永城職業(yè)學(xué)院董事會(huì)議事規(guī)則

1、永城職業(yè)學(xué)院董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步完善永城職業(yè)學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱學(xué)院） 法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范學(xué)院董事會(huì)議事和決策程序，確保董事 會(huì)高效、科學(xué)和安全地進(jìn)行決策，根據(jù)中華人民共和國教 育法、中華人民共和國高等教育法 、中華人民共和國民 辦教育促進(jìn)法 、河南省人民政府關(guān)于永城職業(yè)學(xué)院辦學(xué)體 制改革的批復(fù) （以下簡(jiǎn)稱批復(fù)）以及永城職業(yè)學(xué)院章程 （以下簡(jiǎn)稱學(xué)院章程）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 董事會(huì)是學(xué)院最高決策機(jī)構(gòu)，履行有關(guān)法律、 法規(guī)和學(xué)院章程規(guī)定的職責(zé)，確保學(xué)院遵守法律、法規(guī) 和學(xué)院章程的規(guī)定，公平對(duì)待股東和其他利益相關(guān)者的 利益。第二章 董 事第三條 學(xué)院董事為自然人。第四條 具

2、有以下情形之一者，不得擔(dān)任學(xué)院董事。（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被 剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（四）公司法第 147 條規(guī)定的其他情形。第五條 學(xué)院董事由河南能源化工集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn) 稱集團(tuán)公司）和商丘市人民政府分別委派，其中職工董事由 商丘市人民政府推薦人選，經(jīng)學(xué)院教職工代表大會(huì)選舉產(chǎn) 生。學(xué)院董事每屆任期 三年，任期屆滿可以連任。董事任期 屆滿未及時(shí)更換，或者董事任期內(nèi)辭職，導(dǎo)致董事會(huì)成員低 于學(xué)院章程規(guī)定人數(shù)的，在新委派或者新選舉董事就任前， 原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和學(xué)院章

3、程規(guī)定履行董事 職責(zé)。第六條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和學(xué)院章程，對(duì)學(xué)院負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得 侵占學(xué)院財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用學(xué)院資金；（三）不得將學(xué)院財(cái)產(chǎn)或者資金以個(gè)人名義或者其他個(gè) 人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）未經(jīng)學(xué)院董事會(huì)同意并報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)， 不得將學(xué)院資金借貸給他人或者以學(xué)院財(cái)產(chǎn)為他人債務(wù)提 供擔(dān)保；（五）未經(jīng)學(xué)院董事會(huì)同意，不得與學(xué)院訂立合同或者 進(jìn)行交易；（六）不得利用職務(wù)便利，為自己或者他人謀取本應(yīng)屬 于學(xué)院的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與學(xué)院同類業(yè)務(wù)；（七）不得將與學(xué)院交易的傭金歸為己有；（八）未經(jīng)學(xué)院董事會(huì)在知情情況下同意，不得泄

4、露任 職期間獲得的涉及學(xué)院的機(jī)密信息；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害學(xué)院利益；（十）法律、法規(guī)及學(xué)院章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 董事違反本條規(guī)定所得收入，應(yīng)當(dāng)歸學(xué)院所有；給學(xué)院 造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和學(xué)院章程，對(duì)學(xué)院負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使董事權(quán)利，以保證學(xué)院行為符合法律、 法規(guī)以及學(xué)院章程 各項(xiàng)規(guī)定；（二）認(rèn)真閱讀學(xué)院各項(xiàng)報(bào)告，及時(shí)了解學(xué)院狀況；（三）親自行使學(xué)院授予的管理處置權(quán)，不得受他人操 縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者學(xué)院董事會(huì)在知情情況下批準(zhǔn)， 不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（四）法律、法規(guī)及學(xué)院章程規(guī)定的其他勤勉

5、義務(wù)。 第八條未經(jīng)學(xué)院章程規(guī)定或者學(xué)院董事會(huì)合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表學(xué)院或者學(xué)院董事會(huì)行事。董 事以個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表 學(xué)院或者學(xué)院董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其 立場(chǎng)和身份。第九條 董事連續(xù)兩次未能親自出席， 也不委托其他董事 或者代表代為出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì) 應(yīng)當(dāng)建議集團(tuán)公司或者商丘市人民政府予以撤換。第十條董事依法享有以下職權(quán)：（一）出席學(xué)院董事會(huì)會(huì)議，參與學(xué)院董事會(huì)決策。（二）辦理學(xué)院業(yè)務(wù)，具體包括：1. 執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù)；2. 處理董事會(huì)委托分管的日常事務(wù)。第十一條 董事必須承擔(dān)以下職責(zé)：（一）當(dāng)董事依照

