子公司半年度總結(jié)會議模板

1、子公司（項目組）2012年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃第一部分上半年工作總結(jié)一、2012年目標責任書完成情況（分析子公司簽訂的2012年目標責任書指標完成情況）：考核指標考核標準目標值權(quán)重截止6月底目標值完成情況、差距原因注：各子公司將簽訂的目標責任書的內(nèi)容填到上表里，并分析截止6月底各項指標的目標值完成情況、差距原因分析、上半年主要經(jīng)營指標完成情況序號項目實際完成（萬元）計劃目標（萬元）完成比率（實際數(shù)/計劃數(shù)）差額原因（345項波動10%以上，6-10項波動5%以上說明原因）1新增可銷售面積（以拿預售證為準）2頭際銷售面積3銷售合同額4銷售回款額5工程支出其中，利息支出6稅金支出7管理費

2、用8營業(yè)費用9財務費用10其他業(yè)務支出注：“計劃目標”指目標責任書附帶的資金預算表上的數(shù)額三、上半年工程進展情況分析（一）列出目標責任書后所附的上半年重大節(jié)點的完成情況及偏差原因序重大節(jié)點計劃開始計劃結(jié)計實際開始實際結(jié)實偏備注號時間束時間劃工期時間束時間際工期差天數(shù)一期二期沒有按時完成的“重大節(jié)點”用藍色標出，并在此區(qū)域填寫沒有按時完成的原因（二）上半年證照辦理情況（三）上半年工程建設上存在的問題及原因分析（從工程進度、現(xiàn)場管理、材料設備采購、工程付款、變更簽證等方面進行總結(jié)、分析）四、上半年銷售計劃完成情況分析（一）銷售指標完成情況及原因分析單位：面積（卅）、均價（元/卅）、合同額（萬元）、

3、回款（萬元）1月份2月份3月份4月份5月份6月份備注（住宅）銷售套數(shù)訂單簽約銷售面積銷售均價銷售合同額銷售回款額（商業(yè)）銷售面積銷售均價銷售合同額回款額（地下室）銷售面積銷售合同額回款額（合計）銷售合同額回款額對比年后上報的計劃里的月度回款額，沒有完成計有完成的原因劃指標的用藍色標出，并在此區(qū)域填寫沒（二）上半年重大營銷活動總結(jié)及銷售證照辦理情況（重大營銷活動包括認籌、開盤、參加房展會等有影響力的營銷活動，分析每次營銷活動的有效客戶登記數(shù)量、訂 單數(shù)量、簽約量等是否達到預定目標）（三）銷售上存在的問題及對策分析（從當?shù)厥袌鲣N售形勢、子公司銷售策略、市場定位、定價策略、銷售管理等方面分析存在的問

4、題及應采取的對策）五、上半年經(jīng)營管理總結(jié)（一）公司人力資源狀況人員信息情況（人員總數(shù)、各部門人員配備情況、現(xiàn)有 人員配備與各部門目標任務量是否適合，作對比分析）（二）員工培訓管理情況列出培訓次數(shù)、每次的培訓主題、培訓效果及改進措施（三）計劃管理執(zhí)行情況對周、月計劃與總結(jié)執(zhí)行情況進行自檢，對自檢情況進 行統(tǒng)計、分析，說明將要采取的改進措施(四) 績效考核管理執(zhí)行情況對績效考核執(zhí)行情況進行匯總、分析，說明執(zhí)行中存在 的問題及采取的改進措施(五) 成本管理、內(nèi)控建設和風險控制情況簡述在成本管理、內(nèi)控建設和風險控制方面存在的問題及采取的改進措施六、上半年資金預算執(zhí)行情況對比分析指標上半年實際上半年預算

5、完成上半年預算%波動過大的原因一、期初可用資金余額二、保證金及其他余額三、流入款項1房款(1)住宅(2)商業(yè)(3)車位(4)地下室(5)其他(認籌金等)2、房租3、物業(yè)費等4、投資收益5、代收代付款項6、解凍按揭保證金7、其它收款四、流岀款項1工程支岀(1) 土地征用及拆遷補 償費(2)勘察設計及前期工 程費(3)建安工程費其中，材料款(4)基礎(chǔ)設施建設費(5)公共配套設施費(6)開發(fā)間接費用其中，利息(7)退保證金(8)其他工程支岀2、管理費用3、營業(yè)費用4、財務費用5、其他業(yè)務支岀6、稅金(1)營業(yè)稅金及附加(2) 土地增值稅(3) 土地使用稅(4)房產(chǎn)稅(5)印花稅(6)車船稅(7)企業(yè)

6、所得稅7、股東分紅8、代收代付款項9、交納按揭保證金10、投資理財類支岀11、購置固定資產(chǎn)支岀12、其他支岀五、期末可用余額六、融資款項1、借外部融資款2、借內(nèi)部融資款2、還外部融資款4、還內(nèi)部融資款七、融資后期末可用資金余額八、保證金及其他余額注：銷售回款、工程支岀波動超岀預算10%說明原因；各項費用支岀波動超過5%說明原因(這里的預算表指各子公司簽訂的目標責任書后所附的資金預算表，包含和諧物業(yè))第二部分下半年工作計劃、經(jīng)營目標值序號項目7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計1新增可銷售面積(以拿預售證為準）2計劃銷售面積3銷售合同額4銷售回款額5工程支出其中，利息支出6稅金支出7管

7、理費用8營業(yè)費用9財務費用10其他業(yè)務支出注：每個月份的指標值以簽訂的目標責任書所附的資金預算值為準，如有調(diào)整請用藍色填寫調(diào)整后的值、銷售實施計劃（一）月度銷售計劃單位：面積（m2）均月份 項目、7月8月9月（1 ）住宅銷售額銷售回款額銷售面積J價（元/卅）、合同額（萬元）、回款（萬元）10月11月12月合計銷售均價（2）商業(yè)銷售額銷售回款額銷售面積銷售均價（3）地下室銷售額銷售回款額銷售面積銷售均價（4）當月累計回款額2012年下半年預計銷售面積約：住宅m2，商業(yè)川，地下室m2備注：每個月份的指標值以簽訂的目標責任書所附值為準，如有調(diào)整請用藍色填寫調(diào)整后的值（二）重大營銷活動計劃及銷售證照辦理計劃三、工程實施計劃（一）重大節(jié)點計劃序號重大節(jié)點計劃開始時間計劃結(jié)束時間計劃工期責任人備注：以簽訂的目標責任書所附節(jié)點計劃為準，如有調(diào)整請用藍色填寫調(diào)整后的計劃（二）證照辦理計劃及工程支出計劃四、物業(yè)服務經(jīng)營計劃簡述2012年下半年在如何提高物業(yè)服務水平方面的相關(guān)工作計劃五、經(jīng)營管理計劃（一）制度流程培訓、學習、執(zhí)行計劃配合總部協(xié)調(diào)安排、配合制度流程培訓、學習、執(zhí)行計劃（二）人員培訓計劃（二）