規(guī)章管理制度

1、規(guī) 章 制 度二零一六年目 錄總 則- 1 -一、工作守則- 1 -二、工作態(tài)度- 1 -三、工作紀律- 1 -行政辦公室管理制度- 1 -一、人事管理原則- 1 -二、適用范圍- 2 -三、招聘計劃- 2 -四、入職手續(xù)- 2 -五、凡有下列情形者，不得錄用- 3 -六、調(diào)職- 3 -七、升職- 3 -八、考勤制度- 3 -九、薪酬- 5 -十、員工福利- 5 -十一、離職- 6 -十二、辦公用品、辦公設備的發(fā)放- 6 -十三、電話管理規(guī)定- 6 -十四、計算機管理規(guī)定- 7 -十五、文件管理制度- 7 -駕駛員管理制度- 8 -一、崗位職責- 8 -二、獎懲制度- 10 -保密制度- 11

2、 -證照管理制度- 12 -會議制度- 12 -一、例會制度- 12 -二、會議時間- 12 -三、會議要求- 12 -財務核算管理制度- 13 -第一章 總則- 13 -第二章 財務管理組織機構- 13 -第三章 財務報表管理- 14 -第四章 工資薪酬管理- 15 -費用管理制度- 16 -第一章 費用報銷的一般要求- 16 -第二章 業(yè)務招待費用管理- 16 -會計檔案管理制度- 17 -第一章 總則- 17 -第二章 會計檔案管理要求- 17 -資金管理制度- 18 -第一章 總則- 18 -第二章 銀行存款的管理- 20 -物流園區(qū)規(guī)章制度- 21 - 一、物業(yè)模塊- 21 -1.常

3、務副總職責- 22 -2.物業(yè)部職責- 22 -3、網(wǎng)絡主管職責- 23 -4、網(wǎng)管員職責- 24 -5、客服主管職責- 25 -6、客服專員職責- 25 -7、設備主管職責- 26 -二、本部門各項管理制度- 30 -園區(qū)綜合管理制度- 30 -一、門衛(wèi)登記制度- 31 -二、入園須知- 31 -三、車輛進入園區(qū)管理制度- 31 -四、人員入園區(qū)管理制度- 31 -五、安全管理規(guī)定- 32 -入園須知- 32 -保安管理制度- 33 - 第一章、總 則- 33 - 第二章、保安人員工作職責- 34 - 第三章、保安人員行為準則- 36 - 第四章、門禁管理規(guī)定- 37 - 第五章、每日安全事

4、項巡查內(nèi)容- 37 - 第六章、緊急或意外事故的處理- 38 - 第七章、勤務制度- 39 - 第八章、警衛(wèi)室管理辦法- 40 -配電室管理制度- 41 -消防控制室管理制度- 43 -防視頻監(jiān)控的管理制度- 43 - 總 則一、工作守則1.員工應遵守本公司的一切規(guī)章，通告及公告。2.禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。3.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。4.對于公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。5.盡忠職守，服從領導，保守業(yè)務秘密。6.愛護公司財務，不浪費，不化公為私。二、工作態(tài)度1.對工作精益求精，

5、解決問題要刨根問底，一絲不茍。2.嚴格律己，行為嚴謹，明確工作計劃，明確答復時間。3.員工應努力提高自己的工作技能，提高工作效率。4.熱愛本職工作，敢于承擔，積極負責。5.員工之間應通力合作，相互配合，不得搬弄是非。6.對于工作，應爭取時效，不拖延積壓。7.待人接物應謙和，以爭取公司同仁于客戶的合作。三、工作紀律1.按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退。2.服從上級的工作安排，一經(jīng)上級主管或會議決定，應嚴格遵照執(zhí)行。行政辦公室管理制度一、人事管理原則1.根據(jù)公司組織架構設置崗位，以崗定員，寧缺毋濫，精簡高效。2.公平、公開、公正的對待每位員工，發(fā)揮每位員工的聰明才智。 3.使全體員工樹立集體榮

6、譽感，企業(yè)自豪感，管理參與感。為員工提供晉升機會，給予合理的薪資福利，委以適當權力。二、適用范圍1.本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據(jù)本制度辦理。2.本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。3.本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。三、招聘計劃1.各部門經(jīng)理，根據(jù)用人需求，填寫人員需求申請表，報公司領導審批(副總總經(jīng)理執(zhí)行董事)審批。2.經(jīng)執(zhí)行董事所確定的人員需求申請表，由行政人事部負責辦理招聘事宜。3.招聘標準與面試程序本公司員工甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。辦

7、公室根據(jù)應聘人員填寫表格所反映的情況進行調(diào)查。核實無誤后，用人部分進行面試，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。4.各級這位面試程序如下：(1).總經(jīng)理、副總經(jīng)理由股東會面試，辦公室備案。(2).部門經(jīng)理、副經(jīng)理由總經(jīng)理面試，報股東會審批，辦公室備案。(3).職員由部門經(jīng)理面試，報總經(jīng)理審批，辦公室備案。(4).新進人員經(jīng)面試合格，面試資料報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由辦公室辦理入職手續(xù)并與之簽訂勞動合同。辦理入職手續(xù)當天即為起薪日。員工試用期三個月(可根據(jù)員工試用期表現(xiàn)適當縮短或延長試用期)，期滿合格后，方的正式錄用。四、入職手續(xù)試用人員報到時，應向辦公室送交以下證件：1.畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件；

