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公司并購重組法律文書范本一、保密協(xié)議1二、律師盡職調(diào)查報告3三、并購意向書8四、企業(yè)并購合同9五、資產(chǎn)重組協(xié)議書12六、資產(chǎn)置換協(xié)議19七、股權并購的法律意見書22八、股權轉(zhuǎn)讓的決議24九、（目標公司）股東關于放棄優(yōu)先購買權的聲明25十、增資合同26十一、土地使用權轉(zhuǎn)讓合同30十二、債務承擔協(xié)議33十三、債轉(zhuǎn)股協(xié)議35十四、變更勞動合同協(xié)議37一、保密協(xié)議甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務：國籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務：國籍：為了保護甲方就股權轉(zhuǎn)讓事宜中涉及的專有信息不被泄漏，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方達成如下協(xié)議：1.定義1.1 專有信息的定義1.1.1 本協(xié)議所稱的“專有信息”是指甲方所有的商業(yè)信息，包括商業(yè)秘密、技術秘密、企業(yè)基本情況或與甲方相關的其他信息，無論是書面的、口頭的、圖形的、電磁的或其他任何形式的信息，包括（但不限于）數(shù)據(jù)、模型、樣品、草案、技術、方法、儀器設備和其他信息。1.2 “接收方”：本協(xié)議所稱的“接收方”是指接收專有信息的一方。1.3 “透露方”：本協(xié)議所稱的“透露方”是指透露專有信息的一方。2.權利保證“透露方”保證其向“接受方”透露的專有信息不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權及其他權益。3.保密義務3.1 “接收方”同意嚴格控制“透露方”所透露的專有信息，保護的程度不能低于“接收方”保護自己的專有信息。但無論如何，“接收方”對該專有信息的保護程度不能低于一個管理良好的企業(yè)保護自己的專有信息的保護程度。3.2 “接收方”保證采取所有必要的方法對“透露方”提供的專有信息進行保密，包括（但不限于）執(zhí)行和堅持令人滿意的作業(yè)程序來避免非授權透露、使用或復制專有信息。3.3 “接收方”保證不向任何第三方透露本協(xié)議及乙方為甲方制作的報告的存在及任何內(nèi)容。4.例外情況4.1 “接收方”保密和不使用的義務不適用于下列專有信息：4.1.1 有書面材料證明，“透露方”在未附加保密義務的情況下公開透露的信息；4.1.2 有書面材料證明，在未進行任何透露之前，“接收方”在未受任何限制的情況下已經(jīng)擁有的專有信息；4.1.3 有書面材料證明，該專有信息已經(jīng)被“接收方”之外的他方公開；4.1.4 有書面材料證明，“接收方”通過合法手段從第三方在未受到任何限制的情況下獲得該專有信息。4.2 如果“接收方”的律師通過書面意見證明：“接收方”對專有信息的透露是由于法律、法規(guī)、判決、裁定（包括按照傳票、法院或政府處理程序）的要求而發(fā)生的，“接收方”應當事先盡快通知“透露方”，同時，“接收方”應當盡最大的努力幫助“透露方”有效地防止或限制該專有信息的透露。5.否認許可除非“透露方”明確地授權，“接收方”不能認為“透露方”授予其包含該專有信息的任何專利權、專利申請權、商標權、著作權、商業(yè)秘密或其他知識產(chǎn)權。6.補救方法6.1 雙方承認并同意如下內(nèi)容：6.1.1 “透露方”透露的專有信息是有價值的商業(yè)秘密；6.1.2 遵守本協(xié)議的條款和條件對于保護專有信息的秘密是有必要的；6.1.3 所有違約對該專有信息進行未被授權的透露或使用將對“透露方”造成不可挽回的和持續(xù)的損害。6.2 如果發(fā)生“接收方”違約，雙方同意如下內(nèi)容：6.2.1 “接收方”應當按照“透露方”的指示采取有效的方法對該專有信息進行保密，所需費用由“接收方”承擔；6.2.2 “接收方” 向“透露方”支付違約金人民幣10萬元，同時還應當賠償甲方的全部經(jīng)濟損失，包括（但不限于）：法院訴訟的費用、合理的律師酬金和費用、所有損失或損害等等。7.