6、學(xué)院董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)，若學(xué) 院董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者學(xué)院章程的規(guī)定，致 使學(xué)院遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對(duì)學(xué)院的損害負(fù)賠償 責(zé)任；但曾經(jīng)對(duì)董事會(huì)決議表示異議并有可資證明的會(huì)議記 錄或書面聲明的董事，可免除其賠償責(zé)任。（二）當(dāng)董事沒有依照學(xué)院董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)， 致使學(xué)院遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)學(xué)院的損害負(fù)賠償責(zé)任。（三）當(dāng)董事逾越權(quán)限執(zhí)行業(yè)務(wù)， 致使學(xué)院遭受損害時(shí)， 應(yīng)對(duì)學(xué)院的損害負(fù)賠償責(zé)任。第十二條 未經(jīng)集團(tuán)公司或者商丘市人民政府同意， 董事 不得為自己或他人進(jìn)行學(xué)院同類業(yè)務(wù)。第三章 董事會(huì)職權(quán)第十三條 學(xué)院設(shè)立董事會(huì)， 實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù) 責(zé)制。董事會(huì)是學(xué)院最高決策機(jī)構(gòu)，由

7、 9 名董事組成；集團(tuán) 公司推薦 6 人，商丘市人民政府推薦 3 人。集團(tuán)公司推薦 1 名董事?lián)味麻L(zhǎng)，商丘市人民政府推薦1 名董事?lián)胃倍麻L(zhǎng)。董事會(huì)下設(shè)規(guī)劃發(fā)展委員會(huì)、學(xué)術(shù)委員會(huì)、董事會(huì)辦公 室。第十四條 學(xué)院董事會(huì)依據(jù)法律、法規(guī)行使下列職權(quán)：（一）聘任和解聘院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（二）修訂學(xué)院章程，報(bào)河南省教育行政主管部門批準(zhǔn) 或備案后生效；（三）制定學(xué)院規(guī)章制度；（四）制定學(xué)院發(fā)展規(guī)劃；（五）批準(zhǔn)學(xué)院年度工作計(jì)劃；（六）籌集學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)；（七）決定會(huì)計(jì)師事務(wù)所的選聘，審核學(xué)院財(cái)務(wù)預(yù)算、 決算；（八）決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；（九）決定學(xué)院的合并、分立、終止；（十）決定學(xué)院校

8、區(qū)的投資、建設(shè)；（十一）決定學(xué)院其他重大事項(xiàng)，包括但不限于：1. 決定學(xué)院行政班子成員工作分工；2. 決定學(xué)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及學(xué)院中層正職人員的任 免；3. 批準(zhǔn)學(xué)院限額內(nèi)資產(chǎn)處置，擬訂限額以上學(xué)院資產(chǎn)處 置方案報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)；4. 批準(zhǔn)學(xué)院限額內(nèi)融資，擬訂學(xué)院限額以上融資方案報(bào) 集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。第十五條 學(xué)院董事會(huì)原則上不決策對(duì)外投資及擔(dān)保事 項(xiàng)，確需對(duì)外投資及擔(dān)保的， 應(yīng)當(dāng)獲得集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)， 并按照學(xué)院章程規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。第四章 董事長(zhǎng)職權(quán)第十六條學(xué)院董事長(zhǎng)是學(xué)院法定代表人，行使下列職 權(quán)：（一）召集并主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢查董事會(huì)決議落實(shí)情況；（三）代表董事會(huì)對(duì)學(xué)院

9、重大事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)外代表 學(xué)院；（四）董事會(huì)休會(huì)期間，代表董事會(huì)處理學(xué)院重大事務(wù) 和重要業(yè)務(wù)活動(dòng)；（五）簽署學(xué)院文件及應(yīng)由法定代表人簽署的文件；（六）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下， 為維護(hù)學(xué)院利益， 可對(duì)學(xué)院事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但事后必須向董事 會(huì)或出資人報(bào)告；（七）法律、法規(guī)及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五章董事會(huì)議案第十七條 學(xué)院董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)未授權(quán)給董 事長(zhǎng)決策的全部事項(xiàng)進(jìn)行審議。第十八條 學(xué)院董事會(huì)議案應(yīng)當(dāng)在會(huì)前提交董事會(huì)辦公 室，由董事會(huì)辦公室將該等議案交學(xué)院董事會(huì)審議。學(xué)院董事會(huì)議案在會(huì)議通知發(fā)出以后提交董事會(huì)辦公室 的，由董事會(huì)辦公室征求學(xué)院董事長(zhǎng)意見后決定是否將該