8、2.技術職務任職資格證書原件及復印件；3.身份證原件及復印件；4.一寸半身免冠照片二張；5.其它必要的證件；五、凡有下列情形者，不得錄用1.剝奪政治權利未恢復著。2.被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。3.吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。4.貪污、拖欠公款，有記錄在案者。5.患有精神病或傳染病者。6.體檢不合格者。7.經(jīng)本公司認定不適合者。六、調(diào)職1.公司基于部門設置和業(yè)務發(fā)展的需要，可隨時調(diào)動員工的崗位或工作地點，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職。2.各部門主管在調(diào)動員工時，應充分考慮其個性、學識、能力，務必使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。3.員工接到崗位調(diào)動通知單后，限在一周內(nèi)辦公移交手續(xù)

9、，到新部門或新工作地點報到。七、升職1.為提高基層員工或基層管理人員的工作能力，激勵基層員工不斷提高業(yè)務水平，使公司人力資源保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，各部門負責人必須本著“開發(fā)人才，儲備人才”的觀念去培養(yǎng)和開發(fā)員工的綜合素質(zhì)。2.根據(jù)員工工作業(yè)績、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升。晉升渠道為：部門經(jīng)理填寫崗位晉升通知單，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。八、考勤制度1.工作時間正常工作時間：每周一至周六；公休時間：每周日 (調(diào)休)每天上班時間(冬夏調(diào)整) 夏令時：9:0012:00,14:0017:00冬令時：9:3012:30,14:3017:302.考勤辦法(1).公司實行報到考勤制度，所有員工應

10、親自簽到，不委托或代人簽到，否則按曠工一日處理。(2).員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：.遲到早退員工均需按時上、下班，工作時間開始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。工作時間終了前5分鐘內(nèi)下班者視為早退。遲到或早退，每次扣罰10元，直接上交辦公室（在當月工資內(nèi)扣除）。.曠工未經(jīng)請教或假滿未經(jīng)續(xù)假者擅自不到職以曠工論處。員工曠工一日扣發(fā)三倍日新資。連續(xù)曠職五日或全月累計曠工十日者，予以除名，造成重大損失，應追究責任。.請假休假員工請假，需填寫請假申請單，由總經(jīng)理批準，方可準假；如未經(jīng)批準，擅自不來上班者，視為曠工。休假種類及假期工資：a.病假員工因病請假，需出示區(qū)、市級醫(yī)院證明，一月五

11、天以內(nèi)，扣罰假日工資的30%，超過五日者，按病假時間，全額扣發(fā)日工資。b.事假員工因事請假，必須先經(jīng)部門主管批準。未經(jīng)批準，擅自離崗者，按曠工處理，事假期間工資按請假天數(shù)全額扣除日工資。c.喪假員工入司滿一年，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪(標準工資)喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。d.婚假按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受三天婚假。員工入司滿一年，符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)?；榧俦仨毺崆跋蛑鞴苌暾埐⒏缴辖Y(jié)婚證書復印件，員工在婚假期間享受正常工作期間相同的工資收入。e.

12、產(chǎn)育假按照國家相關法律規(guī)定給予休假。f.年休假職工累計工作已滿1年不滿10年者，年休假5天；已滿10年不滿20年者，年休假10天；已滿20年者，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。九、薪酬1.本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定工資，給予員工合理的報酬和工資。2.員工的基本薪酬有工資、補貼及獎金。3.公司于每月30日發(fā)給員工本月(本月1日至本月最后一日)的工資，遇節(jié)假日提前。并按政府規(guī)定代扣個人所得稅、按照當?shù)厣绫＠U納最低標準扣除個人繳納部分。工作發(fā)放為銀行卡支付，通過銀行卡直接發(fā)放到員工本人的銀行賬戶。4.新進人員從辦理入職

13、手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財務部按實際工作日計算工資。5.加班工資平日加班 雙休日加班 法定節(jié)假日加班十、員工福利1.員工入職考核合格后，公司為其購買社會保險、醫(yī)療保險。試用人員試用期間不享受社會保險、醫(yī)療保險。2.公司每年年底對員工進行考評，選出優(yōu)秀員工。評選指標為具體工作業(yè)績、與上級領導配合度、溝通能力、應急處理能力，與各部門人員的配合度等作為參考依據(jù)，評選為優(yōu)秀員工。3.員工在工作中做出重大貢獻的，酌情給予獎勵，以資鼓勵。十一、離職1.員工在離職前必須在辦公室完備離職手續(xù)，第一負責人或重要崗位管理人員離職，由董事會親自簽批離職手續(xù)表。2.離職手續(xù)包括：(1).辦理工作交接事宜

14、(2).按離職手續(xù)表要求辦理離職手續(xù)。要求提前一月提交書面辭職報告。(3).交還所有公司資料、文件、辦公用品及其他公物。(4).報銷公司賬目，歸還公司欠款(5).如與公司簽訂有其它合同(協(xié)議)，按其它合同(協(xié)議)的約定辦理。(6).離職手續(xù)完備后，才能領取離職當月實際工作天數(shù)薪資。(7).未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財務若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還；對公司造成重大損失者，將追究其法律責任。十二、辦公用品、辦公設備的發(fā)放1.辦公用品依據(jù)各部門辦公用品領用計劃將物品分類發(fā)放。2.員工領用辦公用品需到行政部辦公用品臺賬上登記，遵循誰用誰領，以舊換新的原則領用。3.辦公設備等固定資產(chǎn)嚴格履行

