企業(yè)人事制度詳案(doc-46P).doc

目 錄公司簡介.一、行政制度. 1. 工作規(guī)范（XXZD09001）1. 獎懲制度（XXZD09002）2. 考勤制度（XXZD09003）3. 辦公用品管理規(guī)定（XXZD09004）4. 固定資產(chǎn)及低值資管理規(guī)定（XXZD09005）5. 會議管理規(guī)定（XXZD09006） 6. 印章管理辦法條例（XXZD09007）7. 車輛管理規(guī)定（XXZD09008）8. 報銷管理規(guī)定（XXZD09009）二、人事制度. 1、總 則（XXZD090010）2、招聘管理（XXZD09011）3、人員錄用管理（XXZD09012）4、勞動合同管理（XXZD09013）5、員工檔案管理（XXZD09014）6、員工晉升（XXZD09015）7、員工異動管理（XXZD09014）8、員工培訓管理（XXZD09015）9、績效管理（XXZD09016）10、薪酬福利管理規(guī)定（XXZD09017）第一章 公司介紹1、公司簡介南京鑫信投資擔保有限公司成立于2006年9月，注冊資本5056萬元人民幣，業(yè)務范圍包括實業(yè)投資、經(jīng)濟信息咨詢、貸款擔保服務，隨著擔保業(yè)務的開展及業(yè)務量的逐步加大，擬用一年時間，將公司注冊資本增加到11206萬元人民幣，以保證公司的持續(xù)健康發(fā)展。經(jīng)過公司全體同仁的努力，與公司合作的銀行有：南京銀行、中國工商銀行江蘇省分行、華夏銀行南京分行、中信銀行南京分行、交通銀行南京分行、深圳發(fā)展銀行南京分行、南京市區(qū)農村信用合作聯(lián)社等多家銀行。2、鑫信投資擔保公司的企業(yè)文化我們的宗旨： 爭取客戶是前提，防范風險是首位。我們的理念：誠信創(chuàng)造財富。我們的精神：勇敢，熱情，信心，關愛，認真，毅力。我們的信條：人生有夢，擇善而修，克己復禮，坐言起行，厚德寬容，與時俱進！我們的口號：打造狼性團隊。制度名稱 工作規(guī)范文件編碼頁數(shù)總則第二條 本規(guī)范是鑫信員工（包括試用期員工、正式員工等）必須遵守的準則，是規(guī)范員 工言行的依據(jù)，是評價員工言行的標準。全體員工應從我做起，從本崗位做起，自 覺遵守行為守則，共同塑造鑫信公司良好的企業(yè)形象。第三條 本規(guī)范的監(jiān)督執(zhí)行部門是公司行政人事部，員工如對本規(guī)范有任何疑問或異議，可向公司行政人事部咨詢。道德行為規(guī)范第四條 遵守國家法律和法規(guī)、社會公德，遵守企業(yè)管理的各項規(guī)章制度。第五條 成為鑫信員工須自覺接受鑫信公司的傳統(tǒng)教育和文化洗禮，理解和牢記鑫信公司的文化理念，并將其融入到自己的工作實踐中去。第六條 樹立正確的職業(yè)發(fā)展觀。珍惜和利用好鑫信公司提供的職業(yè)發(fā)展途徑和平臺，和鑫信公司一起共同打造一個共嬴的平臺。第七條 樹立正確的利益觀和自信心，相信自己通過努力能在鑫信公司的工作中實現(xiàn)富有人生。第八條 保持積極的進取和創(chuàng)新精神，持續(xù)改進，不斷超越自我，實現(xiàn)卓越。禮儀規(guī)范第九條 在公司內員工要保持優(yōu)雅的姿勢和動作，具體要求如下：1. 所有員工見到來賓時，都應該主動點頭致意，或問候“您好”。在公司與上級或同仁碰面時，應該互道你好！2. 進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要找準機會以：“對不起，打斷您的談話”開頭插話。3. 公司員工與客戶之間，公司同事之間都應做到禮貌交談，不得相互爭吵、謾罵或有不禮貌的行為、語言,談話聲音不能過高，不得大聲喧嘩。服飾儀表規(guī)范第十條公司員工周一至周五在公司中應穿著工作服，佩帶公司胸卡、標徽；工服要保持干凈整潔，西服應配黑皮鞋，并保持皮鞋光亮；女士不得穿吊帶裙、超短裙；所有員工均不得穿短褲上班。第十一條 員工儀表具體要求包括：1.頭發(fā)：職員頭發(fā)要保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。2.指甲：請保持指甲的干凈。3.口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。4.女性職員化妝要求化淡妝。5.要養(yǎng)成良好的習慣，克服各種不雅舉止。注意個人衛(wèi)生，無汗味、異味。 第十二條 日常工作禮儀規(guī)范，具體要求如下：1、 正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。（1）不能肆意破壞公司的物品，甚至占為己有。（2）及時清理、整理賬簿和文件；墨水瓶、印章盒等使用后應及時蓋好。（3）借用他人或公司的東西，使用后應及時送還或歸放原處。（4）未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。2、 正確、迅速、謹慎地打、接電話。（1）電話來時，聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前取下話筒。通話時先問候，并自報公司。對方講述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，及時請求對方重述。結束時禮貌道別，待對方掛斷電話，自己再放話筒。幫助他人接電話時要做好電話記錄。（2）通話應簡明扼要，不得在電話中聊天。（3）工作時間內，不得打私人電話。（4）對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白地告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉交前，應先把對方所談內容簡明扼要地告訴接收人。