煤炭銷售管理辦法

1、附件一:山西汾西正旺煤業(yè)有限責任公司煤炭銷售管理辦法 為加強煤炭銷售管理，規(guī)范操作程序，落實崗位責任，規(guī)避運作風險，確保煤炭銷售工作的規(guī)范、有序、高效運作，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的最大化，依據(jù)公司法等相關法律法規(guī)和上級關于煤炭銷售管理的有關規(guī)定，結合本公司章程約定的具體內容，特制定本辦法。第一章 總則第一條 在山西焦煤集團公司煤炭銷售政策的指導下,兼顧股東和地方利益,由汾西礦業(yè)孝義煤礦管理分公司提供用戶管理、價格指導、合同簽訂、集運服務、貨款結算、售后糾紛處理等方面的指導與服務。第二條 本辦法中所稱“集團公司”是指汾西礦業(yè)集團公司；所稱“孝義公司”是指汾礦集團孝義煤礦管理分公司；所稱“礦井

2、公司”是指孝義煤礦管理分公司所轄的子公司。第三條 孝義公司是各礦井公司煤炭銷售的管理部門，負責煤炭銷售的指導與服務，銷售過程的監(jiān)督與管理，協(xié)調銷售過程中的有關事宜，行使指導、服務、協(xié)調、監(jiān)督、檢查、考核等管理職能，為各公司煤炭銷售工作提供決策依據(jù)。第四條 成立煤炭銷售和質量管理相應管理機構，負責本公司煤炭產(chǎn)品的銷售及質量管理工作，并與孝義煤礦管理分公司經(jīng)營部實施業(yè)務對接。第五條 煤炭產(chǎn)品實行集中統(tǒng)一銷售，根據(jù)產(chǎn)品質量及市場行情確定銷售價格，經(jīng)董事會研究同意后執(zhí)行。逐步納入山西焦煤集團銷售管理，逐步形成依托山西焦煤的國際、國內大市場和發(fā)揮區(qū)域小市場相結合的銷售戰(zhàn)略，達到樹立產(chǎn)品品牌，提升企業(yè)形象

3、，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益最大化的目標。煤炭產(chǎn)品銷售業(yè)務情況需報汾西礦業(yè)集團公司審定和備案。第六條 煤炭銷售實行煤款全額預付制度，本公司不得以任何理由，采取任何形式（頂賬、抹賬、贈送等）變相銷售煤炭產(chǎn)品。第七條 制訂和編制煤炭產(chǎn)品銷售策略和方案，在汾西礦業(yè)集團公司審定的煤炭產(chǎn)品銷售價格范圍內，與公司董事會協(xié)調確定每批次煤炭產(chǎn)品銷售價格，根據(jù)公司煤炭產(chǎn)品質量和市場需求情況可以優(yōu)化配售，組織管理協(xié)調煤炭產(chǎn)品集運業(yè)務。第八條 結合本公司實際，完善礦井儲裝運設施，制定煤炭銷售與煤質管理各項規(guī)章制度,明確崗位責任制,逐步規(guī)范和理順煤炭銷售管理工作，做到管理制度化，工作程序化，行為規(guī)范化，達到煤炭銷售和煤質

4、管理的標準化要求。第二章 職責劃分第九條 孝義公司職責1、負責煤炭銷售管理工作，包括計劃、合同、煤質、票據(jù)、結算等，做好指導、協(xié)調、服務、管理等工作，協(xié)助各礦井公司解決銷售過程中的問題，確保煤炭銷售工作的依法有序運行。2、負責煤炭市場調研，掌握市場供需情況、價格走向、用戶情況等，分析研究市場變化趨勢和需求信息，及時了解市場行情，為銷售煤炭提供準確可靠的依據(jù)。3、協(xié)助各礦井公司做好煤炭銷售票據(jù)及公路運輸超限超載單的領用、發(fā)放等日常管理工作，保證煤炭銷售票據(jù)的安全規(guī)范使用。4、深入基層，了解煤炭產(chǎn)、銷、存和煤質指標情況，隨時掌握各礦井公司的數(shù)、質量情況，及時為領導提供信息，以便正確指導銷售工作。5