保密期限7.1 自本協(xié)議生效之日起，雙方的合作交流都要符合本協(xié)議的條款。7.2 除非“透露方”通過書面通知明確說明本協(xié)議所涉及的某項專有信息可以不用保密，接收方必須按照本協(xié)議所承擔的保密義務對在結束協(xié)議前收到的專有信息進行保密，保密期限不受本協(xié)議有效期限的限制。8.適用法律本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄，并在所有方面依其進行解釋。9.爭議的解決由本協(xié)議產(chǎn)生的一切爭議由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均有權向北京仲裁委員會申請仲裁。10.生效及其他事項：10.1 本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。10.2 本協(xié)議自簽訂之日起生效，任何于協(xié)議簽訂前經(jīng)雙方協(xié)商但未記載于本協(xié)議之事項，對雙方皆無約束力。10.3 本協(xié)議及其附件對雙方具有同等法律約束力，但若附件與本協(xié)議相抵觸時以本協(xié)議為準。10.4 未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。甲方（蓋章）:乙方（蓋章）：簽字： 簽字：日期：年月日 日期：年月日二、律師盡職調(diào)查報告導言盡職調(diào)查范圍與宗旨有關公司的律師盡職調(diào)查，是由本所根據(jù)aa股份有限公司（ aa ）的委托，基于aa和的股東于年月 日簽訂的股權轉(zhuǎn)讓意向書第條和第條的安排，在本所盡職調(diào)查律師提交給公司的盡職調(diào)查清單中所列問題的基礎上進行的。簡稱與定義在本報告中，除非根據(jù)上下文應另做解釋，否則下列簡稱和術語具有以下含義（為方便閱讀，下列簡稱和術語按其第一個字拼音字母的先后順序排列）：“本報告” 指由律師事務所于年月日出具的關于公司之律師盡職調(diào)查報告?！氨舅?指律師事務所。“本所律師”或“我們”指律師事務所法律盡職調(diào)查律師。公司” 指公司，一家在省市工商行政管理局登記成立的公司，注冊號為bbbbbbbbbb。本報告所使用的簡稱、定義、目錄以及各部分的標題僅供查閱方便之用；除非根據(jù)上下文應另做解釋，所有關于參見某部分的提示均指本報告中的某一部分。方法與限制本次盡職調(diào)查所采用的基本方法如下：審閱文件、資料與信息；與公司有關公司人員會面和交談；向公司詢證；參閱其他中介機構盡職調(diào)查小組的信息；考慮相關法律、政策、程序及實際操作；本報告基于下述假設：所有公司提交給我們的文件均是真實的，所有提交文件的復印件與其原件均是一致的；所有公司提交給我們的文件均由相關當事方合法授權、簽署和遞交；所有公司提交給我們的文件上的簽字、印章均是真實的；所有公司對我們做出的有關事實的闡述、聲明、保證（無論是書面的還是口頭做出的）均為真實、準確和可靠的；所有公司提交給我們的文件當中若明確表示其受中國法律以外其他法律管轄的，則其在該管轄法律下有效并被約束；描述或引用法律問題時涉及的事實、信息和數(shù)據(jù)是截至年月日公司提供給我們的受限于前述規(guī)定的有效的事實和數(shù)據(jù)；及我們會在盡職調(diào)查之后，根據(jù)本所與貴公司簽署之委托合同的約定，按照貴公司的指示，根據(jù)具體情況對某些事項進行跟蹤核實和確認，但不保證在盡職調(diào)查之后某些情況是否會發(fā)生變化。本報告所給出的法律意見與建議，是以截至報告日所適用的中國法律為依據(jù)的。本報告的結構本報告分為導言、正文和附件三個部分。報告的導言部分主要介紹盡職調(diào)查的范圍與宗旨、簡稱與定義、調(diào)查的方法以及對關鍵問題的摘要；在報告的主體部分，我們將就九個方面的具體問題逐項進行評論與分析，并給出相關的法律意見；報告的附件包括本報告所依據(jù)的由公司提供的資料及文本。（一）公司的設立與存續(xù)1.1 公司的設立1.1.1 公司設立時的股權結構公司于年月日設立時，其申請的注冊資本為萬元人民幣，各股東認繳的出資額及出資比例如下：股東名稱出資額出資形式出資比例萬貨幣 %萬貨幣 %萬貨幣 %合計 萬 100%1.1.2 公司的出資和驗資根據(jù)公司最新營業(yè)執(zhí)照，其注冊資本為萬元人民幣（實繳萬元）。1.