股東會董事會監(jiān)事會會議通知會議材料決議及表決票模板

1、股東會（董事會 /監(jiān)事會）會議通知 各位股東： 根據公司章程規(guī)定及實際經營情況，現決定于XXXX年 XX月XX 日XXXX點在公司XXXX議室以XXX）方式召開XXXX年度XX會, 會議主要議題： 一、審議公司XXXX年度董事會工作報告； 二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會工作報告； 三、審議公司XXXX年度財務決算報告； 四、審議公司XXXX年度利潤分配預案； 五、XXXXXX 特此通知！ XXXX公司 日XX月XX年XXX二 會議第X次事第X屆董會 料會議資 會事）股東 會/ 監(jiān)用（亦適于 司XX公X日月XXX年 X2XXX 第 XX 屆董事會第 XX 次會議安排 一、會議時間：XXXX年 X

2、XX月 XXX日 二、會議地點： XXXX 三、會議主持： XX 四、會議方式： 1、會議以現場表決方式召開； 2、董事審閱會議材料并表決簽字。 五、會議議案 1、審議公司XXXX年度工作總結報告。 2、審議公司XXXX年度董事會工作報告。 3、審議公司XXXX年度利潤分配方案。 4、審議公司XXXX年度財務決算報告。 5、審議公司XXXX年度經營綱要。 6、審議公司XXXX年度市場經營運作計劃 7、審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃。 8 審議公司XXXX年度財務預算。 第XX屆董事會第XXX次會議議程. 序報告 XXX1XXXP度工作總結報告審議公 XXX審議公2XXX年度董事會 工作報告X

3、XX審議公XXX3年度利潤分配方案XXX年度財務決算 報告審議公XXX4 XXX審議公XXX年度經營綱要 5 XXXXXX度市場經營運作計劃 6審議公XXX審議公XXX7年度項 目研發(fā)計劃。XXX 審議公司XXXX8 年度財務預算。 審議公司XXXX年度工作總結報告 各位董事： XXXX公司管理層依照出資協(xié)議、公司章程以及公司董事 會相關決議進行公司的經營管理。 現形成XXX公司XXXX年度工作總結報告提請董事會予以審 年度工作總結報告XXXX公司XXX附: 審議XXXX年度董事會工作報告 各位董事: XXXX年度，公司在XXXX年的工作基礎上，緊密圍繞公司經營綱 要開展各項工作，并在嚴格執(zhí)行

4、公司章程的前提下，進一步 提高資金使用效益，為公司后續(xù)發(fā)展謀求新的拓展點。在此，對 XXXX年度所做的各項工作進行總結和分析，并提交股東會審議。 以上議案提請董事會審議。 以上議案通過后需提交股東會審議。 。年度董事會工作報告XXXX附： 審議公司XXXX年度利潤分配方案 各位董事： 公司XXX年度實現凈利潤XXX萬元，加上期初結轉的未分配利潤 XXX萬元，XXXX年度可供股東分配的利潤為 XXX萬元。根據公司 章程的有關規(guī)定，提取10%勺法定盈余公積金XXX萬元，截止XXXX 年末累計可供股東分配利潤 XXX萬元。 本年度不進行利潤分配，未分配利潤結轉至下一年度。 本年度不進行公積金轉增股本

5、。 以上議案提請董事會審議。 以上議案通過后需提交股東會審議。 審議公司XXXX年度財務決算報告 各位董事： 公司XXX年度完成營業(yè)收入 XXX元，投資收益XXX萬元，實現利 潤總額XXX萬元，實現凈利潤XXX萬元。 XXX年度有關費用支出情況如下： 管理費用XXX萬元。 財務費用XX萬元。 XXXX度所得稅的支出為 XXX萬元。 XXX年度各項稅費的支出水平和增幅，均與全年經營規(guī)模和業(yè)務 增長幅度相適應。 以上議案提請董事會審議。 以上議案通過后需提交股東會審議。 審議公司XXXX年度經營綱要 各位董事： XXX公司管理層在總結 XXX年工作經驗的基礎上，依照出資協(xié) 議、公司章程 以及公司董

6、事會相關會議決議精神擬定了 XXX 有限公司XXX年度經營綱要，提請董事會予以審議。 年度經營綱要2010公司XXX附: 審議公司XXXX年度市場經營運作計劃 各位董事： XXXX年，公司經營層緊密圍繞公司XXX年度經營綱要相關內 容，擬定XXXX公司XXX年度市場經營運作計劃，提請董事會 予以審議。 。年度市場經營運作計劃 XXXX公司XXX附： 審議公司XXXX年度項目研發(fā)計劃 各位董事： XXX年，公司經營層緊密圍繞公司XXX年度經營綱要相關內 容，擬定XXX公司XXX年度項目研發(fā)計劃，提請董事會予以 審議。 附：XXX公司XXXX年度市場經營運作計劃項目研發(fā)計劃。 審議公司XXXX年度

