合同模板評審控制程序概論

1、合同評審操縱程序 1. 目的 通過對合同評審的操縱，明確顧客對產品的要求及公司 具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要 求。 2. 范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。 3. 職責 3.1總經理工作部負責合同評審的綜合治理工作，對合同的合法 性、有效性進行評審； 3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、 記錄以及合同的簽訂、修改等工作； 3.3財務與資產經營部對合同資金付款打算、 履行合同的資金運 作打算進行評審，負責融資合同評審的組織、 記錄以及簽訂和修 改等工作，； 3.4工程部負責對合同的工程技術可行性、安全性進行評審； 3.5審計部負責對合同的條款

2、的嚴密性、屬實性進行評審。 4. 操縱程序 4.1房屋銷售合同的評審 4.1.1公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過 1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前 或合同簽訂前，由公司經營副總經理主持， 策劃營銷中心組織工 程部、財務與資產經營部、總經理工作部、審計部召開評審會， 對銷售方案或合同草案進行評審: a）策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案，并 對其中的銷售方式、產權證書辦理要求以及對方資信程度等進行 評審； b）工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質量標準及 工程保修等條款進行評審； c）財務與資產經營部對其中的銷售價款、付款方式等經 濟

3、條款進行評審； d）總經理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e）審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。 策劃營銷中心負責評審會議的記錄,編制銷售方案或填 寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字 ，交分管領 導、總經理審批。 4.1.2零散房屋銷售合同的評審 關于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的 房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進行評審 在合同簽訂前，由承辦人負責對合同草案內容對比差不 多批準通過的銷售方案進行評審，無異議時，辦理合同簽訂前的 巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZH-WI-005合同治理制度。 關于顧客的專門要求或超出銷售方案的要求，應填寫合同評審 表，講明這些要

4、求，由策劃營銷中心、工程部、財務與資產經營 部、總經理工作部、審計部進行書面評審，公司經營副總經理批 準。 4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內容，由策劃營銷中心 記錄，聯(lián)系顧客進行協(xié)調，達成一致。 4.2房屋租賃合同的評審 4.2.1對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米 以上的房屋租賃合同采納會議評審方式進行評審，在方案確定或 合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財務與資產經營部、 總經理工作部、審計部召開評審會，對租賃方案或合同草案進行 評審: a）策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關要 求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進行評審； b）工程部對合同所涉

5、租賃房屋的質量和使用功能、維修條款等進 行評審； c）財務與資產運營部對其中的租賃價格、付款方式等經 濟條款進行評審; d）總經理工作部對合同的合法性、有效性進行評審; e）審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。 策劃營銷中心負責評審會議的記錄，填寫“合同評審 表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領導、總經 理審批。 422租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同，在合同簽訂 前,由承辦人組織相關部門對合同草案內容進行評審，辦理合同 巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZH-WI-005合同治理制度。 4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內容，由策劃營銷中心 負責聯(lián)系顧客進行協(xié)調。 4.3融

6、資合同評審 4.3.1開發(fā)項目通過可行性研究和投資決策后，由財務與資產經 營部負責依照“項目運作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系 貸款人，洽談有關的融資事宜。 4.3.2在合同簽訂往常，由財務與資產經營部組織總經理工作部、 審計部召開合同評審會，對融資合同草案進行評審。 a）財務與資產經營部對對方的資信程度、資金用款打 算、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸打算、雙方的權利與 義務及違約責任等條款進行評審； b）總經理工作部對合同合法性、有效性進行評審； c）審計部重點對合同的嚴密性、屬實性和相關財務條款進行評 審。 433財務與資產經營部負責評審會議的記錄，填寫“合同評審 表”，由參加評審

7、人員填寫意見并簽字，交分管領導、總經理審 批。 4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內容 ，由財務與資產經 營部記錄，聯(lián)系貸款人進行協(xié)調。 4.4代建合同的評審 4.4.1工程項目通過可行性研究后， 在合同簽訂前，由策劃營銷 中心組織工程部、財務與資產經營部、總經理工作部、審計部召 開合同評審會，對代建合同草案進行評審： a）策劃營銷中心負責對其中的代建方式、項目的經濟效益、社會 效益以及對方資信程度等進行評審； b）工程部對合同草案的規(guī)劃設計要求、房屋造價、使用功能要求、 工程進度及質量要求、工程技術可行性和安全性等進行評審； c）財務與資產經營部對其中的資金使用打算、代建費用 的收取方

8、式及項目的財務分析等合同條款進行評審； d）總經理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e）審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關財務條款進行評審。 442財務與資產經營部負責評審會議的記錄，填寫“合同評審 表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領導、總經理審 批。 4.4.3關于合同草案中不明確或無法滿足的內容，由財務與資產 經營部記錄，聯(lián)系對方進行協(xié)調，達成一致。 4.5通過評審,應確保合同草案或評審方案的內容達到： a）條款完備可行，雙方的權利與義務明確； b）內容合法有效，用語規(guī)范嚴密； c）確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)； d）公司具備滿足顧客要求的能力。 4.6合同的簽訂 4.6.

9、1通過評審通過的合同草案，由承辦部門依據(jù) Q/TZH-WI-00 5合同治理制度的規(guī)定，進行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式 簽訂合同。 4.6.2合同簽訂后，由合同承辦部門將合同正本交總經理工作部 存檔，副本送交財務與資產經營部、工程部等相關部門。 4.7合同的變更 4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤 表”，講明變更內容和理由，由原相關評審部門、分管領導、總 經理審批后，及時下發(fā)相關部門執(zhí)行。 4.7.2對公司提出的合同變更，由承辦部門負責通知顧客，并及 時征求顧客同意后，辦理合同變更手續(xù)。 4.7.3合同重大變更應重新組織相關部門評審。 4.8合同的解除 4.8.1依照

10、合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經營的實際和顧客的要求 進行合同解除。 4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”，講明合同解除緣 故，由原合同評審部門審核簽字后，交分管領導、總經理審批， 由承辦部門負責通知顧客，辦理合同解除手續(xù)。 4.8.3總經理工作部負責指導承辦部門辦理因合同變更和解除而 涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應由承辦 部門會同總經理工作部共同進行。 5. 質量記錄 5.1 QR04-01合同評審表 5.2 QR04-05合同履行跟蹤表 6. 支持性文件 6.1 Q/TZ H-WI-005合同治理制度 設計和開發(fā) 7.3設計和開發(fā) 公司所開發(fā)工程的設計均托付具備相應資質的設計單位來完成， 依照國家法規(guī)規(guī)定，開發(fā)建設單位不能免除設計責任，因此，公 司將按以下規(guī)定對工程設計進行操縱： a) 按照7.4章節(jié)的規(guī)定進行工程的設計招標，確保選擇 合格的設計單位； b) 工程部設有專門人員進行專項治理，參加設計單位各 時期的評審活動，包括設計輸入、設計輸出、最終設計結果的評 審，以及設計驗證和設計確認等活動。 c) 通過采取抽查、設計參與、例會等監(jiān)督檢查形式，