管理制度修訂與補充建議

1、管理制度修訂與補充建議一. 對子公司監(jiān)事會管理制度修訂和補充建議2二. 對子公司董事會管理制度修訂和補充建議2三對子公司經(jīng)理管理制度修訂和補充建議3四.對事業(yè)部考核管理制度修訂和補充建議3五對子公司考核管理制度修訂和補充建議4六. 對集團職能部門考核管理制度修訂和補充建議4七. 對集團大品牌和子公司產(chǎn)品品牌管理制度修訂和補充建議4八. 對重大投資項目和一般投資項目管理制度修訂和補充建議5九. 對在建項目管理制度修訂和補充建議5十.對人力資源管理制度修訂和補充建議6十一.對薪酬管理制度修訂和補充建議6十二對預(yù)算管理制度修訂和補充建議7十三.對大宗原物料采購管理制度修訂和補充建議7十四對信息化管理

2、制度修訂和補充建議7十五.對業(yè)務(wù)流程的實施和優(yōu)化管理制度的修訂和補充建議8文檔說明管理制度修訂與完善建議是新華信項目組在上海良友（集團）有限公司 主要規(guī)章制度匯編的基礎(chǔ)之上，結(jié)合新的部門職責(zé)與管理流程而提出的。良 友集團企劃部可參考本建議，組織相關(guān)部門結(jié)合集團實際情況修訂、完善集團 的管理制度體系，以確保新的組織結(jié)構(gòu)及流程的有效運行。管理制度的建設(shè)是 一個上下溝通、不斷優(yōu)化與完善的過程，需要良友集團相關(guān)部門的積極參與、 配合。對子公司監(jiān)事會管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：修訂和細(xì)化子公司監(jiān)事會工作暫行規(guī)定，加強子公司監(jiān)事會對子 公司的監(jiān)督力度，對子公司的戰(zhàn)略決策、財務(wù)運營狀況、經(jīng)營管

3、 理規(guī)范性和業(yè)績進行監(jiān)督，切實有效地組織監(jiān)事會議，充分發(fā)揮 監(jiān)事會的監(jiān)督作用。修訂監(jiān)事會工作管理細(xì)則，對監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題及時與子公 司董事會和經(jīng)營班子溝通和協(xié)商，提出監(jiān)事會的建議。細(xì)化監(jiān)事會向資產(chǎn)所有者通告對子公司的監(jiān)督情況匯報的實施細(xì) 則2、原管理制度：上海良友集團有限公司子公司監(jiān)事會工作暫行規(guī)定3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：暫缺4、主要相關(guān)部門：集團領(lǐng)導(dǎo)班子、子公司監(jiān)事會對子公司董事會管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：修訂和細(xì)化集團董事會工作管理暫行規(guī)定，強調(diào)通過公司治理結(jié) 構(gòu)管理子公司，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策作用和對經(jīng)營班子的 甄選和任命所起的作用。1. 補充董事會參與制定子公司經(jīng)營班

4、子薪酬的實施細(xì)則2. 補充對子公司經(jīng)營班子定期業(yè)績考核的管理規(guī)定3. 修訂對子公司產(chǎn)權(quán)代表的匯報和管理關(guān)系實施細(xì)則4. 修訂對產(chǎn)權(quán)代表任命流程的實施細(xì)則5. 修訂集團對財務(wù)總監(jiān)的歸口管理實施細(xì)則2、原管理制度：上海良友集團有限公司子公司董事會工作暫行規(guī)定上海良友集團有限公司產(chǎn)權(quán)代表管理實施細(xì)則3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：子公司經(jīng)理任命流程子公司副經(jīng)理級人員任命流程總部員工和下屬企業(yè)管理層年薪制定流程4、主要相關(guān)部門：集團領(lǐng)導(dǎo)班子、子公司董事會、事業(yè)部、企劃部、黨 辦、人力資源部三. 對子公司經(jīng)理管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：修訂子公司經(jīng)理的責(zé)權(quán)細(xì)則1. 修訂子公司經(jīng)理的匯報關(guān)系和指揮關(guān)系實施