3、 會議中禮儀要求：（1）參加會議必須守時，如遇到不能出席會議的特殊情況，必須事先請假或請合適的有關人員代替參加。（2）討論研究問題要積極主動，群策群力。（3）發(fā)表個人意見時，態(tài)度要謙和，談論問題要實事求是。（4）與會者之間要以禮相待，尊重他人的發(fā)言，認真聽取他人的意見，不得隨意打斷他人講話。（5）參會人員手機應關閉或處于靜音狀態(tài)。（6）中途離開者，要與會議主持人聯(lián)系，必須動作緩慢，不引人注意。 4 辦公秩序管理要求：（1） 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。（2） 職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內進行（大廳、會議室、接待室等）或通過公司內線電話聯(lián)系，如需在個人工作區(qū)域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。（3）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區(qū)內的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔，并將椅子擺放整齊。制度名稱 獎 懲 制 度文件編碼頁數(shù)公司獎勵條例了確保和加強員工對于公司制度的嚴格遵守和執(zhí)行，提高員工的自身素質和覺悟，我司特制定如下獎懲制度，其中對品德高尚、遵守規(guī)則、工作努力的員工給予獎勵（獎金），反之給予處罰。具體細則如下：第一條 員工有下列情形之一者，予以嘉獎：1、 積極維護公司榮譽，在顧客中樹立良好公司形象和口碑并受到客戶好評有具體事件呈現(xiàn)。2、 在個人業(yè)績、營銷策略、階段性工作或項目開發(fā)方面、顧客服務方面有突出表現(xiàn)及具體事例者。3、 提前 個月或超額完成任務 %者。4、研究改善工作方法提高工作效率或降低成本并確有成效者。第二條 員工有下列情形之一者，予以記功：1、檢舉揭發(fā)違反公司規(guī)定或損害公司利益事件者。2、采取有效措施處理突發(fā)事件確保公司及財物安全者。3、應給予記功的其他突出貢獻或表現(xiàn)者。第三條 員工有下列情形之一者，予以記大功：1、在工作或管理上大膽創(chuàng)新，并取得顯著經(jīng)濟效益者。2、長期維護公司正常的工作、經(jīng)營秩序有顯著功績者。3、對公司發(fā)展有重大貢獻者。4、揭發(fā)貪污、舞弊事件數(shù)額巨大者。（有功人員同時還可以再獲得經(jīng)查實被侵吞財產(chǎn) 退賠額的20%）5、其他貢獻或表現(xiàn)突出應給予記大功者。第四條 員工有下列情形者，應予以特別加薪：1、一年中累計三次記功或兩次記大功，且無記過記錄者。2、在當年工作中給公司帶來重大經(jīng)濟效益者。3、在當年工作中，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真完成本職工作，經(jīng)考核工作成績優(yōu)秀、業(yè)績突出者。第五條 員工有下列情形者，經(jīng)公司研究予以破格升級或因職位空缺和工作需要給予升職：1、在日常工作中，表現(xiàn)優(yōu)良，能高效、優(yōu)質地完成本職工作，能力卓越者。2、在同一職位連續(xù)兩年無不良記錄在案且上檔職位有空缺者。3、一年內連續(xù)兩次獲記大功獎勵者。4、其他有突出表現(xiàn)或突出貢獻，經(jīng)公司經(jīng)理、部門經(jīng)理提議或總經(jīng)理同意有需要升職者。第六條 獎勵的審批權限：嘉獎獎勵由部門經(jīng)理提出，報公司經(jīng)理批準即可生效。第七條 員工獎勵經(jīng)簽批生效后，獎勵記錄報行政人事部備案，并按月公布。第八條 獎勵措施與兌現(xiàn)辦法：1、 嘉獎一次，通報表揚并在公司顯著位置張貼員工大幅照片，佩戴專用胸卡。2、 記功一次，獎勵員工本人一天基本工資。在當月工資中兌現(xiàn)。3、記大功一次，獎勵員工本人三天基本工資。在當月工資中兌現(xiàn)。第九條 對公司非業(yè)務部門員工發(fā)展案源的獎勵措施1、獎勵目的：鼓勵公司非業(yè)務部門員工合理發(fā)展案源，加快公司的業(yè)務發(fā)展。2、獎勵對象：公司非業(yè)務部門員工。3、獎勵條件：(1)、必須初步把關企業(yè)情況，禁止濫用權限發(fā)展案源；(2)、只能發(fā)展一手案源，嚴禁發(fā)展有其他性質收費的案源；(3)、由公司在?？蛻艋蚝献縻y行提供的案源，不作為非業(yè)務部門員工發(fā)展的案源；(4)、案源操作不成功，非業(yè)務部門員工不享受該筆業(yè)務獎金分配；(5)、擔保后發(fā)生代償?shù)模刍厮幸蛟摴P業(yè)務而計發(fā)的獎金。4、獎勵辦法：(1)、根據(jù)案源企業(yè)的區(qū)域，推薦給管轄該區(qū)的業(yè)務員，或者由業(yè)務部經(jīng)理合理分配；(2)、分配方法：獎金額本筆業(yè)務的保費收入本筆業(yè)務保費收入對應的獎金提成系數(shù)50，獎金來源從業(yè)務員因本筆業(yè)務所得獎金中分配；(3)、業(yè)務部登記非業(yè)務部門員工介紹案源的情況，財務部門根據(jù)實際情況和公式計算獎金，仍然按照月度兌現(xiàn)20，季度兌現(xiàn)20，年終兌現(xiàn)60的方法分配。公司員工處罰條例第十條 處罰的類別：1、警告并罰款。2、記過并罰款。3、記大過并罰款。 4、解除合同。第十一條 有下列情形者，予以口頭警告并通報批評1、挑撥離間、搬弄是非；誣陷、打擊報復他人。2、背后議論他人的短處或隱私；侮辱他人人格，損害他人名譽。3、上班時間聊天、大聲吵鬧。4、部門負責人應處事公正，不可以職位之便對他人打擊報復。5、不尊重他人，不尊重上級領導。6、初次辦公區(qū)域內吸煙。