15、出入庫登記手續(xù)。十三、電話管理規(guī)定1.公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、開展業(yè)務之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。2.員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。3.嚴禁員工使用傳真機撥打私人長途電話。4.各部門負責本部門電話的日常維護，輕拿輕放，防止人為損壞。確保電話機和電話線路處于良好運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)電話機故障、線路故障、電話費使用完畢等情況，應及時通知辦公室人員予以維修或續(xù)費。十四、計算機管理規(guī)定1.員工因工作需要配置計算機的。經(jīng)部門經(jīng)理同意后向公司書面申請。由總經(jīng)理批準后，辦公室負責購買安裝；離職員工不得損壞計算機及其配件，否則照價賠償；員工離職后由辦公室收回該計算機。2.公

16、司辦公設備統(tǒng)一歸辦公室管理和維護。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設置。個人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應注意電腦文件數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。拒接使用來歷不明的軟件及光盤等。未經(jīng)許可，嚴禁在電腦上隨便下載文件，以免系統(tǒng)感染病毒。3.各部門員工必須愛護電腦設備。電腦要保持清潔，需定期進行衛(wèi)生清理；電腦在開機狀態(tài)嚴禁晃動和搬動。下班離開辦公室時要及時關閉電源。十五、文件管理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。1.文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的

17、各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸類管理。 2.收文的管理 3.公文的簽收 (1).凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由辦公室登記簽收(2).對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。 (3).公文的編號保管.辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。.本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。 (4).公

18、文的閱批與分轉(zhuǎn).凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。 .一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。.為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。 (5).文件的傳閱與催辦.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場

19、所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。.閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。.文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。.辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。駕駛員管理制度一、崗位職責1.公司駕駛員必須遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關交通安全管理的規(guī)章制

20、度，遵守公司員工管理手冊，安全駕車。同時遵守本公司其他相關的規(guī)章制度。2.駕駛員應愛惜公司車輛，平時要注意車輛保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。3.駕駛員應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔)。4.出車前，要例行檢查車輛的水、電、油以及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。5.駕駛員發(fā)現(xiàn)所駕車量有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告辦公室，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經(jīng)費)。未經(jīng)辦公室

21、批準，不許私自將車輛送廠維修，違者費用不予報銷。如車輛需要購置或配置車載用品，必須先報告辦公室批準，未經(jīng)辦公室批準，不許擅自購買，違者費用不予報銷。6.出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。駕駛員離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。備用鑰匙及行駛證交給辦公室留存。不準私自用車。7.駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全。8.駕駛員酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由駕駛員本人承擔，并給予行政處罰,公司可以開除并由駕駛?cè)顺袚鄳韶熑巍?.駕駛員駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險

22、駕車(包括高速、追尾、爭道、賽車等)。對公司領導的指令，駕駛員認為不能做到的，可以提出異議，請求變更指令。行車途中如發(fā)生交通事故，能適用快速處理的，應采用快速處理方式解決；如必須現(xiàn)場處理，應當立即報警待處，不得逃離現(xiàn)場。如因違反交通規(guī)則而發(fā)生事故的，駕駛員應承擔全部后果和責任。10.駕駛員因違章或證件不齊全被罰款的，違章造成事故的用當事駕駛員承擔全部罰款及責任。11.車內(nèi)不準吸煙。當有本公司員工在車能吸煙時，應當即有禮貌的制止；公司外的客人在車內(nèi)吸煙時，可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人，但不能直接制止。12.駕駛員對乘車人要熱情、禮貌，說話應文明。車內(nèi)客人談話時。除非客人主動搭話，不得隨意置喙。13.上

23、班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應隨時在駕駛員室等候出車。不得隨便亂竄其它辦公室。出車外出回來，應立即到辦公室處報到。14.駕駛員對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領導反映。15.駕駛員出車執(zhí)行任務，遇特殊情況不能按時返回時的，應及時設法通知辦公室，并說明原因。16.駕駛員未經(jīng)領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或練習開車；任何人不得利用公司車輛學開車。17.任何時候，駕駛員必須隨身攜帶手機。對公司領導或管理人員的呼叫，應立即回應。情況特殊確實不能應答的，事后一定要說明原因。18.工資待遇：試用期工資

24、，按雙方商定的工資標準執(zhí)行。正事錄用后，按照公司薪資管理制度執(zhí)行，以后按年度考核的成績，決定薪資等級的升降。19.費用報銷：駕駛員所有因公費用(過路費、加油、修理費等)必須以正式有效憑證作為報銷憑證，詳細填寫行車時間、地點、里程及事由，并由駕駛員整理粘貼報銷憑證后交財務總監(jiān)審核簽字，再交經(jīng)理簽字，方可報銷。二、獎懲制度1.駕駛員全年安全行車，未出交通事故的，給予獎勵1000元，年終獎發(fā)放時兌現(xiàn)。若發(fā)生交通事故，經(jīng)車輛保險部門理賠后公司仍要承擔損失的，損失金額超過2000元的，取消獎金；損失2000元以內(nèi)的，給予獎勵100元。2.由辦公室每年負責對駕駛員進行考核，將考核等級作為下一年調(diào)整崗位工資

