房地產公司管理制度

1、房地產公司管理制度房地產項目前期管理3 房地產項目投資管理辦法3第一章 總則3第二章 立項、審批、實施和管理3第三章 項目驗收4第四章 附則4 招標管理辦法5第一章 總則5第二章 招標、開標5第三章 詢標、中標6第四章 附則6 房地產項目設計管理辦法7第一章 總則7第二章 設計方案的確定和設計變更7第三章 附則8 房地產項目前期工作管理辦法9第一章 總則9第二章 前期工作的準備和操作9第三章 責任11第四章 附則11 房地產項目工程管理12 工程現(xiàn)場管理制度12第一章 總則12第二章 考勤和勞動紀律管理12第三章 儀容、儀表及禮貌規(guī)范13第四章 安全管理13第五章 工程例會制度14第六章 工程

2、質量管理14第七章 工程進度理管15第八章 附則15 工程款支付管理辦法15第一章 總則15第二章 審核職責15第三章 審批程序16第四章 工程進度款的審批時限16第五章 附則17 施工進度驗收會簽表17 工程進度款審批會簽表18 工程部印章管理辦法19 工程聯(lián)系單管理辦法19 房地產銷售管理21 銷售業(yè)務大綱21 一、房屋銷售管理21 迪凱國際中心樓盤均價表25 迪凱國際中心定價計算表26 迪凱國際中心銷售面積價格表27 商品房預約(訂)單28 折扣權限表29 房屋優(yōu)惠審批表30 銷售合同審批表31 退定審批表31 房屋姓名變更審批表32 換房申批表33 退房審批表34 購房人違約處置審批表

3、35 客戶建議或意見登記表36 客戶投訴登記表37 商品房入伙通知書38 尾款結算單39 業(yè)主驗收單40 物業(yè)交割備忘錄41 入伙資料（物品）一覽表42 二、商品房價格管理辦法43 三、房屋銷售合同管理辦法44第一章 總則44第二章 銷售合同管理體系44第三章 銷售合同管理45 合同、合同附件去向清單46 合同歸檔目錄清單47 銷售部案場管理制度48 （一）銷售人員禮儀48 （二）考勤制度50 （三）客戶建議和意見及投訴管理制度51 （四）業(yè)務規(guī)范52 （五）銷售現(xiàn)場工作記錄52 （六）其它規(guī)范52 （七）案場管理規(guī)范扣分細則53 房地產項目前期管理 房地產項目投資管理辦法第一章 總則第一條

4、為了加強房地產項目投資管理，規(guī)范房地產項目投資決策行為，提高決策水平，同時強化投資項目的實施管理，減少房地產投資風險，增加房地產投資效益，特制定本管理辦法。第二條 本規(guī)定的適用范圍：房地產項目投資。第三條 房地產投資項目必須符合公司發(fā)展規(guī)劃并具有投資前景優(yōu)越、潛力好、經濟效益佳、風險小的原則。第二章 立項、審批、實施和管理第四條 投資項目的前期管理： 一、投資項目的立項和審批：1、立項預備：房地產項目提出單位、個人，在項目立項前應將項目基本情況形成書面材料提供給公司，經公司決策層確認后進入預備程序。進入預備程序后，房地產公司項目市場、投資規(guī)模、投資及效益進行初步分析，編制項目建議書，上交公司決

5、策層立項。2、合作開發(fā)項目還需對投資項目的合作企業(yè)狀況、誠信度、規(guī)模、領導人背景等進行全面了解調查。3、房地產項目經公司決策層同意立項后進入實質性談判或拍買項目的前期準備。二、項目可行性報告及審批：在投資項目的立項后，房地產公司須組織相關人員對投資項目的必要性、市場預測、投資估算、資金籌措、風險預測、經濟效益、償還能力等進行詳細的分析，特別是項目的風險預測及防范要作為重點研究對象。對合作標的、拍買價格進行初步確定，并形成可行性報告，報董事會審批決策。第五條 房地產投資項目的實施和管理： 一、項目可行性報告批準后，合作項目的合同簽訂根據(jù)證照、合同及文件管理制度執(zhí)行，并根據(jù)基本工作流程中合同審核流