5、、做好煤炭銷售計劃與統(tǒng)計管理工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報及時、準確可靠。6、負責各礦井公司煤質采制化工作，掌握煤質基本情況，認真制定煤質措施，從源頭上抓好各環(huán)節(jié)的煤質管理工作，幫助解決處理煤質糾紛等問題。7、負責各礦井公司煤炭銷售和煤質管理標準化工作的指導、服務、監(jiān)督、檢查考核工作。8、負責制定區(qū)域公司及所轄各礦井公司的煤炭產(chǎn)品銷售策略和方案，負責所轄礦井公司煤質管理工作，在汾西礦業(yè)集團公司審定的煤炭產(chǎn)品銷售價格范圍內，與所轄礦井公司董事會協(xié)商確定每批次煤炭產(chǎn)品銷售價格，根據(jù)各礦井公司煤炭產(chǎn)品質量和市場需求情況可以優(yōu)化配售，組織管理協(xié)調煤炭產(chǎn)品集運業(yè)務。9、認真貫徹執(zhí)行上級關于煤炭銷售管理的各項規(guī)章

6、制度，與上級銷售部門保持聯(lián)系，完成上級部門交辦的各項工作任務，積極為銷售煤炭提供有利條件。第十條 本公司職責1、負責公司煤炭產(chǎn)品公路調運任務，承擔運銷調度職能，對公司所屬的儲、裝、運設施、交通道路、運輸車輛的管理職能。2、承擔煤炭產(chǎn)品的銷售貨款與財務部門結算對接業(yè)務。3、負責公司形成的煤炭銷售欠款清收、組織管理工作。4、負責公司煤炭產(chǎn)品銷售證件、票據(jù)管理職能。5、負責公司煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)全過程質量管理，實施生產(chǎn)、銷售過程質量控制、售后服務，推進技術營銷，開拓煤炭市場。6、負責公司煤炭產(chǎn)品銷售的商務糾紛處理工作。第三章 煤炭銷售管理第十一條 市場管理1、建立完善的市場管理辦法、制度、程序，進行市場規(guī)

7、律化、規(guī)范化運作，規(guī)避風險，實現(xiàn)良性運行。2、組織市場調研、預測、走訪用戶，統(tǒng)籌考慮研究、分析市場，根據(jù)用戶行業(yè)，煤炭產(chǎn)品公路流向，進行用戶細分，科學劃分區(qū)域市場，擴大重點戰(zhàn)略用戶，形成長期穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡體系。3、定期做出市場分析、預測報告，為煤炭銷售決策提供依據(jù)，主要內容：、集成國內外和區(qū)域煤炭市場信息，判斷政治、經(jīng)濟政策對煤炭行業(yè)的影響，分析相關行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，煤炭價格走勢，客觀提出銷售建議。、根據(jù)用戶資源狀況好壞，經(jīng)濟實力強弱，采購規(guī)模大小，合同時間長短，是否符合國家產(chǎn)業(yè)扶持政策等因素，對用戶實施不同的銷售策略建議。、根據(jù)各合同用戶執(zhí)行過程中信息反饋、商務糾紛、運輸調運等情況，提出煤炭產(chǎn)品

8、銷售數(shù)量、質量以及運行應采取的措施建議。根據(jù)市場意向、用戶數(shù)質量、價格、付款結算等合同主要內容，提出建議意見。第十二條 計劃管理1、計劃管理堅持依據(jù)煤炭產(chǎn)品銷售合同的原則；效益優(yōu)先，兼顧產(chǎn)運銷平衡的原則；適應煤炭流向，有利公路運輸組織的原則；“統(tǒng)一計劃，集中管理，集體研究，分工負責“的原則。2、煤炭產(chǎn)品年度銷售計劃由董事會根據(jù)計劃產(chǎn)量、銷量研究決定后統(tǒng)一下達。3、月度計劃每月25日前，由本公司根據(jù)可供公路銷售煤炭產(chǎn)品資源量、合同價格、建議市場價格及用戶需求情況等形成公路銷售計劃草案，提報孝義公司批準后,經(jīng)董事會研究決定形成月度正式計劃下達。第十三條 用戶管理1、在兼顧股東和地方利益的前提下，可

