xxx能源股份有限公司總裁辦公室例會(huì)制度

1、xxx 省 xxx 能源股份有限公司總裁辦公會(huì)議例會(huì)制度xxx 省 xxx 能源股份有限公司總裁辦公室二O 一 O年二月十八日第一條： 會(huì)議 目的為適應(yīng)新時(shí)期 xxx 能源工作形 勢需要，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)各部 門職能管理， 提高工作技能和水平，促 進(jìn)公司工作制度化、 規(guī)范化和科 學(xué)化，展 現(xiàn)本部門自 信、務(wù)實(shí)、開放、負(fù)責(zé)形象，結(jié)合公司實(shí)際，特制定 總裁辦公會(huì)議月例會(huì)制度 管理辦法。第二條：會(huì)議定義總裁辦公會(huì)議是傳達(dá)公司有關(guān)文件和會(huì)議精神，聽取所 屬各單位、部（室） 本月工作 總結(jié) 及下月工作 計(jì)劃 的匯報(bào) ，檢查副總裁本月工作完成情 況，明確部 署下月工作重點(diǎn)的工作 會(huì)議。是總裁及副總裁交流情

2、 況、研究工作、 議定事項(xiàng) 的工作 會(huì)議。公司擬定于每月 28 日早 7 點(diǎn) 50 分召開總裁辦公會(huì)議 （遇 節(jié)假日調(diào)整）。會(huì)議根據(jù)內(nèi)容酌定會(huì)時(shí)長 短。第三條：會(huì)議的組織和召集1、總裁辦公會(huì)議月例會(huì)由總裁辦公室召集，由總裁或負(fù)責(zé)主管總裁辦室副總裁主持會(huì)議，特殊情況下可委托其他副總裁主持?？偛棉k公會(huì)議出席人員為 總裁、副總裁，必要時(shí)可邀請(qǐng)公司與議題有關(guān)人員列席。 （礦業(yè)分公司領(lǐng)導(dǎo)可根 據(jù)實(shí)際情況和會(huì)議內(nèi)容需要酌情參加） 。2、總裁辦公會(huì)議月例會(huì)原則上每月召開一次，經(jīng)總裁決定可提前或延期召開，也可根據(jù)需要召開臨時(shí)會(huì)議。必須有超過半數(shù)以上總裁班子到會(huì)方可召開。設(shè)定周一為不定期總裁辦公臨時(shí)會(huì)議召開時(shí)間

3、。由總裁辦公室于周五向各副總 裁征集議題。如有需要，臨時(shí)下發(fā)通知召開臨時(shí)總裁辦公會(huì)議。3、總裁班子成員因故不能參加總裁辦公會(huì)議，應(yīng)向總裁或主持會(huì)議的副總 裁請(qǐng)假，并對(duì)會(huì)議將要討論的重要議題提出意見。4、總裁辦公會(huì)議討論研究重大問題時(shí)，總裁辦公室應(yīng)指定專人于會(huì)前通知 與會(huì)人員；一般問題可在開會(huì)時(shí)提議；公司領(lǐng)導(dǎo)在來不及召開會(huì)議的特殊情況 下處理的重大問題應(yīng)于事后向總裁辦公會(huì)議報(bào)告。第四條：會(huì)議會(huì)務(wù) 工作1、總裁辦公會(huì)議會(huì)務(wù) 工作由總裁辦公室負(fù)責(zé)?？偛棉k公會(huì)議議 程及出席范 圍經(jīng)總裁審定后，一般 應(yīng)于會(huì)議前一天通知 總裁班子成員及其他出席者。 并根 據(jù)會(huì)議要求， 總裁辦公室負(fù)責(zé)擺放桌牌，做好投影 儀

