【精品】銀行自查報(bào)告范文四篇

1、銀杏自測(cè)報(bào)告板文4篇銀杏自測(cè)報(bào)告板文4篇村銀杏自助設(shè)備特別安全自檢報(bào)告根據(jù)上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知(老撾銀杏教練20xx 20)文件相關(guān)要求，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行的實(shí)際情況，根據(jù)村銀杏自助設(shè)備安全預(yù)防系統(tǒng)，進(jìn)行了自助設(shè)備特別安全自檢工作，相關(guān)情況報(bào)告如下：一、基本情況目前，村鎮(zhèn)銀行安裝的自助服務(wù)設(shè)備共3臺(tái)，其中穿墻的ATM自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝地點(diǎn)分別位于本店?duì)I業(yè)部、青云分公司和奇布點(diǎn)。沒有出發(fā)ATM。二、內(nèi)部檢查工作(a) ATM日常巡查登記簿編寫規(guī)范，每天檢查3次，村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿準(zhǔn)確編寫，村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登

2、記簿編寫個(gè)別柜臺(tái)泄漏蓋個(gè)人章節(jié)，及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。(b)村銀杏自助設(shè)備全部安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控設(shè)備，交易時(shí)記錄客戶正面圖像、進(jìn)出/取款中的圖像、現(xiàn)金充電過程，清晰地播放圖像，提供客戶密碼和金庫密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。(c)設(shè)備管理員根據(jù)需要更改規(guī)定的更換密碼和記錄、定期更換密碼和備份密碼。(4)鑰匙使用完畢后，根據(jù)需要保管。備用鑰匙需要保管，保管。交接按要求記錄。(5)現(xiàn)金申報(bào)經(jīng)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，現(xiàn)金接收程序運(yùn)營、設(shè)備打印憑證及運(yùn)營前測(cè)試憑證均由專人保管。(6)添加紙鈔的過程需要進(jìn)行全面監(jiān)控，添加2人紙鈔，視頻記錄清晰，外部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少3個(gè)月。(7)外來人員出

3、入，必要時(shí)在登記冊(cè)、運(yùn)行日志說明欄中注明維修情況。修理設(shè)備時(shí)，我們一行全程陪同。(八)按照會(huì)計(jì)要求妥善保管流動(dòng)的水單。(IX)設(shè)備清理，沒有外圍可疑設(shè)備和帖子。根據(jù)需要設(shè)置客戶操作提示、安全卡提示，使規(guī)格整齊。(十)添加紙鈔時(shí)停機(jī)、二人操作、密碼密鑰分擔(dān)；現(xiàn)金分割在封閉環(huán)境中進(jìn)行。根據(jù)需要，分別檢查廢紙箱、回收箱、儲(chǔ)存箱、取款箱內(nèi)的現(xiàn)金，添加紙幣后進(jìn)行取款測(cè)試。二、自檢整頓情況中的問題(a)各登記冊(cè)上個(gè)別店員遺漏了個(gè)人印章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整頓。(二)檢查中，發(fā)現(xiàn)總店?duì)I業(yè)部在壁式自動(dòng)取款機(jī)內(nèi)發(fā)生輕微泄漏，立即查明原因，進(jìn)行整頓。(3)檢查中，發(fā)現(xiàn)本店?duì)I業(yè)部在壁式自動(dòng)取款機(jī)上運(yùn)行時(shí)間長，防爆燈受損，通

4、知辦公室購買安裝。以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專用安全自檢工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)自助設(shè)備專用安全自我檢查，建立有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全可靠地運(yùn)行。(威廉莎士比亞、自助、自助、自助、自助、自助)銀杏安全自檢報(bào)告版本2中國由監(jiān)事會(huì)辦公廳發(fā)布的中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知我們小區(qū)分公司非常重視牙齒工作，當(dāng)天組織職工學(xué)習(xí)牙齒通知精神，會(huì)議后討論了自己的工作情況，進(jìn)行了自查，目前自查糾正情況報(bào)告如下：一、自檢對(duì)象和范圍我們小區(qū)分公司自助設(shè)備是穿墻的設(shè)備。二、自檢內(nèi)容(a)基本管理：1.我們小區(qū)分公司每天早晚檢查兩次自助設(shè)備的運(yùn)行情況，堅(jiān)持確保自助設(shè)

