企業(yè)信用管理制度

1、企業(yè)誠信管理制度為了增強公司員工的誠實觀念，提高誠實意識，開展品牌企業(yè)活動，全面推進我公司質量信用建設，根據中華人民共和國合同法和法律法規(guī)的要求，結合公司的實際，制定本制度。第一條：法律法規(guī)學習制度1、定期組織合同法法規(guī)的系統(tǒng)學習，制定學習內容、日程，組織人員學習，做好每次學習記錄。2、董事長、社長、各部門負責人必須率先參加合同法法規(guī)的學習。 誠實管理者、工程技術、經營、財務等部門的業(yè)務人員和專職的誠實管理者必須接受合同法規(guī)的系統(tǒng)訓練和評價。3、公司是負責誠實工作的負責人，部分是誠實負責人和誠實管理者定期組織活動，結合誠實管理中遇到的實際問題，學習新法規(guī)，解決新問題。 組織案例分析會等，用書面

2、記錄。第二條：誠信體系建設工作方案一、誠信建設的指導思想：順應社會主義市場經濟體制的要求，開展誠信建設活動，建立良好的信用制度和誠信制約機制，提高企業(yè)誠信管理水平，加強企業(yè)防范市場風險，參加市場競爭的能力，創(chuàng)造誠信的社會氣氛，為構建和諧社會而努力。二、開展企業(yè)誠信建設的主要內容：1、依法經營，誠實守信，自覺建筑市場正常秩序，為用戶提供優(yōu)質產品2、遵守建筑法 招投標法和合同法，認真執(zhí)行武漢市一系列有關建筑企業(yè)的行為規(guī)范，依法合理承包工程任務，不違法從事轉包和轉包工程業(yè)務3、承辦工程不盲目降價或不當漲價，不瞞工程預結算，合理收取費用，根據實際結算4、進行文明施工，重視環(huán)境保護，確保安全生產，自覺保

3、護國家和人民的生命財產安全5、加強質量管理，不擅自修改設計，不費事，沒有證書，不違反工作，保證質量完成工程任務，認真執(zhí)行訪問保證制度。6、加強工程項目管理，認真執(zhí)行建設部簽發(fā)的建設工程項目管理規(guī)范7 .處理企業(yè)債權、債務，及時支付依法追究工程借款和工程押金等各種債權的民間工人工資，及時償還拖欠的材料和其他負債，在社會經濟活動中樹立良好的企業(yè)形象9、嚴格就業(yè)制度，關心員工生活，加強職業(yè)培訓教育，提高全體員工的文化素質和業(yè)務素質。 按時支付員工工資，為員工處理失業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老等各種保險，做企業(yè)穩(wěn)定工作，確保社會穩(wěn)定十、依法納稅，自覺地保護國家利益。三、如何開展企業(yè)誠信建設：1 .啟動宣傳，引導員工

4、投入企業(yè)誠信建設活動。 通過各種會議、講座和培訓，在企業(yè)中廣泛宣傳依法經營、誠實守信，增強企業(yè)全體員工的誠實意識，提高維護自己合法權益的能力。2、加強建章建制、企業(yè)誠信管理，建立工程投標、施工管理、質量管理、竣工檢驗、預結算管理、文明施工、安全生產、員工教育等制度，在企業(yè)內部建立誠信管理體制，提高企業(yè)信任感。3、建立企業(yè)內部征集機制，收集整理企業(yè)日常發(fā)生的企業(yè)各方面信息，以文字和表格形式集中，及時反映和宣傳企業(yè)，提高企業(yè)在社會中的形象和影響。4、教育企業(yè)內部各級領導管理干部充分重視企業(yè)誠信建設，認識到誠信是生產力，良好信用是企業(yè)綜合素質的體現(xiàn)，是企業(yè)進入市場的“許可證”，也有利于提高企業(yè)競爭力

5、。5、建立誠信建設自我評價制度，定期檢查誠信建設情況，總結經驗，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時改善，為建設品牌企業(yè)作出不懈努力。四、組織保障：(一)設立領導機關成立誠實管理部，公司作為誠實管理部門的領導，負責公司誠實系統(tǒng)建設的組織領導和工作協(xié)調。 協(xié)商、決定、協(xié)調處理企業(yè)誠信體系建設中的重要事項。(二)列入財務預算在充分利用現(xiàn)有資源的基礎上，根據編制預算、逐步投入的原則，制定工作經費計劃，包括財務預算，保證我們企業(yè)可靠性體系建設的順利進行。第三條：誠信管理機構、人員崗位責任制度為了有效貫徹和執(zhí)行企業(yè)誠信工程建設方案，決定經過研究設立誠信管理部。 公司經營副社長萬小啟是誠實管理部的領導，鄂志剛被任命為誠實