25、的依據(jù)之一。對于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予嘉獎等獎勵；對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、直至除名處理。3.違反本管理規(guī)定第一、二、三、四條款。用車保養(yǎng)不當，予以口頭警告處分，兩次以上書面警告處分，三次以上記過并扣罰當月工資500元。因保養(yǎng)不當造成重大事故的。另外承擔相應后果。4.違反本管理規(guī)定第八、九、十、十三、十四、十五、十六條款。出車違規(guī)，予以口頭警告處分，兩次以上書面警告處分，三次以上記過扣罰當月工資1000元。因保養(yǎng)不當造成重大事故，另外承擔相應責任和后果。5.違反本管理規(guī)定第五、六、七條款，車輛管理不當，予以書面警告處分并扣罰當月工資100元

26、，兩次以上記過并扣罰當月工資200元。因車輛管理不當造成重大事故的，另外承擔相應責任和后果。保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 第一條 全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 第二條 公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1.公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 2.人事決策中的秘密事項； 3.專有技術； 4.招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件； 5.重要的合同、客戶和合作渠道； 6.公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 7.股東會或總經(jīng)理確定應當保守的公司

27、其他秘密事項。 第三條 屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 第四條 公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 第五條 記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 第六條 對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 第七條 檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能

28、隨便帶人進入。 第八條 辦公室應定期檢查各部門的保密情況。證照管理制度第一條 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。第二條 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。第三條 證照的使用包括借用、復印等。第四條 證照使用必須填寫證照使用申請單。第五條 證照借用程序： 借用人申請部門負責人復核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保理人。第六條 證照復印程序： 借用人申請部門負責人復核主管副總經(jīng)理核準辦理借用手續(xù)歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。第七條 如需使用原件，則須總

29、經(jīng)理核準。第八條 證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。第九條 證照保管人必須做出登記，認真填寫證照使用登記表會議制度一、例會制度原則上公司實行每周由各部門組織周例會，每月由公司組織月例會，如遇特殊情況總經(jīng)理或部門負責人可隨時召開會議。二、會議時間周例會，每周一(節(jié)假日順延)早晨上班時間后30分鐘，月例會，每月一號(節(jié)假日順延)下午上班時間后30分鐘。三、會議要求參加會議人員務必準時到場。會議主題由會議主持人說明。會議要求秉承效率第一、做出決策、積極參與、直諫敢言、解決問題的原則，有效率地匯報工作，解決工作中的問題。經(jīng)會議做出的決策，一經(jīng)決定，員工必須遵守，如有問題可向領導反映，組織會議進行探討

30、。財務核算管理制度第一章 總則第一條 為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)公司法和企業(yè)會計制度等相關法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。第二條 公司財務管理的基本任務是：做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經(jīng)營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源：實現(xiàn)公司價值的最大化。第三條 本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時執(zhí)行，隨著公司業(yè)務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。第二章 財務管理組織機構第一條 公司實行董事會領導下、總經(jīng)理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我

31、約束，一發(fā)享有法人財產(chǎn)權和民事權利，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。第二條 公司按照會計法和會計基礎工作規(guī)范等規(guī)定，結(jié)合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。第三條 財務部主要負責公司的財務管理和經(jīng)濟核算，主要職責為：1.負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定。2.參與公司籌資方案的擬定和實施。3.參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務意見。4.參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金。5.負責公司財務預算管理、會計核算。6.負責編制報表，提供財務數(shù)據(jù)，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，并作好項目和財務分析工作。7.監(jiān)督財務收支，

32、依法計繳稅收。8.負責公司財務會計檔案保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作。9.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。10.協(xié)調(diào)處理與各單位的管理。11.財務部督查制度，出納員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。第三章 財務報表管理第一條 財務會計報表編制范圍資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表、納稅申報表等；內(nèi)部管理會計報表還包括：費用支出報表、資金來往報表、資金計劃及情況表。第二條 財務會計報表的編制原則與要求1.會計報表必須按照國家相關會計制度和準則編制。2.財務管理部門必須保證所提供會計信息的及

33、時、客觀、準確、完整，全面反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。3.編制會計報告時，在會計計量和填報方法上，應保持前后會計期間的一致性。會計報告不同報表之間的相關數(shù)據(jù)應保持一致。報表附注，說明清楚明了，符合規(guī)定要求。4.會計核算采用權責發(fā)生制原則進行。5.按月、季、年分別編制月度、季度、年度財務報表，并做到異常情況說明。第三條 會計期間會計報表都必須以公歷年度作為會計期間，自公歷1月1日起至12月31日止(內(nèi)部報表自公歷2月1日起至次年1月31日止)；第四條 財務會計報表的報出1.公司的財務會計賬簿和會計報表的時間統(tǒng)一截止為每月末最后一天，下月資金計劃表及附表于30日上午上報，會計報表于次月10日前上