5、細(xì)則2. 修訂子公司經(jīng)理對子公司中層干部任命的有關(guān)規(guī)定3. 修訂集團對子公司行政領(lǐng)導(dǎo)干部任命辦法的實施細(xì)則2、原管理制度：上海良友集團有限公司子公司經(jīng)理工作暫行規(guī)定3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：子公司經(jīng)理任命流程子公司副經(jīng)理級人員任命流程總部員工和下屬企業(yè)管理層年薪制定流程4、主要相關(guān)部門：集團領(lǐng)導(dǎo)班子、事業(yè)部、企劃部、黨辦、人力資源部四. 對事業(yè)部考核管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：補充集團對事業(yè)部的考核指標(biāo)體系實施細(xì)則補充對事業(yè)部的考核管理細(xì)則，對事業(yè)部進行月度、季度考核, 并進行年終總結(jié)和考核，提高事業(yè)部對子公司監(jiān)督和管理水平 補充子公司經(jīng)營班子參與對事業(yè)部考核的管理細(xì)則2、原管理制度:

6、暫缺3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：子公司和事業(yè)部績效管理流程4、主要相關(guān)部門：五. 對子公司考核管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：補充將子公司的預(yù)算指標(biāo)分解到每個月的預(yù)算管理實施細(xì)則補充子公司預(yù)算制定中增加非財務(wù)指標(biāo)的相關(guān)規(guī)定，例如：子公 司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品品牌推廣效果、人才培養(yǎng)成效等非財務(wù)指標(biāo) 補充制定對子公司每月、每季的考核實施細(xì)則補充制定對子公司年終總體考核的相關(guān)管理規(guī)定1. 修訂子公司對事業(yè)部、財務(wù)部及相關(guān)職能部門定期匯報的內(nèi)容和 方式的相關(guān)規(guī)定2、原管理制度：暫缺3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：子公司和事業(yè)部績效管理流程經(jīng)營計劃制定及執(zhí)行管理流程年度預(yù)算管理流程4、主要相關(guān)部門：集團考核委員會、事業(yè)部

7、、企劃部、財務(wù)部六. 對集團職能部門考核管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：補充對各職能部門的考核指標(biāo)體系實施細(xì)則 補充制定對各職能部門按季度考核的實施細(xì)則 補充制定由子公司經(jīng)營班子和事業(yè)部參與對集團職能部門考核 的管理規(guī)定2、原管理制度：暫缺3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：集團總部年度預(yù)算管理流程4、主要相關(guān)部門：七. 對集團大品牌和子公司產(chǎn)品品牌管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：補充集團的大品牌和子公司的產(chǎn)品品牌的含義和范圍的說明細(xì)則 補充集團大品牌的推廣活動管理細(xì)則補充集團每年的品牌推廣費用預(yù)算的管理規(guī)定補充集團企劃部對子公司的產(chǎn)品品牌管理的具體內(nèi)容細(xì)則 補充子公司產(chǎn)品品牌推廣活動的管理

8、細(xì)則補充集團對大品牌的推廣費用分?jǐn)偡椒▽嵤┘?xì)則補充對集團品牌和產(chǎn)品品牌推廣的效果評價方法實施細(xì)則2、原管理制度：市場部組織參加會展的有關(guān)規(guī)定3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：集團總部品牌設(shè)計和推廣管理流程集團總部媒體廣告宣傳管理流程集團總部市場營銷管理流程4、主要相關(guān)部門：企劃部、市場部、事業(yè)部、子公司八. 對重大投資項目和一般投資項目管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：1. 補充制定對集團重大投資項目和一般投資項目準(zhǔn)確含義的相關(guān)說 明2. 補充對重大投資項目的可行性分析和審批的管理細(xì)則3. 補充對一般投資項目的可行性分析和審批的管理細(xì)則4. 修訂集團投資管理暫行辦法5. 修訂集團對固定資產(chǎn)項目投資審批

9、權(quán)限的暫行管理辦法2、原管理制度：上海良友集團有限公司固定資產(chǎn)項目投資審批權(quán)限暫行管理辦法 上海良友集團有限公司投資管理暫行辦法3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：年度投資計劃流程重大建設(shè)投資項目管理流程一般建設(shè)投資項目管理流程4、主要相關(guān)部門：九. 對在建項目管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：1. 修訂對在建的重大投資項目的過程管理實施細(xì)則2. 修訂對在建的一般投資項目的過程管理實施細(xì)則3. 補充對投資項目的投資收益評估的管理規(guī)定2、原管理制度：上海良友集團有限公司關(guān)于建立建設(shè)項目責(zé)任制及加強項目建設(shè)管理 暫行規(guī)定3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：重大建設(shè)投資項目管理流程一般建設(shè)投資項目管理流程4、主要相關(guān)部門：十.

