擔(dān)保有限責(zé)任公司章程

1、市*擔(dān)保有限責(zé)任公司章程第一章 總 則第一條 為構(gòu)建我市中小企業(yè)擔(dān)保服務(wù)體系，促進(jìn)我市擔(dān)保行業(yè)發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)擔(dān)保法等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由*等 方共同出資，設(shè)立市*擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），特制定本章程。第二條 公司由市金融辦初審?fù)夂?，?jīng)區(qū)人民政府金融工作辦公室前置審批批準(zhǔn)設(shè)立，經(jīng)工商管理部門依法登記注冊(cè)并領(lǐng)取企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照后即成立，依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三條 公司具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，自主經(jīng)營(yíng)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司合法權(quán)益受法律保護(hù)。第四條 公司由市金融工作辦公室監(jiān)管。第二章 公司名稱和住

2、所第五條 公司名稱：市*擔(dān)保有限責(zé)任公司第六條 公司住所：市臨河區(qū) 街 樓 。第三章 經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、出資情況第七條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：為市中小企業(yè)提供各類擔(dān)保服務(wù)，開展小額貸款業(yè)務(wù)，與融資有關(guān)的咨詢?cè)u(píng)估等中介服務(wù)。第八條 公司注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣，出資人全部以貨幣資本出資。第九條 公司出資人為公司股東。股東名稱、出資方式和出資額如下：*：以貨幣出資*萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的*%；*：以貨幣出資*萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的*%；*：以貨幣出資*萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的*%公司成立后向各股東簽發(fā)出資證明書，并置備股東名冊(cè)，凡持有本公司出具出資證明并在股東名冊(cè)登記的為本公司股東。 第十條 公

3、司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)并做出決議，報(bào)自治區(qū)金融辦和市金融辦審批同意后，依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)到自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第四章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資條件第十一條 公司股東享有以下權(quán)利：1、參加或推選代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán)；2、了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；3、選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；4、依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；5、優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；6、優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；7、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；8、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議紀(jì)錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第十二

4、條 公司股東履行以下義務(wù)：1、遵守公司章程；2、按期繳納所認(rèn)繳的出資；3、以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；4、在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；5、出資額只能按規(guī)定程序轉(zhuǎn)讓，不得退資；6、有責(zé)任保護(hù)公司的合法權(quán)益，不得從事危害公司利益的活動(dòng)。第十三條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件：1、 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資，但必須經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn)，并報(bào)市金融辦備案。2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)

5、讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。3、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第五章 組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第一節(jié) 股東會(huì)第十四條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的機(jī)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7

6、、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；10、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；11、修改公司章程。第十五條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十六條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十七條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力。第十八條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)

7、議召開十五日以前通知全體股東。第十九條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二節(jié) 執(zhí)行董事第二十條 公司不設(shè)設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十一條 執(zhí)行董事每屆任期為三年。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。 第二十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；3、決定公

8、司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定或調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、審批公司的基本管理制度；10、對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、規(guī)范擔(dān)保業(yè)務(wù)運(yùn)作行為11、執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；12、監(jiān)督公司總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議的情況；13、閱讀公司財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督公司資本運(yùn)作情況；14、代表公司簽署重要合同和其他重要文件，或出具授權(quán)委托書委托公司經(jīng)理簽署該文件；15、決定公司其他重大事項(xiàng)。第三節(jié) 監(jiān)事第二十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)

9、行董事及其成員以及其他高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督，防止其濫用職權(quán)，侵犯股東、公司及公司員工的合法權(quán)益。監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十四條 監(jiān)事向股東會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：1、審查經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審驗(yàn)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督、評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)成果；2、檢查公司的財(cái)務(wù)和有關(guān)資料；3、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其損害擔(dān)保公司利益的行為予以糾正；4、受股東委托，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；5、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；6、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；7、章程規(guī)定的其他職

10、權(quán)。第二十五條 公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第二十六條 監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)，可以委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助，所需費(fèi)用由公司支付。第四節(jié) 公司法定代表人第二十七條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第五節(jié) 總經(jīng)理第二十八條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事兼任，副總經(jīng)理1名，任期三年。經(jīng)理由股東會(huì)聘任和解聘?？偨?jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。第二十九條 總經(jīng)理行使以下職權(quán)：1、主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；待添加的隱藏文字內(nèi)容32、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)

11、施；4、擬訂公司的基本管理制度，董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；5、制定公司的具體規(guī)章；6、聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；7、按照國(guó)家法律法規(guī)和公司管理制度，組織對(duì)員工的考核、評(píng)議、并決定薪酬獎(jiǎng)懲、升降級(jí)等；8、聘請(qǐng)律師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)保任公司法律和財(cái)務(wù)顧問；9、對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保的企業(yè)進(jìn)行資格審查，并按規(guī)定審核審批擔(dān)保；10、負(fù)責(zé)保后跟蹤檢查以及擔(dān)保債務(wù)的代償與追償；11、定期向股東會(huì)、執(zhí)行董事和市金融辦報(bào)告擔(dān)保業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及財(cái)務(wù)收支狀況；12、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第三十條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，及時(shí)送交各股東。第三十一條 公司利潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章 公司的解散事由與清算辦法第三十三條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）因不可抗力迫使公司無(wú)法經(jīng)營(yíng)；（二）因公司合并或者分立需要解散的；（三）因公司違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的；（四）股東會(huì)決議解散；（五）宣告破產(chǎn)。第三十四條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。