綜合部工作守則

1、分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：版 本 號：文件編號：綜合部工作手冊編寫： 審核： 批準：2012 年月 7 日發(fā)布2012 年月日實施河南華美新能源科技有限公司發(fā)布綜合部工作手冊目錄一、本部門崗位職責(zé)（一）綜合部職責(zé)二、部門工作目標、指標綜合部工作目標三、崗位職責(zé)及任職要求（一）綜合部部長崗位職責(zé)及任職要求（二）綜合部科員崗位職責(zé)及任職要求四、部門工作流程五、內(nèi)部管理制度六、品質(zhì)部適用的法律法規(guī)七、品質(zhì)部涉及的環(huán)境因素清單八、品質(zhì)部涉及的危險源清單九、應(yīng)建立和保存的記錄十、文件和資料控制程序十一、記錄控制程序文件更改頁序號更改通知書頁碼更 改 標 識更改人/日期備注綜合部組織機構(gòu)及崗位設(shè)置一、部門崗位

2、職責(zé)1、公司行政管理工作，包括公司各項制度的實施和監(jiān)督、辦公事務(wù)、公文收發(fā)、合同檔案資料、會議組織、行政命令的下達、督促、跟進、綜合協(xié)調(diào)、各種信息的收集反饋。2、編制公司上報的統(tǒng)計報表。3、負責(zé)公司的安保工作；4、負責(zé)公司的信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護5、負責(zé)公司后勤保障工作，包括食堂、宿舍、澡堂的管理、公共設(shè)施維護、環(huán)境綠化、車輛管理、衛(wèi)生檢查等工作；6、負責(zé)廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生打掃7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它臨時性工作。二、企管部 2012 年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標序號目標措 施統(tǒng)計頻次1確保發(fā)放使用 文件的有效性， 差錯率為 0。1、文件發(fā)放之前進行嚴格審核，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準后下發(fā)；2

3、、實時追蹤文件的實施，確保現(xiàn)場使用的文件為最新有效版本；每月一次2管理評審執(zhí)行率 100%；問題改善完成率 85%。1、定期（每年一次）組織一次管理評審， 做好記錄；2、針對管理評審報告中提出的問題制定改進措施，及時改進。每年一次3內(nèi)部體系執(zhí)行率 100%；問題改善完成率 95%；確保每次外部審核一次通過。1、內(nèi)部體系審核程序；2、對管理體系進行日常檢查、考核（這個考核頻次不能定義為每年一次）每年一次4確保對各部門目標考核執(zhí)行率 100%。按照考核方案執(zhí)行每月一次5廢舊物資處理率、衛(wèi)生合格率 100%；確保各項物資帳卡物相符。按照內(nèi)控制度及倉儲管理制度執(zhí)行隨時三、崗位職責(zé)及任職要求（一）綜合部

4、經(jīng)理崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1 按照領(lǐng)導(dǎo)要求，準確、高效完成企管部各項工作，全面提高管理績效。1.2 負責(zé)綜合部的全面工作，了解和掌握公司的生產(chǎn)、經(jīng)營情況， 參與政務(wù)等。1.3 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)認真學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線方針、政策及上級有關(guān)指示、決定的貫徹執(zhí)行情況。1.4 組織和參與調(diào)查研究，向領(lǐng)導(dǎo)傳遞和反饋各方面綜合信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)。1.5 檢查和督促各管理體系的落實、執(zhí)行、審核。1.6 統(tǒng)籌安排工作，做好督促、檢查、指導(dǎo)工作。1.7 公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。2、任職條件2.1 教育程度：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。2.2 工作經(jīng)歷：5 年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗。2.3 技

5、術(shù)職務(wù)：無2.4 技能培訓(xùn)：公司戰(zhàn)略、運營管理、行業(yè)知識。2.5 設(shè)備使用：電腦、傳真機、復(fù)印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.6 工作能力：具有卓越的溝通能力和較強的公關(guān)、應(yīng)變能力。有較強的計劃、組織、外部協(xié)調(diào)和內(nèi)部管理能力，有良好的職業(yè)道德和個人修養(yǎng)。2.7 身體狀況：健康。2.8 法律法規(guī)：需掌握企業(yè)法、勞動法等相關(guān)知識。（二）行政主管崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1、安全衛(wèi)生管理與 5S 檢查；1.2、食堂監(jiān)督1.3、宿舍管理：宿舍分配、用具配置、安全衛(wèi)生檢查；1.4、保衛(wèi)管理：人員/車輛/物資出入，安全防護/巡邏/案件處理，車輛放置管理等；1.5、車輛管理：車輛調(diào)配、用車審批、油費審批、司