6、管理部的負責人，杜少芳、呂群被任命為專職的誠實管理人員。一、誠實管理部的功能1、宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓誠實管理者，依法保護本企業(yè)的合法權益。2、制定、修訂本公司誠信政策、誠信管理制度、方法，實施誠信管理工作審查。3 .進行顧客的信用調查，制作顧客的信用文件，進行動態(tài)管理。4、處理企業(yè)債權、債務，依法償還工程借款和工程押金等各種債權的民工工資，及時償還拖欠的材料和其他債務。二、職場責任制度1、法定代表人的主要職責(一)加強誠信管理工作，支持誠信管理部工作，解決誠信管理工作的重大問題(二)授予合同承包人對外簽訂合同的許可(三)對本公司合同承包人進行審查、獎勵處罰(四)定期了解合同的簽訂、

7、履行情況。2 .誠實管理部負責人的主要責任：(一)組織合同法法規(guī)的宣傳訓練，組織誠信管理案例審查會(二)制定、修訂本公司誠信政策、誠信管理制度、方法，實施誠信管理工作審查(3)統(tǒng)一處理授權委托書，嚴格管理本公司合同專用印鑒的使用(4)匯總分析顧客信用數據，向有關部門提供咨詢服務。(五)調整與經營、財務、技術等部門的關系。3 .誠實管理者的主要責任：(一)協(xié)助合同負責人依法簽訂合同，參與重大合同的談判和簽訂。(2)審查合同，防止出現(xiàn)不完全或違法的合同，保管合同專用印章。(三)檢查合同履行情況，協(xié)助合同負責人處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。(4)登記合同登記簿，做好合同統(tǒng)計、存檔工作，總結合同簽訂、履

8、行以及合同糾紛的處理情況。(五)參加合同糾紛的協(xié)商、調停、仲裁、訴訟。(6)定期向誠實的管理負責人報告誠實的管理情況。(七)與有關部門合作搞好誠信管理。4、工程技術部的主要職責(一)參與公司重大合同的論證、談判、起草和簽訂(2)制作投標文件、貼紙、投標，填寫投標評審表，收集并保存審查記錄，對審查中提出的問題立即與客戶聯(lián)系。(3)負責審查工期合理性、可行性的技術點合理性、可行性、施工技術措施實施的可行性(4)負責審查顧客對質量要求的標準和質量保證能力(五)負責審查材料、工程機械的供給方式和保證能力(六)有責任審查工程設計變更條款和竣工結算方式。五、會計部的主要職責(1)加強與工程技術部等有關部門

9、的聯(lián)系，及時通報合同履行中應收賬款的應對情況。(2)對合同相關應收賬款進行統(tǒng)計、分析，并提出處理建議。(3)與企業(yè)誠信管理機構合作進行誠信管理。三、誠實管理者的評價和獎勵1、審查范圍：本公司誠實的管理者。2、評價時間：公司每年年末組織審查活動，對各有關部門的可靠性管理工作進行審查。三、審查內容序列號。審查內容應該得分一個1 .掌握合同法律、法規(guī)知識應該成為基礎知識2、認真參加部門或公司舉辦的業(yè)務和相關法律法規(guī)的學習。35二1 .檢查站簽訂的合同符合“三性”(合法性、真實性、可行性)。2、檢查簽訂的合同是否符合“五審查”(對方主體是否合格，授權代理是否合法，資格是否保證，是否超出經營范圍，合同結

10、算方法和法定程序是否符合規(guī)定)。3 .除即時結算外，檢查是否簽訂了書面合同。4 .檢查使用分類合同的正確性和合同內容合法，條款齊全，手續(xù)齊全。5 .檢查締約方的有效代理范圍和權限。6 .檢查使無效合同的出現(xiàn)為零。333644三1 .檢查合同審查表的處理和送審，內容齊全，手續(xù)齊全。2、定期或不定期地與部門業(yè)務員進行交易。3、經常促進合同的交易行為。4 .全面了解本部門履行合同的情況。5656四1、檢查本部門合同變更、解除手續(xù)的及時處理和手續(xù)是否齊備。2 .協(xié)助信息反饋和信訪工作。64五1 .制作合同登記簿。2、合同登記簿的登記質量(登記簿的登記及時、準確、全員一致)。3 .檢查合同的使用和保管。

11、4 .做好有關資料的保管和歸檔工作。61056六1 .誠實管理有創(chuàng)新的典型事例(包括計算機管理的運用等)。10合計100四、審查部門誠實管理部是公司誠實管理者評審員的管理機關。5 .獎懲方法誠實管理者的獎勵等級設定為三等：先進、優(yōu)勝和表彰獲獎者以精神獎勵為主，鼓勵矛中適當的物質。(1)獲得先進名單是從審查總分在95分以上中產生的(2)優(yōu)勝者名單來自審查總分為90-95分者(3)受表揚的名單生于審查總分80-90分者誠實管理者的處罰方法：(一)考核總分不到第一次60分的，由部門分別給予教育、援助、減薪獎金(二)評價總分兩次達不到60分的，取消誠實管理者資格(三)利用合同從事違法紀律活動的，取消誠

