《綜合管理手冊》word版.doc

天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632綜合管理手冊一、中遠(集團)總公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，建立一體化的綜合管理體系,將全面質(zhì)量管理（TQM）的要旨貫穿體系運作之中，同時逐步運用六個西格瑪質(zhì)量計劃的理念和方法作為持續(xù)改進的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)申請第三方認證。二、我任命最高管理層的一名成員為管理者代表，代表我全權(quán)負責(zé)推行ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作，對綜合管理體系進行監(jiān)控。三、綜合管理手冊是中遠（集團）總公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一和規(guī)范集團總公司的管理活動。我宣布從2001年02月01日起04版綜合管理手冊生效。全體職工必須貫徹執(zhí)行方針和目標(biāo)，并嚴格執(zhí)行綜合管理體系文件。四、經(jīng)營目標(biāo) 創(chuàng)國際一流企業(yè) 躋身世界500強 以國際航運為主業(yè)，拓展綜合物流業(yè)，優(yōu)化陸上產(chǎn)業(yè)；以科技進步為動力，強化企業(yè)核心競爭能力，由傳統(tǒng)的遠洋運輸企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變成為一個以國際航運為依托的現(xiàn)代物流企業(yè)，經(jīng)過10年努力，躋身世界500強。五、方針 正確決策、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)價值與人文環(huán)境和自然資源的協(xié)調(diào)與發(fā)展。1.實現(xiàn)決策的民主化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。2.健全管理制度，實施系統(tǒng)化管理。3.為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。4.以符合法律法規(guī)及其他相關(guān)要求為前提。5.努力減少資源的耗用,預(yù)防和減少對環(huán)境的負面影響。6.以安全為企業(yè)生命線。7.以人為本，創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境。8 建立質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生意識并滿足顧客和法律法規(guī)的要求；9 制定和簽發(fā)質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)年度目標(biāo)和指標(biāo)；10 確保綜合管理體系的持續(xù)改進。 總 裁： 日 期：二一年二月一日公司簡介_ 中國遠洋運輸集團（簡稱中遠集團）是以國際航運為主業(yè)的大型跨國企業(yè)集團。 中遠集團擁有和經(jīng)營著500余艘現(xiàn)代化商船，包括集裝箱船、干散貨船、雜貨船、客運船、特種船和油輪等，共計2200萬載重噸，規(guī)模居世界前列。中遠集團數(shù)百家國內(nèi)外成員企業(yè)形成了以北京為中心，以香港、日本、新加坡、韓國、美國、歐洲、澳大利亞、南非和西亞等九大區(qū)域為輻射點的全球航運業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，航線遍及世界160多個國家和地區(qū)的1500多個港口，為工貿(mào)界提供全球性海上運輸服務(wù)。 追求完美的服務(wù)是激勵中遠集團不斷前進的巨大動力。中遠集團一貫嚴格遵守有關(guān)國際海事公約和國家法規(guī)，特別重視質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理等新理論、新標(biāo)準(zhǔn)和新方法的運用，不斷采用新技術(shù)，提高綜合管理水平，以保證運輸質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)核心競爭能力，提高公司的價值，發(fā)揮國家主力船隊的作用，使社會和客戶、相關(guān)方和員工滿意。 中國遠洋運輸(集團)總公司是中遠集團的核心企業(yè)，是集團成員單位的出資者，擔(dān)負國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，對各成員單位有監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)的職能。 中遠（集團）總公司現(xiàn)有職工約300人，擁有為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、周到服務(wù)的高素質(zhì)的員工隊伍。 中遠（集團）總公司以決策方案為產(chǎn)品，注重決策質(zhì)量，力爭企業(yè)價值最大化，保證政府、投資者和其他利益相關(guān)方滿意。法人代表、總裁: 魏家福 地址: 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號,遠洋大廈 郵編：100031 電話總機: 86-10-66493388 傳真: 86-10-66492288中遠網(wǎng)：WWW.COSCO.COM 監(jiān)督投訴電話：86-10-66492565_組織機構(gòu)_ 一 中國遠洋運輸（集團）總公司職能定位 集團總公司主要行使戰(zhàn)略管理、重要人事管理、財務(wù)資金管理、投融資管理、資產(chǎn)資本管理、集團總體協(xié)調(diào)等功能，主要包括：1.制定全集團的發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃，明確集團的戰(zhàn)略要求和戰(zhàn)略重點。2.重要人事管理功能，負責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的管理者、員工的選擇、培訓(xùn)和培養(yǎng)，通過合理的分配制度對員工進行激勵，根據(jù)需要派出董事或監(jiān)事。3.負責(zé)集團整體的財務(wù)管理，對下屬公司進行財務(wù)監(jiān)控，保證集團財務(wù)安全，加強資金統(tǒng)一結(jié)算，對資金進行統(tǒng)籌運作。4.