7、財務預算 各位董事： 參照公司XXXX年運營情況，緊密圍繞公司XXXX年度經營綱要相 關工作任務要求，擬定 XX年度財務預算。XX公司以上議案 提請董事會審議。 以上議案通過后需提交股東會審議。 附：XXX公司XXXX年度財務預算 XXX公 司 第 XX 屆董事會第 XX 次會議決議 （亦適用于監(jiān)事會） XXX公司（以下簡稱“公司”）第XX屆董事會第XX次會議于XXXX 年XX月XX日XX點XXXX公司行政樓X樓會議室召開，公司4名 董事XX XX XX XX出席本會議，XX委托XX進行表決，符合 公司法及公司章程的規(guī)定， XXX XXX列席會議，會議由XXX 同志（董事長）主持，會議審議并通

8、過了以下議案： 一、審議公司XXXX年度工作總結報告 表決情況：同意： 5票;反對： 0票；棄權 : 0 票。 二、審議公司XXXX年度董事會工作報告 表決情況：同意： 5票;反對： 0票；棄權 : 0 票。 三、審議公司XXXX年度利潤分配方案 表決情況：同意： 5票;反對： 0票；棄權 : 0 票。 四、審議公司XXXX年度財務決算報告 表決情況：同意： 5票;反對： 0票；棄權 : 0 票。 五、審議公司XXXX年度經營綱要 表決情況：同意： 5票;反對：0票；棄權 : 0 票。 六、審議公司XXXX年度市場經營運作計劃 表決情況：同意： 5票;反對：0票；棄權 : 0 票。 七、審議公

9、司XXXX年度項目研發(fā)計劃 票。: 0 票；棄權 0反對：;票 5表決情況：同意： 八、審議公司XXXX年度財務預算 表決情況：同意： 5票;反對：0票；棄權 : 0 票。 以上第二、三、四、八項議案需提請公司股東會審議通過。 董事簽名： XXX公司 XXXX年度股東會會議決議 XXX公司（以下簡稱“公司”）于XXXX年 XXX月 XXX日上午10 點以XXX方式（現場或通訊方式）召開了 XXXX年度股東會會議， 全部股東參加本次會議，代表認繳出資額XXXX萬元，占公司注 冊資本的100%代表實繳出資額XXX萬元，占公司實收資本的 100%，符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司會議由XXX 同

10、志（董事長）主持。鑒于公司的股權現狀況如下： 股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的49% 股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的36% 股東XXX公司出資額為XXX萬元，占注冊資本的15% 經會議審議一致通過，作出如下決議： 一、審議公司XXXX年度董事會工作報告 表決情況：XXX萬元（實繳出資額）贊成，占出席會議有表決權 總數的100% 二、審議公司XXXX年度監(jiān)事會工作報告 表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100% 三、審議公司XXXX年度利潤分配方案 表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100% 四、審議公司XXXX年度財務決算報告 表決

11、情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100% 年度財務預算XXXX五、審議公司. 表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100% 六、審議公司章程修正案 表決情況：XXX萬元贊成，占出席會議有表決權總數的100% :股東（蓋章）. XXX公 司 第XX屆董事會第XX次會議表決票 （亦適用于股東會/監(jiān)事會） 董事姓名：XXX XXX XXX XXX XXX 表決結棄同反 、審議公XXX年度工作總結報告 、審議公XXX年度董事會工作報告 、審議公XXX年度利潤分配方案 、審議公XXX年度財務決算報告 、審議公XXX年度經營綱要 、審議公XXX年度市場經營運作計劃 、審議公XXX年度項目研發(fā)計劃 、審議公XXX年度財務預算 書面意見： 董事簽名： 計票人簽名：監(jiān)票人簽名： 備注：請用鋼筆在“同意”、“反對”、“棄權”項下用“V”標示表決意見，同一 議案只能標示一種意見，或“同意”或“反對”或“棄權”，否則視為棄權，在 會議主持人規(guī)定的時間內未提交表決票的視為棄權。 XXX公 司 第XX屆董事會第XX次會議表決結果統(tǒng)計表 （亦適用于股東會/監(jiān)事會） 出席會議董事：XXX XXX XXX XXX XXX （委托XXX o 議案 表 決 結 果 同意 1、審 議公 司 XXXX年度工作總結報告。 5 2、審 議公 司 年度董事會工作報告。XXX