4、系統(tǒng)的調(diào)試工作，做好相 關(guān)會(huì)議準(zhǔn)備。2、各分公司、部（室）人 員需提交總裁辦公會(huì)議討論 的議題，應(yīng)于會(huì)議前 三天向 總裁辦公室申 報(bào) ，由總裁辦公室請(qǐng)示總裁后予以安排。3、重要議題討論材料須提前五天向 總裁辦公室申報(bào)，以便總裁辦公室請(qǐng)示 總裁后，提前三天送出席 會(huì)議 人員閱知。4、原公司周一早 會(huì)改為由熱電分公司單獨(dú)召開，如有特殊情 況需要副總裁 或部門負(fù)責(zé)人參加的，于 會(huì)前把臨時(shí)參會(huì)人員名單報(bào)送總裁辦公室，由 總裁辦 公室通知相 關(guān)人員。其他 時(shí)間 副總裁及其他部 門人員不與參會(huì) 。5、組織撰寫會(huì)議材料 各分公司、部（室）于會(huì)議開始前一天下午 15:30 分前將上次會(huì)議承辦事項(xiàng)的進(jìn)展落實(shí)情況

5、及本月工作匯報(bào)材料（總結(jié)、計(jì)劃）匯入公司數(shù)字化管理 OA 系統(tǒng)（格式見附件一），總裁辦公室負(fù)責(zé)匯總，并準(zhǔn)備簽到?。ǜ袷揭姼郊?總裁辦公室根據(jù)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、公司領(lǐng)導(dǎo)部署重點(diǎn)工作等內(nèi)容撰 寫會(huì)議紀(jì)要， （格式見附件三 ），由會(huì)議主持人簽發(fā)（手簽） ，并于會(huì)議召開當(dāng)日 印發(fā)。會(huì)后存檔。第五條：會(huì)議議題（一）、議題的確定 總裁辦公會(huì)議議題可由總裁辦公會(huì)議直接提出，亦可由副總裁協(xié)商后提出，重要議題的提出在會(huì)前應(yīng)深入調(diào)查研究，廣泛聽取各方面的意見?？偛棉k公室根據(jù)總裁指示，提出總裁辦公會(huì)議安排意見，報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定?？偛棉k公會(huì)議的時(shí)間、議題確定后，應(yīng)提前書面通知總裁及副總裁全體成員和列席人員

6、。（二）、議題的申報(bào)提交1、凡需提交總裁辦公會(huì)議研究的議題，由各分公司、各部（室）申報(bào)建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，提交總裁辦公室匯總，由總裁確定。2、議題一經(jīng)確定，申報(bào)單位應(yīng)在充分調(diào)查、準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)行提交。（二）、議題內(nèi)容范圍I、公司經(jīng)營管理和重大投 資計(jì)劃方案;公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案 公司增加或 減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案;公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工 計(jì)劃;公司基本管理制度，制定公司具體 規(guī)章;公司章程規(guī)定的干部任免事項(xiàng);涉及多個(gè)副總裁分管范圍的重要事項(xiàng);研究公司工作方針、政策及貫徹執(zhí)行意見和安排、部署;10、討論制定公司工

7、作的中、長期規(guī)劃;11、討論通過工作制度、工作 總結(jié)、工作計(jì)劃;12、討論制訂公司工作改革與發(fā)展的重大舉措;13、討論審定重要文稿;第六條：會(huì)議議事原則 1、總裁辦公會(huì)議對(duì)決定事項(xiàng)應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有意見分歧時(shí)，以主持會(huì)議的總裁或副總裁的意見為準(zhǔn)。對(duì)意見分歧較大的議題可暫緩做 出決定。2、總裁辦公會(huì)議需要形成決定的議題，可以實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)逐一表態(tài)的方式, 也可以實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)無記名投票表決的方式。相關(guān)決定須經(jīng)全體參加會(huì)議公司 領(lǐng)導(dǎo)的半數(shù)以上同意。3、總裁辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總裁或 副總裁簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實(shí)施，總裁辦公室督辦。4、總裁辦公會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持