5、備一天24小時(shí)正常運(yùn)行。2.機(jī)構(gòu)每天清潔，定期維護(hù)自助設(shè)備，根據(jù)需要設(shè)置客戶操作提示、安全卡提示，確保規(guī)范整潔。3、添加紙鈔時(shí)停機(jī)加紙鈔、雙操作、密碼密鑰分割；現(xiàn)金分割在封閉環(huán)境中進(jìn)行。根據(jù)需要，分別檢查廢紙箱、儲(chǔ)物箱、取款箱內(nèi)的現(xiàn)金，添加紙幣后進(jìn)行取款測(cè)試。4、添加紙鈔的過程根據(jù)需要進(jìn)行全面監(jiān)控，添加2人紙鈔，視頻記錄明確，已經(jīng)每月可以查看3次監(jiān)控視頻。5、自助設(shè)備管理員根據(jù)要求分別保存規(guī)定的更換密碼和記錄、每月更換密碼、備份密碼和密鑰。鑰匙使用完畢后，根據(jù)需要保管(文件柜)。備用鑰匙按需要保管。交接按要求記錄。6、更換自助設(shè)備經(jīng)理、紙鈔附加負(fù)責(zé)人按照總公司的要求嚴(yán)格記錄，按要求記錄。7.我

6、們小區(qū)分公司嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作程序，確保自助設(shè)備的正常運(yùn)行。8.嚴(yán)格執(zhí)行本部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全預(yù)防制度和操作程序。9、客戶操作區(qū)有隔板擋板和1米線，可以放心地使用卡，讓很多儲(chǔ)戶安全使用卡。10、管理員、紙鈔附加人員已經(jīng)完全掌握了添加紙鈔、操縱器、密碼修改、監(jiān)控等操作技術(shù)。11、每天巡視4次，確保周圍沒有可疑的設(shè)備、貼紙和虛假廣告。(b)建設(shè)安全預(yù)防設(shè)施：1.安裝了視頻監(jiān)控裝置，可以清楚地看到客戶的正面圖像和入戶金口現(xiàn)金充電過程的實(shí)時(shí)視頻。視頻播放客戶的面部特征及進(jìn)出口球現(xiàn)金充電過程圖像清晰。2、安裝了隱私保護(hù)面具，所有攝像頭都看不到客戶密碼操作。3、使用數(shù)字視

7、頻設(shè)備記錄圖像數(shù)據(jù)。4、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間超過30天。5、總部集成安裝安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)間與自助式設(shè)備時(shí)間同步。有7、1米線、防窺罩、防窺擋板的單獨(dú)用戶操作區(qū)域。8、自助設(shè)備使用物理磚。今后我們小區(qū)分公司將進(jìn)一步組織職員學(xué)習(xí)銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全預(yù)防制度和操作程序。提高員工的思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防預(yù)防防范能力，嚴(yán)格按照總公司要求和相關(guān)制度規(guī)范運(yùn)行，確保我們地區(qū)分公司自助設(shè)備工作的安全運(yùn)行和穩(wěn)定發(fā)展。xxxxxxxxxxxxxxxx xx銀杏安全自檢報(bào)告版本3根據(jù)本店關(guān)于立即開展安全生產(chǎn)大檢查的通知

8、文件精神，XXX分公司根據(jù)自查內(nèi)容逐個(gè)進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)在如下報(bào)告自查情況。1.確保我們分公司消防設(shè)施、滅火器的組成都符合標(biāo)準(zhǔn)，定期檢查、維修，消防安全標(biāo)志保存完好。無損壞、消防設(shè)施、設(shè)備或未授權(quán)停用、消防設(shè)施、設(shè)備拆除無壓、圓形占用、消防栓切斷或占用、切斷、疏散通道關(guān)閉、安全出口、消防車通道和防火間距防火區(qū)域未經(jīng)許可未發(fā)生變更。分店配備的消防設(shè)施配置符合規(guī)定，未使用不合格、國家命令淘汰的消防產(chǎn)品，未設(shè)置影響逃生、消防結(jié)構(gòu)的障礙物。2.分公司傳記產(chǎn)品工具的安裝、使用和線路、管道設(shè)計(jì)、布置、維護(hù)、檢查都符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定，使用魯莽電線、大功率火焰加熱的行為，我行聯(lián)系房地產(chǎn)專門水力工業(yè)，