6、機管理；1.6、辦公設(shè)施管理：電視、電腦、電話及網(wǎng)絡(luò)管理與維護；1.7、公共設(shè)施管理：廠區(qū)、道路、澡堂、綠化、空調(diào)、熱水器、太陽能、公共照明、供水管道等；1.8、廠區(qū)及辦公樓衛(wèi)生管理；1.9、辦公通信費用管理：各類電話費用、網(wǎng)絡(luò)費用、日常辦公費用及其它雜費；1.10、各種報表、標牌的印制、發(fā)放和監(jiān)督使用；2、任職條件2.1 教育程度：大學(xué)專科及以上學(xué)歷。2.2 工作經(jīng)歷：1 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。2.3 技術(shù)職務(wù)：無2.4 技能培訓(xùn)：產(chǎn)品培訓(xùn)、管理溝通技巧。2.5 專業(yè)知識：具有企業(yè)管理、中文、漢語言文學(xué)專業(yè)相關(guān)知識。2.6 設(shè)備使用：電腦、傳真機、復(fù)印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.7 工作能力：具有

7、較強的溝通及寫作能力和較強的組織協(xié)調(diào)、理解與執(zhí)行能力。能熟練使用電腦。2.8 身體狀況：健康2.9 法律法規(guī)：了解勞動法、合同法，清楚了解公司規(guī)定。（三）綜合部文員崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1、編制對外統(tǒng)計報表；1.2、總經(jīng)理室衛(wèi)生清潔，會議室、培訓(xùn)室安排與衛(wèi)生管理；1.3、辦公用品、勞保用品、衛(wèi)生用品、福利用品的申報、保管及發(fā)放管理1.4、起草各種通知通報；1.5、飯票管理；餐券、菜金券的發(fā)放及就餐人數(shù)統(tǒng)計和報送；1.6、飲用水管理：聯(lián)系、登記、報銷。1.7、部門各項采購申請與報銷；1.8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)處理其它雜務(wù)。2、任職條件2.1 教育程度：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷2.2 工作經(jīng)歷：1

8、 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗2.3 技術(shù)職務(wù)：無2.4 技能培訓(xùn)：管理溝通技巧、體系管理技巧。2.5 專業(yè)知識：具有企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)文化知識2.6 設(shè)備使用：電腦、傳真機、復(fù)印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.7 工作能力：熟練標準化管理相關(guān)專業(yè)知識，具有較強的溝通及應(yīng)變能力，和較強的組織協(xié)調(diào)、理解與執(zhí)行能力。2.8 身體狀況：健康2.9 法律法規(guī)：了解勞動法、合同法，清楚了解公司規(guī)定（四）綜合部網(wǎng)絡(luò)管理員崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1、負責(zé)公司辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、安裝、日常保養(yǎng)和維修；2、負責(zé)協(xié)助建立和維護企業(yè)信息化系統(tǒng)；3、負責(zé)公司數(shù)據(jù)庫的建立，備份公司各業(yè)務(wù)過程相應(yīng)的電子文檔；4、

9、負責(zé)建立安全網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，確保公司機密材料不外泄。2、崗位任職條件2.1 教育程度：大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷2.2 工作經(jīng)歷：1 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗2.3 技術(shù)職務(wù)：無2.4 技能培訓(xùn)：無2.5 專業(yè)知識：具有計算機軟硬件等相關(guān)專業(yè)知識2.6 設(shè)備使用：電腦、傳真機、復(fù)印機等現(xiàn)代化辦公設(shè)備。2.7 工作能力：熟練掌握預(yù)算相關(guān)專業(yè)知識和較強的組織協(xié)調(diào)、理解與執(zhí)行能力。2.8 身體狀況：健康2.9 法律法規(guī)：了解勞動法、合同法，清楚了解公司規(guī)定合同法，清楚了解公司規(guī)定。（五）、綜合部食堂管理員崗位職責(zé)及任職要求1、崗位職責(zé)1.1 在部長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)職工食堂的日常管理工作。1.2 負責(zé)每日就餐人數(shù)統(tǒng)計（估計）

10、及相應(yīng)主食、蔬菜等物料準備，檢查和維持就餐秩序。1.3 負責(zé)檢查食堂衛(wèi)生、用餐器具消毒情況，確保用餐安全，不發(fā)生食物中毒事故，并控制衛(wèi)生消毒用品、潔具的耗用。1.4 合理安排員工倒班，做好每餐后的衛(wèi)生清掃和定期大掃除工作。1.5 及時安排并完成行政部臨時下達的客飯或領(lǐng)導(dǎo)宴請任務(wù)。1.6 主辦或協(xié)助每日主副食料或其他物品的采購。1.7 負責(zé)下屬人員的業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)，做好績效考核工作。1.8 完成行政部部長臨時交辦的其他任務(wù)。2、崗位任職條件2.1 作經(jīng)歷：有 2-3 年的企業(yè)食堂工作經(jīng)驗。2.2 技術(shù)職務(wù)：無2.3 技能培訓(xùn)：無2.4 身體狀況：健康2.5 法律法規(guī)：了解及熟悉衛(wèi)生法的要求（六）、