10、等 議案交該次董事會(huì)審議。第十九條學(xué)院董事會(huì)議案分為報(bào)告議案和決議議案。報(bào)告議案由報(bào)告人起草完成，通過董事會(huì)辦公室提交董事會(huì)審 議。決議議案由學(xué)院有關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂、董事會(huì)辦公室整理， 最終形成議案提交學(xué)院董事會(huì)審議。第二十條 建立董事會(huì)與學(xué)院黨委協(xié)商溝通機(jī)制， 與學(xué)院 行政管理機(jī)構(gòu)日常聯(lián)系制度，對(duì)學(xué)院重要決策事項(xiàng)、重要人 事安排事項(xiàng)、 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、 大額度資金運(yùn)作項(xiàng)目等 “三 重一大”事項(xiàng)主動(dòng)征求學(xué)院黨委的意見建議，充分聽取學(xué)院 行政管理機(jī)構(gòu)的情況匯報(bào)。第二十一條 學(xué)院董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)， 董事長(zhǎng)、 三分之一 以上董事有權(quán)提出臨時(shí)提案，但不得提議取消已列入會(huì)議議 程的議案。第六章 董事會(huì)會(huì)

11、議的召集與通知第二十二條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開兩次， 由董事長(zhǎng)召 集并主持，董事長(zhǎng)因故不能召集并主持時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的 副董事長(zhǎng)或董事召集并主持。第二十三條 董事會(huì)會(huì)議的召集， 應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 5 日前 以書面、電話或傳真形式通知各位董事。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的 召集，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 1 日前以書面、電話或傳真形式通知 各位董事。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）會(huì)議事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第二十五條 董事會(huì)文件由學(xué)院董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)制作。 參加會(huì)議的董事及相關(guān)人員應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，在會(huì)議有 關(guān)決議內(nèi)容對(duì)外正式公開前，董事及會(huì)議相關(guān)人

12、員對(duì)會(huì)議文 件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第七章 董事會(huì)會(huì)議的召開與表決第二十六條 學(xué)院董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事 出席方可舉行。學(xué)院院長(zhǎng)、 副院長(zhǎng)、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及所議議題相關(guān)人員， 根據(jù)需要經(jīng)董事長(zhǎng)同意可以列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就 相關(guān)議題發(fā)表意見或者回答董事的提問，但沒有投票表決 權(quán)。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。 董事因故 不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)向?qū)W院董事長(zhǎng)請(qǐng)假并書面委托其他董 事代為出席。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán) 限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán) 利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表

13、出席的，視為放 棄在該次會(huì)議的投票表決權(quán)。第二十八條 董事會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)按照預(yù)定時(shí)間宣布開 會(huì)。但有下列情形之一的，可以再預(yù)定時(shí)間之后宣布開會(huì) :（一）出席董事未達(dá)到規(guī)定人數(shù)的；（二）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要的；（三）有其他重大事由的。第二十九條 通常董事會(huì)會(huì)議先審議報(bào)告議案， 然后審議 決議議案。原則上，除非經(jīng)學(xué)院董事長(zhǎng)同意追加新的議案， 董事會(huì)不審議會(huì)議通知所列議案之外的議案。第三十條 在董事會(huì)會(huì)議上，與會(huì)董事應(yīng)充分履行職責(zé)， 從學(xué)院利益出發(fā)，實(shí)事求是，暢所欲言，本著誠信和敬業(yè)至 上的精神，對(duì)每一議案充分發(fā)表意見，并明確表示同意、反 對(duì)或者棄權(quán)。第三十一條 董事會(huì)會(huì)議主持人可以根據(jù)會(huì)議議程和時(shí) 間安

14、排宣布暫時(shí)休會(huì)，也可以在認(rèn)為必要時(shí)宣布休會(huì)。第三十二條 董事會(huì)決議采取記名投票或舉手表決的方 式，每一名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出的決議必須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決方可通 過，其中討論第十四條（一） 、（二）、（四）、（七）、（九）項(xiàng) 重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng) 2/3 及以上董事會(huì)組成人員同意方可通 過。第三十三條 每一議案的表決投票應(yīng)由董事會(huì)辦公室當(dāng) 場(chǎng)清點(diǎn)并公布表決結(jié)果，會(huì)議主持人依據(jù)本規(guī)則有關(guān)規(guī)定和 清點(diǎn)結(jié)果確定議案是否通過，并在會(huì)上宣布表決結(jié)果，形成 書面決議。第三十四條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì) 的決議承擔(dān)責(zé)任。 董事會(huì)決議違反法律、 法規(guī)和 學(xué)院章程 規(guī)定，致使學(xué)院遭受嚴(yán)重?fù)p失

