廣州圖書館法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)概況

1、廣州圖書館法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)概況廣州圖書館認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、廣東省和廣州市決策部署，扎實(shí) 開展事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)試點(diǎn)工作，2012年分別被確定為國家 編辦事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作聯(lián)系單位，廣東省、廣州市事業(yè)單 位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)單位。在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市編委、 市文廣新局的領(lǐng)導(dǎo)及精心指導(dǎo)下，廣州圖書館積極推進(jìn)試點(diǎn)工作，認(rèn) 真學(xué)習(xí)調(diào)研，實(shí)事求是、大膽創(chuàng)新、多策并舉，于2012年8月完成理 事會(huì)組建和章程的制定工作，并按章程開展相關(guān)工作，試點(diǎn)工作取得 了初步成效。事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)的各項(xiàng)工作正積極、穩(wěn)妥、 有序地推進(jìn)?，F(xiàn)就廣州圖書館法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)概況介紹如下： 一、試點(diǎn)工

2、作進(jìn)展情況 1.籌備工作情況開展事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作，是深化公益性文化事業(yè)單 位改革的必然要求。2012年3月廣州市將廣州圖書館定為第二批試點(diǎn) 單位關(guān)于印發(fā)廣州市事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作實(shí)施意見 的通知（穗編字201220號(hào))。同月，市文廣新局制定廣州市 文化廣電新聞出版局事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作實(shí)施方案和成 立試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，我館也制定相應(yīng)方案和成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并 積極參加市試點(diǎn)工作培訓(xùn)班、深入學(xué)習(xí)有關(guān)政策文件、做好宣傳和員 工思想工作。2012年4月起開始了理事會(huì)籌建及廣州圖書館章程 起草的工作，經(jīng)過緊張有序的工作，于同年7月完成了廣州圖書館章程（草案的制定和15人的理

3、事會(huì)組建。7月18日，文廣新局批 復(fù)同意了廣州圖書館理事會(huì)成立的申請。 理事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況 我館根據(jù)章程規(guī)定定期召開理事會(huì)議，理事參與館內(nèi)重大事項(xiàng)的 決策和監(jiān)督，以提升各類決策的科學(xué)性。邀請理事參加館的重大和重 要活動(dòng)，讓理事更好地了解、認(rèn)知公共圖書館，更好履行職責(zé)，提高 決策的能力。此外，根據(jù)章程要求，將圖書館發(fā)展規(guī)劃、年度服務(wù)數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、工作總結(jié)計(jì)劃等信息在本館網(wǎng)站披露。 (丄）2012年召開理事會(huì)議情況7月31日，我館隆重召開理事會(huì)成立大會(huì)暨第一次理事會(huì)議，審 議通過廣州圖書館章程。8月初，廣州圖書館章程經(jīng)市文廣新 局審核后，上報(bào)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核準(zhǔn)后正式組織實(shí)施，廣州 圖書館法人

4、治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作階段。12月20日，召開第二次理事會(huì)議，就新館試運(yùn)行情況及老館服務(wù) 調(diào)減情況等向理事會(huì)提請審核，并經(jīng)理事會(huì)審議通過。 0 2013年召開理事會(huì)議情況 2013年3月、9月，分別召開了第三次、第四次理事會(huì)議，就我 館工作總結(jié)、工作計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用情況、新館開放相關(guān)事宜等向理事 會(huì)進(jìn)行報(bào)告。同時(shí)，為進(jìn)一步豐富理事會(huì)議形式，讓理事更深刻地認(rèn) 知圖書館，更好地履行職責(zé)，組織理事到深圳、東莞多個(gè)代表性的公 共圖書館學(xué)習(xí)、考察、調(diào)研，深入兩地市、區(qū)兩級(jí)公共圖書館及其社 區(qū)分館、街鎮(zhèn)圖書館學(xué)習(xí)調(diào)研，理事還就理事會(huì)運(yùn)作、圖書館之城建 設(shè)、讀者服務(wù)等問題與各館進(jìn)行了交流。 0 2