根據(jù)淄博科信有限責任會計師事務所于年月日出具的淄科信所驗字（2006）第 號驗資報告, 公司第一期出資萬元人民幣已在年月日之前由上述三位股東以貨幣的形式繳足。2.根據(jù)有限責任會計師事務所于年月日出具的所驗字（2006）第 號驗資報告, 公司第二期出資萬元人民幣已在 年月日之前由上述三位股東以貨幣的形式繳足。1.1.3對公司出資的法律評價根據(jù)中華人民共和國公司法的規(guī)定，內(nèi)資的有限責任公司注冊資本必須在公司成立之日起兩年內(nèi)繳足，而根據(jù)公司的章程，其萬元人民幣的注冊資本是在三年內(nèi)分三次到位，此種做法與中華人民共和國公司法的規(guī)定相沖突。根據(jù)公司有關人員陳述，公司的此種出資方式系經(jīng)當?shù)卣S可，但本所律師認為，中華人民共和國公司法為全國人大通過的法律，地方政府無權制定與中華人民共和國公司法相悖的政策，目前該種出資方式的合法性不能成立。1.2 公司的股權演變1.2.1 年股權轉(zhuǎn)讓根據(jù)年月 日市工商行政管理局提供的企業(yè)變更情況表，年月 日，公司的股東先生將其持有的%股權全部轉(zhuǎn)讓給先生，年月日，上述股東變更已在市工商行政管理局南定工商所完成了變更登記。本次股權轉(zhuǎn)讓之后，公司的股權結構為：股東名稱出資額（萬元）所占比例 % %合計 100%1.2.2 本次股東變更的法律評價公司本次股權轉(zhuǎn)讓行為符合當時法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并已履行了必要的法律手續(xù)。1.2.3 公司現(xiàn)有股東的基本情況經(jīng)本所律師核查，公司現(xiàn)有股東為以下2 名自然人：（1）股東，男，身份證號為。（2）股東，男，身份證號為。1.3 公司的存續(xù)1.3.1 公司的存續(xù)（1） 公司現(xiàn)持有市工商行政管理局于年月日核發(fā)的注冊號為號的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為萬元人民幣（實繳萬元），法定代表人為，住所位于，經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售。（2）根據(jù)其營業(yè)執(zhí)照上記載的年檢情況，該公司已于年月日通過了市工商行政管理局年度的年檢。1.3.2 公司存續(xù)的法律評價根據(jù)公司的章程及其年檢資料，其目前合法存續(xù)；但其營業(yè)執(zhí)照上的營業(yè)期限為年月日至年月日，根據(jù)其章程，其第三期出資必須在年月日前完成，因此，aa在受讓其100%股權后，應在年月日前完成剩余的萬元出資的義務，否則公司的存續(xù)將存在法律障礙。（二）公司的組織架構及法人治理結構2.1 公司章程的制定及修改公司章程是在年月日由公司最初設立時的三位股東制定的；根據(jù)到目前為止公司提供的資料，年月日，由于二期出資萬元的到位，公司股東會對章程第7條進行過修改；此后于年月日，由于股東間的股權轉(zhuǎn)讓，公司股東會對章程進行了第二次修改。2.2 公司的法人治理結構根據(jù)公司公司章程，該公司設有股東會、執(zhí)行董事一名和監(jiān)事一名。2.3 公司的董事、經(jīng)理和其他高級管理人員公司現(xiàn)有執(zhí)行董事一名，監(jiān)事一名，經(jīng)理一名。其中，為執(zhí)行董事，為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。（三）公司的生產(chǎn)設備和知識產(chǎn)權3.1 公司的生產(chǎn)設備根據(jù)評估師事務所出具的評報字2006第號評估報告書, 公司的生產(chǎn)設備的評估價值為元人民幣。3.2 公司的知識產(chǎn)權根據(jù)公司的陳述，其目前未擁有任何商標、專利和專有技術，也未提出任何商標、專利申請。本所律師未得到任何有關公司企業(yè)保密協(xié)議或保密制度的材料。（四）公司的土地及房產(chǎn)4.1 土地使用權4.1.1 土地租賃根據(jù)bb與cc有限公司于年月日簽訂的合同書, cc有限公司將其擁有的位于的畝土地租賃給bb的全資子公司使用，期限為20 年，租金為萬元，全年租金上限為萬元。