北新建材：獨立董事述職報告

1、、 、 、 、 、 、 北新集團(tuán)建材股份有限公司 獨立董事 2011 年度述職報告 作為北新集團(tuán)建材股份有限公司第四屆董事會獨立董事，2011 年，我們嚴(yán)格按照公司法證券法上市公司治理準(zhǔn)則關(guān) 于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范 性文件及公司章程獨立董事制度獨立董事年報工作制度 董事會專門委員會工作細(xì)則的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)， 充分發(fā)揮獨立董事作用，不斷促進(jìn)公司規(guī)范運作，持續(xù)完善公司治理 結(jié)構(gòu)，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法 權(quán)益。現(xiàn)就 2011 年度工作情況述職如下: 一、出席會議及投票情況 2011 年，公司以現(xiàn)場和傳真等表決方式共召

2、開了 7 次董事會會 議，我們均參加了相關(guān)會議。這些會議符合公司章程的相關(guān)規(guī)定， 重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，會議決議合法 有效。對于每項董事會審議的議案，我們均本著勤勉務(wù)實和誠信負(fù)責(zé) 的原則，認(rèn)真審議，謹(jǐn)慎思考，對所有議案均投了贊成票，沒有投反 對和棄權(quán)票。全年出席董事會會議的情況如下: 獨立董 事姓名 徐經(jīng)長 秦慶華 鄭家運 本年應(yīng)參加 董事會次數(shù) 7 7 7 親自出 席（次） 7 7 7 委托出 席（次） 0 0 0 缺席 （次） 0 0 0 2011 年，公司召開了 2 次股東大會，我們列席了相關(guān)會議。 二、發(fā)表獨立意見情況 2011 年度，我們根據(jù)公司獨立董事制度

3、認(rèn)真履行職責(zé)，對 公司 2011 年度內(nèi)的董事會決議進(jìn)行了表決，并對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交 易發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見，對公司發(fā)生對外擔(dān)保發(fā)表了獨立意 1 、 、 、 、 見。 1、2011 年 3 月 17 日，公司召開第四屆董事會第七次會議，我 們對公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計、2010 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián) 方占用公司資金情況和公司對外擔(dān)保情況、內(nèi)部控制自我評價報告 分別發(fā)表了獨立意見。 2、2011 年 8 月 18 日，公司召開第四屆董事會第八次會議，我 們對截至 2011 年中期公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和公 司對外擔(dān)保事項分別發(fā)表了獨立意見。 三、任職董事會專門委員會

4、工作情況 我們分別擔(dān)任了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會的成員， 在審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中占多數(shù)并擔(dān)任主任 委員。2011 年，董事會各專業(yè)委員會委員嚴(yán)格按照公司董事會戰(zhàn) 略委員會工作細(xì)則董事會提名委員會工作細(xì)則董事會薪酬與 考核委員會工作細(xì)則董事會審計委員會工作細(xì)則董事會審計 委員會年報工作規(guī)程等各項工作制度要求，各司其職，協(xié)助公司董 事會認(rèn)真履行職責(zé)，并在年報編制過程中，充分發(fā)揮專業(yè)知識和審計 的獨立性，對年報的編制工作過程進(jìn)行了有效的監(jiān)督。 四、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作情況 1、對公司信息披露工作的監(jiān)督 在信息披露過程中，我們勤勉盡責(zé)地開展工作，持續(xù)

5、關(guān)注公司信 息披露工作，對規(guī)定信息的及時披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，切實履 行責(zé)任和義務(wù)，促進(jìn)了公司信息披露的及時、真實、準(zhǔn)確、完整。 2、在2011年年報編制中的履職 在公司2011年年報的編制過程中，我們認(rèn)真聽取了公司管理層對 全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進(jìn)展情況的匯報，了解、掌握了2011 年度審計工作安排及審計工作進(jìn)展情況，對公司進(jìn)行了實地考察，并 與年審會計師就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了有效溝通，以確保審計 報告全面、真實反映公司情況。 2 3、對公司治理活動的監(jiān)督 2011年，我們對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資、股權(quán)收購、內(nèi)控 制度建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等重大事項均進(jìn)行了認(rèn)真的核查，必 要時均發(fā)表了獨立意見和專項說明，積極有效地履行了自己的職責(zé)， 對公司治理相關(guān)活動進(jìn)行了持續(xù)監(jiān)督。 五、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)情況 2011年，我們積極參加北京證監(jiān)局組織的相關(guān)會議，積極參加深 圳證券交易所組織的上市公司獨立董事培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、 北京證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件， 加強(qiáng)了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者合法權(quán)益的理解 和認(rèn)識，提高了維護(hù)公司利益