投資和融資管理功能，負責(zé)集團資本性項目投資，對集團確定的投資項目進行融資。5.資產(chǎn)資本管理職能，根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)組合的要求，通過資本市場進行收購兼并以及公司改組，負責(zé)國有資產(chǎn)的保值增值，加強對資產(chǎn)的監(jiān)管。6.協(xié)調(diào)、服務(wù)功能，集團總公司從宏觀上協(xié)調(diào)各子公司的利益分配，使有限資源能夠得到合理配置和有效使用。二、中國遠洋運輸（集團）總公司綜合管理體系運作組織機構(gòu)圖 根據(jù)中遠（集團）總公司的職能定位，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、理順關(guān)系、適應(yīng)需要、精簡高效的原則，依據(jù)功能和體系運作要求編制的組織機構(gòu)，見附圖. 三、管理者代表 管理者代表是總裁關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生體系的全權(quán)代表，其職責(zé)和權(quán)利是:1.全面負責(zé)中遠(集團)總公司推行ISO9000質(zhì)量管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作；2.向總裁報告綜合管理體系的實現(xiàn)及改進情況；3.審核公司綜合管理體系推行規(guī)劃與計劃；有權(quán)對體系改進提出方案；4.組織公司綜合管理體系內(nèi)部審核；5.按綜合管理手冊的規(guī)定要求,建立和保持綜合管理體系;敦請總裁定期召開管理評審會議；6.審核、批準(zhǔn)程序手冊；7.負責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系及與外部之間的聯(lián)絡(luò)工作；有權(quán)制止一切影響體系運作的不規(guī)范行為。四 體系管理辦公室 中遠（集團）總公司建立綜合管理體系管理部門，直接受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，具體負責(zé)集團總公司的綜合管理體系的建立、保持和改進工作。1.負責(zé)綜合管理體系的建立和日常維護,是管理者代表的日常辦事機構(gòu)；2.建立并管理推進員和內(nèi)審員隊伍；3.起草內(nèi)部綜合管理體系審核計劃和管理評審計劃，并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體實施管理體系內(nèi)部審核；4.確認糾正和預(yù)防措施，并進行監(jiān)督、驗證；5.與第三方認證機構(gòu)的聯(lián)系。 _綜合管理體系描述_一 產(chǎn)品及顧客 中遠（集團）總公司的產(chǎn)品是決策方案。中遠（集團）總公司的直接顧客為政府和中遠集團的成員單位，所有成員單位的社會顧客也是中遠（集團）總公司的顧客。其需求和期望的識別與滿足在體系中得到了充分的規(guī)定，公司通過正確決策和科學(xué)管理，使集團的社會顧客的需求和期望得到有效滿足，集團各成員單位效益不斷提高，從而最終確保集團的國有資產(chǎn)的不斷增值及企業(yè)價值的最大化。對與中遠集團的合作、合資、合營者，與集團有關(guān)的銀行、保險商、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方的需求，以及集團內(nèi)部員工的需求，體系也給予充分的關(guān)注。二、綜合管理體系文件結(jié)構(gòu)1. 綜合管理手冊：公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，依據(jù)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立，并將體系的結(jié)構(gòu)和目的傳遞給政府、成員單位、員工、合作方、主管部門、認證機構(gòu)和社會以及各個相關(guān)方。2. 程序手冊：是綜合管理手冊的支持性文件，采取按活動過程和業(yè)務(wù)分類編寫。3. 操作文件：包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、記錄格式、報表等，以業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或?qū)I(yè)手冊的形式表現(xiàn)，詳細描述某項具體工作的操作要求，是程序手冊的補充。4. 記錄檔案：是綜合管理體系有效運行的證明性文件。 三、決策過程各部門、中心根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃，對顧客及各相關(guān)方的需求調(diào)查及市場調(diào)研情況和政府指令、成員單位請示、領(lǐng)導(dǎo)層下達任務(wù)等按職責(zé)歸口管理。（一） 決策前期準(zhǔn)備1. 進行策劃，成立或啟動委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、項目小組，確定職責(zé)并分工。2. 編制計劃、進度表并列入日常工作日程。3. 落實人員、資金和設(shè)備等各類資源。4. 對指令、請示、任務(wù)等任務(wù)來源進行研究。5. 進行前期調(diào)研和資料收集。6. 對收集的資料和背景材料的完整、正確及最新有效進行確認。（二）制定決策方案7. 進行研究，形成初步方案并征求意見。8. 收集和處理意見并形成方案的修改稿。9. 召開會議或書面會簽進行階段評審。10. 以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行方案評審并形成送審稿。11. 逐級審批并召集委員會會議對方案進行驗證。進行完善后形成報批稿，報主管領(lǐng)導(dǎo)或委員會負責(zé)人審批。（三）選擇最優(yōu)方案12. 主管領(lǐng)導(dǎo)提出報總裁辦公會/黨組會議議題，總裁辦公室/黨組辦公室對上會資料審核后提交總裁辦公會/黨組會議審定。13. 總裁辦公會/黨組會議對決策方案確認批準(zhǔn)。（四）實施決策方案14. 決策方案形成公文并封發(fā)、下達或召集會議布置工作。進入決策方案的實施管理或項目運作管理。15. 現(xiàn)場或以書面形式指導(dǎo)實施。16. 進行檢查、監(jiān)督。 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。必要時進行追蹤決策。17. 進行項目實施的驗收，對項目運作定期總結(jié)和交流經(jīng)驗。18. 進行決策后評估。