成立年產(chǎn)xxx套節(jié)水設(shè)備公司組建方案【范文參考】

1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx套節(jié)水設(shè)備公司組建方案成立年產(chǎn)xxx套節(jié)水設(shè)備公司組建方案xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資305.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司50%股份；xx投資管理公司出資305萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司50%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35156.14萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資26201.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.53%；建設(shè)期利息587.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.67%；流動(dòng)資金8367.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.80%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入70000

2、.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用54882.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11064.96萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.79%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值19593.36萬(wàn)元，全部投資回收期5.87年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉市場(chǎng)中，大禹節(jié)水處于行業(yè)領(lǐng)先地位。受益于國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投資力度加大以及PPP模式在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的推行，大禹節(jié)水充分發(fā)揮龍頭優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入迅速增加，由2017年的128,442.37萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年的216,585.31萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率29.86%。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方

3、案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場(chǎng)分析16一、 行業(yè)市場(chǎng)供求情況及影響因素16二、 行業(yè)市場(chǎng)供求情況及影響因素16三、 節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展概況17第三章 背景、必要性分析19一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度19二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素、不利因素19

4、第四章 公司成立方案28一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨28二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)28三、 公司組建方式29四、 公司管理體制29五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限30六、 核心人員介紹34七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度35第五章 法人治理結(jié)構(gòu)41一、 股東權(quán)利及義務(wù)41二、 董事43三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施57第七章 項(xiàng)目選址分析60一、 項(xiàng)目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展61四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)65第八章 環(huán)境影響分析66一、 編制依據(jù)66二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設(shè)期大

5、氣環(huán)境影響分析67四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析68七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析69八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響69九、 清潔生產(chǎn)70十、 環(huán)境管理分析72十一、 環(huán)境影響結(jié)論73十二、 環(huán)境影響建議73第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估75一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析75二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策77第十章 經(jīng)濟(jì)收益分析79一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算79營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費(fèi)用估算表80固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表81無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表82利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表83二、 項(xiàng)目盈利能力分析84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計(jì)

6、劃表88第十一章 項(xiàng)目投資分析90一、 編制說(shuō)明90二、 建設(shè)投資90建筑工程投資一覽表91主要設(shè)備購(gòu)置一覽表92建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息94建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動(dòng)資金96流動(dòng)資金估算表96五、 項(xiàng)目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃98項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表99第十二章 進(jìn)度計(jì)劃方案100一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排100項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表100二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施101第十三章 總結(jié)102第十四章 補(bǔ)充表格104主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動(dòng)資金估算表107總投資

7、及構(gòu)成一覽表108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表111固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表112無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表112利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表115建筑工程投資一覽表116項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表117主要設(shè)備購(gòu)置一覽表118能耗分析一覽表118第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本610萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事節(jié)水設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依

8、批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代

9、科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11388.789111.028541.59負(fù)債總額6512.495209.994884.37股東權(quán)益合計(jì)4876.293901.033657.22公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入38042.6130434.0928531.96營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6894.815515.855171.11利潤(rùn)總額6319.745055.794739.81凈利潤(rùn)4739.813697.053412.66歸屬于母公

10、司所有者的凈利潤(rùn)4739.813697.053412.66（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏

11、得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷(xiāo)思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11388.789111.028541.59負(fù)債總額6512.495209.994884.37股東權(quán)益合計(jì)4876.293901.033657.22公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入38042.6130434.0928531.96營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6894.815515.855171.11利潤(rùn)總額6319.745055.794739.81凈利潤(rùn)4739.81

12、3697.053412.66歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4739.813697.053412.66六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事成立年產(chǎn)xxx套節(jié)水設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由農(nóng)業(yè)是我國(guó)立國(guó)之本，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性直接影響我國(guó)國(guó)民健康。這使得政府及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對(duì)節(jié)水灌溉產(chǎn)品的安全性、可靠性、技術(shù)先進(jìn)性都提出了極高的要求，這就使得節(jié)水灌溉產(chǎn)品廠商需要不斷投入大量的資金進(jìn)行研發(fā)升級(jí)并對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷改進(jìn)。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市