7、初次未按規(guī)定佩帶工作牌的。8、同事之間發(fā)生非工作性爭吵或工作性爭吵過火情節(jié)尚輕者。9、初次浪費有使用價值的有形資產(chǎn)。10、外出期間未將公司電腦關閉。第十二條 有下列情形者，予以記過并處以50500元的罰款：1、下級不服從上級（第一次）。2、因過失導致工作發(fā)生錯誤但情節(jié)輕微者并給公司造成直接經(jīng)濟損失者。3、經(jīng)行政部門提醒后仍在辦公區(qū)域內吸煙者。4、違反考勤制度者，按考勤制度中處罰規(guī)定執(zhí)行。 5、無視上級的批示或有限期的命令，無正當理由而未如期完成且處理不當者。6、在工作時間內睡覺上班時間炒股或做其他與工作無關的事情，如上網(wǎng)打游戲、瀏覽與工作無關的網(wǎng)站、看報刊雜志、聽音樂、聚眾聊天、吃東西。7、擅離工作崗位，脫崗超過20分鐘且未向上級請示者；8、工作時間，招待非顧客或業(yè)務關系人員飲酒者。9、言語粗俗，有損公司形象者。10、電話是公司的通訊中樞，上班時間應避免打私人電話，接聽電話或與他人談話時應注意音量，不能影響辦公室其他同事的正常辦公，不允許收聽音樂或處理與工作無關的其他事務，違者罰款200元。私自占用、處理、破壞公物和他人物品；11、上班時間公司員工酗酒、鬧事；12、有損害公司形象的言行；對客戶有不禮貌的言語或行為。13、隱瞞不報或包庇危害公司和他人利益的事，如違反考勤制度或業(yè)務流程未報。14、員工應樹立保密意識，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不議論、不猜測、不參與消息的傳播；私下打聽其他員工的薪酬；未經(jīng)許可，私到財務部、風控部、行政部等職能部門翻閱文件資料或打開電腦；擅自復印機密文件和資料，無需保留時，必須銷毀。15、未經(jīng)允許的情況下?lián)艽騻€人長途電話。16、外出期間未將公司電腦關閉而造成公司機密外泄并給公司造成損失者。第十二條 員工有下列情形之一者，予以記過處分并處以5001000元的罰款，如造成損失按實際損失予以賠償：1、因玩忽職守造成損失情節(jié)輕微者。2、嚴禁玩忽職守。1）未嚴格按照崗位規(guī)定的內容按時按質按量完成工作任務且給公司造成直接經(jīng)濟損失者。2）因自身工作失職，導致客戶或訂單流失。3）因提供虛假或不真實信息，導致公司經(jīng)濟損失的。4）擅作主張，越權處理問題或延誤問題處理，給公司造成損失的。3、未經(jīng)公司允許，私自用車或轉借車輛給他人使用。4、私配公司鑰匙者，如因此而給公司造成的經(jīng)濟損失由個人承擔，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。5、未經(jīng)公司或上級允許，私下接受客戶的財、物。第十三條 員工有下列情形之一者，予以記大過處分并處以1000元以上的罰款，如造成損失按實際損失予以賠償：1、在工作時間睡覺或擅離職守、，導致公司蒙受損失者；2、擅自攜帶危險或違禁物品進入工作場所者；3、故意虛報工作成績或偽造工作領先記錄者；4、隨意捏造、誹謗他人，侵犯他人利益的；5、未按時完成公司統(tǒng)一部署的工作任務，致使其他相關部門的工作無法正常進行，給公司造成惡劣影響或重大損失者；6、私自安裝未向公司申報的軟件、硬件或拷貝公司內部文件，隨意向外提供公司的項目、人事、財務經(jīng)營管理及其他非對外資料的。 第十四條 員工有下列情形之一者，公司有權解除合同： 有下列情形之一者，公司提前一個月通知解除合同，并支付補償金：1、不勝任本職工作又不愿接受培訓或職位調整者（連續(xù)三個月或全年累計五個月未能完成公司下達的任務視為不能勝任本職工作）。 嚴重違反公司制度，公司無需提前一個月通知，可以直接解除合同，且不支付補償金，還將保留依據(jù)其損害公司權益的程度大小追究其經(jīng)濟賠償責任或進行處罰的權利，情節(jié)嚴重者依法追究其法律責任。 1、受到兩次記大過或三次記過或四次以上（含本數(shù)）非相同處罰者； 2、拒不聽從上司指揮或監(jiān)督，與管理人員或上級發(fā)生較大沖突者； 3、在公司內酗酒滋事或聚眾賭博者； 4、故意毀壞公物者； 5、捏造事實騙取休假者； 6、故意撕毀公文或資料者； 7、違反安全規(guī)定，使公司蒙受重大損失者； 8、對同仁施以暴力或重大侮辱、威脅行為者； 9、連續(xù)曠工2天或一個月累計曠工3天或全年累計曠工5天以上（含）者； 10、盜竊同仁或公司財物或內外勾結變相侵犯公司權益者； 11、利用公司名義招搖撞騙，使公司蒙受損失者； 12、利用職權受賄或以不正當手段牟取暴利、打擊報復同事者，弄虛作假、虛報業(yè)績、性質嚴重或有意掩蓋下屬較嚴重性質的違規(guī)事件者； 13、遺失重要公文或故意泄露公司商業(yè)秘密者； 14、因違法犯罪被司法部門拘留、勞教或判刑者； 15、因不負責任導致公司應收取的保證金及相關費用超過5個工作日未能收回者； 16、有本員工手冊規(guī)定的其他嚴重違規(guī)行為者。 第十五條 處罰的審批權限和執(zhí)行人：行政人事部經(jīng)理根據(jù)公司規(guī)章制度和員工違紀違章事實起草處罰通報，由行政人事部經(jīng)理簽發(fā)；必要時由總經(jīng)理簽發(fā)。行政人事部、財務部負責執(zhí)行罰款。 第十六條 本處罰規(guī)定的修改權屬于本公司，在修改后提交職工大會討論，通過后實施。第十七條 本規(guī)范是員工職業(yè)行為的綱領性文件。此外，員工還應遵守國家政策、現(xiàn)行法律、法規(guī)、第十八條 行政規(guī)章及公司內部現(xiàn)行的各項規(guī)章制度。如有與公司其它規(guī)范不一致的規(guī)定按本規(guī)范執(zhí)行。第十九條 本規(guī)范由行政人事部負責解釋。第二十條 本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。