5、014年召開理事會(huì)議情況 2014年5月，召開了第五次理事會(huì)議，就我館工作總結(jié)、工作計(jì) 劃、經(jīng)費(fèi)使用情況等向理事會(huì)進(jìn)行報(bào)告。 二、主要做法一是強(qiáng)化俎織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí)。根據(jù)市委、市政府，市編辦關(guān)于事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)改革的精神和要求，在局法人治理結(jié)構(gòu)試 點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我館成立了由館長、書記任組長的領(lǐng)導(dǎo)小 組，抽調(diào)專門人員，專項(xiàng)負(fù)責(zé)試點(diǎn)工作具體推進(jìn)事宜，為試點(diǎn)工作提 供了組織保障和動(dòng)力支持。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，消除思想疑慮，讓 全館上下認(rèn)識(shí)到法人治理結(jié)構(gòu)改革試點(diǎn)工作是創(chuàng)新事業(yè)單位管理體制 和運(yùn)行機(jī)制的重要措施，有利于我館落實(shí)自主權(quán)，激發(fā)活力，為試點(diǎn) 工作的順利開展?fàn)I造良好的改革氛圍。

6、二是措施得力，提供體制機(jī)制保障。依據(jù)市編辦、局的有關(guān)文件 精神和要求，按照局工作實(shí)施方案抓緊組織實(shí)施。工作實(shí)施方案明確 本次試點(diǎn)工作具體的工作目標(biāo)、原則、步驟，健全了工作機(jī)制，確保 工作有步驟、保質(zhì)量地完成，為試點(diǎn)工作的順利開展提供了堅(jiān)強(qiáng)的體 制機(jī)制保障。三是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，力爭各方支持。事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，單靠廣州圖書館自身難以取得成效， 需要各方不斷溝通協(xié)調(diào)共同努力推進(jìn)試點(diǎn)工作。為此，市編辦、市文 廣新局、廣州圖書館三方進(jìn)行了高效的協(xié)調(diào)、溝通，并得到市編辦和市文廣新局等部門的大力支持，三方就理事會(huì)組織架構(gòu)的建立、理事 來源的推選以及廣州圖書館章程制定等進(jìn)行認(rèn)

7、真、細(xì)致的研究和探討， 確保試點(diǎn)工作扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)。四是充分借鑒經(jīng)驗(yàn)，避免走彎路。事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作巳于2009年在深圳市開展，作為試點(diǎn)單位之一的深圳圖書館，與我 館具有諸多相似之處，并且積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。有鑒于此，我館通過多 渠道、多方式借鑒深圳圖書館等法人治理結(jié)構(gòu)的試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，避免 走彎路。三、組建廣州圖書館理事會(huì)，確保各方利益得到實(shí)現(xiàn)理事會(huì)作為廣州圖書館的決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，是法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè) 的核心內(nèi)容。廣州圖書館理事會(huì)的組建遵循以下原則：一是堅(jiān)持“三 三制”原則，緊密結(jié)合我館作為公益性公共文化事業(yè)單位的實(shí)際情況， 充分考慮理事來源的代表性，按照國家機(jī)關(guān)相關(guān)部門、廣州圖書館代 表及

8、社會(huì)利益方代表各占三分之一，體現(xiàn)利益相關(guān)方共同參與治理的 需要組織理事的推選、產(chǎn)生工作。二是合理確定理事會(huì)規(guī)模，考慮到 我館作為廣州市中心圖書館，所提供的服務(wù)覆蓋全市，服務(wù)面和相關(guān) 利益群體廣，且新館建成后規(guī)模更大，故確定理事為15名。三是確保 理事構(gòu)成的合理性、科學(xué)性，各位理事都具備履職的知識(shí)和能力，具 有良好的道德水平和高度的責(zé)任心，能為廣州圖書館發(fā)展出謀獻(xiàn)策， 社會(huì)方代表與我館有直接、穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系，吸收社會(huì)知名人士、圖 書館界專家學(xué)者參加理事會(huì)。理事的產(chǎn)生，遵循規(guī)范透明、公平公正 和滿足工作需要的原則，所有理事均通過嚴(yán)格的程序推選產(chǎn)生。我館組建理事會(huì)所釆用的“三三制”原則，被市編辦在全