13、上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約85.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套節(jié)水設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積99645.36，其中：生產(chǎn)工程70163.82，倉(cāng)儲(chǔ)工程7259.04，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11171.47，公共工程11051.03。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35156.14萬(wàn)元，其中：建

14、設(shè)投資26201.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.53%；建設(shè)期利息587.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.67%；流動(dòng)資金8367.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.80%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：70000.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：54882.52萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：11064.96萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.87年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.79%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：19593.36萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均

15、高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)市場(chǎng)供求情況及影響因素目前，我國(guó)節(jié)水灌溉技術(shù)主要包括低壓管灌、噴微灌和渠道防滲灌溉等。最近幾年，隨著國(guó)家政策的支持、國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉技術(shù)水平的提高，噴微灌使用面積增長(zhǎng)迅速。目前國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉市場(chǎng)中，大禹節(jié)水處于行業(yè)領(lǐng)先地位。受益于國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)

16、村投資力度加大以及PPP模式在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的推行，大禹節(jié)水充分發(fā)揮龍頭優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入迅速增加，由2017年的128,442.37萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年的216,585.31萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率29.86%。近幾年由于國(guó)家加大了對(duì)節(jié)水農(nóng)業(yè)的支持力度和資金投入，節(jié)水灌溉行業(yè)前景看好，進(jìn)入該行業(yè)的投資者逐步增多，使得行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。國(guó)際節(jié)水灌溉巨頭由于價(jià)格上處于劣勢(shì)，已逐步退出國(guó)內(nèi)中低端節(jié)水灌溉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在高端節(jié)水灌溉設(shè)備市場(chǎng)形成一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉龍頭企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上不斷進(jìn)步，已經(jīng)能在中端產(chǎn)品領(lǐng)域贏得競(jìng)爭(zhēng)并向高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。二、 行業(yè)市場(chǎng)供求情況及影

17、響因素目前，我國(guó)節(jié)水灌溉技術(shù)主要包括低壓管灌、噴微灌和渠道防滲灌溉等。最近幾年，隨著國(guó)家政策的支持、國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉技術(shù)水平的提高，噴微灌使用面積增長(zhǎng)迅速。目前國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉市場(chǎng)中，大禹節(jié)水處于行業(yè)領(lǐng)先地位。受益于國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投資力度加大以及PPP模式在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的推行，大禹節(jié)水充分發(fā)揮龍頭優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入迅速增加，由2017年的128,442.37萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年的216,585.31萬(wàn)元，復(fù)合增長(zhǎng)率29.86%。近幾年由于國(guó)家加大了對(duì)節(jié)水農(nóng)業(yè)的支持力度和資金投入，節(jié)水灌溉行業(yè)前景看好，進(jìn)入該行業(yè)的投資者逐步增多，使得行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。國(guó)際節(jié)水灌溉巨頭由于價(jià)格

18、上處于劣勢(shì)，已逐步退出國(guó)內(nèi)中低端節(jié)水灌溉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在高端節(jié)水灌溉設(shè)備市場(chǎng)形成一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉龍頭企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上不斷進(jìn)步，已經(jīng)能在中端產(chǎn)品領(lǐng)域贏得競(jìng)爭(zhēng)并向高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。三、 節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展概況灌溉主要是為自然降水量不足或分布不均勻的耕地補(bǔ)充水分，而灌溉質(zhì)量的好壞則取決于能否根據(jù)植物的需水特性、生育階段、氣候與土壤條件等自身與環(huán)境狀況制定專門(mén)的灌溉計(jì)劃。節(jié)水灌溉是指以較少的灌溉水量取得較好的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益。噴灌、滴灌、微噴灌因其節(jié)水能力強(qiáng)、灌溉過(guò)程可控、灌溉效果好而成為國(guó)際節(jié)水灌溉領(lǐng)域的主流發(fā)展方向。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)灌溉方式是采用土渠輸水灌溉，渠系水利用系數(shù)一般為0.