四、決策方案的特性1可行性:指按決策執(zhí)行可以達到預(yù)期效果；2安全性:指決策對安全和環(huán)境具有最小風(fēng)險；3時間性:指決策及時,抓住最好時機；4適應(yīng)性:指決策適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；5經(jīng)濟性:以最小投入,獲得最大產(chǎn)出。五 公司活動、過程及關(guān)系活動與過程決策系統(tǒng)主體程序支持程序和文件決策核心活動決策方案設(shè)計控制程序后評估程序戰(zhàn)略管理發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序總裁辦公會議事規(guī)則；黨組會議事規(guī)則人事管理人力資源開發(fā)與管理程序工資管理程序；勞動保險管理程序；培訓(xùn)管理程序；機構(gòu)編制及委員會管理程序；派出董事、監(jiān)事管理辦法財務(wù)管理財務(wù)管理程序經(jīng)濟活動分析程序；綜合統(tǒng)計管理程序；對子公司的財務(wù)管理辦法投資管理投資管理程序船舶購置與退役管理程序；經(jīng)濟合同管理程序；投資管理辦法資本管理資產(chǎn)管理及資本運營程序宏觀協(xié)調(diào)運輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公司管理程序外事管理程序；企業(yè)文化建設(shè)與宣傳程序；科技及IT管理程序；應(yīng)急處置程序；黨組工作程序；直屬黨委工作程序；集團團委工作程序；工會工作程序；行政管理程序（同決策支持系統(tǒng)中）；公共關(guān)系程序（同決策支持系統(tǒng)中）外控系統(tǒng)功能定位中決策活動監(jiān)督監(jiān)控監(jiān)督控制程序 經(jīng)營管理任務(wù)書程序；內(nèi)部審計工作程序；加強“三重一大”監(jiān)督的規(guī)定 行文文件處理及控制程序 會議會議組織程序公務(wù)公務(wù)活動管理程序基本活動交流信息程序 人員人力資源開發(fā)與管理程序（同人事管理中）設(shè)備行政管理程序計算機管理程序、機關(guān)通信管理程序資金財務(wù)管理程序（同財務(wù)管理中）信息信息程序（同交流）決策支持系統(tǒng)資源關(guān)系公共關(guān)系管理程序 內(nèi)部監(jiān)控集團總公司總部運行控制年度計劃與任務(wù)下達控制程序內(nèi)控系統(tǒng)體系保障體系運作控制綜合管理體系過程控制程序 環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制程序、顧客及相關(guān)方滿意度評價程序 六 體系描述 _體系范圍及程序與標(biāo)準(zhǔn)對照表_1 體系范圍 中遠(集團)總公司建立一體化的綜合管理體系，體系范圍含蓋中遠（集團）總公司所有的活動和過程。公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)申請第三方認證，認證范圍在認證申請書中規(guī)定。2 應(yīng)用 本綜合管理體系適用GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，沒有刪減。 本綜合管理體系將GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進指南的有關(guān)要求納入。3 程序與標(biāo)準(zhǔn)對照表ISO 9001ISO 14001職業(yè)安全衛(wèi)生綜合管理體系04版文件0引言引言1范圍1范圍1范圍1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3定義2術(shù)語和定義3定義4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系3職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素4綜合管理體系要求綜合管理手冊中全面描述4.1總要求4.1總要求3.1一般要求4.1總要求綜合管理體系過程控制程序4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制4.5.3記錄3.4.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件3.4.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件3.4.5文件和資料控制3.5.3記錄和記錄管理4.2文件要求4.2.1總則4.2.2一體化綜合管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄檔案的控制文件處理和控制程序（包括公文檔案記錄、法律法規(guī)、顧客需求和期望識別）綜合管理手冊文件處理和控制程序文件處理和控制程序5管理職責(zé)4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.4.1機構(gòu)和職責(zé)5管理職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)5.1管理承諾4.2環(huán)境方針3.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針5.1管理承諾綜合管理手冊中總裁聲明5.2以顧客為關(guān)注焦點4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求3.3.2法律及法規(guī)要求5.2現(xiàn)狀評估5.3法律和其他要求文件處理和控制程序綜合管理體系過程控制程序5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針3.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針5.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生方針發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序綜合管理體系過程控制程序5.4策劃4.3策劃3.3計劃5.4策劃5.4.1一體化綜合管理體系策劃綜合管理體系過程控制程序：包括管理評審、環(huán)境、安全衛(wèi)生現(xiàn)狀評估、體系策劃、方針目標(biāo)、內(nèi)審、糾正措施、預(yù)防措施5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)3.3.3目標(biāo)5.4.3目標(biāo)和指標(biāo)綜合管理體系過程控制程序年度計劃和任務(wù)下達控制程序5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.4環(huán)境管理方案3.3.