9、在山西焦煤集團煤炭銷售重點戶、市場戶中優(yōu)先選擇?？筛鶕?jù)用戶信用程度、煤炭集運流向、煤種類別等情況，制定本公司的銷售策略與方案，經(jīng)汾西礦業(yè)集團公司審定后執(zhí)行。重點用戶實行市場調節(jié)，力爭使銷售市場長期穩(wěn)定。2、產(chǎn)品應按股比進行銷售，在同等條件下，優(yōu)先銷售給雙方股東及孝義市的企業(yè)。3、要積極開辟市場，發(fā)展新用戶，鞏固老用戶，選擇信譽度較高的長期合作用戶，保持用戶的相對固定和穩(wěn)定。4、要樹立“質量第一，用戶至上“的銷售理念，建立用戶信息檔案，做好售后服務，為用戶提供合格的產(chǎn)品，滿足用戶需求，讓用戶滿意放心。5、為了加強煤炭銷售管理，規(guī)避化解風險，確保銷售安全，要根據(jù)用戶的資質信譽狀況、經(jīng)濟實力、采購規(guī)

10、模、運作時間等情況對用戶實施分類管理。第十四條 合同管理1、根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營方案，在充分掌握煤炭市場狀況，用戶需求信息和礦井生產(chǎn)狀況的基礎上，結合公司領導、部門和礦井的意見，提出年度煤炭產(chǎn)品銷售方案，經(jīng)公司董事會召開會議批準后組織實施。銷售方案的主要內容是分區(qū)域、分流向、分用戶、分礦、分煤種煤炭產(chǎn)品的銷量、價格等基本要求。2、在公司董事會的授權下，根據(jù)年度銷售方案，組織公司煤炭產(chǎn)品購銷談判，合理劃分市場份額，科學確定煤炭產(chǎn)品價位，簽訂產(chǎn)品購銷合同。煤炭產(chǎn)品銷售合同簽訂，要在履行管理公司法律事務部門的指導下進行。要對授買人的資格進行逐項審查：授買人營業(yè)執(zhí)照、合同簽訂人的身份、煤炭經(jīng)營許可證、統(tǒng)一

11、規(guī)范的合同文本。3、銷售煤炭必須同用戶簽訂具有法律效力的銷售合同。由本公司開據(jù)煤炭銷售申請單和價格商定單,申請單應注明所銷售煤炭品種質量供貨時間數(shù)量及價格等,購買方與礦方簽字蓋章后上報孝義公司審批。4、孝義公司根據(jù)本公司開據(jù)的煤炭銷售申請單和價格商定單,經(jīng)審核無誤后,購銷雙方簽訂煤炭銷售合同,購買方持煤炭銷售合同到財務部門辦理交款事宜，財務部門收款后出具收款收據(jù)。購買方持財務部門開具的收據(jù)到孝義公司經(jīng)營部辦理調煤相關手續(xù)。本公司接到銷售調拔單后，根據(jù)調拔數(shù)量及期限安排裝車發(fā)運。嚴禁無合同，無調撥單進行銷售煤炭。5、煤炭銷售合同的簽訂實行會簽制度，銷售部門同用戶談判，形成意向后，填制合同審批表，

12、經(jīng)相關部門和有關領導批準后形成正式合同，合同簽章后生效。6、合同執(zhí)行過程中，若遇政策性變化或煤質變化等引起商務糾紛時，雙方協(xié)商解決，同時完善相關手續(xù)。7、合同的履行：孝義公司負責組織履行合同，檢查落實合同兌現(xiàn)情況，監(jiān)督合同價格的執(zhí)行；對不能按時足額付款的用戶，可以停止發(fā)運，同時督促用戶盡快付款，在規(guī)定期限內補足貨款，可恢復發(fā)運；對不履行合同的用戶，經(jīng)科長、部長提報公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準終止合同，公司的變更按合同規(guī)定辦法執(zhí)行；進行用戶分類，建立用戶檔案，擬定各類用戶的管理辦法；每月做出合同執(zhí)行情況月報、合同管理分析報告和合同管理相關報表，為市場分析、預測提供信息資料。8、孝義公司經(jīng)營部和本公司

