公司內(nèi)部文件審批管理規(guī)定

.法律文件審批管理規(guī)定第一條為規(guī)范公司各項(xiàng)法律文件的簽訂、履行及檔案管理，提高審批效率，有效地防范公司在各種對(duì)外商務(wù)性或非商務(wù)性活動(dòng)中所引起的風(fēng)險(xiǎn)， 確保公司的正常經(jīng)營(yíng)， 法務(wù)室特此制定對(duì)相關(guān)重要法律文件的審查批準(zhǔn)制度。第二條本制度所指的法律文件， 是指公司在對(duì)外經(jīng)營(yíng)中以及公司日常行政管理中所涉及的相關(guān)文件。第三條 公司以下法律文件，必須按照本規(guī)定審批流程審查批準(zhǔn)后， 方能正式生效。 各機(jī)構(gòu)、各部門在辦理過程中按職責(zé)履行自己的權(quán)利和義務(wù)。1、公司聲明、公示函、警告函等以公司名義對(duì)外發(fā)布公告的文件；2、授權(quán)書、備忘錄、承諾書、意向書、招投標(biāo)相關(guān)文件等各項(xiàng)與商務(wù)活動(dòng)相關(guān)的證明文件；3、在涉及公司的訴訟中產(chǎn)生的各類如授權(quán)書、證據(jù)材料、起訴書、委托代理書等文件和證明材料。第四條法律文件的草擬1、各類法律文件的草擬，實(shí)行歸口管理、分級(jí)把關(guān)的原則，由涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)起草。2、所有法律文件在草擬時(shí)，必須確保符合國(guó)家法律規(guī)定和公司的相關(guān)規(guī)定，有規(guī)范文本的，要參照規(guī)范文本。第五條法律文件的簽字審批應(yīng)當(dāng)按照以下步驟進(jìn)行：;.1、部門經(jīng)理審批。所有法律文件在草擬后，負(fù)責(zé)的承辦人應(yīng)填寫“法律文件審批表” （見附件一）并簽字提出申請(qǐng)，由該部門的經(jīng)理簽字審批。2、法務(wù)室審批。 法律文件提交法務(wù)室審查時(shí)必須同時(shí)提交全部原材料及附件，送審的法律文件內(nèi)容和形式必須明確、完整，對(duì)于不符合要求的法律文件， 法務(wù)室有權(quán)退回。 法務(wù)室出具的法律意見必須在審批表上予以體現(xiàn)。 法務(wù)室可根據(jù)情況決定是否將該法律文件送交律師、財(cái)務(wù)部門、相關(guān)部門審批。3、律師審批。法律文件中涉及重大疑難問題的，由法務(wù)室送律師審核，由律師出具法律意見書，并在審批表上予以簽批。4、財(cái)務(wù)部門審批。 涉及價(jià)款問題的法律文件，由法務(wù)室送財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)價(jià)格條款是否符合財(cái)務(wù)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核并反映在審批表上，并對(duì)履行過程中的收付款進(jìn)行監(jiān)督。5、相關(guān)部門審批。法律文件中涉及重大技術(shù)問題的，由法務(wù)室組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并由評(píng)審小組出具評(píng)審意見。6、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。法律文件的最終審批人為相關(guān)部門的主管副 總。法律文件的更改必須在最終審批人簽批前全部完成，并按照以上流程重新進(jìn)行報(bào)批。7、印章管理部門審批。法律文件經(jīng)由以上人員審批后，由申請(qǐng)人持法律文件審批表提出用印申請(qǐng)，經(jīng)印章管理部門批準(zhǔn)后加蓋印章。（用印申請(qǐng)單的申請(qǐng)流程按照公司印章使用管理規(guī)定執(zhí)行）第六條法律文件審批過程中，如果審批人員提出更改以前的審批意見的，正在審批的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)暫停審批，并將該法律文件退回提出更改要求的審批人員更改后，法律文件繼續(xù)往下流轉(zhuǎn)。第七條法律文件審批過程中，審批人員對(duì)于不予批準(zhǔn)的應(yīng)當(dāng)寫明具體意見， 并將該法律文件退回申請(qǐng)部門修改。法律文件經(jīng)修改后重新按照第五條規(guī)定的流程進(jìn)行審批。第八條如果相關(guān)審批人員由于客觀原因無法在法律文件審批表上簽字審批的，則按以下規(guī)定處理：1、審批人員將自己的審批意見以傳真或者電子郵件的形式發(fā)送給隨后審批人員， 后一審批人員應(yīng)當(dāng)將傳真或者打印出來的電子郵件附在合同審批表之后。2、審批人員將自己的審批意見電話通知后一審批人員，后一審 批人員經(jīng)確認(rèn)后，在相關(guān)意見欄內(nèi)注明：“已予 xxx電話確認(rèn)，已審核該法律文件，同意審批。 ”事后再行補(bǔ)簽。以上規(guī)定僅適用于部門經(jīng)理、法務(wù)、財(cái)務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)。第九條如果印章管理部門審批人員由于客觀原因無法在法律文件 審批表上審批蓋章的， 則由總經(jīng)辦秘書與各審批人員進(jìn)行電話確認(rèn)后完成簽章，最后再行補(bǔ)簽。第十條為保證審批流程的清晰、規(guī)范，申請(qǐng)人員、審批人員必須在親筆簽名后注明申請(qǐng)或批準(zhǔn)的時(shí)間。第十一條法律文件的留存?zhèn)浒?、法律文件與審批表的留檔備案統(tǒng)一由法務(wù)室負(fù)責(zé)。法律文件如果有原件，則必須交由法務(wù)室留存。如果沒有原件，則由申請(qǐng)人負(fù)責(zé)復(fù)印法律文件并將復(fù)印件連同法律文件申請(qǐng)表一起交由法務(wù)室文 件管理員存檔。其中涉及價(jià)款問題的法律文件，至少要復(fù)印兩份。在簽章完畢后，一份交由財(cái)務(wù)部助理保管，一份交