34、報執(zhí)行董事公司財務管理部門。第四章 工資薪酬管理第一條 目的規(guī)范各級員工薪酬，穩(wěn)定員工隊伍，適應企業(yè)的發(fā)展需要。第二條 內(nèi)容1.薪資組成：總薪資=基本工資(崗位工資)+職務津貼+績效工資+年資工資+職位補貼。2.基本工資：是指各部門根據(jù)實際工作崗位而設的崗位底薪，不同崗位底薪不同，主要根據(jù)：其職位高低、工作責任及工作難易程度定的額標。3.調(diào)資：憑其所具有工作經(jīng)驗，已經(jīng)超越該等所需專業(yè)工作五年以上或完成一至兩個項目以上，所具能力特別突出，且為公司甚難挪置的人才可作正常調(diào)薪；崗位異動的員工必須有一至三個月的試用期，試用期滿后根據(jù)其實際工作表現(xiàn)可實行異動調(diào)薪。4.年資：公司全體人員都享有年資，年資從

35、入職之日開始計算，每滿一年即可獲100元年資。5.補貼：本公司人員的職位補貼根據(jù)各人員的技術等級、管理職稱分級補給，以貼票報銷形式發(fā)放。第三條 工資審批1.工資實行嚴格的審批制度，月度工資的發(fā)放由公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理副總經(jīng)理審核簽批。2.未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎金等財務部門不得發(fā)放。第四條 工資復核1.每月30日前由辦公室統(tǒng)計本月工薪資料和考勤記錄，交財務主管會計編制工資表，交領導審批后，于當月30日發(fā)放(節(jié)假日順延)。2.社保：根據(jù)公司領導簽批的參保人員名單及繳納標準，并填制費用報銷單，經(jīng)審批程序后，申報繳納社保費，個人部分由個人承擔，工資中扣回。3.獎金及其他獎勵提成：由各部門提供材

36、料、財務部門編制工薪表，交各級審批，出納付款。第五條 員工離職1.員工離職時，行政部門應通知財務部，由財務部查明是否有借支款項等應扣款項。2.如有借支款項等應扣款項，有財務部在其離職時從應發(fā)工資中扣除。第六條 工資、獎金的發(fā)放形式工資、獎金的發(fā)放，采取銀行代發(fā)工資和現(xiàn)金代發(fā)形式，如采用現(xiàn)金發(fā)放形式，現(xiàn)金發(fā)放工資須報公司執(zhí)行董事批準。第七條 工資獎金發(fā)放員工工資一般于每月30日發(fā)放本月工資，年終獎金于春節(jié)放假前發(fā)放。費用管理制度第一章 費用報銷的一般要求第一條 費用報銷憑證各部在業(yè)務發(fā)生時，原則上應取得稅務部認可的合法票據(jù)，即應取得正規(guī)發(fā)票或非經(jīng)營性統(tǒng)一收據(jù)，發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報銷聯(lián)，用復寫紙寫

37、或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能做報銷憑證。第二條 報銷發(fā)票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容要填制齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額要清楚，大、小寫要一致，涂改無效。第三條 印章齊全印章要齊全，須有收款單位公章(或發(fā)票專用章)及收款人簽字(章)。事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務專用章。事業(yè)單位的收據(jù)，須是稅務部統(tǒng)一印刷的收據(jù)。第四條 銷售方蓋章的銷售清單如購置多種辦公用品、禮品、材料物資等開具一張發(fā)票且未單項列示的，必須同時提供有銷售方蓋章的銷售清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。郵資報銷應隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。第二章 業(yè)務招待費用管理第一條 報銷業(yè)務招待費時所附發(fā)票必須是開

38、有日期的正式發(fā)票，當月報銷的發(fā)票不能為已過開票日期一個月以上的票據(jù)，并且原則上實行誰開發(fā)誰報銷的原則。第二條 交際應酬客人產(chǎn)生的禮品費報銷，500元以上必須出具購貨單位(商場、酒店等)的電腦打印明細清單，否則財務一律不予報銷。第三條 所有招待費用開支原則上必須兩人以上(含兩人)經(jīng)手，但陪客人員不得超過三個，相互監(jiān)督，并由最高職務者接待和報賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單明細，否則不予報銷。如發(fā)現(xiàn)亂報、虛報、多報等違紀現(xiàn)象，經(jīng)證實后不論金額大小予以警告或罰款情節(jié)嚴重給予開除處罰。第四條 除公司業(yè)務送煙，其他部及員工原則上不予配煙，否則不予報銷。第五條 專程陪客旅游：經(jīng)總經(jīng)理(或執(zhí)行董事長)批準，經(jīng)辦人

39、在總經(jīng)理(或執(zhí)行董事長)批準的定額內(nèi)掌握結(jié)算。第六條 部門主管以下員工不經(jīng)批準不能進行應酬、接待活動，接待對象、地點及規(guī)格需事先征得主管領導同意并有一個隨同人員，先斬后奏一律不予報銷。會計檔案管理制度第一章 總則第一條 制度目的和內(nèi)容：為了加強檔案管理，統(tǒng)一會計檔案管理制度，根據(jù)中華人民共和國會計法和中華人民共和國檔案法的規(guī)定，結(jié)合本公司實際及內(nèi)部管理需要，制度本制度。第二條 本制度適用范圍，為會計部、合同資料管理部門。第三條 本制度由行政部行使監(jiān)察權力。第二章 會計檔案管理要求第一條 會計檔案的整理會計檔案由形成檔案的各部門和人員按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊，對同一年度的會計憑證、