制度名稱考 勤 制 度文件編碼XZ-07002頁數(shù)8第一條 工作時間規(guī)定公司實行每周五天工作制。公司實行的作息時間為：每天上午8：3012：00，下午13：0017：30。第二條 加班、加班的定義員工在規(guī)定工作時間以外因工作需要而進行工作稱為加班，自身原因未完成工作而延長下班時間的不予計算加班費。公司批準的加班原則上予以調休（當年內有效），因工作需要不能安排調休的予以發(fā)放加班費。、加班申批流程（1）、員工提交或上級指定主管審批經(jīng)理審批總經(jīng)辦主任審批行政部備案。（2） 未按上述流程規(guī)定執(zhí)行為無效加班。方可進行加班工資的計算。第三條 請假規(guī)定1、公司所有員工請假均實行先申請后批準的原則，未經(jīng)上級批準或未在行政部備案的請假視為無效并按曠工處理。2、所有請假均需逐級審批，批準權限為一天以內（包括一天）由部門主管批準 ，超過一天二內以（含二天）部門經(jīng)理批準，二天以上由副總經(jīng)理批準，報行政人事部備案；部門主管請假由部門經(jīng)理批準報行政部備案；部門經(jīng)理請假一律向分管各業(yè)務的副總經(jīng)理申請批準后，報行政人事部備案。3、緊急情況不能提前申請必須電話請示上級主管批準并通知行政部負責考勤員工，上班后第一個工作日內補齊相關手續(xù)。病 假1、病假上班后休假時需提供三甲醫(yī)院出具以上出具的病歷及休息證明否則按事假計。 3、病假工資：入職不滿一年的職員不享受帶薪病假，一年以上享受2天帶薪病假。除帶薪病假外的病假工資按60%計發(fā)。事 假1、事假期間，工資按100%扣除，當月內超出3天（含）不參加績效分配?；?假1、按法定結婚年齡(女20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3 天帶薪（基本薪資）婚假；符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受15日帶薪（基本薪資）婚假；再婚的可享受3天帶薪（基本薪資）婚假；婚假包括公休假和法定假。以結婚證作為休假憑證，婚假需自領結婚證之日起一年之內一次休完，逾期未休被視作自動放棄。對于新進公司的員工，在入職時已經(jīng)領取結婚證書者，公司視同已經(jīng)休過婚假，將不再另外享受婚假待遇。產(chǎn) 假1、假期為90天，其中產(chǎn)前15天。符合晚育年齡的可享受產(chǎn)假一百二十天（含法定產(chǎn)假九十天），難產(chǎn)增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。懷孕三個月以內流產(chǎn)的，根據(jù)醫(yī)療單位證明，給予25天的產(chǎn)假；三個月以上七個月以下流產(chǎn)的，產(chǎn)假42天，七個月以上流產(chǎn)的，產(chǎn)假90天。產(chǎn)假期間的工資根據(jù)國家規(guī)定發(fā)放。喪 假1、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡給予3天的帶薪喪假，員工的非直系親屬（祖父母、岳父母及親兄弟姐妹）死亡給予1天帶薪喪假。喪假包括公休及法定假日在內，且只能一次連續(xù)使用。年 假1、員工在公司連續(xù)工作1年以上的，享受帶薪年假。法定休假日、休息日不計入年休假假期。累計工作已滿1年不滿10年的，年休假為5天；已滿10年不滿20年的，年休假為10天；已滿20年的，年休假為15天。法定假期1、國家規(guī)定的法定假期，如國慶、元旦、勞動節(jié)、春節(jié)等按國慶規(guī)定執(zhí)行。第四條 出差1、出差前須填寫出差申請單獲批后方可出差；出差歸來須交出差報告；出差申請單、出差報告皆是報銷附件。第五條 值班1、公司實行各部門輪崗值班制，由行政人事部負責對現(xiàn)有員工進行排班，并定期在OA系統(tǒng)上公示，值班時間為中午12：00至13：00和下午17：30至18：45兩個時間段，值班員工在離開前負責檢查公司所有電源確認關閉關好門窗。第五條 考勤紀律1、遲到、早退的定義遲到、早退是指在規(guī)定上、下班時間未到崗位或私自離崗。2、遲到、早退的處罰（1）遲到、早退超過5分鐘以內（含5分鐘）罰款20元。（2）當天遲到、早退超過5鐘到30分鐘（含30分鐘）的處罰50元。（3）超過30分鐘按曠工半天論處，當月連續(xù)三次遲到或早退給予嚴重警告處分加罰100元。3、曠工：凡下列情況均以曠工論（1）無故不到崗；或者不請假不到崗；遲到或早退分鐘以上（且未電話請假）；或者未獲準不到崗為曠工。（2）不服從工作調動，經(jīng)教育仍不到崗。（3）被公安部門拘留。4、曠工具體規(guī)定（1） 曠工最小計量單位為半天（2） 曠工一日，按當日工資的2倍扣除全額工資（3） 當月曠工一天，當月績效工資全額扣除；月累計曠工三日視為自動離職，如因員工擅自離職給公司造成經(jīng)濟損失的，員工需另外支付經(jīng)濟賠償。5、值班紀律（1）、值班紀律視同出勤紀律，值班期間確有特殊情況需申報行政人事部經(jīng)理批準，由行政人事部負責進行人員調整，未經(jīng)申請即不參加值班一律處罰100元。（2）、被指定值班人員不得隨意調班，特殊情況確需調整必須向行政人事部申請批準為有效，否則一律處罰50元。（2）、值班人員不能負責在離開前檢查電源關閉及門窗情況，確保安全，經(jīng)行政人事部檢查出電源或門窗未關閉情況下即離開，處罰值班人員20元，嚴重者，造成的經(jīng)濟損失由個人承擔。5、考勤打卡（1）、員工上、下班均需親自打卡，每天四次，任何人不得請人代打卡或代他人打卡（人未到班代打），一旦發(fā)現(xiàn)被代打卡人和打卡人各自罰款50元。