19、30左右，滲漏和蒸發(fā)程度較高，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。在各類成熟的節(jié)水灌溉技術(shù)中，以滴灌系統(tǒng)為代表的微灌是技術(shù)含量最高、節(jié)水效果最好，同時(shí)節(jié)肥和增產(chǎn)效果最佳的灌溉技術(shù)，滴灌系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求較高，以滴灌為代表的微灌技術(shù)是世界灌溉節(jié)水技術(shù)發(fā)展的主流和方向，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。滴灌系統(tǒng)主要用于大棚作物的栽培，以及葡萄、棉花等高效經(jīng)濟(jì)作物的灌溉。第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度從全球節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)來(lái)看，以色列、美國(guó)等國(guó)家在研發(fā)和制造領(lǐng)域始終處于世界領(lǐng)先地位，長(zhǎng)期壟斷了世界上高端節(jié)水設(shè)備的生產(chǎn)。近年來(lái)隨著中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備的研發(fā)投入力度加大，節(jié)水灌溉設(shè)備研發(fā)制造水平提高很快，在

20、某些中端領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，并憑借價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)形成與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的格局。我國(guó)節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局是：目前，節(jié)水灌溉行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。近幾年由于國(guó)家加大了對(duì)節(jié)水農(nóng)業(yè)的支持力度和資金投入，節(jié)水灌溉行業(yè)前景看好，進(jìn)入該行業(yè)的投資者逐步增多，使得行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。國(guó)際節(jié)水灌溉巨頭由于價(jià)格上處于劣勢(shì)，已逐步退出國(guó)內(nèi)中低端節(jié)水灌溉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在高端節(jié)水灌溉設(shè)備市場(chǎng)形成一定的壟斷優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉龍頭企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上不斷進(jìn)步，已經(jīng)能在中端產(chǎn)品領(lǐng)域贏得競(jìng)爭(zhēng)并向高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素、不利因素1、行業(yè)發(fā)展有利因素（1）農(nóng)村人口持

21、續(xù)轉(zhuǎn)移，要求農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)在國(guó)家城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推動(dòng)下，2000年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)村人口數(shù)量持續(xù)下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年我國(guó)鄉(xiāng)村人口已降至56,401萬(wàn)人，占總?cè)丝诒戎匾严陆抵?0.42%。農(nóng)村人口的持續(xù)下降導(dǎo)致農(nóng)業(yè)人口的快速減少。同時(shí)，由于農(nóng)村進(jìn)城務(wù)工年輕人數(shù)量的快速上升，農(nóng)業(yè)人口中老年人的比重大幅上升，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力是一重大考驗(yàn)，急切需求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化和機(jī)械化水平的持續(xù)提升。在政策對(duì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化的支持下，未來(lái)農(nóng)業(yè)人口的數(shù)量及比重將繼續(xù)下降。節(jié)水灌溉設(shè)施系統(tǒng)作為自動(dòng)化、規(guī)?；a(chǎn)的重要工具，可以較少的灌溉水量取得較好的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級(jí)將起到愈發(fā)重要的作

22、用。（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，隨著水資源緊張狀況日益嚴(yán)峻，政府接連發(fā)布節(jié)水灌溉規(guī)劃，鼓勵(lì)節(jié)水灌溉設(shè)備的使用，行業(yè)將迎來(lái)政策的紅利。其中，2015年4月國(guó)務(wù)院印發(fā)的水污染防治行動(dòng)計(jì)劃中提出，“1、推廣渠道防滲、管道輸水、噴灌、微灌等節(jié)水灌溉技術(shù)，完善灌溉用水計(jì)量設(shè)施。在東北、西北、黃淮海等區(qū)域，推進(jìn)規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉，推廣農(nóng)作物節(jié)水抗旱技術(shù)。2、到2020年，大型灌區(qū)、重點(diǎn)中型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造任務(wù)基本完成，全國(guó)節(jié)水灌溉工程面積達(dá)到7億畝左右，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到0.55以上。”2015年5月農(nóng)業(yè)部印發(fā)的全國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2030）中提出，“到202