6、程進行審核簽約，參與拍買的項目根據(jù)董事會確定的拍買價格范圍，法定代表人授權委托書，參與拍買。二、項目簽約或拍買后，須召開專題會議就項目責任人、資金、項目班子進行落實，明確落實時間和相關工作責任人。三、項目班子建立后，根據(jù)項目可行性報告的經濟技術預測分析，確定項目責任的主要經濟技術考核指標，與項目責任人簽訂項目責任書。制定項目年度實施計劃，對項目的實施情況進行動態(tài)管理與服務。四、投資項目的實施必須按批準的投資規(guī)模和總投資執(zhí)行，不得擅自擴大項目規(guī)模。對確須擴大規(guī)模，必須事先提出調整報告，報董事會審批。五、當投資的項目情況發(fā)生重大變化時，必須及時根據(jù)實際情況進行調整決策。六、房地產開發(fā)項目應遵守國家

7、、地方有關經濟技術法規(guī)、政策和公司經濟技術管理制度，嚴格要求，確保工程質量、進度。第三章 項目驗收第六條 公司根據(jù)項目責任書對房地產項目各階段工作進行驗收。對不符合開發(fā)進度的，項目班子須進行說明，并承擔相應責任。第七條 房地產開發(fā)項目的綜合驗收均要按國家、地方有關規(guī)定和要求組織驗收。第四章 附則第八條 本管理辦法的工作流程參見基本工作流程中項目投資（收購）工作流程、房地產項目開發(fā)工作流程。第九條 本管理辦法解釋權歸屬于股份公司投資發(fā)展部。招標管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范招標采購發(fā)包行為，確保招標工作公正、合理的開展，特制定本管理辦法。第二條 本招標管理辦法僅適用于企業(yè)可自主招標項目。第三

8、條 成立招標領導小組：由房地產公司總經理擔任組長，總工程師、財務總監(jiān)擔任副組長，組員由工程部負責人及所涉及招標項目的實施管理部門（下簡稱職能部門）人員組成。第四條 招標領導小組是房地產企業(yè)采購、發(fā)包的最高決策小組，具體事務操作和相關招標工作召集人員為職能部門人員，凡涉及到房地產項目內的設計、設備、工程、安裝和材料，單項項目費用萬元以上的（含 ）；或同一批次采購在三萬元以上的（含 ），均應通過招標領導小組進行公開公正地進行招標實施。招標領導小組根據(jù)房地產項目進展情況，及時在社會媒體上公開有關招標信息，并通過公開招標、競標，進行公正選標后，報董事長批準后執(zhí)行。第五條 招標領導小組招標工作紀律： 一

9、、招標領導小組成員不得將其他競標企業(yè)及企業(yè)的有關情況，泄露給相關企業(yè)。二、招標領導小組成員不得將涉及企業(yè)商業(yè)秘密的有關情況泄露給投標企業(yè)。三、招標領導小組成員不得收受投標企業(yè)宴請、禮物及業(yè)務費用。四、招標領導小組成員不得單獨開封招標單位的標書。五、招標領導小組成員在招標過程中必須根據(jù)公正、公平及有利于本企業(yè)的原則，進行選標。第六條 由于招標領導小組成員未遵守以上工作紀律而給企業(yè)造成損失的，按照過失責任賠償（暫行）規(guī)定進行處理。情節(jié)嚴重的予以除名。第二章 招標、開標第七條 招標領導小組根據(jù)房地產項目進展情況，要求職能部門起草相關招標公告和招標文件，招標公告和招標文件必須經招標領導小組審核后定稿，

10、招標公告和招標文件為今后采購或承包合同的附件，根據(jù)公司董事會意見進行公開招標或邀請投票。第八條 公開招標必須通過社會媒體公開招標信息，通過招標領導小組的資格審定，從要求參加投標的企業(yè)中選擇五家左右企業(yè)，通過資格審查的五家企業(yè)向職能部門購買標書參加投標。第九條 職能部門招標文件的準備，須將承包項目（或采購）的技術要求、質量要求及所處環(huán)境、工期要求、截止日期、開標日期等相關要求明確說明，以確保招標工作的順利展開。第條 職能部門必須妥善保管各投標企業(yè)標書，根據(jù)招標文件要求，在開標之日通知相關企業(yè)和招標領導小組進行公開開標。第三章 詢標、中標第一條 開標后由招標領導小組進行評標，選擇三家各指標相對優(yōu)秀