12、實管理者的資格，根據情節(jié)輕重，追究行政和法律責任。第四條：法人授權委托書管理制度1、法人委托書應當通過本公司的生產經營活動簽訂合同，交給有經濟工作經驗的相關人員。 沒有取得“法人委托書”的其他人員，均不得對外簽訂合同。2、誠信的管理機構負責“法人委托書”的申請審查、證書處理、變更、注銷登記、丟失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司返回管理部門。3、持有“法人委托書”的對外合同人，嚴格遵守本公司制定的誠實管理規(guī)定和相關補助制度，做好合同登記表記錄，以備審查。4、發(fā)生以下情況之一的，必須辦理變更或者取消批準的手續(xù)法人委托書的授權內容發(fā)生變更時證明書過期，對外合同沒有了證據持有人因為工作改變，停止了對

13、外合同證據持有人因離開本公司而退休或死亡證據持有人違反了本公司的管理制度，情節(jié)嚴重，必須取消“證據持有人”的資格證據持有人擅自篡改許可內容，犯錯誤，偽造，取消“證據持有人”的資格。5、發(fā)行的“法人委托書”丟失時，持證人應書面向本部門領導報告，將本部門指示送交誠實管理機構，誠實管理機構向法定代表人或者誠實管理指導小組報告后，根據情況適當處理。6、批準注銷人的“法人委托書”證書的，由所屬部門提交信賴管理機關一并處理。第五條：客戶信用文件的制定和管理制度1 .制作完整的合同文件。 文件數據包括以下內容：(一)談判記錄、可行性研究報告和審查和批準文件(二)對方當事人法人營業(yè)執(zhí)照復印件；(三)對方當事人

14、的交易能力證明書復印件(四)對方當事人的法定代表人或者合同負責人的職務資格證明、個人身份證、介紹信、授權委托書原件或者復印件(5)我方當事人法定代表人的授權委托書原件和復印件(六)對方當事人保證人的保證能力和主體資格證明資料的復印件(七)雙方簽訂或履行合同的電報、電傳、信、電話記錄等文件和視聽資料(八)注冊、證言、鑒識、公證等文件資料(九)合同正本、復印及變更、解除的書面協(xié)議(十)目標的檢查記錄(十一)交付、領取方、貨款原件證明書復印件。2、公司的所有合同都必須是部門號碼。 誠實的管理者負責合同管理總賬的建立和保存。3、合同負責人完成合同簽訂、變更、履行、解除各手續(xù)后一個月內，必須把合同文件資

15、料交給誠實的管理者。 誠實的管理者在驗證合同文件資料后一個月內交給檔案室歸檔。4、各公司和各部門應在每年的一月十日和七月十日向集團公司的可靠性管理機構提交本公司管轄范圍內的上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報告。各公司和部門必須于每年一月十日向集團公司的信賴管理機構提交管轄范圍內的上一年度的信賴管理狀況分析報告。5、制作完整的顧客信用資料，檢索顧客信用文件需要填寫檢索申請。第六條：工程項目招標及工程承包合同管理制度1、工程技術部編制投標文件、貼紙、招標，填寫投標評審表，收集并保存審查記錄，對審查中提出的問題立即與客戶聯(lián)系。 工程項目投標按照制定的任務承接及合同評審控制程序執(zhí)行。2、合同管理工作是企

16、業(yè)管理的重要內容，也是企業(yè)依法經營、維護自身合法權益的重要工作，必須遵守以下原則(一)依法簽訂合同，保證合同的合法性(2)嚴格審查程序，確保合同條款的完善(3)切實履行合同，提高合同交易率(四)及時處理合同糾紛，維護企業(yè)合法權益。3 .合同的簽訂和審查(一)簽訂合同，必須遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的規(guī)定，堅持平等、自主、公平、誠實信用的原則。(二)對外合同必須以獨立法人資格企業(yè)的名義簽訂，嚴禁以分公司的名義簽訂對外合同，嚴禁與各種對外保證簽訂借款合同。 違反規(guī)定的追究負責部門對負責人的責任。(三)公司對外簽訂合同的，由法定代表人或者其授權委托代理人簽名，蓋合同專用印章。 委托代理人簽訂合同，必須持有法定代表人發(fā)行的法人授權委托書，在委托權限范圍內進行，并堅持它。 委托書應當注明委托代理的權限和時限，禁止超過權限、時限簽訂合同。 超過權限、期限對外簽訂的合同均為無效合同，其結果由承包人自負。(四)授權法定代表人授權委托書和空白合同，制定制度，嚴格管理，防止意外事件。(五)除簽訂合同、立即清潔聘者外，應當采用書面形式。 合同要實現(xiàn)主體合格，內容合法，條款齊全，權利義務平等，文字表達正確，違約責任分明。(6)合同內容與對方當事人協(xié)商確定，一般包括以下條款(一)當事人的名稱或者姓名和地址(2)目標(指貨物、勞務、工程項目等)