授權(quán)審批管理制度

1、授權(quán)審批管理制度一、總則為了更好的提高公司運營效率、保證各業(yè)務(wù)流程暢通， 全面實施公司經(jīng)營戰(zhàn)略，特明確公司授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán) 限 、程序、責(zé)任。要求公司內(nèi)部管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任， 業(yè)務(wù)。經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍位內(nèi)辦理二、授權(quán)批準(zhǔn)范圍1、集團總經(jīng)理 公司所有“人、財、物”的批準(zhǔn)管理。具體包括：公 司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)資金的收付；生產(chǎn)、銷售、采購；籌資；對 外投資；公司固定資產(chǎn)的處置、 購建、維修；低值易耗品 （辦 公用品）的購置、處置；人員的招聘、辭退、晉升、降級、 薪酬核定；等其他未舉列事項。2、營運副總 公司“物”的批準(zhǔn)管理。具體包括：生產(chǎn)、銷售、銷售 回款、設(shè)備審購、原材料

2、審購、公司產(chǎn)品的品質(zhì)維護；資金 計劃安排等其他未列舉事項。3、常務(wù)副總公司“人”的批準(zhǔn)管理。具體包括：人員的招聘、辭退、 晉升、降級方案的擬定；薪酬擬定；固定資產(chǎn)新建、改擴建 管理；生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、稅務(wù)項目的管理申報等其他未舉 列事項。4、總經(jīng)理助理公司最高層會議決定的擬文發(fā)送；總經(jīng)理指示的安排落 實；高管人員的晉級、薪酬的審定；辦公會議安排；總經(jīng)理 日常工作程序安排等其他未列舉事項。5、財務(wù)經(jīng)理：公司經(jīng)營資金支付審核；固定資金購置 審核、薪酬審核；日常費用額度內(nèi)的審批。三、授權(quán)權(quán)限的界定權(quán)限 職務(wù)人權(quán)財權(quán)物權(quán)設(shè)備 金額額度生產(chǎn)資金 金額額度日常費用 金額額度總經(jīng)理 有有有全額全額全額營運副

3、總無無有0部分0常務(wù)副總有無無部分00總經(jīng)理助理財務(wù)經(jīng)理無有無0部分部分下屬公司經(jīng)理無無有00部分四、授權(quán)批準(zhǔn)程序（一）、資金支付的分類 根據(jù)資金支付的性質(zhì)，將資金支付分為以下兩大類：1 、 經(jīng)營性支付；2 、非經(jīng)營性支付。（二）、 資金支付審批流程經(jīng)辦（需用）人填寫報銷單或資金請購單（簽名）T 部門負責(zé)人審核簽字T財務(wù)負責(zé)人核準(zhǔn)（資金計劃）T審批 T財務(wù)部會計審核T出納付款1 、 經(jīng)營性支付審批權(quán)限（ 1） 小額經(jīng)營性支付生產(chǎn)資金每筆在 10000 元以內(nèi)， 營運副總經(jīng)理負責(zé)審批； 每筆在 10000 元以上擬定計劃上報；每筆在 5000 元以內(nèi)（含 5000 元）由財務(wù)負責(zé)人審批； 每筆在

4、 10000 元以上由總經(jīng)理審批。（ 2） 大額經(jīng)營性支付對非關(guān)聯(lián)方支付， 50 萬元以內(nèi)（含 50 萬元）由總經(jīng) 理審批； 50 萬元以上董事會審批；對關(guān)聯(lián)方支付， 30 萬 元以內(nèi)（含 30 萬元）由總經(jīng)理審批； 30 萬元以上由董事 會審批。2 、非經(jīng)營性支付審批權(quán)限辦公用品、電子設(shè)備的購置每筆在 5000 元以內(nèi)，由常 務(wù)副總負責(zé)審批；非經(jīng)營性（對外投資、固定資產(chǎn)購置）支付， 30 萬 元以內(nèi)（含 30 萬元）由總經(jīng)理審批； 30 萬元以上 300 萬 元以內(nèi)由董事會審批； 300 萬元以上由股東大會審批。五、資金支付審簽人的責(zé)任1 、 經(jīng)辦人應(yīng)如實反映資金支付內(nèi)容，在支付單上簽字，

5、對資金支付結(jié)果負直接責(zé)任。2 、 部門負責(zé)人對本部門資金支付的真實性、合理性及必 要性負責(zé)，并在此基礎(chǔ)上審核簽字，對資金支付的結(jié)果負部 門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3 、 對資金支付具有最終審批權(quán)限的人員，對資金支付的 結(jié)果負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4 、 違反本制度的責(zé)任人，未對公司造成直接損失者，個 人處以500-10000 元罰款，部門處以 2000-30000 元罰款；對公司 造成直接損失者，按照相關(guān)證券監(jiān)督管理法律、法規(guī)予以處 罰；涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)。六、附則1、本制度由總經(jīng)辦負責(zé)解釋。苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃，并就相關(guān)事宜達成以下協(xié)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意， （以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)

6、綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木， （用于渭政辦發(fā) 2010205 號文件，渭南市區(qū)綠化）議：苗木數(shù)量：二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm 以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價格：每株計人民幣四、該價格包括：苗木費、挖掘費、包裝費、裝車費、拉運費五項。合計人民幣（ ）五、付款方式：任務(wù)完成后， 10 日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項：1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑 1.2 米以上，厚度 60cm 以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在2cm以下。繩桿高度 40cm，纏冠高度2米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)動，由此產(chǎn)生的不良后果，由乙方負責(zé)。4、乙方必須按照甲方時間、地點、數(shù)量要求按時送苗。 （送苗地點，渭南市城區(qū)）并保證我縣任務(wù)完成居全市前三名。5、苗木結(jié)算數(shù)量以接收方接收單上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，因不符合合同條款中苗木規(guī)格要求的，接收方拒絕接