13、銷售部門要做好合同臺帳登記，每月末將當月合同裝訂歸檔管理。9、銷售合同須報集團公司煤炭銷售管理部門審查備案。第十五條 價格管理1、根據(jù)山西焦煤指導價格,參照當?shù)赝悍N同質量的市場價格行情,實行以質論價,根據(jù)煤種類別和煤質指標情況,合理審定銷售價格,經(jīng)董事會確定并報汾西礦業(yè)集團公司審批后執(zhí)行。2、每月初定期召開董事會，確定當月銷售價格。也可根據(jù)實際情況，不定期召開董事會，及時制定銷售價格。3、要認真了解市場信息，掌握市場需求及價格變動情況，采取靈活多樣的銷售策略，及時調整銷售價格。第十六條 結算管理1、煤炭銷售要按規(guī)定及時辦理結算,原則上當月銷售煤炭,當月開票結算,確保當期銷售收入當期全部入帳進

14、行核算。2、合同執(zhí)行完畢,購銷雙方核對數(shù)量無誤后,出具銷售數(shù)量確認書,雙方在確認書上簽字蓋章, 購買方持確認書到孝義公司經(jīng)營部辦理結算手續(xù)。3、經(jīng)營部接到購買方與礦方簽字蓋章的確認書后,認真核對,確認數(shù)據(jù)準確無誤后,開據(jù)銷售結算清單,傳遞至各礦井公司財務科, 財務科及時開據(jù)增值稅發(fā)票,進行煤炭銷售結算。4、結算要根據(jù)煤炭產(chǎn)品購銷合同的約定條款，按照合同約定的煤炭產(chǎn)品價格、方式等進行結算。5、礦井公司收回的貨款和收到的預付款，必須及時足額進入各礦井公司財務賬戶，嚴禁坐支。第十七條 銷售票據(jù)管理1、孝義公司統(tǒng)一印制煤炭產(chǎn)品銷售過程中公路煤調運計劃單、調運任務單、派車證、汽車用IC卡、過磅計量聯(lián)、調

15、運確認書、各種調運臺帳、煤炭購銷合同等業(yè)務性管理報表。嚴格發(fā)放、收集、保存，歸檔管理并制定相應的管理辦法。2、煤炭準銷票由本公司到山西焦煤銷售總公司汾西分公司辦理，孝義公司協(xié)助辦理。3、煤炭銷售票（地銷票）等其他相關手續(xù)，由本公司到所在地煤炭銷售管理部門自行辦理，孝義公司協(xié)助辦理。4、本公司要建立票據(jù)的領、用、存管理制度，對票據(jù)的入庫、發(fā)放、使用、庫存、回收、上繳等事項，均要設立專用臺帳，專人管理，如實進行記錄和統(tǒng)計，確保票據(jù)的安全使用，嚴禁偽造、買賣、轉讓、涂改煤炭銷售票，保證煤炭銷售票的規(guī)范使用。5、各種票據(jù)要嚴格按程序規(guī)范操作，票據(jù)的填寫、傳遞要規(guī)范、合理、準確。第四章 統(tǒng)計及計量管理第