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案5.4.4實施方案決策方案設(shè)計控制程序 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表4.1總要求4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.4.1機構(gòu)和職責(zé)5.5職責(zé)、權(quán)限與角色5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表綜合管理手冊 工作標(biāo)準(zhǔn)機構(gòu)編制及委員會管理程序任命文件5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流3.4.3協(xié)商與交流5.5.3信息交流信息程序5.6管理評審 5.6.1總則 5.6.2評審輸入 5.6.3評審輸出4.6管理評審3.6管理評審9管理評審綜合管理體系過程控制程序6資源管理6資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3人員安排6.2.2能力、意識和培訓(xùn)4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.2.2培訓(xùn)、意識和能力3.4.1機構(gòu)和職責(zé)3.4.2培訓(xùn)、意識和能力6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)人力資源開發(fā)與管理程序；工資管理程序；勞動保險程序 培訓(xùn)管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5信息6.6合作關(guān)系6.7財務(wù)資源行政管理程序；計算機管理程序信息程序；機關(guān)通信管理程序企業(yè)文化建設(shè)和宣傳程序；公共關(guān)系程序財務(wù)管理程序7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4.6運行控制3.4實施與運行3.4.6運行控制7產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制決策方案設(shè)計控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程4.4.6運行控制3.4.6運行控制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與相關(guān)方有關(guān)的過程年度計劃和任務(wù)下達控制程序文件處理和控制程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.4.6運行控制3.3.1危害辨識、危險評價和危險控制計劃3.3.2法律及法規(guī)要求3.4.6運行控制7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)濟合同管理程序環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制程序 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.4.6運行控制4.3.1環(huán)境因素3.3.1危害辨識、危險評價和危險控制計劃3.4.6運行控制7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制程序7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流3.4.3協(xié)商與交流7.2.3相關(guān)方溝通及信息交流公共關(guān)系管理程序、信息程序、顧客及相關(guān)方滿意度評價程序7.3設(shè)計和開發(fā) 7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃 7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入 7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出 7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審 7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證 7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認 7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制4.4.6運行控制3.3.1危害辨識、危險評價和危險控制計劃3.4.6運行控制7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制決策方案設(shè)計控制程序發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序會議組織程序總裁辦公會議事規(guī)則黨組會議事規(guī)則7.4采購 7.4.1采購控制 7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證4.4.6運行控制3.4.6運行控制7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證船舶購置和退役管理程序經(jīng)濟合同管理程序行政管理程序：包括投標(biāo)招標(biāo)控制、采購的人員資格要求控制、集團總公司環(huán)境和安全評估、設(shè)施7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護4.4.6運行控制3.4.6運行控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品保護投資管理程序、運輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公司管理程序、經(jīng)營管理任務(wù)書管理程序、綜合統(tǒng)計管理程序、財務(wù)管理程序、經(jīng)濟活動分析程序、外事管理程序、勞動工資管理程序、勞動保險管理程序、后評估程序、公務(wù)活動管理程序、資產(chǎn)管理和資本運營程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、黨組工作程序、直屬黨委工作程序、工會工作程序、團委工作程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量3.5.1績效測量和監(jiān)測7.6監(jiān)視和測量裝置的控制計算機管理程序中機房溫濕度控制裝置；文件處理和控制程序中檔案管理溫濕度控制裝置4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急處置程序8測量、分析和改進4.5檢查和糾正措施3.5 