9、國試點(diǎn)工作會(huì)議 上作為工作經(jīng)驗(yàn)介紹。經(jīng)推選，廣州圖書館第一屆理事會(huì)的理事分別來自市文廣新局、 市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、市財(cái)政局、市人社局、市人大教科文衛(wèi)委等國家 機(jī)關(guān)相關(guān)部門代表各1名；來自圖書館行業(yè)、文化藝術(shù)界、地方歷史 界專家和大眾服務(wù)、專業(yè)服務(wù)對(duì)象代表等各1名；以及廣州圖書館館 長、黨委書記、副館長、館員代表、職工代表各1名，共計(jì)15名。所 推選的理事能充分體現(xiàn)各利益相關(guān)方共同治理的原則，確保了各方利 益得到實(shí)現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上，搭建完善廣州圖書館理事會(huì)的組織架構(gòu)， 經(jīng)市文廣新局任命陳春盛副局長為理事長，推選提名廣州圖書館方家 忠館長為副理事長。四、擬定廣州圖書館章程，確保各方權(quán)利得到規(guī)范 章程是

10、事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)的制度載體，是理事會(huì)和管理層的 運(yùn)行規(guī)則。在市編委和局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，我館堅(jiān)持四個(gè)原則完 成章程的擬定工作：一是緊密結(jié)合廣州圖書館的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際，堅(jiān)持 強(qiáng)化圖書館事業(yè)的公益性、公共文化服務(wù)屬性。二是理順舉辦單位與 廣州圖書館、理事會(huì)與管理層、理事會(huì)與黨組織、理事會(huì)與職代會(huì)的 關(guān)系，落實(shí)圖書館自主權(quán)，確保各方權(quán)利得到規(guī)范。三是充分借鑒深 圳圖書館等試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)、參考相關(guān)試點(diǎn)單位章程的制定。四是加強(qiáng)與市 編辦、市文廣新局相關(guān)職能處室、理事就章程的內(nèi)容進(jìn)行溝通。經(jīng)過 三個(gè)月反復(fù)修改，經(jīng)理事會(huì)審議通過，上報(bào)局審核，后報(bào)市編辦核準(zhǔn)， 完成廣州圖書館章程制定。廣州圖書館章程共計(jì)十章六

11、十二條。內(nèi)容規(guī)定了廣州圖書館 的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，明確了理事會(huì)的構(gòu)成、權(quán)利、義務(wù)和會(huì)議制度， 理事的產(chǎn)生方式和任期，界定了理事會(huì)與管理層關(guān)系和管理制度等相 關(guān)原則，目標(biāo)著眼于對(duì)涉及我館重大專業(yè)事項(xiàng)、對(duì)涉及館員切身利益 的事項(xiàng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行討論或?qū)徸h，探索一種政府、廣州圖書館、 讀者等利益相關(guān)方共同參與治理、創(chuàng)新公益性公共文化服務(wù)和管理的 新模式。五、存在問題及建議1.理事會(huì)組織架構(gòu)有待進(jìn)一步完善一是理事的代表性有待進(jìn)一步擴(kuò)大。因籌備工作時(shí)間緊、任務(wù)重， 沒能更廣泛地吸收社會(huì)各界代表為理事，特別是教育、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)界 的代表。二是需要進(jìn)一步完善專家咨詢委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的設(shè)置。 考慮到我館服務(wù)事