8、會(huì)議的總裁或副總裁簽署后印發(fā)。第七條：辦理事項(xiàng)時(shí)限制 1、收到外部文件批 辦件，總裁辦公室立即送公司有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批，并盡快轉(zhuǎn)交有關(guān)部（室）辦理或直接組織辦理。在辦理過程中，涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上 承辦部（室）的，由主辦部（室）牽頭辦理，協(xié)辦部（室）要積極配合。2、對(duì)有時(shí)限要求的批辦件，要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)；無時(shí)限要求的，一般應(yīng)在15天內(nèi)辦結(jié)。第八條：建立歸檔制度 1、各分公司、部（室）召 開的專題工作會(huì)議紀(jì)要，要及時(shí)上報(bào)總裁辦公室，以便總裁掌握各項(xiàng)工作進(jìn)程。由總裁辦公室歸檔備案。2、建立辦理事項(xiàng)歸檔制度 總裁辦公室應(yīng)建立辦理事項(xiàng)登記、交辦、督辦、辦結(jié)、反饋和歸檔制度,對(duì)提交辦理事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢

9、查或重點(diǎn)抽查，根據(jù)需要向承 辦部（室）或有關(guān)單位發(fā)出督辦通知。承 辦單位或部（室） 應(yīng)嚴(yán)格按照要求和 規(guī)定時(shí)限辦 理，辦理結(jié)果以書面形式 報(bào)送總裁辦公室備案。第九條：建立公文 辦理程序1、公司收文、收 電，一律由 總裁辦公室簽收、登記、分辦、送批、 傳遞。經(jīng)總裁辦公室審核把關(guān)后再按 報(bào)批程序呈送公司 領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)。2、通常情 況下公司 總裁班子不直接受理未 經(jīng)總裁辦公室審核、登記的文件。除標(biāo)明領(lǐng)導(dǎo) 同志親啟件外，文件 統(tǒng)一由總裁辦公室拆封。3、公司發(fā)文，應(yīng)堅(jiān)持先審核后簽發(fā)的原則。未經(jīng)總裁辦公室審核把關(guān)的文 件，一般情 況下領(lǐng)導(dǎo)不予先 簽發(fā)。4、傳閱、傳批的文件，公司 領(lǐng)導(dǎo)閱批后要及 時(shí)退回總

10、裁辦公室，不要橫傳 給其他部 門、同志，以免文件失控和 丟失。嚴(yán)格按照保密制度管理文件，每 個(gè) 領(lǐng)導(dǎo)的閱文時(shí)間和各部（室） 辦文時(shí)間最長不超過兩天，由文 書及時(shí)收回，閱 辦后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交總裁辦公室檔案室存 檔。5、歸檔文件查閱由總裁辦公室主任批準(zhǔn)。6、涉密文件要在 領(lǐng)導(dǎo)閱示后即送相 關(guān)部（室）辦理，限時(shí)辦理后及時(shí)收回 存檔，做到 當(dāng)日來文，當(dāng)日辦理，當(dāng)日歸檔，不在非保密 柜內(nèi)存放密 級(jí)文件， 不得 復(fù)印密級(jí)文件。7、需要部門傳閱的文件，要 認(rèn)真履行簽字手續(xù)，及時(shí)退回辦公室傳閱，并 及時(shí)收回。8、文件保管要用 專門鐵柜 ，鑰匙由檔案管理員隨身攜帶，無關(guān)人員在未經(jīng) 總裁辦公室主任批準(zhǔn)的情 況下，不得私自到 檔案室。9、收發(fā)的各類文件只限于在公司 內(nèi)閱辦 ，任何人不得以任何借口私 帶秘級(jí) 文件外出。第十條：總裁辦公會(huì)議決 定的執(zhí)行和督辦1、公司領(lǐng)導(dǎo)各部（室）成 員必須堅(jiān)決執(zhí) 行總裁辦會(huì)議決定（決議），在 執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)新的情況需要復(fù)議，經(jīng)總裁同意后，可提交 總裁辦公會(huì)議復(fù)議 。但在沒有重新作出 決定前，不得有任何 與總 裁辦公會(huì)議決定（決議）相違背的 言論和行動(dòng)。2、在執(zhí)行總裁辦公會(huì)議做出的決定時(shí)，如果情 況發(fā)生變化，需要 對(duì)總裁 辦公會(huì)議的決定做出修改 時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開