（2）、惡意代他人打卡，被代打卡人不知情的情況下，打卡人加倍處罰；（3）、員工上下班忘記打卡者，持考勤卡請部門經(jīng)理證明上下班時間，并簽名后將卡片放回原處，一個月當中部門經(jīng)理只限簽三次，超過三次簽字無效，未打卡一次扣罰20元。（4）、因公事外出無法打卡，應事先向部門經(jīng)理申請，并于事后在考勤卡上注明原因，由部門經(jīng)理簽，否則以曠工處理。（5）、因考勤機出現(xiàn)異常無法正常打卡，經(jīng)行政部證明原因并在考勤卡上簽字后，視為打卡。（6）、班中因事外出者，其出入均不必打卡，但須向部門經(jīng)理提出外出申請，經(jīng)核準后在留言板寫明情況。第六條、考勤執(zhí)行1、考勤統(tǒng)一由行政人事部實施監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假者重處。2、行政人事部每月對遲到、早退、代打卡、曠工進行統(tǒng)計并公示，公示期間員工有異議或到行政人事部負責考勤人員處進行查詢，確認無誤由員工簽字，每月3號前將提交財務部審核。3、缺勤扣款：由行政人事部根據(jù)員工缺勤統(tǒng)計，報送財務部在員工當月薪資中直接扣款。4、全勤：當月統(tǒng)計遲到、早退、事假、病假、異地公差、曠工、婚假、產(chǎn)假、工傷假數(shù)字均為0，視為當月全勤（以考勤卡、員工公出單、員工請假單、員工 出差申請書、員工出勤考核統(tǒng)計表為準）。制度名稱辦公用品管理規(guī)定 文件編碼頁數(shù)8為合理使用辦公資源，控制辦公費用，特制定以下辦公用品管理規(guī)定。第一條 制定辦公用品申請計劃各部門經(jīng)理根據(jù)本部門需要每周下午4點前將部門辦公用品需求填寫完整交行政部匯總審核，辦公用品申領應本著節(jié)約為本的原則，行政部核準后于下周一下班前發(fā)放。逾期納入下周計劃辦理。第二條 審核計劃行政人事部分析各類物材在各部門的用途，根據(jù)部門提交的申購進行審核，結合庫存情況，制訂采購計劃，填寫辦公用品采購清單上報總經(jīng)辦主任審批。第四條 辦公用品的采購與報銷1、行政人事部負責在當月最后一個工作日之前完成公司所需辦公用品的采購（大宗辦公設備除外），采購時按采購計劃要求的質量、數(shù)量、品種進行采購，不得超計劃采購。2、盡可能選擇相對固定的供應方，大量采購以便取得更多優(yōu)惠。努力選取物美價廉的辦公用品，盡量節(jié)減行政辦公經(jīng)費的支出，以單價不超過以往購置的同類辦公用品為基本原則。3、購進物品之后，在當日按采購清單和發(fā)票核對簽字入庫，采購清單經(jīng)行政人事部經(jīng)理簽字確認和購貨發(fā)票一并辦理報銷手續(xù)。第四條 辦公用品的保管1、由行政人事部建立健全辦公用品出、入庫臺賬，所有辦公用品需鎖入相關櫥柜中，分類存放，擺放整齊。2、建立辦公用品領用登記卡，每季進行盤點，如出現(xiàn)盤點帳物不符，需將原因向上級領導匯報，不能說明原因則由責任人按價賠償。第五條 辦公用品的領用1、行政人事主管負責為每位員工建立個人辦公用品領用卡，記錄領用、歸還物品情況等信息。2、每周一下午領用辦公用品，領用辦公用品必須經(jīng)所在部門負責人在個人辦公用品領用卡上簽字批準。3、原則上在用耐用辦公用品(優(yōu)盤、移動硬盤、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、直尺、筆筒、文件架等)每部門每種領用不得超過一件，非個人原因損壞在保修期內統(tǒng)一上報行政人事部聯(lián)系供貨商進行維修，因個人使用不當造成的損壞員工照價賠償。六、離職人員辦公用品返還1、除低值易耗品外，如：鉛筆、水筆、筆記本、橡皮、膠棒，其余物品應予以收回，如：計算器、文件夾、優(yōu)盤、移動硬盤（根據(jù)領用登記表）。2、如離職人員返還物品出現(xiàn)遺失、損壞現(xiàn)象，需在其離職申請表上詳細記錄，由財務部核實價格后，由離職人員按價賠償。3、回收辦公用品應在個辦公用品領用登記卡上進行登記，不影響使用的可繼續(xù)發(fā)放使用。不能使用的報廢處理。 制度名稱固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)為加強公司固定資產(chǎn)的保管及使用管理，防止公司資產(chǎn)流失，結合公司實際情況，制定本規(guī)定。第一條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的界定1、 使用年限在1年以上，單價金額在人民幣2000元以上的列為固定資產(chǎn)。2、 使用年限在1年以上，單價金額在人民幣500元以上2000元以下的列為低值資產(chǎn)。3、 單價金額雖達不到規(guī)定標準，但耐用時間在1年以上的，行政人事部認為有必要列入低值資產(chǎn)進行管理的。（附固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)明細）第二條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)管理部門1、 行政人事部為公司固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)購置管理部門。2、 財務部為公司固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)入帳監(jiān)督部門，具體責任人：總帳會計。第三條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的購置1、 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的添置由公司各部門按實際需要填寫簽報，報部門經(jīng)理、行政人事經(jīng)理及總經(jīng)辦主任批準后，方可由行政人事部采購。