12、項(xiàng)涉及廣泛的公眾利益，可設(shè)置1-2名監(jiān)事，負(fù)責(zé) 對(duì)本單位的財(cái)務(wù)以及理事、管理層人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督；同 時(shí)我館作為專業(yè)性比較強(qiáng)的事業(yè)單位，建議設(shè)立專家咨詢委員會(huì)，負(fù) 責(zé)為理事會(huì)決策提供咨詢建議。1監(jiān)管機(jī)制等相關(guān)制度有待進(jìn)一步健全和完善 要確保事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際運(yùn)作，并提高治理效率，必 須做到規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)、有效的治理機(jī)制、相應(yīng)的治理規(guī)則三者的有 機(jī)結(jié)合，缺一不可。需要科學(xué)建立和不斷完善相關(guān)制度，方能確保法 人治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)措施能落實(shí)到位。應(yīng)逐步建立和完善決策失誤追究 制度、績效評(píng)價(jià)制度和審計(jì)制度等配套制度，拓展社會(huì)公眾參與圖書館事業(yè)和廣州圖書館的管理、運(yùn)作和監(jiān)督的渠道，著力構(gòu)建內(nèi)

13、外結(jié)合 的監(jiān)督機(jī)制。3建議建立和完善事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。既需要政府 下放對(duì)文化事業(yè)單位具體管理權(quán)限，減少對(duì)文化事業(yè)單位具體事務(wù)的 干預(yù)，明確文化事業(yè)單位獨(dú)立法人地位，使事業(yè)單位自主管理微觀運(yùn) 營事務(wù)；也需要強(qiáng)化對(duì)文化事業(yè)單位的法觀管理，加強(qiáng)績效管理和目標(biāo) 考核，不斷提高文化事業(yè)單位服務(wù)質(zhì)量和效率，確保實(shí)現(xiàn)文化事業(yè)單 位的公益目標(biāo)。為進(jìn)一步貫徹、落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神，盡快推進(jìn)法人治 理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作，迫切希望各級(jí)黨委、政府抓緊研究制定相關(guān)配套政 策法規(guī)，創(chuàng)新體制機(jī)制，建立長效機(jī)制，在機(jī)構(gòu)編制管理、人事管理、 財(cái)政管理、績效考核、分配制度等方面真正給事業(yè)單位松綁放權(quán)，真 正落實(shí)

14、事業(yè)單位法人自主權(quán)，構(gòu)建起以公益目標(biāo)為導(dǎo)向、內(nèi)部激勵(lì)機(jī) 制完善、外部監(jiān)管制度健全的規(guī)范合理的治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn) 社會(huì)公益事業(yè)和文化事業(yè)單位自身的健康發(fā)展，不斷滿足廣大人民群 眾日益增長的公益服務(wù)需求。廣州圖書館章程第一章總則第一條為規(guī)范本館行為，確保公益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)事業(yè)單位登記管理暫行條例及其實(shí)施細(xì)則和國家有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。本章程是理事會(huì)、管理層的運(yùn)行規(guī)則，對(duì)理事會(huì)及本館全體人員具有約束力。第二條本館名稱：廣州圖書館。第三條本館住所：廣州市越秀區(qū)中山四路42號(hào)。 第四條本館經(jīng)費(fèi)來源：財(cái)政核撥。 第五條本館開辦資金：人民幣17661萬元。 第六條本館的舉辦單位：廣

15、州市文化廣電新聞出版局。 第七條本館的登記管理機(jī)關(guān)：廣州市事業(yè)單位管理局。本館自 覺接受廣州市事業(yè)單位管理局的監(jiān)督管理。第二章宗旨和業(yè)務(wù)范圍第八條本館的宗旨：一切為了讀者。第九條本館的業(yè)務(wù)范圍：負(fù)責(zé)地方文獻(xiàn)的收集、整理、儲(chǔ)存和 研究工作；收集、整理各種載體類型的文獻(xiàn)信息資源，提供文獻(xiàn)借閱、 閱讀輔導(dǎo)、信息咨詢等公益服務(wù)；組織開展各類讀書講座、圖書展覽 等活動(dòng)；開展圖書館管理與服務(wù)的理論研究，指導(dǎo)各區(qū)、縣級(jí)市圖書 館的建設(shè)；完成上級(jí)交辦的其他工作。第三章權(quán)利和義務(wù)第十條舉辦單位的權(quán)利：(一）提出本館的宗旨和業(yè)務(wù)范圍；(二）組建本館第一屆理事會(huì)；(三）向本館理事會(huì)委派相關(guān)理事；(四）任免本館的理事