11、的企業(yè)進行詢標，進一步確認質量、工期和付款要求，詢標記錄作為合同附件必須進行雙方簽名確認。第二條 詢標后招標領導小組委派相關人員對這三家企業(yè)進行實地考察，職能部門就實地考察情況形成考察報告交招標領導小組，招標領導小組結合投標文件、詢標記錄、考察報告確定最后的中標企業(yè)報董事長批準。第三條 經董事長批準后，由職能部門向中標企業(yè)發(fā)放中標通知書。第四條 根據(jù)招標文件和詢標紀錄，職能部門擬草相關協(xié)議，由法律顧問進行審核，房地產總經理批準，和中標企業(yè)簽訂相關合同。第四章 附則第五條 本管理辦法解釋權歸屬于房地產公司總師辦。房地產項目設計管理辦法第一章 總則第一條 為保證房地產項目設計的實施有利于企業(yè)形象的

12、提升，確保項目設計工作的有效開展，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法涉及到房地產項目初步設計、方案設計、施工圖設計、各綠化、管線、市政、裝修設計等過程。涉及到部門為總師辦、策劃部、工程部、材料部、預算部。第二章 設計方案的確定和設計變更第三條 任何房地產項目一經引進，策劃部門就必須貫穿項目設計的所有過程：1、當拿到相關項目土地后，該地塊擬建筑的主朝向、主體形狀和主色調及建筑主題思想，策劃部門必須考慮到該地塊的相關風俗民情、周易及歷史背景，并和總師辦、設計公司進行有效地對接。2、策劃部門必須進行充分市場調查，對房型分隔提出依據(jù)及建設性的意見。3、綠化設計方案除要考慮風俗民情、周易和歷史背景外，

13、還須考慮和主建筑物相互協(xié)調和相互呼應的整體效果。4、策劃部門也必須就裝修設計的相關設想召集總師辦、工程部、材料部、預算部，就策劃方案的工程工藝、取材、成本的可行性聽取相關意見。5、策劃部門根據(jù)以上情況形成具體書面調查報告報總師辦和公司董事會。第四條 總師辦在和設計單位溝通時，除相關設計必須符合規(guī)劃、人防、消防、交通、環(huán)衛(wèi)等部門要求以外，還需根據(jù)策劃部門本章第三條的意見，和設計部門溝通，將相關文化和策劃融入在設計中，設計方案初稿必須經企業(yè)董事會進行審核，再根據(jù)相關政策要求進行會審后通過。第五條 設計單位必須是通過招標方式而產生的。第六條 設計變更，這里主要指在施工過程中發(fā)生了一些技術情況所引起的

14、設計變更。第七條 所有涉及到施工設計變更的必須填寫設計變更聯(lián)系單，經總工程師同意簽名報設計單位審核同意，見基本工作流程中工程文件簽署流程。第八條 設計變更涉及到戶型結構、使用功能或視覺效果的變化，須及時策劃、由銷售部門進行聯(lián)系，對已發(fā)出的宣傳資料進行收回，若已進行銷售的，必須以書面的形式通知客戶，讓客戶進行確認。第三章 附則第九條 本辦法解釋權歸屬于房地產公司總師辦。房地產項目前期工作管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范房地產項目的前期運作，提高前期工作效率，確保相關工作的有效銜接，特制訂本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于房地產前期工作，涉及到房地產公司總師辦、前期部、工程部、策劃部、銷售部之

15、間的工作銜接。第三條 前期工作涉及到土地出讓合同的簽訂、土地證的領取、勘測紅線的申領、地質勘探、設計單位的招標、方案設計、方案會審、規(guī)劃土地許可證的申領、初步設計、日照分析、環(huán)評、工程規(guī)劃許可證的申領、監(jiān)理和施工單位招標、交費、施工許可證的申領等直至預售許可證的申領。第二章 前期工作的準備和操作第四條 自項目引進（或拍買）協(xié)議一簽訂，房地產項目就進入了一個實際的前期工作。第五條 房地產前期工作是一個龐大的社會學工程，前期部必須進行充分的準備做好相關工作計劃，確保前期工作有效地開展。1、根據(jù)項目的特點準備好相關的資料。2、根據(jù)項目的特點整理好前期工作思路。3、落實好相關工作人員。4、前期部必須掌