2、 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)采購后，進行逐一登記，建立固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)檔案、保管好相關資料、保修卡、說明文件及光盤等附件。第四條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的領用1、 核準后由使用者或使用部門到行政人事部辦理領用手續(xù)，行政人事部負責登記在個人臺帳上。2、 由使用部門負責固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的日常清潔、保養(yǎng)、維護。第五條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的日常管理1、行政人事部負責對固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)明細帳，對資產(chǎn)進行登記，建立資產(chǎn)管理臺帳，做到帳、物、編號相符，確保相關資料齊全。2、財務部總帳會計應建立固定資產(chǎn)總帳，并對固定資產(chǎn)進行全面的監(jiān)督。3、行政人事部應對固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)進行合理配置，實行誰使用誰負責的辦法，對使用部門或使用個人的非正常損壞，在查明原因，分清責任后，對使用人以毀壞實物原價金額全部或部分賠償，金額以財務核定為準。4、行政人事部全面掌握公司固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)的增減變動情況，年終組織資產(chǎn)清查，及時辦理固定資產(chǎn)的采購、編號、調配、報修、報廢工作。第六條 固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)的保養(yǎng)與維修1、固定資產(chǎn)中電腦、電話設備由網(wǎng)管定期維護，其余由責任人根據(jù)說明書定期自行維護。以延長固定資產(chǎn)的使用期限。2、對暫時閑置的固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)應由行政主管負責安全存放與保養(yǎng)。3、固定資產(chǎn)需要維修時，由行政人事部指定人員填寫固定資產(chǎn)維修記錄表詳細記錄維修原因、維修費用等相關情況。第七條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的報廢1、固定資產(chǎn)到了報廢時間或損壞不能使用時，應由行政根據(jù)實際情況填寫固定資產(chǎn)報廢申請表，報總經(jīng)辦批準后執(zhí)行。2、固定資產(chǎn)報廢獲得批準后，由行政人事部及時處理，轉讓或者拆零維修等相關處理。涉及系列款項如數(shù)上交財務，財務部做好相應的帳務處理。3、低值資產(chǎn)的報損，參照固定資產(chǎn)報損流程處理。第八條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的編號設置1、固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)由公司統(tǒng)一編號，便于行政人事部與財務部的盤點核查。2、編碼構成：公司名稱+資產(chǎn)編碼+順序號。固定資產(chǎn)編號原則確定下來不得隨意變更。資產(chǎn)類別（辦公設備S）編碼資產(chǎn)類別（辦公家具B）編碼資產(chǎn)類別（電器設備D）編碼資產(chǎn)類別（車輛C）編碼其它資產(chǎn)T編碼臺式電腦S01辦公桌B01空調D01轎車U盤筆記本電腦S02辦公椅B02飲水機D02汽車計算器打印機S03柜子B03消毒柜D03復印機S04會議桌B04音響設備D04傳真機S05沙發(fā)B05視頻設備D05投影儀S06茶幾B06D06考勤機S07B07D07掃描儀S08B08D08移動硬盤S09B09D09程控交換機S10B10D10電話S11第九條 編號設置的使用和盤點1、 行政人事部在購置固定資產(chǎn)時，應按照編號設置對物品進行資產(chǎn)編號，并將編號、物品名稱、單價、總價、使用部門等相應數(shù)據(jù)提供財務。2、 財務部根據(jù)行政人事部提供的數(shù)據(jù)進行入帳處理，行政人事部與財務部應保證編號一致，做到帳物相符。3、 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的清查，盤點工作由行政人事部和財務部聯(lián)合每季度進行一次。4、 清查盤點中發(fā)現(xiàn)帳目與實物不符的，由行政人事部查明原因。對于損壞的資產(chǎn)，查明原因后按報廢流程處理。第十條 附則本規(guī)定解釋權屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱會議管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)總則1、為及時研討處理經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作的方向性和提高工作效率，協(xié)調各部門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規(guī)定。2、會議召開原則：精簡、高效、注重效果。第一條 會議通知1、公司層面會議由行政人事部負責下發(fā)通知。2、會議通知包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人，所需準備的資料。3、會議于固定時間召開，如有變動提前通知（常規(guī)例會安排詳見附表）。