11、綜合部保安崗位職責(zé)及任職條件1、崗位職責(zé)1.1 值班時應(yīng)認真、負責(zé)，門崗實行 24 小時保安執(zhí)勤。1.2 疏通車輛和人員進出,維護門口交通秩序,保證車輛及行人出入安全。1.3 保持大門內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。1.4 認真查看出入人員、車輛并登記清楚。1.5 嚴格制止閑雜人員、小商販、推銷人員進入廠區(qū)。1.6 嚴格執(zhí)行物品出入管理手續(xù)。2、巡視職責(zé)2.1 督導(dǎo)自行車、摩托車、轎車或貨車的停入次序，督導(dǎo)廠區(qū)內(nèi)道路泊車；2.2 接到治安、消防報警后應(yīng)及時趕到現(xiàn)場并做處理；2.3 夜間巡邏中聞到異味，聽到可疑聲響，發(fā)現(xiàn)漏水（電）時，應(yīng)立即查明情況并報告。2.4 夜間巡邏要查看車間、辦公樓、供電房等所有門窗是否關(guān)

12、閉、電源、電燈是否關(guān)閉，若發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉的，做好記錄匯報給負責(zé)人；2.5 遇到火災(zāi)、暴力、盜竊、破壞等險時作應(yīng)急處置，向上級報告或報警；2.6 要經(jīng)常檢查消防設(shè)備狀態(tài)是否良好3、崗位要求3.1 熟悉廠區(qū)內(nèi)的基本情況及車輛的基本情況。3.2 堅持聽清楚、問清楚、記清楚，及時向有關(guān)人員傳達清楚。3.3 堅持敢管、善管，化大事為小事，化小事為沒事的原則。3.4 查驗人員證件、核實進出物資的工作要細致，處理各種情況要靈活。3.5 外來人員，陌生人員進入廠區(qū)要詢問，辦理登記手續(xù)。3.6 掌握禮節(jié)禮貌，交通規(guī)則等業(yè)務(wù)知識。四、綜合部工作流程1、辦公用品領(lǐng)用流程：流程流程說明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄申請?zhí)顖笊暾垎尾?/p>

13、門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批YESNO采購部門確認、統(tǒng)計后進行采購上交采購部門進行采購修改后重新審批上交采購部 存檔申請：各部門提交辦各部門申請人/公用品申請；部門經(jīng)理/總經(jīng)辦公用品申請單填報申請單：各部門理/采購人員填寫申請單上報至綜合辦公室；部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最后審核簽批；YES：上交至采購部門進行采購；NO：從新修改后審批合格后，上交采購部門；確認：采購人員統(tǒng)計后進行采購存檔：保存各種記錄文件。2、辦公用品報銷流程流程流程說明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄申請?zhí)顖髨箐N申請單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批YESNO財務(wù)部門確認、審核后給予報銷上交財務(wù)部門修改后

14、重新審批上交財務(wù)部 存檔申請：各部門申請人/填報申請單：報銷人部門經(jīng)理/總經(jīng)辦公用品申請單員填報報銷申請單理/采購人員部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最后審核簽批；YES：上交至財務(wù)部審核，予以報銷NO：從新修改后審批合格后，上交財務(wù)部門予以報銷；確認：財務(wù)人員確認票據(jù)無誤后，支付現(xiàn)金存檔：保存各憑證；3、辦公設(shè)備維修流程：流程流程說明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄申請?zhí)顖笊暾垎尾块T領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批YESNO綜合部門確認、統(tǒng)計后安排維修上交綜合部門安排維修修改后重新審批上交綜合部安排維修 存檔申請：各部門提交辦各部門申請人/公設(shè)備維修申請；部門經(jīng)理/總經(jīng)辦公用

15、品申請單填報申請單：各部門理/采購人員填寫申請單上報至綜合辦公室；部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最后審核簽批；YES：上交至綜合部門進行聯(lián)系維修人員，安排維修；NO：從新修改后審批合格后，上交綜合部門安排維修；確認：進行設(shè)備維修；存檔：保存各種記錄文件。4、會議管理流程流程流程說明責(zé)任人相關(guān)文件、記錄安 排 會 議時間、地點填報申請單部門領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批上交綜合部YES門安排會議修改后重新審NO批上交綜合部安排會議綜合部門確認后，存檔填簽會議簽到表申請：各部門提交會各部門申請人/議時間、地點、內(nèi)容部門經(jīng)理/總經(jīng)辦公用品申請單填報申請單：各部門理/采