16、長；(五）任免本館的管理層人員；(六）批準(zhǔn)理事會(huì)工作報(bào)告；(七）監(jiān)督本館運(yùn)行；(八）審核章程草案及章程修改草案；(九）行使法律法規(guī)規(guī)定的舉辦單位權(quán)利。 第十一條本館的權(quán)利：(一）依法自主開展業(yè)務(wù)活動(dòng)；(二）按照有關(guān)規(guī)定使用和管理本館的法人財(cái)產(chǎn)；(三）依照有關(guān)程序和規(guī)定產(chǎn)生本館內(nèi)部人員擔(dān)任理事人選；(四）按照有關(guān)規(guī)定行使內(nèi)部人事管理和其他事務(wù)管理職責(zé)。 第十二條本館的義務(wù)：(一）按照法律法規(guī)和國家政策，在核準(zhǔn)登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)開展活動(dòng)，提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的公益服務(wù)；(二）按照有關(guān)規(guī)定向政府有關(guān)部門和舉辦單位報(bào)告重大事項(xiàng)；(三）依法披露有關(guān)信息；(四）依法接受政府有關(guān)部門的監(jiān)管和社會(huì)的監(jiān)督

17、。第四章理事會(huì) 第一節(jié)理事會(huì)的構(gòu)成及職責(zé)第十三條本館設(shè)立理事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，理事會(huì)向 舉辦單位報(bào)告工作。理事會(huì)每屆任期為4年。第十四條理事會(huì)由15名理事組成，其來源與名額、產(chǎn)生方式為：(一）政府方代表5名：市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)教育科學(xué)文 化衛(wèi)生工作委員會(huì)、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、市財(cái)政局、市人力資 源和社會(huì)保障局、市文化廣電新聞出版局代表各1名，各部門委派產(chǎn) 生；(二）本館代表5名：館長、黨委書記各1名，為當(dāng)然理事；副 館長、館員代表、職工代表各1名，本館推選產(chǎn)生；(三）社會(huì)方代表5名：圖書情報(bào)界專家代表1名，由市圖書館 學(xué)會(huì)推選產(chǎn)生；社會(huì)知名人士代表2名（文化藝術(shù)界1名，由廣州

18、市 人民政府參事室、廣州市人民政府文史研究館推選產(chǎn)生；地方歷史代 表1名，由中山大學(xué)歷史系推選產(chǎn)生；服務(wù)對(duì)象2名，在讀者中推 選產(chǎn)生。第十五條理事會(huì)行使下列職權(quán)：(一）提出和審議本館章程及章程修改意見；(二）審定本館全館性規(guī)章管理制度；(三）審議本館發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；(四）審定本館年度工作計(jì)劃和重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃；(五）審議本館財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；(六）擬定本館內(nèi)設(shè)或分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(七）提名館長、副館長人選；(八）提名副理事長人選；(九）監(jiān)督管理層執(zhí)行理事會(huì)決議；(十）審議管理層年度工作報(bào)告，評(píng)估法定代表人和管理層的年度 工作，組織對(duì)圖書館的績效評(píng)估工作；(十一促進(jìn)圖書館與政府、社會(huì)公眾等的溝

19、通； (十二理事會(huì)屆滿前三個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)組建下屆理事會(huì)，并報(bào)舉辦 單位審核同意；(十三決定其他重大事項(xiàng)。 第十六條理事會(huì)設(shè)兼職祕書1名，經(jīng)理事會(huì)會(huì)議予以認(rèn)定，由 理事長聘任，向理事會(huì)負(fù)責(zé)。理事會(huì)祕書應(yīng)當(dāng)嚴(yán)守祕密，不得私自公 開理事會(huì)的信息。祕書在理事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作：(一）負(fù)責(zé)理事會(huì)的文件起草、資料收集整理、文件保管等日常事務(wù)；(二）負(fù)責(zé)理事會(huì)會(huì)議的安排、會(huì)議紀(jì)要的編寫，并及時(shí)提供給所 有理事；(三）負(fù)責(zé)理事會(huì)成員之間的聯(lián)絡(luò)。第二節(jié)理事第十七條理事每屆任期與理事會(huì)每屆任期相同。任期屆滿，應(yīng)按照原產(chǎn)生方式換屆。理事可以連選連任。理事不因理事資格在本館領(lǐng)取薪酬，因履行理事職責(zé)產(chǎn)生的交通、 通訊等費(fèi)用