9、全面檢查和維護(hù)分公司的線路等設(shè)施，確保分公司的線路安全。3.分行外的現(xiàn)金柜臺(tái)、自動(dòng)機(jī)構(gòu)、自助銀行的安全預(yù)防設(shè)施建設(shè)都經(jīng)過相關(guān)部分的驗(yàn)收檢查，有效運(yùn)行視頻監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)警報(bào)等安全設(shè)備。4.應(yīng)急預(yù)案詳細(xì)制定，預(yù)穩(wěn)定人員與現(xiàn)有分行人員一一對(duì)應(yīng)，安全檔案建立完善，安全重點(diǎn)保護(hù)部位確定到位。5.我們分公司定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)組織工作人員進(jìn)行安全訓(xùn)練，以便從設(shè)想中練習(xí)現(xiàn)實(shí)突發(fā)情況。銀杏安全自檢報(bào)告版本4銀監(jiān)局：為了認(rèn)真貫徹省銀監(jiān)局傳達(dá)的開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知精神，我們銀行專門舉辦了以網(wǎng)絡(luò)安全為中心的“會(huì)議”，起草了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和相關(guān)管制制度，由我們銀杏科學(xué)技術(shù)部統(tǒng)一管理，各部門負(fù)責(zé)各自的

10、網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定，采取了多項(xiàng)茄子措施，防止安全相關(guān)事件的發(fā)生，總體來說，我們銀行的網(wǎng)絡(luò)安全工作比較踏實(shí)，效果也比較好，近年來沒有發(fā)現(xiàn)泄漏問題。一、管理電腦機(jī)密信息今年，我們銀行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)宣傳教育，履行工作職責(zé)，加強(qiáng)日常教練檢查，密切電腦管理。為了管理電腦磁介質(zhì)(軟盤、USB光盤、移動(dòng)硬盤等)，采取個(gè)人歸檔、機(jī)密文件單獨(dú)歸檔，嚴(yán)禁將含有機(jī)密內(nèi)容的磁介質(zhì)帶到網(wǎng)絡(luò)上的計(jì)算機(jī)進(jìn)行加工、存儲(chǔ)、處理文件傳遞，形成了良好的安全環(huán)境。對(duì)機(jī)密計(jì)算機(jī)進(jìn)行了與網(wǎng)絡(luò)及其他公共信息網(wǎng)的物理隔離，并按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施了安全措施，至今沒有發(fā)生電腦密室、泄露事故。二、電腦和網(wǎng)絡(luò)安全情況第一，

11、網(wǎng)絡(luò)安全方面。我們銀行制定了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡、強(qiáng)密碼密碼、數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全工作。第二，在日常管理方面認(rèn)真掌握內(nèi)部網(wǎng)、外部網(wǎng)、應(yīng)用軟件五層的管理，防止機(jī)密計(jì)算機(jī)上網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)不涉及秘密，必要時(shí)嚴(yán)格處理光盤、硬盤、USB光盤、移動(dòng)硬盤等的管理、維修和處置工作。重點(diǎn)研究三個(gè)茄子的主要安全調(diào)查。一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接；二是網(wǎng)絡(luò)，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、網(wǎng)絡(luò)行為管理等。第三，應(yīng)用程序安全，包括郵件系統(tǒng)、資源管理、軟件管理等。第三，合理使用硬件設(shè)備，軟件設(shè)置規(guī)范，設(shè)備狀況良好我們銀

