāo)公司的印章、證照、財(cái)務(wù)資料等重要文件,并按照目標(biāo)公司的正常經(jīng)營(yíng)管理方式使用和管理,不得擅自處分或損壞;促使目標(biāo)公司按照正常經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),未經(jīng)乙方書(shū)面同意,不得擅自改變經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或進(jìn)行重大資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等可能影響目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的行為;在股權(quán)變更登記手續(xù)完成后,配合乙方完成目標(biāo)公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整,包括但不限于協(xié)助乙方提名合適的董事、監(jiān)事人選等;按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定,承擔(dān)與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅費(fèi)。(二)乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利要求甲方按照本協(xié)議約定履行義務(wù);在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理等事項(xiàng)享有知情權(quán)(具體范圍可根據(jù)實(shí)際情況約定);自股權(quán)變更登記手續(xù)完成之日起,依法享有目標(biāo)公司相應(yīng)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利,包括但不限于利潤(rùn)分配權(quán)、表決權(quán)等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款;配合甲方辦理目標(biāo)公司股權(quán)變更登記手續(xù),提供辦理手續(xù)所需的文件和資料,并承擔(dān)因辦理股權(quán)變更登記手續(xù)而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用;按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定,承擔(dān)與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的稅費(fèi);在成為目標(biāo)公司股東后,遵守目標(biāo)公司章程及法律法規(guī)的規(guī)定,不得損害目標(biāo)公司及其他股東的合法權(quán)益;協(xié)助目標(biāo)公司完善公司治理結(jié)構(gòu),按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,推動(dòng)目標(biāo)公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展;如因乙方原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法履行或目標(biāo)公司遭受損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、對(duì)賭條款(一)業(yè)績(jī)對(duì)賭1.業(yè)績(jī)承諾期業(yè)績(jī)承諾期為自股權(quán)變更登記手續(xù)完成之日起[X]個(gè)連續(xù)完整會(huì)計(jì)年度。2.業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)甲方承諾目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣[X]元、人民幣[X]元、人民幣[X]元(具體金額可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定)。凈利潤(rùn)以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。3.業(yè)績(jī)補(bǔ)償方式如目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任何一個(gè)會(huì)計(jì)年度的實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn),則甲方應(yīng)按照以下方式向乙方進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償:補(bǔ)償金額=(承諾凈利潤(rùn)實(shí)際凈利潤(rùn))÷承諾凈利潤(rùn)×本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額甲方應(yīng)在該會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告出具之日起[X]個(gè)工作日內(nèi),以現(xiàn)金方式向乙方支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。若甲方應(yīng)補(bǔ)償金額不足以彌補(bǔ)乙方損失的,甲方還應(yīng)繼續(xù)補(bǔ)足差額部分。(二)上市對(duì)賭1.上市承諾甲方承諾目標(biāo)公司應(yīng)在股權(quán)變更登記手續(xù)完成之日起[X]年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"上市")。2.未上市補(bǔ)償方式若目標(biāo)公司未能在上述期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市,則甲方應(yīng)按照以下方式向乙方進(jìn)行補(bǔ)償:回購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司全部股權(quán),回購(gòu)價(jià)格為乙方累計(jì)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款加上按照年利率[X]%計(jì)算的資金占用利息(資金占用利息自乙方支付每筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日起計(jì)算至回購(gòu)款支付之日止);甲方應(yīng)在目標(biāo)公司未能上市之日起[X]個(gè)工作日內(nèi),與乙方簽訂股權(quán)回購(gòu)協(xié)議,并在簽訂協(xié)議之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)支付全部回購(gòu)款。(三)其他對(duì)賭事項(xiàng)(如有)雙方可根據(jù)實(shí)際情況約定其他對(duì)賭事項(xiàng),如特定資產(chǎn)的處置、重大合同的簽訂等,并明確相應(yīng)的對(duì)賭條件及補(bǔ)償方式。六、股權(quán)回購(gòu)與退出機(jī)制1.股權(quán)回購(gòu)條件除上述上市對(duì)賭中約定的股權(quán)回購(gòu)情形外,在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi),若出現(xiàn)以下情形之一,乙方有權(quán)要求甲方回購(gòu)其持有的目標(biāo)公司股權(quán):目標(biāo)公司連續(xù)[X]個(gè)會(huì)計(jì)年度未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾指標(biāo);目標(biāo)公司發(fā)生重大違法違規(guī)行為,嚴(yán)重影響其正常經(jīng)營(yíng)和聲譽(yù);甲方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定的義務(wù),導(dǎo)致乙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)投資目的。2.股權(quán)回購(gòu)價(jià)格股權(quán)回購(gòu)價(jià)格為乙方累計(jì)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款加上按照年利率[X]%計(jì)算的資金占用利息(資金占用利息自乙方支付每筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日起計(jì)算至回購(gòu)款支付之日止)。若因甲方原因?qū)е乱曳皆馐芷渌麚p失的,甲方還應(yīng)賠償乙方的全部損失。3.退出機(jī)制在業(yè)績(jī)承諾期屆滿(mǎn)且目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾指標(biāo),或滿(mǎn)足其他退出條件(如上市成功等)的情況下,乙方可通過(guò)以下方式退出目標(biāo)公司:將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方,甲方應(yīng)給予必要的協(xié)助;目標(biāo)公司按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行利潤(rùn)分配,乙方依法獲取相應(yīng)收益。七、公司治理與保密條款(一)公司治理1.股權(quán)變更登記手續(xù)完成后,目標(biāo)公司應(yīng)按照法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,完善公司治理結(jié)構(gòu),建立健全內(nèi)部控制制度,規(guī)范公司運(yùn)作。2.雙方應(yīng)按照目標(biāo)公司章程的規(guī)定,行使股東權(quán)利,履行股東義務(wù),參與目標(biāo)公司的重大決策和經(jīng)營(yíng)管理。(二)保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密,未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意,不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù),如未如實(shí)披露目標(biāo)公司信息、未協(xié)助辦理股權(quán)變更登記手續(xù)、違反業(yè)績(jī)對(duì)賭或上市對(duì)賭等約定的,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向乙方支付違約金人民幣[X]元,并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù),如未按時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款、違反保密條款等,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向甲方支付違約金人民幣[X]元,并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.如一方違反本協(xié)議約定,導(dǎo)致對(duì)方為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的而產(chǎn)生的合理費(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等),違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)民法典及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式[X]份,甲乙雙方各執(zhí)[X]份,目標(biāo)公司留存[X]份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本

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