16、購人員填寫會議申請單上報至綜合辦公室；部門領(lǐng)導(dǎo)簽批：申請單填完后，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批；總經(jīng)理簽批：由總經(jīng)理或常務(wù)副總最后審核簽批；YES：上交至綜合部門進行會議安排；NO：從新修改后審批合格后，上交綜合部門進行會議安排；確認：進行會議準備；存檔：保存各種記錄文件。5、日常事務(wù)處理流程注重時效性，提高對各部門的服務(wù)意識， 及時向上級或同事說明工作進展臨時事務(wù)擇其輕重處理，并記錄已經(jīng)做完的事項確認今日要完成的工作，- 16 -并比一次標明重要性6、員工系列活動申請流程申請人填寫員工系列活動申請單， 領(lǐng)導(dǎo)簽字綜合辦確定時間、地點、出席人數(shù)發(fā)出活動通知四、內(nèi)部管理制度（一）、辦公室管理制度1.1自覺維護健

17、康整潔的辦公環(huán)境，物品擺放整齊有序，辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙。1.2 要嚴格遵守考勤制度，做到不遲到、不早退。1.3在工作時間內(nèi)，嚴禁使用公司設(shè)備從事與本職工作無關(guān)的操作。1.4 著裝要雅致大方，舉止文明，禮貌待人。1.5要嚴守公司機密，如有涉及公司機密，不可告知的內(nèi)容要委婉拒絕。不允許做影響公司形象的行為。1.6 要節(jié)約使用耗材等辦公資源，并愛護辦公設(shè)備，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問題應(yīng)及時反應(yīng)，嚴禁違章操作。1.7 要有高度的責(zé)任心，注重質(zhì)量，將求效率，對于上級的指示，應(yīng)予以遵守和從速執(zhí)行。1.8 要團結(jié)合作，同事之間互相幫助，嚴于律己，寬以待人。1.9要不斷學(xué)習(xí)新知識，開拓新思路，具備創(chuàng)新能力，提高個人素質(zhì)與

18、公司發(fā)展保持同步。（二）、例會制度2.1 各部門每天早上召開班前會，明確當(dāng)天工作安排。2.2每周一下午 14:00 召開一次周例會，對上周工作進行總結(jié)， 不足之處給予改進，并安排本周工作計劃（三）、設(shè)備管理制度3.1 全部設(shè)備及器材均為公司資產(chǎn)，不得私自出借、互換或拆卸。3.2對設(shè)備要定期清潔、養(yǎng)護、檢修并做好記錄，保證設(shè)備完好率。3.3攝錄像機、照相機等屬貴重設(shè)備，確定專人使用，其他人員不得擅自動用設(shè)備。3.4 新設(shè)備開機前必須熟讀說明書，掌握使用方法和操作規(guī)程， 否則不可使用。3.5 系統(tǒng)安裝維護工作實行統(tǒng)一管理，所有安排維護工作都需要事先與綜合辦聯(lián)系，綜合辦將在 2 日內(nèi)做安排進行系統(tǒng)安

19、裝維護。詳細記錄安裝時間、工作過程、所有材料。3.6 設(shè)備擺放科學(xué)、合理、整齊，做到防漏電、防雷擊、防靜電、方便操作使用，保證設(shè)備安全正常運轉(zhuǎn)。3.7 臨時需要購買的材料，及時向公司申請，領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買。（四）、公文管理規(guī)定4.1公司公文由綜合辦實行統(tǒng)一、科學(xué)、保密管理，真正做到規(guī)范、準確、及時、安全。4.2公文管理由辦公室主任、文員負責(zé)，對上級公文的接收、閱辦、整理、歸檔和公司內(nèi)部文件的起草、核對、簽發(fā)、歸檔進行管理，相關(guān)部門要密切配合。4.3 上級來文均有辦公室文員登記編號，并附“公文借閱明細表”， 由辦公室主任提出分送或擬辦意見，及時送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱處理。4.4 機、絕密文件不得自行處

20、理，要單獨造冊，安全存放。一般的函件，可由辦公室轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。4.5公文由辦公室文員根據(jù)相關(guān)會議或精神起草，由辦公室主任核稿，送主管副總審批，然后安排打印，辦公室蓋章，發(fā)送、分送要填寫文件收發(fā)登記表。4.6重大決策、規(guī)章制度、人事任免、機構(gòu)設(shè)置、以及其他重要公文，由總經(jīng)理簽發(fā)。一般性公文由分管副總簽發(fā)。4.7 公司內(nèi)部的各種工作計劃、總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表等；與有關(guān)單位簽訂的重要合同、協(xié)議、意向書等；公司內(nèi)部獎懲、任免等文字材料；員工工資、福利等方面的材料；反應(yīng)本公司重要活動的簡報、照片等一些有價值的資料也都需要歸檔管理。（五）、接待管理制度5.1 接待范圍（1）、來訪接待。（2）、會議、培訓(xùn)

