授權(quán)管理制度

1、 有限公司授 管理制度第一條 了加 有限公司（以下 稱“公司”）授 管理工作，確保公司 范化運(yùn)作，保 公司、股 和 人的合法 益，根據(jù)中 人民共和國(guó)公司法 （以下 稱“公司法”） 、中 人民共和國(guó) 券法 （以下 稱“ 券法”）等法律、行政法 、 范性文件以及有限公司章程 （以下 稱“公司章程”）的 定， 合公司 情況，特制定本制度。第二條 本制度所稱授 管理是指：公司股 大會(huì) 董事會(huì)的授 ；董事會(huì) 董事 的授 ；董事會(huì) 理的授 以及公司具體 管理 程中的必要的授 。第三條 授 管理的原 是，在保 公司、股 和 人合法 益的前提下，提高工作效率，使公司 管理 范化、科學(xué)化、程序化。第四條股 大會(huì)

2、是公司的最高 力機(jī)關(guān)，有 公司重大事 作出決 。第五條 董事會(huì)是公司的 決策機(jī)關(guān)。董事會(huì) 當(dāng)建立 格的 和決策程序，在 重大事 做出決定前 當(dāng) 有關(guān) 家、 人 行 。第六條 運(yùn)用公司 金、 及 重大合同的決策 限劃分：（一）公司日常 合同 的 限1、公司一次性 署與日常 有關(guān)的采 合同、 售合同或接受、提供服 合同，合同金 不超 公司最近一期 10%（不含本數(shù)），且 金 不超 3000 萬(wàn)人民 ，由董事 批；占比在 10%以上低于 50%的或 金 在 3000 萬(wàn)元人民 以上的，由董事會(huì) 批；占比在 50%（含本數(shù)）以上的，董事會(huì) 當(dāng)提出 案， 股 大會(huì)批準(zhǔn)。2、本條所述采 或接受服 合同，指

3、公司 原材料、 燃料或 力， 或接受加工、運(yùn) 、 服 、金融服 、 等與日常 相關(guān)的合同；本條所述 售或提供服 合同，指公司出售 品、商品 他人，出售 ，或向他人提供服 等與日常 相關(guān)的合同。（二）公司投 低 金融 品（指短期 行 構(gòu)性存款理 品、國(guó) 品、或 降低 率 而接受 期 售 、外 掉期等金融服 ）的，按照公司章程和公司制定的 管理 定的 限和程序 行。.（三）風(fēng)險(xiǎn)投資（含委托理財(cái)、投資交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資等）投資金額（或連續(xù)12 個(gè)月累計(jì)額）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的比例低于10%（不含本數(shù)）的，由董事會(huì)審批；在10%以上的

4、，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（四）對(duì)外投資（包括公司出資設(shè)立子公司、合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)以及對(duì)公司之子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行投資）投資金額（或連續(xù)12 個(gè)月累計(jì)額）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的比例在10%以下（不含本數(shù)）的，由董事長(zhǎng)審批；10%以上（含本數(shù)）不足 50%（不包含本數(shù)）的，由董事會(huì)審批； 在 50%以上的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（五）對(duì)內(nèi)投資（包括工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)建造、更新改造等）連續(xù) 12 個(gè)月累計(jì)投資金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的比例低于 10%且單筆投資金額低于 3000 萬(wàn)元的，由

5、董事長(zhǎng)審批；單筆投資金額 3000 萬(wàn)元以上但低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額 50%且絕對(duì)金額不超過(guò) 1 億人民幣，或連續(xù) 12 個(gè)月累計(jì)投資金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的比例在 10%以上但低于 50%的，由董事會(huì)審批；投資金額（或連續(xù) 12 個(gè)月累計(jì)額）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的比例在 50%以上的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（六）關(guān)聯(lián)交易：按照公司制定的關(guān)聯(lián)交易決策制度 所規(guī)定的權(quán)限和程序執(zhí)行。（七）借貸（包括借貸以及因借貸涉及的抵押、質(zhì)押等公司以自己的資產(chǎn)為自己借貸提供擔(dān)保事項(xiàng)）1、公

6、司為自己經(jīng)營(yíng)需要向他人借款以及借款涉及的擔(dān)保事項(xiàng)均由董事會(huì)批準(zhǔn)；2、年度借貸計(jì)劃內(nèi)借款及借款涉及的擔(dān)保事項(xiàng)由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署；3、新增借款在 12 個(gè)月內(nèi)單筆或累計(jì)借款金額不高于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的10%的向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的借款及借款涉及的擔(dān)保事項(xiàng)由董事長(zhǎng)進(jìn)行審批；新增借款在12 個(gè)月內(nèi)單筆或累計(jì)融資金額高于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的10的向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的借款以及借款涉及的擔(dān)保事項(xiàng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。新增借款在12 個(gè)月內(nèi)單筆或累計(jì)融資金額高于公司.最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表期末凈資產(chǎn)金額的50的向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的借款以及借