檢查與糾正措施8測量、分析和改進監(jiān)督控制程序8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意4.5.1監(jiān)測和測量3.5.1績效測量和監(jiān)測8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1相關(guān)方滿意顧客及相關(guān)方滿意度評價程序8.2.2內(nèi)部審核4.5.4環(huán)境管理體系審核3.5.4審核8.2.2內(nèi)部審核綜合管理體系過程控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量3.5.1績效測量和監(jiān)測8.2.3過程的監(jiān)視和測量年度計劃和任務(wù)下達控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量3.5.1績效測量和監(jiān)測8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境影響監(jiān)視和測量8.2.6職業(yè)安全衛(wèi)生績效測量和監(jiān)測后評估程序內(nèi)部審計工作程序監(jiān)督控制程序環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制程序8.3不合格品控制4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施3.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施8.3不符合控制在各業(yè)務(wù)程序中規(guī)定各類不符合處理8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量3.5.1績效測量和監(jiān)測8.4數(shù)據(jù)分析經(jīng)濟活動分析程序；綜合統(tǒng)計管理程序8.5改進 8.5.1持續(xù)改進 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施4.2環(huán)境方針4.3.4環(huán)境管理方案4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施3.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針3.3.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案3.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施顧客及相關(guān)方滿意評價程序綜合管理體系過程控制程序綜合管理體系推進歷程及手冊控制_手冊修改情況1996年03月07日召開導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國際標(biāo)準(zhǔn)動員大會，使中遠集團的質(zhì)量控制向決策層延伸。 1996年12月30日質(zhì)量體系01版文件啟動運行。中遠（集團）總公司的管理水平有了一定的提高，決策的質(zhì)量得到了有效的控制。1997年04月01日根據(jù)中遠（集團）總公司的職能變化和發(fā)展以及質(zhì)量改進的要求，修改并運作02版文件，對提高整體素質(zhì)起到積極的推進作用。1998年09月08日通過了中國船級社認證公司和挪威船級社聯(lián)合進行的ISO9000質(zhì)量管理體系初次審核并獲得證書。國家技術(shù)監(jiān)督局中國合格評定中心派見證組進行現(xiàn)場見證。1998年11月12日舉行頒證儀式并召開新聞發(fā)布會。成為我國首家以決策方案作為產(chǎn)品進行質(zhì)量體系認證的綜合管理型大集團公司，這不僅標(biāo)志著中遠集團管理水平跨入國際先進行列，也標(biāo)志著我國大型管理公司按國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系運作上了新臺階。1999年03月01日根據(jù)初次審核提出的改進意見又對體系文件進行了全面修改，03版文件使質(zhì)量管理體系更趨完善。1999年04月30日通過中國船級社認證公司和挪威船級社聯(lián)合進行的第一次年度監(jiān)督。2000年04月24日通過中國船級社認證公司和挪威船級社聯(lián)合進行的第二次年度監(jiān)督。2000年09月26日根據(jù)中遠（集團）總公司法人治理結(jié)構(gòu)的確定、公司職能重新定位、組織機構(gòu)調(diào)整對集團總公司進行流程再造，同時進行了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2000版本的換版并導(dǎo)入ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，經(jīng)整合建立一體化綜合管理體系。2001年02月01日04版綜合管理體系頒布實施。綜合管理手冊發(fā)放方法：1.在集團總公司各場所都可以在辦公自動化系統(tǒng)中隨時可以獲得現(xiàn)行有效的版本。2.顧客和相關(guān)方可以獲得集團總公司的非受控的紙面和電子版本。3.認證和所有的公正第三方經(jīng)批準(zhǔn)均可獲得受控的現(xiàn)行有效版本。_中遠集團整體綜合保證及社會評價_ 鑒于中國遠洋運輸集團是以國際航運為主業(yè)，集多種業(yè)務(wù)于一體的跨國家、跨地區(qū)、跨行業(yè)的國有大型企業(yè)集團，在我國國民經(jīng)濟和對外開放中發(fā)揮極其重要的支柱作用。同時中遠集團代表了我國航運生產(chǎn)力的發(fā)展水平，在國際航運市場上是國家形象和綜合國力的反映。中遠集團多年來致力于管理創(chuàng)新，堅持走質(zhì)量效益型道路，在管理方面積極推行ISO9000質(zhì)量管理體系國際標(biāo)準(zhǔn)，按照國際慣例運作。 屬