16、握好工作的效率節(jié)奏，對在前期工作過程中所涉及到其他部門的要做到事前溝通。5、和各政府相關部門保持有效溝通，了解各申報審批程序，確保工作效率的提高。第六條 前期工作的操作流程和注意事項： 前期操作流程和注意事項 項目前期 流程 （一） 土地證申領階段 （二） 規(guī)劃用地許可證階段 （三） 規(guī)劃工程許可證階段 （四） 施工許可證階段 （五） 預售證階段 執(zhí)行部門 前期部、策劃部 前期部、總師辦 策劃部 前期部、總師辦 策劃部 前期部、總師辦、工程部 策劃部、財務審計部 前期部、工程部 銷售部、策劃部 工作內容1、項目調查和可行性分析，形成相關可行性報告。2、 參加土地拍買；或參加項目合作談判。3、

17、簽訂土地出讓合同（合作項目進行簽約）。4、 交納土地出讓金（合作項目支付合作款）。5、 申領土地證。1、劃勘測紅線。2、設計方案招標。3、委托設計：方案設計：彩圖、平面圖、交通走向圖、消防通道、綠化布局、排水系統(tǒng)圖。4、領取規(guī)劃用地許可證。1、方案會審，并形成紀要。2、進行初步設計和擴初會審。3、日照分析。4、環(huán)評報告。5、簽訂配套合同。6、申領規(guī)劃工程許可證。1、根據(jù)擴初進入施工圖設計。2、施工圖審。3、施工招標：監(jiān)理、施工單位。4、交費：人防、白蟻、墻改、散裝水泥押金。5、申領施工許可證。6、圖紙交底。1、確定物業(yè)用房、社區(qū)用房、物業(yè)營業(yè)用房、汽車位、自行車位等配套用房2、建施圖交房管進行

18、預測繪。3、物業(yè)公司招標。4、申領預售證。注意事項1、對合作項目，特別是需以股權收購方式進行合作的，要注意衩收購企業(yè)的或有負債。2、取得項目后，在項目未結束之前注意及時做好每年的計劃結轉。1、在辦理勘測紅線時，盡可能不要提供平面草圖。2、總師辦在本階段工作中，須做好相關準備：、到規(guī)劃局信息獲取電子圖、航拍圖、工程管線道路坐標。3、策劃部就方案設計應就建筑物形狀、色彩等和總師辦保持有效聯(lián)系。4、前期部須做好工作的有效銜接，用好“時間差”以防內部部門的工作脫節(jié)。5、方案通過后要求規(guī)劃部門在平面圖上蓋章，規(guī)劃用地許可證上用。6、注意方案公示圖，特別是公示圖的內容、貼放位置和時間。1、前期部在本階段工

19、作中，特別是和規(guī)劃、建委、人防、交警、環(huán)保、市容、衛(wèi)生、市政提早溝通；日照分析和環(huán)評報告的工作單位須和建委及時溝通，確保方案擴初會審通過。2、策劃部、總師辦和前期部必須保持有效的工作銜接，提高辦事效率。3、擴初方案通過后，要取得平面建施圖上蓋章，區(qū)規(guī)劃局放樣定位用。4、綠化平面圖批好備用。1、有資格圖審企業(yè)只有三家：省設計院、市設計院、華東設計院。2、交費時要注意以下幾點：白蟻費的減免、人防費的減免，一般交費以面積計算，故不要提供相關建施圖，提供相關的規(guī)劃批文（不計面積的可以不算）。3、散裝水泥所有票據(jù)原件要保存好，特別是進場票和小票、結算單據(jù)工程部現(xiàn)場要落實好相關人員。4、財務審計部要在不“

20、凍存”企業(yè)資金的前提下辦理好相關保函。5、總師辦必須和工程部溝通好，嚴格控制曬圖數(shù)量。6、注意穿插地質勘探工作，做好基坑維護方案審批。7、策劃部做好戶型的策劃、銷售部門做好相關準備工作。8、工程部要穿插做好施工水、電申請工作。1、預測繪盡可能提前操作，待建筑物建造到允許層高時，可減少相關等待時間。2、注意0、00灰線驗收工作的銜接。所涉相關政策部門或單位 國土資源局、合作企業(yè)。市規(guī)劃局土地利用處、建委技術處、建委房產處、設計院 規(guī)劃局土地利用處、規(guī)劃建管處、建委設計處、建委房產處、人防、交警、抗震辦、環(huán)保、衛(wèi)生防疫、市容、市政、設計院 建委市場處、建委技術處、人防、白蟻防治所、設計院、墻改辦、