16、十八條 統(tǒng)計管理1公司要建立健全煤炭銷售原始記錄和統(tǒng)計資料臺帳,逐日進行登記，編制煤炭銷售統(tǒng)計日報表,并將銷售統(tǒng)計日報表逐日上報孝義公司經(jīng)營部,做到數(shù)據(jù)真實、清晰、準確無誤。2孝義公司經(jīng)營部根據(jù)本公司上報的銷售統(tǒng)計日報表,進行匯總，逐日登記銷售臺帳，并填報煤炭銷售日報表,上報公司有關部門和領導。3、本公司要按月編制煤炭銷售統(tǒng)計月報表,并于每月2日前將上月報表報送孝義公司經(jīng)營部。4孝義公司經(jīng)營部每月定期匯總本公司上報的煤炭銷售統(tǒng)計月報表，編制煤炭銷售月報，上報有關部門和領導。5、煤炭銷售各種單據(jù)及報表填寫項目要齊全規(guī)范,字跡清楚,數(shù)據(jù)上報要及時準確,月底將各種票據(jù)整理,裝訂成冊,存檔管理。6、統(tǒng)

17、計工作必須實事求是，數(shù)據(jù)的收集與上報都必須在據(jù)實調查、如實統(tǒng)計的基礎上進行。要嚴格統(tǒng)計資料的保密記錄，未經(jīng)領導同意，不得任意復制、公布、對外借閱、銷毀。7、統(tǒng)計人員要堅持業(yè)務培訓，加強學習，不斷更新知識，提高素質，認真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法，依法依規(guī)統(tǒng)計制表。第十九條 計量管理1、本公司銷售煤炭，必須實行電腦過磅，機器打印磅單，數(shù)據(jù)儲存時間不小于兩年，手寫磅單一律無效。2、本公司計量設施應設專人負責管理。3、從事計量的人員需經(jīng)過相關機構的專業(yè)培訓，持證上崗，嚴格執(zhí)行國家計量法。4、計量器具應根據(jù)國家規(guī)定，定期進行檢測、鑒定，發(fā)現(xiàn)傳感器傳遞數(shù)據(jù)有失誤或與實際不符，應停止計量，經(jīng)檢查調試后方可工作，遇較大

18、問題時應通知廠家更換檢修。5、每月由專業(yè)人員對計量器具進行檢查維修。第五章 煤質管理第二十條 本公司要建立煤質管理機構，健全各級領導和部門的煤質管理崗位責任制，配備煤質工程技術人員和具有執(zhí)業(yè)資格的采、制、化人員,做好煤質資料的收集和匯編工作。完善檢測手段，開展常規(guī)項目的化驗，構建全員、全方位、全過程的質量管理體系，確保煤炭產(chǎn)品的質量，為用戶提供合格的煤炭產(chǎn)品。第二十一條 本公司要加強毛煤質量管理，從采掘銜接計劃、采區(qū)及工作面設計、地質預報、煤層構造、排矸系統(tǒng)等各個環(huán)節(jié)抓起，煤質部門都要全過程參與，全過程監(jiān)督。根據(jù)不同煤層，不同煤種，制定相應的分裝、分運、分儲措施，做到不同質量煤層合理配采。制定

19、礦井毛煤質量考核指標，確保毛煤質量穩(wěn)定。第二十二條 本公司要按規(guī)定定期采樣化驗，也可根據(jù)實際情況隨時進行采樣化驗。采樣、制樣、化驗要按國標要求進行操作，化驗項目齊全，原始資料記錄齊全?；灲Y果要及時傳遞有關部門和領導，為確定煤價提供準確可靠的依據(jù)。第二十三條 要有專人負責煤質資料管理，建立商品煤分用戶、分煤種質量臺帳和用戶質量反饋意見臺帳，按日、月、年填制煤質統(tǒng)計報表。做到各種上報報表齊全，及時準確，有備案，各項煤質管理基礎資料齊全。第二十四條 加強商品煤質量管理，建立商品煤采樣原始記錄表，制定商品煤裝車配裝方案及質量保證措施，做好商品煤裝車前清車、補漏等工作，做到商品煤檢查率達100%，合格