23、0年發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積2.88億畝；到2020年和2030年全國(guó)農(nóng)業(yè)灌溉用水量分別保持在3,720億立方米和3,730億立方米；確立用水效率控制紅線，到2020年和2030年農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)分別達(dá)到0.55和0.60以上?！?016年12月國(guó)家發(fā)展改革委、水利部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)了水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃，提出到2020年農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.55以上，完成434處大型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造規(guī)劃任務(wù)，新增農(nóng)田有效灌溉面積3,000萬(wàn)畝，全國(guó)農(nóng)田有效灌溉面積達(dá)到10億畝以上，發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積1億畝。2018年9月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018202

24、2年）中提出，“到2022年農(nóng)田有效灌溉面積達(dá)到10.4億畝，耕地質(zhì)量平均提升0.5個(gè)等級(jí)（別）以上；全國(guó)節(jié)水灌溉面積達(dá)到6.5億畝，其中高效節(jié)水灌溉面積達(dá)到4億畝?！备鶕?jù)上述政策，自2019年至2022年，我國(guó)每年需新增約1,800萬(wàn)畝高效節(jié)水灌溉面積，其中每年需新增約1,000萬(wàn)畝噴微灌面積，噴滴灌設(shè)備年市場(chǎng)容量約為100-200億元。2019年4月國(guó)家發(fā)展改革委、水利部印發(fā)了國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案，提出到2020年農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.55以上；到2022年農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.56以上，全國(guó)用水總量控制在6700億立方米以內(nèi)；到2035年全國(guó)用水總量控制在7000億立方米

25、以內(nèi)。2019年11月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)提升國(guó)家糧食安全保障能力的意見(jiàn)，提出突出抓好耕地保護(hù)、地力提升和高效節(jié)水灌溉，大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板，提高水土資源利用效率，切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)田防災(zāi)抗災(zāi)減災(zāi)能力，為保障國(guó)家糧食安全提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。上述政策的實(shí)施和推廣必然使得我國(guó)的節(jié)水灌溉行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆＃?）國(guó)家對(duì)用水管理和控制的關(guān)注度日益提高，有利于節(jié)水灌溉設(shè)備的推廣國(guó)外節(jié)水灌溉技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家均實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的用水管理制度。以色列水法規(guī)定，全國(guó)境內(nèi)的所有水資源都屬國(guó)家所有，必須專門(mén)用于國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要和居民生活需求，并設(shè)立水利委員會(huì)為全國(guó)水資源管理的專門(mén)機(jī)構(gòu)，

26、負(fù)責(zé)制定水政策、發(fā)展規(guī)劃、用水計(jì)劃和供水配額，以及水土保護(hù)、防治污染、廢水凈化、海水淡化等有關(guān)水資源開(kāi)發(fā)與管理的具體工作。由委員會(huì)的理事會(huì)根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中各種農(nóng)作物，如蔬菜、花卉和水果種植的不同用水量，制訂出不同的用水分配定額。我國(guó)近年來(lái)也加大了水資源總量控制的力度。2014年出臺(tái)的深化農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革試點(diǎn)方案提出“在全國(guó)27個(gè)省80個(gè)縣試點(diǎn)水價(jià)改革，爭(zhēng)取通過(guò)1年時(shí)間努力實(shí)現(xiàn)：實(shí)行總量控制和定額管理、全面實(shí)行終端計(jì)量供水、完善農(nóng)業(yè)水價(jià)政策、建立精準(zhǔn)補(bǔ)貼機(jī)制和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”。2016年出臺(tái)的關(guān)于推行合同節(jié)水管理促進(jìn)節(jié)水服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)提出“落實(shí)水資源消耗總量和強(qiáng)度雙控制度，完善節(jié)水的法律法規(guī)體系

