村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、xx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則目 錄第一章 總則第二章 會(huì)議的類別及形式第三章 會(huì)議通知第四章 會(huì)議參加人員、議程和議案第五章 會(huì)議表決和決議第六章 會(huì)議記錄第七章 附則第一章 總則第一條為建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范xx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）的監(jiān)督管理機(jī)制和監(jiān)督機(jī)構(gòu)的行為準(zhǔn)則，保障本行監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及xx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條監(jiān)事會(huì)是本行的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)本行章程的有關(guān)規(guī)定行使權(quán)力。第三條本行監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一名，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事和召集人根據(jù)

2、本行章程中的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第二章會(huì)議的類別及形式第四條 本行監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第五條 當(dāng)二名以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)，召集人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由召集人負(fù)責(zé)召集和主持。召集人因故不能履行職責(zé)時(shí)，可委托其他監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；召集人不履行職責(zé)，亦未委托其他人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事履行職責(zé)。第七條 監(jiān)事會(huì)開會(huì)應(yīng)有明確的議題。每次監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)通過的事項(xiàng)應(yīng)做出決議。第八條 本行根據(jù)需要安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)

3、備會(huì)議文件、組織安排會(huì)議召開、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、起草會(huì)議決議和紀(jì)要。第八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)妥善保管，在會(huì)議有關(guān)決議或內(nèi)容對(duì)外正式披露前，監(jiān)事會(huì)會(huì)議的所有參加人員，對(duì)會(huì)議文件和所有內(nèi)容都負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第三章會(huì)議通知第九條本行召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)將會(huì)議通知和會(huì)議文件于會(huì)議召開十日前以書面形式或者電子文件形式送達(dá)全體監(jiān)事。第十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；（二） 會(huì)議期限；（三） 事由及議題；（四） 發(fā)出通知的日期。第四章會(huì)議參加人員、議程和議案第十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由全體監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)可要求本行董事和高級(jí)管理層人員以及議案涉及的相關(guān)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十二條 監(jiān)事會(huì)

4、會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題依據(jù)下述事項(xiàng)確定：（一） 最近一次股東大會(huì)決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；（二） 上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（三）二名以上監(jiān)事提議的事項(xiàng)。（四） 本行章程規(guī)定應(yīng)由監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查和評(píng)議的事項(xiàng)；（五） 監(jiān)事會(huì)的有關(guān)規(guī)章和文件。凡需提交監(jiān)事會(huì)討論的議案，應(yīng)以書面形式交呈全體監(jiān)事。第十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議程由召集人確定，并寫入會(huì)

5、議通知。召集人應(yīng)將符合條件的議案納入會(huì)議議程。第五章會(huì)議表決和決議第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可召開。監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。第十六條監(jiān)事會(huì)表決方式為：記名投票表決。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以采取書面、電話、傳真、電子郵箱或借助監(jiān)事能夠進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式進(jìn)行通訊表決并作出決議，由與會(huì)監(jiān)事簽字或事后補(bǔ)充簽字并注明補(bǔ)簽日期。通訊表決議案由召集人簽發(fā)，通訊表決事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體監(jiān)事。待添加的隱藏文字內(nèi)容2第十八條 監(jiān)事對(duì)于監(jiān)事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使

6、表決權(quán)。該監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議做出的批準(zhǔn)該等事項(xiàng)的決議應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的監(jiān)事過半數(shù)通過。第十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議決議，出席會(huì)議的監(jiān)事或其委托代表應(yīng)在會(huì)議決議上簽字。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本行章程，致使本行遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)本行負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。監(jiān)事會(huì)無論采取何種形式召開，出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)提案，須有明確的贊成、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見。第六章會(huì)議記錄第二十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄（監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄可以會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議決議等形式做出），出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議的發(fā)言作出說明性記載。第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人姓名；（二） 出席監(jiān)事的姓名以及委托他人出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；（三） 會(huì)議議程；（四） 監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第七章附則第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議參加人員必須對(duì)本行遞交的商業(yè)資料和監(jiān)事會(huì)討論的內(nèi)容承擔(dān)保密責(zé)任。監(jiān)事會(huì)有