7、款涉及的擔(dān)保事項(xiàng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)。（八）非經(jīng)營(yíng)性重大合同（包括委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、對(duì)外贊助與捐贈(zèng)、承包、租賃等）1、合同涉及的金額或同一對(duì)象連續(xù) 12 個(gè)月累計(jì)額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)值的比例在 10%以下（不含本數(shù)）的，由董事長(zhǎng)審批；在 10%以上未超過(guò) 50%的，由董事會(huì)審批；在 50%以上（含本數(shù)）的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。2、對(duì)外贊助與捐贈(zèng)的相關(guān)金額（或連續(xù) 12 個(gè)月累計(jì)額）占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤(rùn)（或虧損值）的比例在 1%以下（不含本數(shù)），且單筆金額的不超過(guò) 300 萬(wàn)元，由董事長(zhǎng)審批；在 1%以上未超過(guò) 5%（不含本數(shù)）的，由

8、董事會(huì)審批；在 5%以上（含本數(shù)）的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七條除本制度另有明確規(guī)定，公司發(fā)生達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的其他交易事項(xiàng)的審批權(quán)限如下：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例低于10%的，由董事長(zhǎng)審批；占比在 10%以上低于 50%的，由董事會(huì)審批；占比在50%以上的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；（二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例低于10%的，由董事長(zhǎng)審批；占比在10%以上低于 50%，且絕對(duì)金額超過(guò)500 萬(wàn)元人民幣

9、的，由董事會(huì)審批；占比在50%以上的，且絕對(duì)金額超過(guò) 3000 萬(wàn)元人民幣，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的比例低于 10%的，由董事長(zhǎng)審批； 占比在 10%以上低于 50%，且絕對(duì)金額超過(guò) 100 萬(wàn)元人民幣的，由董事會(huì)審批；占比在 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 300 萬(wàn)元的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出預(yù)案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例低于 10%的，由董事長(zhǎng)審批； 占比在 10%以上低于 50%，且絕對(duì)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元人民幣的，由董事會(huì)審批；占

10、比在 50%以上的，且絕對(duì)金額超過(guò) 3000 萬(wàn)元人民幣，董事會(huì).本制度由董事會(huì) 解 ，自股 大會(huì) 通 之日起 施。有限公司年 月 日 當(dāng)提出 案， 股 大會(huì)批準(zhǔn)。（五）交易 生的利 占公司最近一個(gè)會(huì) 年度 利 的比例低于 10%的，由董事 批；占比在 10%以上低于 50%，且 金 超 100 萬(wàn)元人民 的，由董事會(huì) 批；占比在 50%以上，且 金 超 300 萬(wàn)元的，董事會(huì) 當(dāng)提出 案， 股 大會(huì)批準(zhǔn)。上述指 算中涉及的數(shù)據(jù)如 ，取其 算。公司 生的交易 達(dá)到本條第（三） 或第（五） 準(zhǔn)，且公司最近一個(gè)會(huì) 年度每股收益的 低于 0.05 元的，可以免于提交股 大會(huì) 。第八條交易事 涉及 或

11、出售 ， 當(dāng)以 的 和成交金 中的 高者作 算 準(zhǔn)，并按交易事 的 型在 十二個(gè)月內(nèi)累 算， 累 算達(dá)到最近一期 30的， 當(dāng)提交股 大會(huì) ， 并 出席會(huì) 的股 所持表決 的三分之二以上通 。已 按照第七條 定履行相關(guān) 的，不再 入相關(guān)的累 算范 。第九條 事會(huì) 督本制度的 施。公司董事、高 管理人 、相關(guān) 能部 和全體 工必 格在授 范 內(nèi)從事 管理工作， 決杜 越 行事。若因此 公司造成 失或 重影響的， 主要 任人提出批 、警告直至解除 。觸犯法律的，根據(jù)相關(guān) 定 理。除公司其他管理制度 定在 急情況下可 機(jī) 置的事 外，公司高 管理人 、有關(guān) 能部 或人 在 管理中遇到超越其決策 限范 的事 ， 及 逐 向有 限的決策機(jī)構(gòu)或其工