21、散裝水泥管理辦會室 市房地產管理局第三章 責任第七條 根據(jù)房地產項目操作的特點，前期工作的績效主要為前期工作進度（涉及到房地產項目投入資金的占用時間）、費用減免、部門有效銜接。第八條 房地產前期分管領導必須時刻注意前期工作進度，發(fā)現(xiàn)異常應及時跟進解決，分管領導承擔前期工作的直接領導責任。第九條 前期部因非政策原因，造成工作滯后或部門間銜接“斷檔”的，由前期部承擔責任。第條 總師辦未及時提供設計服務，而造成工作滯后的由總師辦負責。第一條 策劃部未及時提供項目主朝向、建筑物造型和色彩等相關設計文化，而造成工作滯后的由策劃部負責。第二條 工程部未明確曬圖數(shù)的，使企業(yè)造成相關經濟損失的，該責任由工程部

22、承擔。第三條 銷售部工作未及時辦理預售證的，該責任由銷售部承擔。第四條 本章節(jié)相關責任所造成的企業(yè)損失，由相關部門承擔，具體金額由總裁辦公會決定。第四章 附則第五條 本管理辦法解釋權歸屬于房地產前期部。房地產項目工程管理 工程現(xiàn)場管理制度第一章 總則第一條 為確保工程現(xiàn)場的規(guī)范化管理，保證工程項目的順利實施，特制訂本制度。第二條 本制度適用于房地產項目現(xiàn)場管理（現(xiàn)場考勤、勞動紀律、儀表、儀容、工程例會、安全管理、工程質量管理、工程進度管理），房地產公司所駐現(xiàn)場管理員工均須遵守。第三條 工地現(xiàn)場管理實行工程副總或總經理助理負責制，工程部、材料部、預算部各負其責、通力合作，共同作好施工管理的各項工

23、作，保障工程順利進行。第二章 考勤和勞動紀律管理第四條 每周5天工作制，工程部、材料部周六、日安排值班，值班時間和人員由部門經理作出安排，值班人員由部門經理安排調休（報工程副總或總經理助理批準），不計加班。第五條 工程部資料員為現(xiàn)場考勤員，配合股份公司企業(yè)管理部對現(xiàn)場員工進行考勤。第六條 病假需電話通知部門經理，事后持醫(yī)院證明或處方到考勤員處補辦病假手續(xù)。第七條 事假需提前一天書面申請，請假一天以內部門經理審批，一天以上報分管副總（或總經理助理）審批；部門經理請假報分管副總（或總經理助理）審批。并報考勤員備案。第八條 未辦理請假手續(xù)者按曠工處理。第九條 上班時間不準做與工作無關的事，違者罰款5

24、0元/次。第條 工作人員不準在工地禁煙區(qū)吸煙，違者罰款50元/次。第一條 辦公室嚴禁賭博、酗酒、打架及其它擾亂秩序、妨礙公益等情形，違者罰款100元/ 次。第二條 有事外出1小時以上者，需經部門經理批準后方可外出。第三條 及時整理桌面，保持辦公室整齊、干凈。保持自己辦公區(qū)域的衛(wèi)生、整潔。第四條 同事間不允許相互包庇，隱瞞過錯，欺騙上級領導，違者一經發(fā)現(xiàn)處以30元/次罰 款。第五條 發(fā)現(xiàn)問題不允許私下議論，以免影響工作，應以書面形式提出合理化建議或意見， 對公司上級領導的工作安排必須先服從后建議。第六條 不允許私下議論同事或上級的工作或個人生活方面的事情，以免影響員工之間或與領導之間的關系，對工

25、作造成影響。第七條 凡遇公司或部門集體活動，必須積極參加，不能參加應提前向上級請假，否則以曠工處理。第八條 對于工作中存在的問題或建議應以書面形式提出，公司經采用后予以獎勵。第九條 嚴格執(zhí)行A管理模式，不得越級請示和匯報，對上司的工作有意見或不滿意則可越級投訴，直至董事長。第二條 每日下班前應將個人資料整理擺放好，并做好工作筆記，嚴禁攜帶公司資料離開公司。第二一條 工地人員一律禁止招徠非公司職員住宿。第二二條 不得徇私舞弊，與同事、客戶相互勾結獲取私利，惡意欺騙上級主管，情況嚴重者，一經發(fā)現(xiàn)立即予以辭退并扣發(fā)當月工資及所有傭金和福利待遇。第二三條 遲到、早退和相關勞動紀律的處罰詳見制度匯編行政