4.1.2 土地租賃的法律評價本所律師認為，bb與cc有限公司簽訂的合同書中約定的承租土地的主體為bb的全資子公司，而公司并非bb的全資子公司，因此，應獲得cc有限公司對此種情況的書面確認。此外，cc有限公司將其無建筑物或附著物的土地使用權出租，沒有法律依據(jù)，其合法性存在疑問。4.2 房屋所有權4.2.1 房屋狀況根據(jù)評估師事務所出具的評報字2006第號評估報告書, 公司共擁有房屋建筑物幢，建筑面積平方米；構筑物及其他輔助設施項；評估價值為元人民幣。根據(jù)公司的陳述及本所律師的核查，公司所有房產(chǎn)均未辦理房地產(chǎn)權證。4.2.2 房屋狀況的法律評價本所律師認為，公司的房屋由于未按規(guī)定辦理建房手續(xù)，其辦理權證存在法律障礙。（五）公司的業(yè)務5.1 公司的經(jīng)營范圍根據(jù)公司目前持有的市工商行政管理局于年月 日核發(fā)的注冊號為 號的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，其經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售。5.2 公司持有的許可證和證書5.2.1 有關生產(chǎn)經(jīng)營的許可證經(jīng)本所律師審查，年月日，公司取得市化工行業(yè)管理辦公室出具的化學品生產(chǎn)企業(yè)核定證明材料，證明其生產(chǎn)的不屬于危險化學品。5.2.2 有關的環(huán)保驗收公司 噸/年生產(chǎn)項目于年月日得到了當?shù)丨h(huán)保部門關于同意通過驗收的意見。（六）公司的貸款合同與擔保6.1 正在履行的貸款合同經(jīng)本所律師核查，至本報告出具日，公司無正在履行的貸款合同。6.2 擔保合同經(jīng)本所律師核查，至本報告出具日，公司無正在履行的擔保合同。（七）公司的稅務問題根據(jù)公司提供的書面說明，其目前主要執(zhí)行的稅種和稅率為：（1）增值稅按17%計繳。（2）所得稅按33%計繳。（3）城市維護建設稅按增值稅的7%計繳。（4）教育附加費按增值稅的3%計繳。（八）公司的重大訴訟、仲裁與行政措施經(jīng)本所律師審查， 年月 日，市質(zhì)量技術監(jiān)督局張店分局對簽發(fā)質(zhì)量技術監(jiān)督行政處罰決定書，對公司正在使用的設備中承壓設備未進行登記注冊等行為處以以下行政處罰：限1個月內(nèi)改正，罰款元。公司未提供其他有關訴訟、仲裁或行政處罰的資料。根據(jù)公司的陳述，其將于正式股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂前出具關于重大訴訟、仲裁、糾紛或其他司法或行政程序的書面狀況說明或承諾。（九）公司的保險事項經(jīng)本所律師核查，公司為其以下財產(chǎn)設置了保險：（1） 年月日，公司為其固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)（存貨）向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司市支公司投保了財產(chǎn)保險綜合險，保險金額為元人民幣，保險期限為年月日至 年 月日。保單的第一受益人為中國農(nóng)業(yè)銀行市分行。（2）車牌號為和的運輸工具已分別向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司市支公司和中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司支公司投保。（十）公司的勞動用工根據(jù)公司的書面說明，其目前簽訂有勞動合同的職工為名。如果本次收購為股權收購，收購完成后，貴公司將接收公司原有的所有簽訂勞動合同的職工，繼續(xù)履行合同期未滿的勞動合同。本所律師要求：本報告系基于貴公司委托，由本所律師依據(jù)調(diào)查結果及現(xiàn)行有效的中國法律及獅王化工提供的相關文件和實際情況擬就并出具。本報告謹供貴公司及授權相關單位/人士審閱。未經(jīng)本所律師書面同意，不得將本報告外傳及用于佐證、說明與題述事宜無關的其他事務及行為。謹致商祺！