20、，可按有關(guān)規(guī)定列支。第十八條理事應(yīng)具備履職的知識(shí)和能力，熟悉并遵守有關(guān)法律法規(guī)和國家政策，根據(jù)本館的宗旨，忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)。 第十九條理事享有以下權(quán)利：(一）出席理事會(huì)會(huì)議，享有會(huì)議發(fā)言權(quán)、提議權(quán)、表決權(quán)、選 舉權(quán)和被選舉權(quán)；(二）對(duì)理事會(huì)會(huì)議及本館開展業(yè)務(wù)活動(dòng)情況的知情權(quán)、建議權(quán)、 監(jiān)督權(quán)；(三）接受本館邀請參與社會(huì)活動(dòng)的權(quán)利；(四）理事會(huì)賦予的其他權(quán)利。第二十條理事應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：(一）遵守國家法律法規(guī)、本章程及有關(guān)規(guī)定；(二）遵守并執(zhí)行理事會(huì)會(huì)議決議；(三）按時(shí)參加理事會(huì)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)；(四）不得擅自公開本館涉密信息；(五）不得憑借理事身份，為本人或他人從本館牟取不當(dāng)利益；(

21、六）理事會(huì)規(guī)定的其他相關(guān)義務(wù)。第二十一條理事可以在任期內(nèi)提出辭職。辭職應(yīng)向理事會(huì)遞交 書面報(bào)告，經(jīng)理事會(huì)表決通過后，理事資格方可終止。委派產(chǎn)生的理 事辭職須經(jīng)委派方同意。第二十二條理事發(fā)生以下情形的，理事會(huì)應(yīng)按程序終止其理事 資格：(一）無正當(dāng)理由連續(xù)三次以上（含三次）不參加理事會(huì)會(huì)議的；(二）因本人身體健康和工作等原因，不能繼續(xù)履行理事職責(zé)的；(三）違反法律法規(guī)，被追究刑事責(zé)任的；(四）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他情形。第二十三條理事推選方或委派方提出更換理事的，經(jīng)理事會(huì)表 決通過后，按理事原產(chǎn)生方式及程序予以更換。第二十四條理事出現(xiàn)空缺，應(yīng)及時(shí)按原產(chǎn)生方式及程序填補(bǔ)缺額。第三節(jié)理事長第二十五

22、條理事會(huì)設(shè)理事長1人，副理事長1人。理事長由舉 辦單位任免；副理事長由理事會(huì)提名，報(bào)舉辦單位批準(zhǔn)。第二十六條理事長除了享有理事權(quán)利外，還行使下列職權(quán)：(一）主持理事會(huì)日常工作；(二）負(fù)責(zé)召集和主持理事會(huì)會(huì)議；(三）確認(rèn)理事會(huì)會(huì)議議題；(四）執(zhí)行理事會(huì)決議，督促和檢查決議落實(shí)情況；(五）簽署理事會(huì)重要文件；(六）理事會(huì)賦予的其他職權(quán)。第二十七條副理事長協(xié)助理事長工作。理事長因故不能履行職 權(quán)時(shí)，由副理事長代行其職權(quán)。第四節(jié)理事會(huì)會(huì)議第二十八條理事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每 年召開兩次，分別在第一季度和第三季度。理事會(huì)會(huì)議一般由理事長 召集和主持。第二十九條經(jīng)理事長、館長或三分之一以