27、，把節(jié)水的相關(guān)制度要求納入法制化軌道。制（修）訂完善取水許可、水資源有償使用、水效標(biāo)識(shí)管理、節(jié)水產(chǎn)品認(rèn)證等方面的規(guī)章制度，落實(shí)節(jié)水要求”。2019年4月出臺(tái)的國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案提出“形成健全的節(jié)水政策法規(guī)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系、完善的市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制、先進(jìn)的技術(shù)支撐體系，節(jié)水護(hù)水惜水成為全社會(huì)自覺(jué)行動(dòng)”。各省市政府也相繼出臺(tái)了各自的農(nóng)田水利條例，對(duì)水資源利用進(jìn)行規(guī)定。水資源總量控制力度的加大，必然進(jìn)一步督促農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和地方政府加大對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備的投入和使用。（4）我國(guó)水資源匱乏及用水不當(dāng)對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)生較大的市場(chǎng)需求我國(guó)是水資源短缺的國(guó)家，時(shí)空分布不均，且人均水資源不足。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2019年中國(guó)統(tǒng)

28、計(jì)年鑒顯示，我國(guó)人均水資源占有量約為2,000立方米，僅為世界人均水平的25%，在世界上排第121位，是全球13個(gè)貧水國(guó)家之一。預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)人均水資源量將下降到1,760立方米，逼近國(guó)際公認(rèn)的1,700立方米嚴(yán)重缺水警戒線，缺水已經(jīng)成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要因素。此外，我國(guó)農(nóng)業(yè)用水存在較大的浪費(fèi)，主要體現(xiàn)為灌溉用水系數(shù)較低以及水資源利用率較差。一是據(jù)我國(guó)2018年全國(guó)水利發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，我國(guó)農(nóng)業(yè)灌溉水利用系數(shù)僅為0.55左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家0.80的平均水平。二是在節(jié)水滴灌領(lǐng)域，噴灌、微灌面積占節(jié)水灌溉面積的31.38%，僅占全國(guó)耕地灌溉面積的16.61%，而發(fā)達(dá)國(guó)家采用噴

29、滴灌節(jié)水技術(shù)的比例達(dá)到70%-80%。雖然我國(guó)近年來(lái)大力投資于節(jié)水灌溉設(shè)施的建設(shè)，使農(nóng)業(yè)用水效率出現(xiàn)了一定程度的提升，然而相比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的節(jié)水灌溉能力整體仍處于較低水平。近幾年，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，力圖提高我國(guó)農(nóng)業(yè)灌溉水利用系數(shù)和噴滴灌耕地面積，必將對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)生較大的市場(chǎng)需求。（5）土地流轉(zhuǎn)為節(jié)水灌溉快速發(fā)展提供了機(jī)遇我國(guó)目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)存在著農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模小，種植面積大小不一，種植地塊零散，機(jī)械化程度低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，生產(chǎn)成本高，經(jīng)濟(jì)效益低的特點(diǎn)。在這種情況下，農(nóng)民投資節(jié)水灌溉設(shè)備的能力和積極性都不高，節(jié)水灌溉設(shè)備的推廣受到制約。十八屆三中全會(huì)鼓勵(lì)有條件的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)承包土地的經(jīng)營(yíng)權(quán)，鼓勵(lì)承

30、包經(jīng)營(yíng)權(quán)向?qū)I(yè)大戶、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉(zhuǎn)。截止目前，全國(guó)土地流轉(zhuǎn)率約30%左右。隨著土地流轉(zhuǎn)加速，發(fā)展規(guī)模化現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，將提升對(duì)節(jié)水灌溉的需求，節(jié)水灌溉行業(yè)將會(huì)面臨行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期。（6）新技術(shù)、新工藝的推廣使得節(jié)水灌溉設(shè)備的大規(guī)模應(yīng)用成為可能由于過(guò)量使用化肥，近幾十年來(lái)我國(guó)耕地肥力明顯下降，全國(guó)絕大多數(shù)耕地土壤肥力不高，土壤有機(jī)質(zhì)平均為1.80%左右，旱地僅為1%左右，而歐美等國(guó)的耕地土壤有機(jī)質(zhì)一般在5%-8%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)數(shù)據(jù)，2015年、2017年和2019年我國(guó)水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率為分別為35.2%、37.8%和39.2%，盡管逐年提升，但沒(méi)有吸收的部分都