第二條 會前準備1、會議準備包括議題議程，主持人，記錄人（會議記錄人由總經(jīng)理秘書擔任）將要下發(fā)的文件，準備會上發(fā)言的需準備講話稿或發(fā)言提綱，對會議進程的預測、控制及對策。2、與會者就議題準備充分資料、信息，會議主持人就各部門擬定上報議題進行順序及時間分配。3、會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調試正常。第三條 會議議程1、會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。2、會議主持人應緊密圍繞議題并按照議程去進行，確保會議總時間不變。3、會議主持人要及時作出結論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。第四條 會議紀要1、會議記錄員在會議進行期間認真記錄，對結論性發(fā)言做重點記錄。2、會議記錄員必須在會議結束后24小時內整理原始記錄，形成會議紀要，由指定人員下發(fā)。第五條 會議決定事項1、會議上議定的工作任務由指定人員詳細記錄。2、會議決定事項確認表由會議記錄員在會后督促各承辦人簽字確認。3、會議記錄員有權隨時查問會議決定事項的工作進程，并需及時向總經(jīng)理匯報。第六條 會議紀律1、會議開始前1分鐘所有員工均需關閉手機或將手機調至震動。2、會議期間與會人員不得抽煙、私下議論、聊天。3、原則上會議期間與會人員不得擅自離開，確因工作需要除外，如有客戶到訪或接聽重要客戶電話等。4、與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務。除上述第4項如因與會人員泄密造成的嚴重后果重處外，其他幾項初范者第一次口頭警告，第二次開始每次處罰50元。八、附則本規(guī)定解釋權屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。例行會議一覽表序號會議名稱會議時間參加人員主持備注1周工作例會每周一下午17：45全體員工董事長2周干部例會每周六上午9：30主管以上董事長3周業(yè)務培訓會每周四下午17：45全體員工指定講師制度名稱印 章 管 理 辦 法文件編碼頁數(shù)第一條 印章的使用、公章：公章由行政人事部保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領取并填寫用印審批表，經(jīng)由部門經(jīng)理核準并在用印審批表中簽批，簽批后經(jīng)手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在印章使用登記薄簽字。人事行政部需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。、合同章： 合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事行政部處領取并填寫用印審批表，經(jīng)由公司部門經(jīng)理審批，財務經(jīng)理審核后蓋章并在用印審批表中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由人事行政部并在印章使用登記薄簽字。人事行政部需將用印審批表與印章使用登記薄同期留檔。、法人私章：法人私章由分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證,并確認本人同意方可蓋章。、財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。、如業(yè)務部人員在擔保業(yè)務過程中需用章，須由風險控制部領導和部門領導共同審批方可蓋章。、其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。第二條 印章保管人的責權范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：1、公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結 果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。2、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。3、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據(jù)財務部負責審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。4、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，須提前申請，經(jīng)由董事長審批并及時歸還。5、公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。 6、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。7、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。8、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第十一條 附則本規(guī)定解釋權屬行政人事部。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。制度名稱車輛管理規(guī)定文件編碼頁數(shù)為加強本公司機動車輛的管理，本著“方便管理、節(jié)約開支、提高效率、優(yōu)質服務”的原則，制定本制度。