21、和其他重大活動。（3）、公務(wù)性接待。包括各級、上級部門來我公司檢查、調(diào)研、指導(dǎo)、聯(lián)系工作。5.2 接待程序示后接待原則（1）、各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)報告來客人數(shù)及事由。（2）、公司領(lǐng)導(dǎo)同意（3）、經(jīng)綜合辦核實后，按規(guī)定標準安排或配合有關(guān)部門接待。5.3 接待辦法（1）、對上級部門的領(lǐng)導(dǎo)接待，由公司領(lǐng)導(dǎo)參加。（2）、相關(guān)部門的主要負責(zé)人由公司領(lǐng)導(dǎo)接待，一般工作人員實行對等接待。5.4 接待標準及要求（1）、本公司接待人員由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況確定，安排客飯。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作陪。（2）、凡臨時性接待或迎檢工作需要煙、水果等物品的，應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室同意安排。（3）、就餐后原則上不安排與工作無關(guān)的其他

22、活動。（4）、確需超標準范圍接待的，需經(jīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可安排。（5）、因工作需要安排住宿的，請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后由綜合辦具體負責(zé)安排客房。（6）、因工作接待需送禮品的，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排，綜合辦核實人數(shù)， 按程序領(lǐng)取、發(fā)放。（六）、印章管理規(guī)定6.1本規(guī)定所指印章是公司向主管機關(guān)登記的公司章、法人私章等具有法律效力的印章。6.2公司印章遺失、損毀、被盜的情況下，印章管理者應(yīng)迅速向綜合辦遞交原因報告書，綜合辦根據(jù)情況依本規(guī)定的手續(xù)予以處理。6.3每次蓋章（公章）必須有主管領(lǐng)導(dǎo)的批準，綜合辦根據(jù)情況填寫印章使用登記表，每次用印必須都有登記，寫明文件名、使用時間、批準人、經(jīng)辦人等。代理使用要在備注中

23、說明。董事長私章使用要經(jīng)本人同意，并在備注中特別注明。6.4印章一般蓋于公司名稱、部門名稱的中部，做到不漏蓋，不錯蓋，濃淡均勻，清晰完整。（七）、車輛管理制度7.1用車人要提前申請用車，將出行路線統(tǒng)一安排，特殊情況逐情處理。7.2司機要如實填寫車輛行駛情況，詳細記錄。行駛途徑、加油、過路費、停車費等。7.3車輛外出必須當(dāng)日返回公司。確因工作需要，路途遙遠不能當(dāng)時返回，可酌情處理。但必須保證車輛安全，如因停放不慎造成車輛損壞或零件丟失，責(zé)任由司機自負。7.4 車輛外出需要辦理派車手續(xù)。7.5 嚴禁酒后駕車或讓他人駕車，更不準讓無證人員駕駛車輛。（八）、食堂管理制度1、生、熟食物分開放置。2、食堂

24、工作人員必須體檢合格，取得健康合格證，方可上崗。3、食堂要緊抓衛(wèi)生，做好防四害工作。4、食堂的垃圾要分類處理，需要填埋的盡快填埋，需要清理的盡快聯(lián)系車輛拉走。五、綜合部適用的法律法規(guī)清單序號法律法規(guī)和其他要求名稱法律法規(guī)和其他要求編號適用條款備注1中華人民共和國勞動合同法主席令第28號第六章、第九章73條、93條綜合部2中華人民共和國工會法主席令第57號第一章、第二章、第三章24條、26條、綜合部3工傷保險條例國務(wù)院令第號全文適用綜合部4女職工勞動保護規(guī)定國務(wù)院令（第號）第三、四、五、六、十三條綜合部六、綜合部涉及的環(huán)境因素清單綜合部環(huán)境因素識別評價表單位：綜合部辦公室序號：01-1序號環(huán)境因

25、素環(huán)境影響活動、產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)生部門/地點是否超標控制措施重要環(huán)境因素是非判斷abcdM1紙張消耗資源浪費辦公室綜合部辦公室否511292清潔用水資源消耗辦公室綜合部辦公室否511293電腦運行資源浪費辦公室綜合部辦公室否511184硒鼓、墨盒、色帶使用、丟棄資源消耗、土壤污染辦公室綜合部辦公室否511185飲水機資源消耗辦公室綜合部辦公室否511186空調(diào)資源消耗、大氣污染辦公室綜合部辦公室否411397電話機資源消耗辦公室綜合部辦公室否511188打印機、復(fù)印機、傳真機資源消耗辦公室綜合部辦公室否511189燈具資源消耗辦公室綜合部辦公室否5111810電消耗資源消耗辦公室綜合部辦公室否51

26、12911火災(zāi)發(fā)生大氣污染辦公室綜合部辦公室否23551512油筆、中性筆、記號筆等文具資源消耗辦公室綜合部辦公室否51118識別人：日期：評價人：日期：審核人；日期：七、綜合部涉及的危險源清單綜合部危險源辨識及風(fēng)險評價表單位：綜合部辦公室辨識人：評價人：序號：01-1序號作業(yè)活動或設(shè)備（材料） 名稱危險源時態(tài)/狀態(tài)危害類型可能導(dǎo)致的事故評價方法風(fēng)險級別現(xiàn)有控制措施管理策劃是否監(jiān)測定性綜合LEC 法一般重大不可容許目標管理方案運行控制培訓(xùn)LECD1辦公室線路老化現(xiàn)在正常物理火災(zāi)16742電工操作規(guī)程2辦公室電器漏電現(xiàn)在正常物理觸電傷人36118電工操作規(guī)程3辦公室用電短路現(xiàn)在正常物理觸電傷人火