40、會計帳本、會計報表和其他會計資料四大類別進行歸類，對每一類中的會計檔案再根據(jù)不同保管年限和檔案形成時間順序分別進行整理、立卷、裝訂成冊。第二條 會計檔案的查閱由于工作需要調(diào)閱會計檔案，須遵守下列規(guī)定：1.公司內(nèi)部人員需調(diào)閱會計檔案，必須填寫“會計檔案查閱申請單”，先由本部門負責人簽字后，再由會計檔案管理部門負責人簽章同意后，方可調(diào)閱；其中，機密級以上檔案經(jīng)會計部門主管或總經(jīng)理簽字同意后，方可調(diào)閱。申請單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號后留存裝訂。2.審計、財稅部門因?qū)徲嫼筒橘~事項需調(diào)閱會計檔案時，應出具審計或查賬公文，并由公司接待部門填寫“會計檔案查閱申請單”，

41、申請單經(jīng)公司會計檔案管理部門負責人簽章同意后，方可查閱；其中，機密級以上檔案的調(diào)閱，須經(jīng)會計部門主管批準。3.公安、檢察、法院、工商等部門因處理相關案件需調(diào)閱會計檔案時，應出具正式公文或介紹信，經(jīng)公司法務部門審核認可后填寫“會計檔案查閱申請單”，經(jīng)會計檔案管理負責人簽章同意后，方可查閱。查閱取證時可以抄錄、照相或復印，但不得將檔案帶走。4.外單位人員調(diào)閱檔案，需由會計部門人員陪同，查閱完畢，應立即歸還檔案室。向外單位提供利用時，須經(jīng)本單位主管領導及會計負責人簽字批準，會計檔案原則上不得借出。5.查閱檔案時，嚴禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應由查閱人在檔案封底備查欄內(nèi)

42、注明日期和原因。6.檔案管理員對查閱完畢歸還的檔案應檢查其完整性。7.會計檔案保管部門應建立“查閱檔案登記簿”，對內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。資金管理制度第一章 總則第一條 公司結(jié)算現(xiàn)金的范圍是1.辦公用品、運雜費日常零星支出；2.職工的工資及各項勞保福利費用；3.差旅費支出；4.為正常業(yè)務而準備的備用金。第二條 公司嚴格按照國家關于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司與其他單位的經(jīng)濟來往，凡是能夠通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得現(xiàn)金結(jié)算。第三條 所有現(xiàn)金收入款項都應于當日如數(shù)存入銀行，當日下班后發(fā)生的現(xiàn)金收入應出納人員保管在保險柜中，須上報財務負責人并于第二天上報時及時存入銀行。在法定節(jié)假日獲得的現(xiàn)

43、金，公司任何員工不得以庫存現(xiàn)金收入直接支付各項開支(即不準坐支現(xiàn)金)。第四條 對發(fā)生的一切現(xiàn)金收支業(yè)務，必須取得或者填制合法、完整、正確的原始憑證。對各種收支款項的原始憑證必須為原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。第五條 各單位應建立嚴格的授權審批制度，明確現(xiàn)金支出業(yè)務的授權批準人和現(xiàn)金報銷的標準，不得越權審批。對發(fā)生的一切庫存現(xiàn)金收支憑證(收據(jù)、報銷發(fā)票等)是否合法、合規(guī)、準確、完整，財務部須進行嚴格、認真的審核。對不符合報銷制度的單據(jù)，財務部負責人、主管會計或出納人員有權拒絕辦理，或要求更換及補充。如情節(jié)嚴重，報銷人員拒不執(zhí)行的，可直接向公司總經(jīng)理報告。第六條

44、公司設置“現(xiàn)金日記賬”，及時、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來源和現(xiàn)金支出的用途，隨時掌握現(xiàn)金的動態(tài)，防止收支不清和發(fā)生差錯。第七條 現(xiàn)金出納員根據(jù)審核無誤的收支憑證，按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的先后順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)，賬款相符。第八條 公司嚴格管理支票、印鑒1.財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由財務負責人保管，財務專用章由會計人員保管，支票由出納員保管。財務負責人或會計人員不在單位期間，印鑒應由法定代表人指定的專人保管。印鑒代管須辦理交接手續(xù)，并由行政部監(jiān)管全部移交程序，代管人員必須對印章的結(jié)算情況進行登記。2.公司嚴禁出納員在保管空白支票的同時，保管與存取現(xiàn)

45、金、進行擔保等須用的有關印鑒。3.財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準；4.開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準；第九條 公司5萬元以上大額現(xiàn)金的存取，必須有12人陪同。根據(jù)現(xiàn)金的存取金額的大小，其陪同人數(shù)及具體陪同人員由財務部部門經(jīng)理臨時指定。為安全起見，10萬元以上的現(xiàn)金存取，必須由公司派車且有2人在場；510萬元的現(xiàn)金存取可由公司派車或乘出租車進行現(xiàn)金的存取，但必須由2人在場。第十條 加強對現(xiàn)金的管理