12、行的各個(gè)終端，病毒防護(hù)軟件、系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直受到規(guī)范的管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件操作環(huán)境符合要求，打印機(jī)附件、絲帶架等基本使用設(shè)備的原裝產(chǎn)品。防雷接地線正常，有問題的防雷插座更換，防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定，不發(fā)生雷擊事故。默認(rèn)情況下，UPS工作正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，沒有安全風(fēng)險(xiǎn)。第四，通信設(shè)備正常運(yùn)行我們銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的構(gòu)成和構(gòu)成合理，符合相關(guān)安全規(guī)定。網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)介面也經(jīng)過安全檢查，鑒定合格后投入使用，安裝后幾乎正常工作。五、嚴(yán)格管理，規(guī)范設(shè)備維護(hù)我們銀行對(duì)電腦及其設(shè)備實(shí)行由誰使用，由誰管理，由誰負(fù)責(zé)的管理制度。在管理方面，我們的第一

13、位是堅(jiān)持制度管理人。二是加強(qiáng)信息安全教育，提高員工的電腦技能。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳使所有人員認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是三方工作的有機(jī)組成部分。(威廉莎士比亞，溫斯頓，知識(shí))在新的情況下，電腦犯罪也將成為安全工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記、電腦維護(hù)和維護(hù)表格就設(shè)備故障和維護(hù)情況如實(shí)登記，及時(shí)處理。外部維護(hù)人員應(yīng)與相關(guān)人員同行，登記身份和處理情況，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。六、安全教育我們銀行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)營，為了減少病毒入侵，教育了網(wǎng)絡(luò)安全和系統(tǒng)安全方面的知識(shí)。此前在實(shí)際工作中遇到的電腦相關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，得到了滿意的答復(fù)。自行調(diào)查現(xiàn)有問題和糾正意見我們?cè)诠芾磉^程中發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)

14、茄子管理方面的漏洞，今后我們必須改善以下方面。(一)線路不平，暴露的情況下，立即整頓線路，做好防鼠、防火安全工作。(b)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，及時(shí)更換和維護(hù)故障設(shè)備。(c)自檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)體人員的計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。今后的工作將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和預(yù)防技術(shù)培訓(xùn)，使員工充分認(rèn)識(shí)到電腦事件的嚴(yán)重性。人防和技術(shù)防御相結(jié)合，確實(shí)做好部門的網(wǎng)絡(luò)安全工作。銀杏安全自檢報(bào)告版本5第一，改善組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為了確保此次自查工作順利進(jìn)行，我國成立了紀(jì)檢書記組長自查自查自查小組，積極開展自查自查工作。第二，嚴(yán)格清點(diǎn)，不通過現(xiàn)場(chǎng)成立庫存集團(tuán)，國家領(lǐng)導(dǎo)人要求努力學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)內(nèi)部檢查內(nèi)容進(jìn)行自我調(diào)查。不穿過現(xiàn)場(chǎng)，不留

15、死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決現(xiàn)有問題。第三，認(rèn)真自行調(diào)查，及時(shí)自行糾正根據(jù)綿竹市財(cái)政局關(guān)于開展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知的要求，我國自行調(diào)查了本機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)政資金的管理情況。1、建立和完善行政機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度。我們國家嚴(yán)格遵循收支兩個(gè)茄子原則，所有業(yè)務(wù)收入全額繳納財(cái)政國庫，按照時(shí)間單位票據(jù)編號(hào)金額，妥善編制各項(xiàng)收入大事簿，并于每個(gè)月末及時(shí)與財(cái)政國科和解。各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出嚴(yán)格按照經(jīng)營部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財(cái)務(wù)償還制度。2.財(cái)政票據(jù)分配專人，建立票據(jù)營用、核銷臺(tái)座，年末按照財(cái)政票據(jù)管理要求清算和取消。3.我國的財(cái)務(wù)印章管理原則是分開保管，監(jiān)督批準(zhǔn)使用。財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管，法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章存放在安全的地方，經(jīng)常檢查，非保管人不能使用，未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，帶章外出渡邊杏。禁止在非財(cái)務(wù)事項(xiàng)上加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁金融印章貸款。4.財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確，設(shè)有會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)職位，各自的職責(zé)分工明確，會(huì)計(jì)和出納之間徐璐合作，徐璐制約。月末結(jié)算的現(xiàn)金、銀杏日?qǐng)?bào)和會(huì)計(jì)賬簿對(duì)照，會(huì)計(jì)的賬簿必須與銀杏和財(cái)政對(duì)照確認(rèn)，才能結(jié)算。提取檢查會(huì)計(jì)及定期及非定期出納