27、災(zāi)1111電工操作規(guī)程4辦公室電腦發(fā)熱現(xiàn)在正常物理設(shè)備事故1111日常檢查5辦公室吸煙不慎現(xiàn)在正?；瘜W(xué)火災(zāi)1616警示、規(guī)定地點6辦公室火災(zāi)潛在發(fā)生現(xiàn)在正常物理火災(zāi)、觸電傷人663108應(yīng)急預(yù)案7辦公室飲水機燒干現(xiàn)在正常物理火災(zāi)1111日常檢查8辦公室打印、復(fù)印機現(xiàn)在正常物理火災(zāi)10.510.5按操作規(guī)程910- 24 -八、綜合部應(yīng)建立和保存的記錄編號：綜合部記錄清單序號記錄文件名稱記錄負責(zé)人文件編號備注1例會記錄表2衛(wèi)生檢查記錄3辦公用品計劃表4辦公用品領(lǐng)用表5通知、通報保存記錄6培訓(xùn)申請表7管理評審計劃8餐卡充值表9公章記錄表10招待申請表11會議簽到薄12年度內(nèi)部審核工作計劃13內(nèi)部審

28、核計劃14內(nèi)部審核檢查表15內(nèi)部審核不合格報告16內(nèi)部審核報告17首、末次會議簽到表18員工福利登記表19車輛外出登記表20車輛加油記錄表21辦公用品維修申請表編制/日期：批準/日期十、文件和資料控制程序文件和資料控制程序1 目 的確保公司所有內(nèi)部文件、外部文件、圖樣與技術(shù)資料的準確性和統(tǒng)一性，使公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件、圖樣與技術(shù)資料之流通、應(yīng)用、處理等得到有效控制，以控制與本質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件與資料， 使所有持有文件、圖樣與技術(shù)資料的相關(guān)部門、生產(chǎn)場所能及時獲得有效的最新版本的文件、圖樣與技術(shù)資料。 2 范 圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所涉及到的有關(guān)產(chǎn)品和原/輔材料

29、的采購、制造（包括設(shè)計/開發(fā)、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等）、檢驗和試驗及校準、倉儲、包裝到交付各階段作業(yè)的所有文件、圖樣與技術(shù)資料和顧客、 供應(yīng)商提供的相關(guān)文件、圖樣與技術(shù)資料及與國際/國家政府、安全和環(huán)保法規(guī)有關(guān)的相關(guān)外部文件與資料之控制。3引用文件Q/6DG05.01企業(yè)標準編號管理制度Q/6DG13.706設(shè)計和開發(fā)控制程序Q/6DG07.28工藝文件更改細則Q/6DG13.402記錄控制管理程序Q/6DG13.701產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序Q/6DG13.702項目策劃管理程序Q/6DG15.0402.01產(chǎn)品設(shè)計資料審簽制度Q/6DG05.20基本產(chǎn)品圖樣管理制度補充規(guī)定Q/6DG15

30、.0402.01產(chǎn)品設(shè)計資料審簽制度Q/6DG02.30電子文件和電子檔案管理規(guī)定Q/6DG02.18標準資料管理細則Q/6DG02.21檔案資料借閱制度4 術(shù)語和定義體系管理文件：一階文件、二階文件、三階文件和四階文件之操作說明書、檢驗標準/檢驗規(guī)程、操作標準/操作規(guī)程等。一階文件：質(zhì)量手冊； 二階文件：程序文件；三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書（包括：操作說明書、檢驗標準/檢驗規(guī)程、操作標準/操作規(guī)程、在過程中所需使用的工藝文件、工序卡片、圖樣與技術(shù)資料等）；四階文件：表單/表格、記錄；外部文件：顧客或公司外所輸入的圖樣與資料或書籍文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)及國際/國家標準）等；技術(shù)文件：指本公司內(nèi)部

31、編制的工程規(guī)范、工程標準、工作規(guī)范、作業(yè)標準、檢查基準、圖樣、包裝標準、工藝技術(shù)文件等和/或顧客提供的圖樣、工程規(guī)范、工程標準/技術(shù)標準、技術(shù)條件/協(xié)議、質(zhì)量規(guī)范、檢驗規(guī)范、檢驗標準、電腦數(shù)據(jù)軟盤/軟件、樣品等和/或本公司與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議等。5 職責(zé)5.1 文件制作、修訂、補發(fā)、廢止之申請：相關(guān)部門。5.2 文件之?dāng)M定、審查、批準：5.2.1 一階文件：質(zhì)量保證部主管擬定，管理者代表審查，總經(jīng)理核準；5.2.2 二階文件：各相關(guān)單位擬定，各部門主管審查，管理者代表核準；5.2.3 三階文件：各相關(guān)單位擬定，各部門主管審查、核準；5.2.4 四階文件：隨二、三階文件一并審核；5.3 文件發(fā)行、