第一條 車輛的管理部門及職責 1、行政人力資源部負責公司車輛的全面管理，具體負責車輛的派車調度、安排修理，油、材消耗的審批、車輛事故的處理、駕駛員安全教育。2、行政人力資源部負責車輛維修技術檔案的管理、負責車輛送修前、修復后的技術鑒定和記檔。負責送修車輛結算單的驗收，負責每月對公司范圍內的機動車輛的月檢。3、為避免職責不清，公司實行專人專車負責制度。第二條 車輛管理規(guī)定一、公司專職司機管理的商務用車1、公司配有由專職司機駕駛的商務用車，產(chǎn)權為公司，使用權為部門經(jīng)理以下人員。所有員工外出辦公可由部門經(jīng)理批準，提前半天向行政人力資源部申請使用。2、該類型商務用車，由司機全權負責，下班后車輛停至公司辦公地點，司機不得開回家。3、車的養(yǎng)路費、年審、油費、保險、維修及公司辦公地點的停車費由公司承擔。如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由司機承擔。4、司機未經(jīng)行政人力資源部批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛練習駕車；司機在沒有出車任務時，應在辦公室待崗，不得擅離職守。5、行政人力資源部按每月核定的出車公里數(shù)購買油卡，油卡由行政部辦公室管理，司機加油時需要登記后領取油卡。不得無卡加油，特殊情況應通知行政人力資源部后方可加油，且無卡加油的次數(shù)不得連續(xù)超過兩次；司機因公出差需在途中加油時，應提前告知行政人力資源部，回公司后應及時提交部門審核及報銷。6、用車人必須讓車輛在規(guī)定時間內返回，并做返回登記；如遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知行政人力資源部，并說明原因。二、部門經(jīng)理級以下員工自備車1、原則上公司不鼓勵員工自己備車用于公務，公司有商務用車可供員工使用。2、如員工購車用于公務，原則上需購買商務型款式，不能購買過于低檔、老舊、另類的車型，否則會影響公司整體對外的企業(yè)形象。購買前須報行政人力資源部批準。3、員工購置的車輛產(chǎn)權及使用權歸各人。在自備車上做公司宣傳廣告，公司給予800元月的補貼，不承擔其他費用。三、中高層管理人員用車1、公司為部門經(jīng)理級以上人員購置車輛，車輛產(chǎn)權為公司，使用權為各部門經(jīng)理級以上人員。該車專人專用，有資質配置者須有駕駛執(zhí)照方能使用。2、車的養(yǎng)路費、年審、保險、維修及公司辦公地點的停車費由公司承擔，車的油費及住宅停車費各自承擔，如遇違反交規(guī)罰款或保險公司賠付之外部分由各自承擔。3、部門經(jīng)理級以上人員如外出辦公用公司配置專車，如用該車到外地出差，可根據(jù)實際公里數(shù)報銷油費及過橋過路費。四、因私用車1、員工因私用車不能影響和妨礙公務用車。2、員工私人用車收費標準為 1 元/公里，公里數(shù)核算自出車庫地至回庫地之實際距離，所收取費用補充到當月油費預算中。3、員工在因私用車過程中所發(fā)生的其他一切費用由員工自行承擔。五、車輛維護管理1、公司產(chǎn)權車輛由公司統(tǒng)一安排定期檢修、保養(yǎng)。未經(jīng)允許司機不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費用自付。2、需要維修的車輛，司機必須先認真檢查發(fā)生的故障，初步判斷故障發(fā)生部位，并如實向行政人力資源部經(jīng)理報批同意后在公司指定的維修站進行維修，維修費用由財務劃帳轉撥，不予支付現(xiàn)金。3、車輛外出途中需要修理的，電話報行政人力資源部經(jīng)理批準后，由司機和隨車人員會同前往修理，修理報銷憑證需隨車人員簽字證明，送行政人力資源部經(jīng)理審批后，方準報銷。制度名稱費用報銷制度文件編碼頁數(shù)一、 公司各項費用報銷嚴格執(zhí)行財政部最新頒布的財務會計制度，否則一律不予報銷。二、 報銷單據(jù)要字跡精晰，項目齊全、完整，并整齊地貼于粘貼單上，車票之類等小票據(jù)應分相同金額粘貼，費用報銷單填寫必須規(guī)范，日期、用途、金額、頁數(shù)、報銷人欄目必填，不得涂改。三、 金額為100元以上的單據(jù)必須提供發(fā)票，否則不予報銷。四、 費用報銷必須經(jīng)部門負責人、主管總監(jiān)、財務總監(jiān)、董事長簽字。五、 公司實行費用實報實銷，不包括通訊費，只限辦事交通費、出差路費、出差住宿費、出差補助（出差報銷、補助細則另行制定）。六、 各項費用報銷必須在每一張發(fā)票背面注明發(fā)生事及時間。七、 填寫費用報銷單時，各項費用要逐項分類填寫，一張報銷單最多只能填寫三項費用，超過三項費用，應另填報銷單，常見費用：交通費、差旅費、業(yè)務招待費、辦公費、維修費。八、 業(yè)務總監(jiān)、財務總監(jiān)、行政總監(jiān)直接經(jīng)董事長批準，可報銷招待費，其他部門負責人經(jīng)主管總監(jiān)、董事長同意后可適當報銷招待費。九、 業(yè)務部門經(jīng)費在已完成的保底任務中提取，根據(jù)提取金額，部門人員憑部門負責人已簽名、財務部門已確認的費用報銷單報銷；業(yè)務部門如果未完成保底任務，未能提取業(yè)務經(jīng)費，可按正規(guī)的報銷程序報銷，以后提取業(yè)務經(jīng)費后，再沖銷。十、 公司購買的固定資產(chǎn)（價值2000元以上，使用年限一年以上的資產(chǎn)）、低值易耗品（價值2000元以下，使用年限一年以下的資產(chǎn)）不得與其他費用混合報銷。十一、 低值易耗品或大額物品的采購只限行政部門，其他部門未批準不得自行采購，否則不予報銷；報銷固定資產(chǎn)、低值易耗品采購費用或者公司采購大宗物品等大額支付，金額超過1000元，財務部門必須開具支票，不得支付現(xiàn)金。十二、 物品保管部門必須建立