26、管理中考勤和勞動紀律管理制度。于每月3日前將上月考勤記錄表上報股份公司企業(yè)管理部。第三章 儀容、儀表及禮貌規(guī)范第二四條 工作期間統(tǒng)一著工作裝，并佩帶胸卡。第二五條 保持著裝得體、大方、干凈整潔。第二六條 女士上班期間不得濃妝艷抹，男士不得留長發(fā)、蓄須，不得奇裝異服，另類打扮，影響公司形象。第二七條 工作期間見到同事和上司必須主動打招呼、問候，不得用攻擊性語言對待客戶和同仁。待人要和善、熱情、落落大方、不卑不亢。第二八條 自覺維護辦公室及公共場所的清潔衛(wèi)生，辦公桌上平時保持清潔、干凈，除必用文件外其它文件材料都放在文件柜里。第二九條 處理好同監(jiān)理單位及各施工單位的關系，在交往中要內外有別，注意保

27、守公司秘密。第四章 安全管理第三條 堅決貫徹“安全第一，預防為主”的方針，根據(jù)工作性質和勞動條例為職工發(fā)放個人防護用品，教育員工正確使用。第三一條 員工要有安全意識，在日常工作中應做到不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害。第三二條 辦公場所無人時要及時落鎖，并關閉門窗、關閉所有電器。第三三條 進入工地現(xiàn)場必須戴安全帽，嚴格執(zhí)行各項安全管理規(guī)定。第三四條 每月進行一次安全生產檢查，發(fā)理不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。第三五條 現(xiàn)場食堂由股份公司企業(yè)管理部制定衛(wèi)生安全制度，全體員工應自覺遵守。第三六條 現(xiàn)場員工應掌握必要的應急搶險措施，做到遇險不驚，冷靜而妥善地處理。第三七條 對違反安全生

28、產制度和操作規(guī)程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑律的，交由司法機關論處。第五章 工程例會制度第三八條 為能全面、及時了解工程進展情況，工程副總或總經理助理應每周召開工程例會，工程例會由現(xiàn)場各部門經理參加，必要時可擴大到有關員工，并可邀請工程監(jiān)理參加。第三九條 各部門在工程例會上要匯報自己本周的工作情況，以及工程進度、質量情況、存在問題。會議要對存在的問題進行分析，并提出解決問題的方法，由現(xiàn)場資料員進行記錄并整理出會議紀要，各有關方面負責有關決議的落實工作。第四條 未經公司同意，不得接受任何新聞媒體的采訪。第六章 工程質量管理第四一條 組織管理：實行施工單位、監(jiān)理公司、房地產公司工程部三

29、級質量管理。第四二條 質量管理：項目全過程實施質量監(jiān)控。項目立項論證、項目設計、項目施工、項目各項驗收等全過程均進行質量監(jiān)控。第四三條 質量控制：1、工程部是對項目施工質量進行督促和協(xié)調。2、監(jiān)理公司是由本公司委托對施工單位進行全過程的質量管理。2、總工程師對項目實施過程中技術指導及檢查權利。3、房地產公司工程部經理、水電主管、土建主管等相關人員，應當在項目實施過程各個環(huán)節(jié)中負相應責任。4、工程現(xiàn)場管理人員有權對施工單位所使用的材料進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題必須及時通知監(jiān)理，并及時阻止施工單位的使用。5、須及時參加施工單位組織的隱蔽工程及其他各階段驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，若施工單位不予整改的須及時通知

30、監(jiān)理，必要時發(fā)出聯(lián)系單。第四四條 項目出現(xiàn)質量問題，作為現(xiàn)場管理者之一，由工程部承擔相應責任。第四五條 總工程師須不定時到工地現(xiàn)場進行質量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第四六條 當房地產項目交房時工程部必須參與現(xiàn)場的相關交房事宜，對業(yè)主提出的投訴及時進行解決和解答。第七章 工程進度理管第四七條 工程部現(xiàn)場管理人員時刻注意項目的形象進度，根據(jù)雙方協(xié)議檢查進度實施情況，對施工單位進度異樣情況進行跟蹤，必要時發(fā)放工程聯(lián)系單。第四八條 若因設計技術問題影響工程進度，工程部應及時與總工程師及設計員進行聯(lián)系，確保工程進度的按時完成。第四九條 若因本公司工程部管理不善或未及時發(fā)現(xiàn)工程進度異常，造成企業(yè)損失的，由工