32、回收、銷毀、列管：檔案管理部門；5.4 外部文件與資料由檔案管理部門接收并登錄，然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門，原稿由檔案管理部門存檔保管；如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時，其制、修、補、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準的規(guī)定進行。5.5外部文件與資料由檔案館接收并登錄（顧客、供應(yīng)商的圖樣與技術(shù)資料之接收和登錄由技術(shù)部門負責(zé)），然后將其分發(fā)到所需要的相關(guān)部門，原稿交檔案部門存檔保存；如需將其轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件時，其修、補、廢等作業(yè)由相關(guān)使用部門依一、二、三、四階文件之?dāng)M定、審查、核準的規(guī)定進行。6 工作流程和內(nèi)容1、工作流程工作內(nèi)容說明使用表單體系管理 文件編制、修訂

33、/廢止申請NO審 查YES編號NO核 準YES回收分發(fā)銷毀A6.1 體系管理文件6.1.1體系管理文件的編制、修訂/廢止申請：質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證部組織編制； 程序文件由質(zhì)量保證部組織，與質(zhì)量體 系要素有關(guān)的各職能部門分別負責(zé)編寫； 作業(yè)指導(dǎo)書由各業(yè)務(wù)部門結(jié)合作業(yè)活動 的特點和程序文件的控制要求，負責(zé)組 織人員編制。質(zhì)量手冊和程序文件的修訂/廢止由質(zhì)量保證部負責(zé)，作業(yè)指導(dǎo)書的修訂/廢止由編寫單位負責(zé)。6.1.2 體系管理文件的審查：質(zhì)量手冊由管理者代表審核； 程序文件由職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核； 作業(yè)指導(dǎo)書由單位領(lǐng)導(dǎo)審核。6.1.3體系管理文件的編號： 體系管理文件文號的編制按Q/6DG05.01企業(yè)標

34、準編號管理制度執(zhí)行；發(fā)行編號由檔案部門順序編寫。6.1.4體系管理文件的批準、頒布： 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準；程序文件由管理者代表批準； 作業(yè)指導(dǎo)書由單位領(lǐng)導(dǎo)批準。體系管理文件批準后頒布。注：四階文件隨一、二、三階文件審批、頒布。文件的修訂重復(fù) 6.1.1。6.1.5體系管理文件分發(fā)、回收和銷毀A分發(fā)：質(zhì)量手冊和程序文件按質(zhì)量保證部批準的發(fā)放清單建帳簽發(fā)；作業(yè)指導(dǎo)書按文件編制部門批準的分發(fā)單位建帳簽發(fā)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；并在所發(fā)放的文件上加蓋“受控文件”印章，檔案部門應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的最新有效版本，同時相關(guān)部門應(yīng)確保所發(fā)放的所有文件保持清新和易于識別。B回收：將

35、作廢的體系管理文件建帳簽收，并在所回收的文件上加蓋“作廢”印章。C銷毀：將簽收的作廢體系管理文件銷毀。更改單資料分發(fā)帳、卡資料回收帳A歸檔保存6.1.6 體系管理文件的存檔保管：體系管理文件一份作為檔案保存，兩份作為資料保存供借閱；對已作廢尚有查考作用的文件需加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”章保存。技術(shù)文件的制/修訂、廢止申請NO審 查編號6.2 技術(shù)文件6.2.1 技術(shù)文件的編制、修訂、廢止： 技術(shù)文件由主管技術(shù)人員編寫。技術(shù)文件的修訂和廢止由技術(shù)人員提出修訂/更改和廢止申請；設(shè)計文件和工藝文件的更改分別按Q/6DG13.706設(shè)計和開發(fā)控制程序和 Q/6DG07.28工藝文件更改細則執(zhí)行。當(dāng)影響顧

36、客的裝配、成型、功能、耐久性或性能的要求時，要辦理顧客批準手續(xù)，必要時進行生產(chǎn)件批準。為確保能按顧客要求的時間表對其所有的工程規(guī)范得到有效管制，公司技術(shù)部門和相關(guān)部門必須在二周內(nèi)對顧客所有的工程規(guī)范進行評審（評審的結(jié)果由相關(guān)評審部門將其記錄于“設(shè)計和開發(fā)評審記錄表”內(nèi)）、分發(fā)和實施/執(zhí)行及其變更通知，并對在生產(chǎn)過程中實施日期的每項記錄按 Q/6DG13.402記錄控制管理程序進行保存、歸檔等作業(yè)，包括對所有有關(guān)文件的更新（如：當(dāng)這些工程規(guī)范的更改影響 PPAP 時，技術(shù)部門應(yīng)及時對 PPAP 相關(guān)資料和記錄進行更新）。6.2.2 技術(shù)文件的審查：S 型設(shè)計文件按 Q/6DG13.701產(chǎn)品質(zhì)