31、將變成污染源。化肥的過(guò)量施用、同時(shí)利用率低下，直接導(dǎo)致我國(guó)兩億多畝耕地以及大量水源受到嚴(yán)重污染，不僅影響作物正常生長(zhǎng)、誘發(fā)病蟲(chóng)害、減產(chǎn)，甚至?xí)?dǎo)致土地失去種植功能。在此背景下，水肥一體化被政府和研究機(jī)構(gòu)所重視。水肥一體化是指在采用滴灌系統(tǒng)的情況下，借助壓力系統(tǒng)（或地形自然落差），將可溶性固體或液體肥料，按土壤養(yǎng)分含量和作物種類的需肥規(guī)律和特點(diǎn)配兌成肥液，并與灌溉水一起，通過(guò)可控管道系統(tǒng)供水、供肥，通過(guò)管道和滴頭形成滴灌，均勻、定時(shí)、定量，浸潤(rùn)作物根系發(fā)育生長(zhǎng)區(qū)域。通過(guò)實(shí)施水肥一體化，灌溉施肥體系可比常規(guī)施肥節(jié)省肥料50%-70%；同時(shí)，大大降低了設(shè)施蔬菜和果園中因過(guò)量施肥而造成的水體污染問(wèn)題。

32、水肥一體化的推廣進(jìn)一步促進(jìn)對(duì)高效節(jié)水灌溉設(shè)備的需求。近年來(lái)我國(guó)水肥一體化累計(jì)推廣面積持續(xù)增加，根據(jù)原農(nóng)業(yè)部有關(guān)數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)水肥一體化累計(jì)推廣面積已達(dá)7,000多萬(wàn)畝。根據(jù)原農(nóng)業(yè)部2016年4月發(fā)布的推進(jìn)水肥一體化實(shí)施方案（20162020年），提出“到2020年水肥一體化技術(shù)推廣面積達(dá)到1.5億畝，新增8000萬(wàn)畝。增產(chǎn)糧食450億斤，節(jié)水150億方，節(jié)肥30萬(wàn)噸，增效500億元”。此外，近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)的節(jié)水灌溉設(shè)備在質(zhì)量上已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平，由于價(jià)格是國(guó)外產(chǎn)品的一半左右，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，大規(guī)模應(yīng)用成為可能。2、行業(yè)發(fā)展不利因素（1）企業(yè)規(guī)模普遍偏小

33、、產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)創(chuàng)新難節(jié)水灌溉行業(yè)技術(shù)壁壘較低，受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的影響大批資金進(jìn)入節(jié)水灌溉行業(yè)，受到資金規(guī)模的限制該行業(yè)中的企業(yè)規(guī)模普遍較小。由于規(guī)模小、缺少現(xiàn)代管理手段，容易導(dǎo)致產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量低下。（2）研發(fā)投入不足，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力較弱我國(guó)目前節(jié)水灌溉產(chǎn)品技術(shù)含量不高，缺乏核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且由于資金和技術(shù)實(shí)力不足的限制很難進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，在短期利益的驅(qū)使下企業(yè)開(kāi)展新產(chǎn)品的深入研究和開(kāi)發(fā)動(dòng)力不足，產(chǎn)品技術(shù)含量低，導(dǎo)致節(jié)水灌溉行業(yè)技術(shù)含量提升緩慢。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企

34、業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)水設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)

35、施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資305.00萬(wàn)元，占xxx（集團(tuán)）有限公司50%股份；xx投資管理公司出資305萬(wàn)元，占xx

36、x（集團(tuán)）有限公司50%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃

37、、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與

38、產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，

39、每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、

40、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有

41、效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、

42、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、朱xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、尹xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、董xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有

43、限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、賈xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、葉xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、田xx，中國(guó)

44、國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、汪xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照

45、法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但

46、本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先

47、滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)

48、展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提

49、案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

50、（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前2

51、0天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或

52、者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債

53、務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建

54、立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8

55、）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、

56、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開(kāi)三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期