10、對人力資源管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：補充制定集團總體的人力資源規(guī)劃實施細(xì)則補充員工招聘和甄選的方法及實施細(xì)則補充制定集團員工和子公司經(jīng)理層的年度培訓(xùn)和費用預(yù)算的管理 規(guī)定補充制定詳細(xì)的業(yè)績考評方法和實施細(xì)則補充制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃方案和實施細(xì)則2、原管理制度：上海良友集團有限公司子公司行政領(lǐng)導(dǎo)干部聘任辦法上海良友集團有限公司總部部室負(fù)責(zé)人聘任辦法上海良友集團有限公司總部員工學(xué)習(xí)文化、業(yè)務(wù)管理辦法上海良友集團有限公司總部勞動合同實施辦法上海良友集團有限公司總部職工獎勵暫行規(guī)定3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：人力資源規(guī)劃流程總部員工和下屬企業(yè)管理層年度招聘計劃制定流程招聘錄用流程總部員工和下屬

11、企業(yè)管理層職業(yè)生涯規(guī)劃流程集團年度培訓(xùn)計劃制定流程4、主要相關(guān)部門：十一 .對薪酬管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：修訂現(xiàn)有的薪酬管理體系，建議加大業(yè)績獎金在薪酬中所占的比 重補充公司季度業(yè)績考核實施方法，建議設(shè)立季度獎金，提高獎勵 的兌現(xiàn)頻率草擬管理層持股方案，逐步對集團和子公司管理層進行股權(quán)激勵2、原管理制度：良友集團有限公司新產(chǎn)品開發(fā)獎勵試行辦法良友集團有限公司營銷人員績效掛鉤暫行辦法3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：子公司和事業(yè)部績效管理流程4、主要相關(guān)部門：人力資源部、企劃部十二.對預(yù)算管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：補充包含非財務(wù)指標(biāo)在內(nèi)的全面預(yù)算指標(biāo)體系實施方案補充預(yù)算完成情況

12、與績效考核掛鉤的方法和實施細(xì)則1. 修訂子公司、事業(yè)部、集團職能部門在預(yù)算制定過程中的權(quán)責(zé)規(guī) 疋2. 補充子公司每月制定預(yù)算的相關(guān)規(guī)定2、原管理制度：集團年度預(yù)算管理規(guī)定3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：年度預(yù)算管理流程集團總部預(yù)算管理流程4、主要相關(guān)部門：十三.對大宗原物料采購管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：1. 補充大宗原物料和非大宗原物料準(zhǔn)確含義的相關(guān)規(guī)定2. 補充分別由集團進出口公司和儲備業(yè)務(wù)部集中采購的原物料的品 種種類的相關(guān)規(guī)定3. 補充大宗原物料集中采購過程中子公司、進出口公司和儲備業(yè)務(wù) 部各自的職責(zé)和權(quán)利的相關(guān)規(guī)定4. 補充對采購價格審核的依據(jù)和方法的實施細(xì)則5. 補充對采購價格審核者應(yīng)承擔(dān)的具體責(zé)任的有關(guān)規(guī)定6. 補充制定在大宗原物料采購過程中供需雙方無法協(xié)調(diào)時的解決辦 法2、原管理制度：上海良友集團有限公司重大買賣合同報備制度管理規(guī)定上海良友集團有限公司子公司經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽實施細(xì)則3、相關(guān)業(yè)務(wù)流程：大宗原材料采購管理流程固定資產(chǎn)采購合同管理流程4、主要相關(guān)部門：企劃部、進出口公司、儲備業(yè)務(wù)部、事業(yè)部十四.對信息化管理制度修訂和補充建議1、修訂和補充建議：補充制定集團信息化建設(shè)的相關(guān)管理規(guī)定補充集團年度信息化投資計劃、預(yù)算制定和實施的規(guī)定 補充對集團信息化管理人員的招聘和培訓(xùn)的相關(guān)規(guī)定2、原管