31、程部承擔管理責任并賠償相關損失，賠償?shù)木唧w金額由總裁辦公會決定。第五條 工程進度必須和工程款的支付相結合。第八章 附則第五一條 本辦法解釋權歸屬于房地產總師辦。工程款支付管理辦法第一章 總則第一條 為了嚴格公司財務管理制度，合理規(guī)范工程款的支付流程，明確職責，根據(jù)公司經營活動的特點，特制訂本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于房地產項目工程款項的支付。第二章 審核職責第三條 工程款支付的控制原則：計劃管理、分塊負責、層層把關。各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關業(yè)務事項，承擔連帶責任。第四條 各部門負責本部門工程款支付的實質性、合理性、真實性的審查。工程

32、部和監(jiān)理單位對所驗收的工程質量及形象進度負責；預算部對已完工的工程量和價款負責；材料部對甲供材料價格、數(shù)量及質量負責，股份公司財務審計部對付款負責。第五條 經辦人員必須嚴格按合同規(guī)定的付款方式，憑工程進度申請付款。支付工程款時，必須取得合法的憑證，包括法定的發(fā)票、收據(jù)、工程預決算書、材料入庫單、工程驗收報告等相應的原始憑證附件。第六條 由股份公司財務審計部對報銷票據(jù)的合法性進行審查，主要審核其有關單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、合同的執(zhí)行情況。第七條 申請支付的工程款反映的業(yè)務必須真實。對于弄虛作假或與合同、施工進度及質量等不符的，一經查出，必將嚴肅處理。第八條 由于審核失誤，

33、責任人按照過失賠償責任規(guī)定賠償。第三章 審批程序第九條 工程進度款：1、經辦人員對工程項目內容、數(shù)量、金額、發(fā)票單據(jù)及工程驗收報告等附件核對后，填制工程進度款審批會簽表。送交部門負責人審核簽字。2、預算部、材料部進行審核并簽字，工程副總（或總經理助理）審核簽字。3、由經辦人員再將工程部門簽署后填寫完整、附件齊全的工程進度審批會簽表送股份公司財務審計部審核并報財務總監(jiān)審批。4、報房地產公司總經理審批。5、報房地產公司董事長審批。6、最后，經辦人員到股份公司財務審計部辦理付款手續(xù)。第條 材料及設備采購款：1、材料部經辦人員申請付款時，應先辦理驗收入庫手續(xù)。對所采購的材料及設備的內容、數(shù)量、金額、發(fā)

34、票單據(jù)、入庫單、合同及附件等核對后，填制（匯）付款審批通知單，送交部門負責人審核簽字。需支付預付款的，按合同規(guī)定辦理。2、預算部審核并簽字，工程副總（或總經理助理）審核簽字。3、經辦人員再將填寫完整、附件齊全的（匯）付款審批通知單送股份公司財務審計部審核并報財務總監(jiān)審批。4、報房地產公司總經理審批。5、報房地產公司董事長審批。6、最后，經辦人員到股份公司財務審計部辦理付款手續(xù)。第四章 工程進度款的審批時限第一條 施工單位上報工程進度報表，建設單位、監(jiān)理單位、施工單位三方共同對所報工程進行驗收，并在施工進度驗收申報表上簽署意見。（時間：1天）第二條 預算部、材料部審核工程進度款，并在工程進度款審

35、批會簽表簽署意見后，由經辦人員交工程副總（或總經理助理）審核。（時間：3天）第三條 由經辦人員再將簽署后填寫完整、附件齊全的工程進度款審批會簽表送股份公司財務審計部審核并由財務總監(jiān)審批。（時間：1天）第四條 報房地產公司總經理審批。（時間：0、5天）第五條 報房地產公司董事長審批。（時間：1天）第六條 最后，經辦人員通知施工單位到股份公司財務審計部辦理付款手續(xù)。（時間：0、5天）第七條 各部門應嚴格按以上規(guī)定時限辦事，避免引起拖延。施工進度驗收會簽表和工程進度款審批會簽表一式三份。第五章 附則第八條 本管理辦法解釋權歸屬于財務審計部。施工進度驗收會簽表 工程名稱 施工合同編號 施工單位意見:

36、施工單位(蓋章): 項目經理(簽字): 監(jiān)理單位驗收意見: 監(jiān)理單位(蓋章): 總監(jiān)理工程師(簽字): 工程部經辦人員(簽字): 工程部經理(簽字): 工程部(蓋章): 分管副總(或總助)(簽字): 本表一式三份。工程進度款審批會簽表 工程名稱： 附原始憑證 張 收款單位名稱 收款單位 開戶銀行及賬號 施工合同編號 合同總造價(元)工程形象進度 情況 本次為第 次支付及支付金額(元)已累計支付金額(元)應扣金額（元） 經辦人員意見 工程部（副）經理意見 預算部審核意見(1天)材料部審核意見(1天)分管副總(或總助)審批（1天） 股份公司財務審計部審核（0、5天） 股份公司財務總監(jiān)審批(0、5天

37、） 房產公司總經理審批（0、5天） 房產公司董事長審批（1天） 經辦人填表日期: 年 月 日 工程部印章管理辦法第一條 為了規(guī)范工程部印章使用，加強印章管理，本著程序完備、合理使用的原則，特制定本管理辦法。第二條 工程部印章代表公司工程方面與外單位發(fā)生的聯(lián)系，只有用于工程方面的文件、技術資料才有效。第三條 工程部印章由工程部資料管理員（即工程部內勤）保管。資料管理員不得隨意用章，不得將印章帶出公司或轉交他人。第四條 不發(fā)生費用的文件需用章，用章經辦人需填寫用章申請單，在取得公司相關領導批準后資料管理員方可蓋章。第五條 當發(fā)生工程費用需蓋章時，資料管理員必須認真審核用章審批程序并要求經辦人填寫用

38、章申請單，經總工程師簽字同意后方可蓋章。用章批準人超越審批權限或工程費用不明時，資料管理員不得蓋章。第六條 當所需用章的文件到達資料員手中，資料管理員必須審查手續(xù)是否完備，在手續(xù)完備時方可蓋章并外發(fā)。第七條 任何人在手續(xù)不完備的情況下，不得要求資料管理員蓋章。第八條 由于用章失誤給企業(yè)造成損失的，責任人承擔過失賠償責任，具體參照過失賠償責任規(guī)定執(zhí)行。第九條 本管理辦法未明事項可參照印鑒使用及管理制度 工程聯(lián)系單管理辦法第一條 為了加強工程管理，確保工程聯(lián)系單的合理簽發(fā)，嚴格控制工程造價，提高公司經濟效益，特制定本制度。第二條 根據(jù)實際需要，工程聯(lián)系單可由公司工程部、設計院、監(jiān)理公司或施工單位出

39、具。具體的簽發(fā)程序如下：1、施工單位出具的工程聯(lián)系單，先由監(jiān)理公司審核并簽署意見，再交甲方經辦人及工程部負責人一并簽署意見，最后由甲方分管領導審核同意后蓋章認可。2、甲方簽發(fā)的工程聯(lián)系單，由工程部經辦人辦理，工程部負責人審核并報請分管領導同意加蓋公章發(fā)往有關部門。3、監(jiān)理公司簽發(fā)的工程聯(lián)系單，事先必須征得甲方同意方可簽發(fā)。第三條 工程聯(lián)系單空白的單據(jù)，統(tǒng)一從工程資料管理員（即工程部內勤）領取，并由工程資料管理員進行編號登記備案。二次領取空白表時，必須將已簽發(fā)的聯(lián)系單（含作廢）交工程資料管理員一份存檔。第四條 凡涉及工程造價的經濟性聯(lián)系單，必須由預算人員進行經濟性分析并認真核對，再進入簽發(fā)程序處

40、理。第五條 如遇重大工程變故，工程部須及時通知總師室，由總工程師會同有關部門研究，決定是否需要變更，并上報公司領導批準，對確實需要進行設計變更的，由設計院簽署設計意見或另行出具設計變更聯(lián)系單后交工程部組織實施。第六條 如涉及外立面裝飾材料、室內中高檔裝飾材料、衛(wèi)生潔具、設備等變動的工程聯(lián)系單，工程部應事先口頭請示公司有關領導，同意后再進入簽發(fā)程序處理。第七條 簽發(fā)的工程聯(lián)系單內容要清楚，不能模棱兩可或含糊不清。工程聯(lián)系單的審批，一般在三天內完成，如遇特殊情況，可電話通知面議。第八條 工程部要經常檢查監(jiān)理單位簽證情況，督促監(jiān)理單位嚴格按照簽證制度辦理，嚴禁監(jiān)理單位不按要求隨意簽證。第九條 工程部是工程聯(lián)系單簽發(fā)的管理部門，工程部要指定