37、量 先 期 策 劃 程 序 或 Q/6DG13.702項目策劃管理程序執(zhí)行；D 型設(shè)計文件按Q/6DG15.0402.01產(chǎn)品設(shè)計資料審簽制度執(zhí)行；工藝文件按相應(yīng)標準執(zhí)行；6.2.3技術(shù)文件的編號：技術(shù)文件編號按 Q/6DG05.20基本產(chǎn)品圖樣管理制度補充規(guī)定執(zhí)行。1.發(fā)出單2.更改單、更改申請 3.表設(shè)計和開發(fā)評審記錄表工 作 流 程BNO批 準YES頒布工 作 內(nèi) 容 說 明6.2.4 技術(shù)文件的批準：S 型設(shè)計文件按 Q/6DG13.701產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序執(zhí)行；D 型設(shè)計文件按 Q/6DG15.0402.01產(chǎn)品設(shè)計資料審簽制度執(zhí)行；工藝文件按相應(yīng)標準執(zhí)行；6.2.5 技術(shù)文件的頒

38、布：技術(shù)文件經(jīng)批準后歸檔，并按 6.2.4之權(quán)限頒布。6.2.6 技術(shù)文件的分發(fā)、回收：新發(fā)技術(shù)文件按分發(fā)通知單指定的單位發(fā)放技術(shù)文件并登記；按附表的分發(fā)定額分發(fā)并登記，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別和確保在使用處可獲得適用文件的最新有效版本，同時要求相關(guān)部門對所發(fā)放的所有文件保持清新和易于識別。試制、生產(chǎn)現(xiàn)場不準使用更改單。更改單和更改后的技術(shù)文件，分別發(fā)送至更改單分發(fā)單位和持有該技術(shù)文件的部使用表單分發(fā)帳/卡回收帳/卡回 收分 發(fā)門和單位。同時收回舊的或作廢的技術(shù)文件，并辦理交接簽字手續(xù)（即在所回收的文件上加蓋“作廢”印章），確保更改的有效實施。外協(xié)、外購用技術(shù)文件的發(fā)放：產(chǎn)品外協(xié)

39、、外購需用技術(shù)文件時，由負責(zé)產(chǎn)品外協(xié)、外購的主管人員提出申請， 經(jīng)單位負責(zé)人簽字審核，技術(shù)管理部檔案館負責(zé)人審批；復(fù)制完成的技術(shù)文件加蓋“訂貨用圖”或“協(xié)調(diào)用圖”章后發(fā)申請部門，并登記。產(chǎn)品外協(xié)、外購用技術(shù)文件涉及更改時，如果需要，由外協(xié)、外購單位提出申請，技術(shù)管理部檔案館將“更改單”和更改后的技術(shù)文件發(fā)“申請單位”，由該單位將其發(fā)送 給供應(yīng)商。鑒 定銷 毀C6.2.7 技術(shù)文件的銷毀：對于作廢文件，回收后除查考或憑證作用加蓋“生產(chǎn)停用歸檔備查”/“作廢”章保存外，其余銷毀；對保存到期的文件和資料在銷毀前應(yīng)重新鑒定，對尚有保存價值的要延長一個保管期。銷毀清單工 作 流 程工作內(nèi)容說明使用表單C

40、歸檔保存6.2.8 技術(shù)文件的歸檔保存：長期對我公司生產(chǎn)和管理具有指導(dǎo)和查考、憑證作用的文件和資料，各有關(guān)職能部門應(yīng)及時整理編目，不定期向技術(shù)管理部檔案館歸檔移交，建立文件和資料檔案。檔案資料登記帳6.3 電子文件、檔案的管理： 電子文件、檔案的管理按Q/6DG02.30電子文件和電子檔案管理規(guī)定執(zhí)行。文件登記帳6.4 外來文件:外來標準的控制按Q/6DG02.18標準資料管理細則執(zhí)行。外來標準的更新應(yīng)由公司標準化人員根 據(jù)“科技新書目”、“標準目錄”和技術(shù)人員根據(jù)顧客提供的有關(guān)信息及時進 行更新。其他對影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的外來文件(如協(xié)調(diào)圖樣等)的管理按 6.2 執(zhí)行。當(dāng)顧客之工程標準/規(guī)格變更或其它外 來圖樣與技術(shù)資料有變時更，相關(guān)部門必須至少在 6 個工作內(nèi)對公司內(nèi)部與顧客或其它外來圖樣與技術(shù)資料相對應(yīng)的相關(guān)圖樣與技術(shù)文件、工程標準/規(guī)范、檢