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1、二、企業(yè)申請(qǐng)變更董事會(huì)成員須提交的資料1、企業(yè)關(guān)于變更董事會(huì)成員的申請(qǐng)書(原件)2、企業(yè)關(guān)于變更董事會(huì)成員的董事會(huì)決議(原件,董事會(huì)架構(gòu)不變的不須提供)3、企業(yè)關(guān)于變更董事會(huì)成員的補(bǔ)充合同(原件,董事會(huì)架構(gòu)不變的不須提供,外商獨(dú)資企業(yè)不須提供)4、企業(yè)關(guān)于變更董事會(huì)成員的補(bǔ)充章程(原件,董事會(huì)架構(gòu)不變的不須提供)5、董事會(huì)成員的任免書(原件)6、新的董事會(huì)名單(原件)7、歷次批復(fù)及相關(guān)的申報(bào)文件8、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)報(bào)送的其他文件參考格式: 1、企業(yè)關(guān)于變更董事會(huì)成員的董事會(huì)決議2、企業(yè)關(guān)于變更董事會(huì)成員的補(bǔ)充合同3、企業(yè)關(guān)于變更董事會(huì)成員的補(bǔ)充章程4、董事會(huì)成員任免書5、董事會(huì)名單 有
2、限公司董事會(huì)決議時(shí)間: 地點(diǎn): 出席董事: 決議內(nèi)容: 公司(下稱公司)由于人員變動(dòng)原因,經(jīng)全體董事會(huì)成員決議,一致同意作如下變更:一、公司 方免去 (姓名)在公司的 職務(wù),重新委派 (姓名)出任公司的 職務(wù)。二、變更后,董事會(huì)由 人組成,甲方 人,乙方 人。董事長(zhǎng)由 方擔(dān)任,副董事長(zhǎng) 人由 方擔(dān)任。三、根據(jù)上述會(huì)議精神,由相關(guān)人員組織資料報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 出席董事簽字: 有限公司補(bǔ)充合同 號(hào) 有限公司(下稱公司)是于 年經(jīng)南海外經(jīng)貿(mào)局 號(hào)文批準(zhǔn)成立的外商投資企業(yè)。公司由 限公司(下稱甲方)與 國(guó)(或地區(qū))的 公司(下稱乙方)共同經(jīng)營(yíng)。公司投資總額為 萬(wàn) 元,注冊(cè)資本為 萬(wàn) 元。其中甲方出資
3、 萬(wàn) 元,占注冊(cè)資本 ;乙方出資 萬(wàn) 元,占注冊(cè)資本 ?,F(xiàn)由于 (原因),經(jīng)公司董事會(huì)決議,一致同意對(duì)原合同作如下補(bǔ)充修改:一、公司 方免去 (姓名)在公司的 職務(wù),重新委派 (姓名)出任公司的 職務(wù)。二、變更后,董事會(huì)由 人組成,甲方 人,乙方 人。董事長(zhǎng)由 方擔(dān)任,副董事長(zhǎng) 人由 方擔(dān)任。三、其余條款仍按原合同及歷次補(bǔ)充合同執(zhí)行。 甲方: 公司 乙方: 公司法定代表: 法定代表: 年 月 日 有限公司補(bǔ)充章程 號(hào) 有限公司(下稱公司)是于 年經(jīng)南海外經(jīng)貿(mào)局 號(hào)文批準(zhǔn)成立的外商投資企業(yè)。公司由 限公司(下稱甲方)與 國(guó)(或地區(qū))的 公司(下稱乙方)共同經(jīng)營(yíng)。公司投資總額為 萬(wàn) 元,注冊(cè)資本為 萬(wàn) 元。其中甲方出資 萬(wàn) 元,占注冊(cè)資本 ;乙方出資 萬(wàn) 元,占注冊(cè)資本 ?,F(xiàn)由于 (原因),經(jīng)公司董事會(huì)決議,一致同意對(duì)原章程作如下補(bǔ)充修改:一、公司 方免去 (姓名)在公司的 職務(wù),重新委派 (姓名)出任公司的 職務(wù)。二、變更后,董事會(huì)由 人組成,甲方 人,乙方 人。董事長(zhǎng)由 方擔(dān)任,副董事長(zhǎng) 人由 方擔(dān)任。三、其余條款仍按原章程及歷次補(bǔ)充章程執(zhí)行。 甲方: 公司 乙方: 公司法定代表: 法定代表: 年 月 日任 免 書茲免去 (姓名)在 有限公司的 職務(wù)。重新任命 (姓名)為 有限公
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