20、率100%。第二十五條 采制樣設備要符合國標和安全規(guī)范，化驗設施要根據(jù)商品煤品種不同配備相應的常規(guī)項目檢測設備、采制化設備、儀器和計量器具按規(guī)定進行強檢或定期檢修。建立健全采制化人員崗位責任制和操作規(guī)程及安全管理制度，上崗人員必須持證上崗。第二十六條 煤樣的采集與化驗1、公司要做好生產(chǎn)檢查煤樣、煤層煤樣、銷售煤樣等項目的日常檢驗工作，建立質量臺帳。2、生產(chǎn)檢查煤樣必須每日每班按時在出井皮帶或煤堆上按照國家標準規(guī)定采樣，化驗水分、灰分等項目。3、煤層煤樣按照國家標準GB/T482-2008煤層煤樣采取方法，在正常開采的工作面進行采樣，并化驗相關項目。4、銷售煤樣按照標準必須做到車車采樣，分用戶采

21、樣。同一用戶每10車（最多10車）為一批樣，進行全水分、灰分、硫分、揮發(fā)分的測試，電煤用戶還應進行發(fā)熱量的測試。第二十七條 數(shù)據(jù)記錄和傳遞1、公司化驗室必須按照規(guī)定做好采樣、制樣、化驗各項臺帳的記錄工作。2、每月按照規(guī)定做好生產(chǎn)煤樣報表、煤層煤樣報表、銷售煤質報表，及時傳遞到孝義公司經(jīng)營部。3、各礦井公司要做好與上級主管部門的溝通協(xié)調工作，每旬將井下生產(chǎn)情況和煤層變化情況按時上報孝義公司經(jīng)營部。第二十八條 公司要定期召開煤質專題分析會議，有針對性地查找原因，分析情況，落實責任，制定措施，扎實開展煤質管理標準化工作，不斷提升煤質管理水平，鞏固和擴大煤炭市場，提高產(chǎn)品的市場競爭力和企業(yè)的經(jīng)濟效益。

22、第六章 運輸車輛及裝車管理第二十九條 運輸車輛管理1、運輸車輛實行準入制度，運輸車輛必須證照齊全，車輛信息，車主信息要在相關管理科室備案。2、運輸車輛司乘人員的信息資料應到本公司護衛(wèi)隊（或門衛(wèi)）備案。3、運煤車輛必須持用戶提供的有效派車單拉運煤炭，必須服從本公司門衛(wèi)人員和運銷管理人員的指揮協(xié)調和管理。4、各級銷售管理人員應堅持原則，按章辦事，遵章守紀，合理有序地指揮車輛，保證運輸車輛的有序暢通。5、嚴格執(zhí)行山西省政府關于道路貨物運輸源頭治理超限超載的各項規(guī)定，從源頭上治超，嚴禁為無牌無證、證照不全、非法改裝的車輛裝載煤炭產(chǎn)品，并且要嚴格遵守治超要求，嚴禁超裝超運，確保依法依規(guī)裝運煤炭。第三十條

23、 裝車管理1、本公司銷售部門接到孝義公司下達的煤炭銷售調拔單后，給磅房下達煤炭準運通知單。2、磅房人員接到準運通知單和用戶提供的派車證后，為運煤司機開具運輸小票（裝載司機聯(lián)）。3、運煤司機持運輸小票方可進入煤場，裝載機司機按運輸小票依順序進行裝車，裝車要求按車型核定載重量標準進行裝載，嚴禁超裝。第七章 磅房及門衛(wèi)管理第三十一條 磅房管理1、司磅員在接到煤炭銷售調撥單和派車單后，經(jīng)驗單后方可開運輸票。運輸票必須寫明購買方、車號、司機姓名、到達地址、開票人等內容。2、車輛完全停滯在磅面后,方可計量,磅單上必須把毛重、皮重、凈重填寫工整清楚。3、認真查驗車輛四證,然后準確出具治超路單和準銷票等手續(xù)。4、開具的磅單要與裝煤運輸小票上的信息相符，數(shù)量要按照汽車衡的真實數(shù)據(jù)填寫，不得弄虛作假；磅單要與裝煤運輸小票核對無誤后裝訂備查。5、每日按規(guī)定分戶、分煤種填寫銷售日報表,做到數(shù)據(jù)準確、真實。6、按合同嚴格控制調煤量,嚴禁超合同拉運。7、嚴格執(zhí)行交接班簽字制度,物品