46、，除現(xiàn)金出納員每天核實、自查外，財務部負責人須定期(每月至少一次)不定期地對本部現(xiàn)金進行盤點，出納員應主動配合，查后若發(fā)現(xiàn)盤盈、盈虧，應及時查明原因、報批處理。禁止出納人員白條頂庫。發(fā)生違紀，追究有關責任人的責任。第二章 銀行存款的管理第一條 公司發(fā)生的一切首付款項，除相關制度規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴格按照中國人民銀行發(fā)布的支付結(jié)算辦法及相關法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀律，保證結(jié)算業(yè)務的正常進行。第二條 公司可用采用銀行匯款、匯兌、支票等結(jié)算方式進行收款。第三條 為隨時掌握銀行存款的收支和結(jié)存情況，合理組織貨比資金的收支，按個開戶銀行及其他金融機構、存款種類，設置“銀

47、行存款日記賬”進行序時核算。第四條 按規(guī)定至少每隔一天到開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。第五條 對所有的銀行結(jié)算憑證，財務負責人須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為的發(fā)生。第六條 出納根據(jù)審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，逐日逐筆登記“銀行存款日記賬”、第七條 “銀行存款日記賬”應定期與“銀行對賬單”核對清楚(每月至少核對一次)，發(fā)現(xiàn)差錯，應及時查明更正。月份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額應該相等，如有不符，必須逐筆核對，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應在下月全部催辦入

48、賬，及時處理。嚴禁出現(xiàn)一個月以上的未達賬項。第八條 公司嚴格遵守銀行賬戶管理辦法，不準出租、出借銀行賬戶。第九條 領用支票，需向財務部門填制“用款申請單”，寫明日期、收款單位、用途及限額(或應付金額)，由財務人員簽發(fā)支票。領用人員應在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定限期核銷。不準攜帶蓋好印章的空白支票外出采購。第十條 公司不準簽發(fā)遠期支票和空頭支票；不準出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位結(jié)算。第十一條 支票領用后，應于當月內(nèi)報賬。如確因有特殊情況不能及時報賬，最遲下月報賬。在支票報賬時，應于“用款申請單”核對收款單位、用途、支付金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應向總經(jīng)理匯報，并查明原因，及時處理。第十二條

49、收據(jù)的管理；不準收據(jù)和印鑒一人保管，不準出現(xiàn)改了公司財務章的收據(jù)交由出納自行開票。出納收款開票，會計復核蓋章。第一條 設計洽商變更1.局部設計變更：以文字寫明變更設計的原施工圖編號，設計變更的部位、原因(或依據(jù))及變更事項。2.整版設計變更：施工圖中部分或全部圖紙版次變更，以新版施工圖替代原施工圖，應由設計單位辦理設計變更通知單。設計變更通知單應以文字寫明設計變更原因(或依據(jù))及時變更事項、作廢的原施工編號。第二條 現(xiàn)場簽證計量單1.應明確現(xiàn)場簽證計量依據(jù)，準確描述簽證計量的工程內(nèi)容、工程特征、計量事項及計量原則等。2.工程量原則上應以圖示方式表達，只有無法用圖示方式表達時方可現(xiàn)場直接計量實物

50、工程量。物流園區(qū)規(guī)章制度一、物業(yè)模塊常務副總管理本部門日常管理經(jīng)營活動，管理物業(yè)部及保安部，設立崗位分別為物業(yè)部主任下設客服經(jīng)理、網(wǎng)絡主管、水電專員、文員、物業(yè)管理員，其部門職責如下：1.常務副總職責1具體檢查、監(jiān)督、指導分管部門日常經(jīng)營及業(yè)務管理工作狀況，并使各部門高效、有序、專業(yè)的運作和發(fā)展，培養(yǎng)和開發(fā)物業(yè)管理專業(yè)人才。（部門月、季度、年度考核）2協(xié)助總經(jīng)理參與政府職能部門、上級主管部門以及社會各界的會議、溝通、聯(lián)絡和關系的保持。（會議紀要及工作日記）3負責公司物業(yè)管理項目的前期介入（協(xié)調(diào)）、移交驗收、裝修管理、工程遺留問題處理。（解決問題方案及實施計劃）4負責協(xié)商、調(diào)解與入駐客戶有關具體

51、業(yè)務對接工作，并代表公司參與重大商務談判。（合同規(guī)定及園區(qū)規(guī)定）5負責公司本部及各業(yè)務部門的消防管理責任工作并落實和監(jiān)督，（安全消防制度及管理方案）6負責公司治安防范管理工作，就管理現(xiàn)狀中不足現(xiàn)象提出整改意見，并落實整改措施；為公司治安防范工作直接責任人。（應急預案）7負責在自然災害及重大傷亡事故發(fā)生時，組織、開展各項有效的拯救措施及落實各項預防事故、災害擴大之預防措施。（培訓及應急預案）8負責代表公司處理重大顧客投訴并回應，并對處理結(jié)果負責。（投訴記錄及解決方案）9完成領導安排的其他事務。2.物業(yè)部職責1負責園區(qū)客戶維護，協(xié)調(diào)和客戶的各項費用收繳工作。（園區(qū)管理規(guī)定及收繳規(guī)定）2負責園區(qū)消防