承辦律師：律師事務所年月日三、并購意向書甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務：國籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務：國籍：（一）保密條款為了防止并購方將對目標企業(yè)的并購意圖外泄，從而對并購雙方造成不利影響，并購的任何一方在共同公開宣布并購前，未經(jīng)對方同意，應對本意向書的內(nèi)容保密，且除了并購雙方及其雇員、律師、會計師和并購方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露并購的內(nèi)容，法律強制公開的除外。（二）排他協(xié)商條款沒有取得并購方同意，目標企業(yè)不得與第三方公開或者私下進行并購接觸和談判，否則視為目標企業(yè)違約，并要承擔違約責任。（三）費用分攤條款無論并購是否成功，并購雙方都要共同分擔因并購事項所發(fā)生的費用。（四）提供資料與信息條款目標企業(yè)向并購方提供其所需的資料和信息，尤其是沒有向公眾公開的資料和信息，以便并購方了解目標企業(yè)。（五）終止條款如果并購雙方在年月日無法簽訂并購協(xié)議，則意向書喪失效力。（六）并購標的條款并購方擬并購的對象是資產(chǎn)/股權、具體的范圍和數(shù)量，等等。（七）對價條款并購方打算給出的對價的性質(zhì)是:收購價格的數(shù)額： 。（八）進度安排條款后續(xù)的并購活動的步驟：；時間：。甲方：法定代表人（授權代表）：乙方：法定代表人（授權代表）：簽訂日期：年月日四、企業(yè)并購合同本合同包括首部、主文和附件三部分。（一）首部合同當事人的基本情況：甲方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務：國籍：乙方名稱（姓名）：住所：法定代表人姓名：職務：國籍：（二）主文1. 先決條件條款（1）行政審批產(chǎn)業(yè)進入審批；反壟斷審批；國有資產(chǎn)管理部門的同意轉(zhuǎn)讓的審批；其他行政審批。（2）并購雙方股東會對并購的同意（3）買方融資過程中需要的各種審批（4）稅務許可（5）第三方許可債權人許可；合作人許可；供應商許可；特許權許可。2. 陳述和保證條款（1）目標企業(yè)的主體合法性成立文件；營業(yè)執(zhí)照；年檢手續(xù)。（2）轉(zhuǎn)讓的股權或資產(chǎn)的合法性和真實性保證對轉(zhuǎn)讓的股權或資產(chǎn)合法擁有的權利范圍及限制的陳述的真實性保證。（3）對企業(yè)資產(chǎn)與負債情況的陳述的真實性保證（4）對與目標企業(yè)有關的合同關系的陳述的真實性保證（5）對勞資關系陳述的真實性保證（6）對目標企業(yè)投保情況的陳述的真實性保證（7）目標企業(yè)對與其有關的環(huán)境保護問題陳述的真實性保證（8）對目標企業(yè)的或然負債的陳述的真實性保證（9）對目標企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀陳述的真實性保證（10）對目標企業(yè)人員情況的陳述的真實性保證（包括在職職工和退休職工的人數(shù)、職位設置、社會保障基金的繳納情況等）（11）對目標企業(yè)納稅情況和納稅的合法性陳述的真實性保證（12）對與目標企業(yè)有關的重大訴訟、仲裁和行政處罰等情況的陳述的真實性保證并購方的陳述和保證：（1）并購方主體的合法性成立文件；營業(yè)執(zhí)照；年檢手續(xù)。（2）并購方并購動機的真實性和合法性保證（3）并購方具有目標企業(yè)所需的經(jīng)營資質(zhì)和技術水平的陳述的真實性保證（4）并購方具有良好的商業(yè)信譽和管理能力的陳述的真實性保證（5）并購方具有良好的財務狀況和經(jīng)濟實力的陳述的真實性保證（6）改善目標企業(yè)治理結構和促進目標企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力的陳述的真實性保證3. 介紹轉(zhuǎn)讓的國有資產(chǎn)和國有股權的條款4. 保密條款5. 風險分擔條款或有債務在交割時由目標企業(yè)自行負擔，交割后發(fā)現(xiàn)目標企業(yè)未曾如實陳述的或有債務，無論是否為故意、過失，均由目標公司負擔。6. 不可抗力條款凡發(fā)生地震、水災、旱災、突發(fā)疫情、戰(zhàn)爭、政府禁令、罷工、暴亂等無法預見、不能避免、不能克服的情況，當事人已盡力采取補救措施但仍未能避免損失，可不負賠償責任。7. 企業(yè)債權債務處理條款年月日為基準日，為目標