15、的，參與決議的董事對(duì)學(xué)院承 擔(dān)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記 錄的董事除外。第三十五條 經(jīng)董事長(zhǎng)同意， 董事會(huì)可以書面?zhèn)骱灧绞介_ 會(huì)，即通過傳閱審議方式 （包括當(dāng)面遞交、 傳真、 特快專遞、 電子郵件等方式）對(duì)議案作出決議，除非董事在決議上另有 記載，通過書面?zhèn)骱灧绞秸匍_董事會(huì)會(huì)議的，視作與會(huì)董事 親自出席會(huì)議，董事在決議上簽字即視為表決同意。第三十六條遇重大緊急情況，不能召集董事會(huì)討論決定 的，董事長(zhǎng)可對(duì)學(xué)院事務(wù)行使符合法律規(guī)定和學(xué)院利益的特 別處置權(quán)，并在下次董事會(huì)會(huì)議時(shí)予以確認(rèn)。第八章 董事會(huì)決議的實(shí)施第三十七條 學(xué)院董事會(huì)議案一經(jīng)形成決議， 學(xué)院行政管 理機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)

16、貫徹執(zhí)行，并就決議執(zhí)行情況書面報(bào)告董事 長(zhǎng)。第三十八條學(xué)院董事會(huì)或授權(quán)董事會(huì)下屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督 促和檢查決議的執(zhí)行和落實(shí)情況，對(duì)具體執(zhí)行過程中違反董 事會(huì)決議的，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第三十九條 董事會(huì)辦公室應(yīng)經(jīng)常向董事長(zhǎng)匯報(bào)董事會(huì) 決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)的意見和指示如實(shí)傳達(dá)至有關(guān)人 員。第九章董事會(huì)會(huì)議記錄第四十條董事會(huì)辦公室應(yīng)及時(shí)做好董事會(huì)會(huì)議的文字 記錄工作，并保證記錄的準(zhǔn)確性。會(huì)議結(jié)束后，各位董事應(yīng) 在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其 在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。第四十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人的姓名；（二）出席董事的姓名以及

17、受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載 明同意、反對(duì)或者棄權(quán)的票數(shù)） 。第四十二條 董事會(huì)辦公室應(yīng)在會(huì)后對(duì)會(huì)議材料進(jìn)行整 理和保管。對(duì)會(huì)議的原始記錄、會(huì)議紀(jì)要和董事會(huì)決議等應(yīng) 按順序整理存檔并長(zhǎng)期保存。董事會(huì)會(huì)議記錄保管期限不少 于 10 年。第十章 附 則第四十三條 本規(guī)則由學(xué)院董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十四條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)法律、法規(guī)及學(xué)院 章程的規(guī)定執(zhí)行。第四十五條 學(xué)院董事會(huì)設(shè)置的專門委員會(huì)， 按照專門委 員會(huì)的工作制度執(zhí)行。第四十六條 本規(guī)則所稱“內(nèi)” “不超過”不含本數(shù)； “以 上”“超過”含本

18、數(shù)。第四十七條 本規(guī)則自學(xué)院一屆三次董事會(huì)會(huì)議通過之 日起施行。古希臘哲學(xué)大師亞里士多德說：人有兩種，一種即 吃飯是為了活著”一種是 活著是為了吃飯”一個(gè)人之所以偉大，首先是因?yàn)樗谐诔Ｈ说男摹Ｖ井?dāng)存高遠(yuǎn)”風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量”這些古語皆鼓舞人們要樹立雄無數(shù)個(gè)自己，萬千種模樣，萬千愫情懷。有的和你心手相牽，有的和你對(duì)抗，有的給你雪中送炭，有的給你煩憂與其說人的一生是同命運(yùn)抗?fàn)?，與性格妥協(xié)，不如說是與自己抗?fàn)?，與自己妥協(xié)。人最終要尋找的，就是最愛的那個(gè)自己。只是這個(gè)自己，有人終其一生也未找到；有人只揭開了冰山的一角，有人有幸會(huì)晤一次，卻已用盡一生。人生最難抵達(dá)的其實(shí)就是自己。我不敢恭維我所有的自己都是美好的，因?yàn)榭傆袀€(gè)對(duì)抗的聲音：你還沒有這樣的底氣?！焙軕M愧，坦白說，自己就是這個(gè)樣子：卑微過，像一棵草，像一只蟻，甚至