52、控制室及消防水、配電室電力系統(tǒng)的維護保養(yǎng)工作。（保養(yǎng)計劃、檢查記錄）3負責園區(qū)供水、排水、電線電路、道路等設備、設施和管線的維修、保養(yǎng)及管理工作。（保養(yǎng)計劃、檢查記錄）4負責園區(qū)辦公家具、辦公用品、耗材、勞保等物品的購置及發(fā)放工作。（管理辦法）5負責園區(qū)安全保障及園內(nèi)車輛管理工作。（安全保證及車輛管理規(guī)定）6負責園區(qū)綠化、衛(wèi)生和辦公樓公共區(qū)域的保潔工作。（衛(wèi)生管理規(guī)定）7負責園區(qū)監(jiān)控攝像，網(wǎng)絡的維護，保養(yǎng)及管理工作。（網(wǎng)絡管理規(guī)定）8負責辦公樓會議室及相關設施的管理工作。（設備登記表、保養(yǎng)計劃、檢查記錄）2.9完成領導臨時交辦的其他工作。3、網(wǎng)絡主管職責 1負責公司整體信息的管理、網(wǎng)絡管理中心

53、業(yè)務流程的制定、網(wǎng)絡部門的人員的工作考核和業(yè)務水平的提升；（業(yè)務流程、考核、技術培訓）2主持所有信息化項目的立項、招投標、驗收和合同執(zhí)行工作，并負責對項目全生命周期內(nèi)的其他項目管理工作，包括開發(fā)、實施、調(diào)試、運維、培訓等，并進行人員安排和效能監(jiān)督；（合同、工作計劃）3負責公司的弱電系統(tǒng)及工程的建設維護及管理（包括：紅外防盜、視頻監(jiān)視、門禁一卡通）.（設備登記表、維修計劃、工作日志）4負責公司電話語音及計算機網(wǎng)絡等通訊設施設備的部署及維護管理工作，主要體現(xiàn)在對公司網(wǎng)絡機房的建設和管理上。（實施方案）5負責公司各類客戶PC機的操作系統(tǒng)安裝、配置（計算機名、IP分配、加域、各類應用軟件的安裝及注冊）

54、、病毒及木馬防、查、殺；及各類軟、硬件故障的分析檢測、處理修復（送修并記錄）、以及各類辦公設備的安裝與調(diào)試、故障的分析檢測、處理修復（送修并記錄）；（安裝記錄）6負責各類業(yè)務系統(tǒng)（ERP、分銷、OA辦公、網(wǎng)站系統(tǒng)、網(wǎng)絡視頻會議等）的項目規(guī)劃、實施及管理維護；（實施計劃、維護計劃）7 為各類系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的架構分析、數(shù)據(jù)庫的建立、遷移、管理、維護及備份工作；（監(jiān)理維護計劃、備份登記表）8負責各類業(yè)務系統(tǒng)的培訓指導工作；（培訓計劃）9保證網(wǎng)絡的正常運作，打造一個高效、安全、可維護的業(yè)務支撐網(wǎng)絡；負責各類網(wǎng)絡硬件設備、服務器軟硬件的安裝配置工作；（配置申請書、安裝記錄）10所有網(wǎng)絡服務（文件共享、郵件系

55、統(tǒng)、WEB、FTP、AD等）的安裝配置、開設、刪除修改各類應用及權限；（設計方案）11負責各類網(wǎng)絡應用的客戶端安裝、培訓；（安裝審批、安裝計劃、專項培訓計劃）12負責公司內(nèi)外部網(wǎng)絡信息安全系統(tǒng)的部署及跟進；（工作計劃、檢查記錄）13制定信息安全管理制度并執(zhí)行；（制度）14擔任網(wǎng)絡防火墻、入侵檢測、網(wǎng)絡信息監(jiān)控、文件資料加密等工作事項；主要是各類軟硬件防火墻、防毒墻、防水墻、垃圾郵件過濾系統(tǒng)、信息監(jiān)控管理系統(tǒng)、入侵檢測等各類設備的安裝調(diào)試及維護管理；（管理制度）15各類信息安全法律法規(guī)及正版化項目的實施。（實施方案）16參與公司業(yè)務流程的制定、推行及結(jié)合各類業(yè)務應用管理系統(tǒng)根據(jù)實際業(yè)務流程做相關

56、調(diào)整。（操作手冊）17負責各類業(yè)務數(shù)據(jù)的收集（錄入、編輯、修改）、匯總，并提供分析報表；（分析表）18完成領導交辦的工作。4、網(wǎng)管員職責1按照設備維護計劃維護路由器、更換網(wǎng)絡、交換機等網(wǎng)絡設備。（維修計劃、工作日志）2保障電腦文件共享和服務器的穩(wěn)定運行。（保障率100%）3不定期對網(wǎng)絡設備進行檢查是否正常工作并填寫。（檢查記錄單）4及時掌握轄對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象應及時進行分析，處理，采取積極應對措施，實施前填寫；（網(wǎng)絡異常處理報告單）5每天檢查園區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并填寫（每日巡查記錄表）；每月對信息網(wǎng)絡運行情況進行統(tǒng)計分析并填寫（月運行情況匯總表）上報主管，對存在問題提出整改意見。6遵守網(wǎng)絡使用和管理制度并貫徹執(zhí)行接受主管監(jiān)督。