23、上的理事提議召開臨 時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議；如遇重大突發(fā)情況，理事長應(yīng) 當(dāng)立即召開理事會(huì)會(huì)議。第三十條理事會(huì)會(huì)議程序：(一）提議召開理事會(huì)會(huì)議，并確定會(huì)議議題（理事會(huì)會(huì)議議題 根據(jù)理事會(huì)章程確定，理事在職權(quán)范圍內(nèi)可提交補(bǔ)充議題，補(bǔ)充議題 須在理事會(huì)會(huì)議召開前以書面方式提出，由理事長決定是否列入當(dāng)次 會(huì)議議題；(二）提前十個(gè)工作日將會(huì)議通知（時(shí)間、地點(diǎn)、議題等及相 關(guān)材料送達(dá)全體理事；(三）就會(huì)議議題進(jìn)行討論；(四）表決并形成理事會(huì)決議；(五）做好會(huì)議記錄，制作會(huì)議紀(jì)要。第三十一條理事會(huì)會(huì)議須有全部理事的三分之二以上出席方能召開。因特殊原因確實(shí)無法出席理事會(huì)會(huì)議的理事，可以書面委托其他

24、理事代為表決。第三十二條理事會(huì)會(huì)議釆取記名方式投票表決，每名理事享有一票表決權(quán)，理事會(huì)決議一般事項(xiàng)須經(jīng)全部理事的半數(shù)以上通過。重大事項(xiàng)，須經(jīng)全部理事三分之二以上通過。重大事項(xiàng)如下：(一）審議本館章程及章程修改意見；(二）審議本館發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；(三）審定本館重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃；(四）提名館長、副館長人選；(五）審議本館財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；(六）審議管理層工作報(bào)告。第三十三條理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的，在表 決中投贊成票的理事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，不贊成的不承擔(dān)責(zé)任。第三十四條理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議 的理事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。理事會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì) 要應(yīng)當(dāng)

25、作為重要檔案妥善保存。第三十五條理事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：(一）出席理事會(huì)會(huì)議的理事人員，列席人員，缺席人員及事由；(二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；(三）會(huì)議主要議題及議程；(四）各位理事的發(fā)言要點(diǎn)；(五）提交表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；(六）理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第三十六條理事會(huì)應(yīng)確保其決策的科學(xué)、合理性：(一）對(duì)涉及重大專業(yè)性的事項(xiàng)應(yīng)咨詢專家意見；(二）對(duì)不清楚的事項(xiàng)應(yīng)咨詢相關(guān)管理人員；(三）對(duì)涉及全體員工切身利益的事項(xiàng)應(yīng)按規(guī)定提請職工代表大 會(huì)討論或?qū)徸h。第三十七條理事會(huì)決議經(jīng)理事長簽署后生效。所決議事項(xiàng)按管 理權(quán)限須報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)。第三十八條根據(jù)本館實(shí)際需

26、要，經(jīng)理事長或館長同意，本館相 關(guān)人員可以列席理事會(huì)會(huì)議。第五章管理層第三十九條本館管理層由館長、副館長、黨委書記組成，是理 事會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。管理層實(shí)行館長負(fù)責(zé)制。第四十條管理層向理事會(huì)負(fù)責(zé)，履行下列職責(zé)：(一）執(zhí)行理事會(huì)決議；(二）擬定和實(shí)施年度工作計(jì)劃等業(yè)務(wù)管理；(三）按要求編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算，執(zhí)行上級(jí)審定的經(jīng) 費(fèi)預(yù)算，按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和資產(chǎn)管理；(四）擬定本館基本管理制度草案；(五）擬定本館內(nèi)設(shè)或分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案草案；(六）日常工作人員管理；(七）定期向理事會(huì)匯報(bào)工作；(八）理事會(huì)賦予的其他職權(quán)。第四十一條本館館長、副館長由理事會(huì)提名，報(bào)舉辦單位任免。 黨委書記根據(jù)黨

27、章有關(guān)規(guī)定，由舉辦單位任免。第四十二條 館長行使下列職權(quán)：(一）按照理事會(huì)決議主持開展工作；(二）全面負(fù)責(zé)本館業(yè)務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等各項(xiàng)管理工作；(三）決定聘任或解聘除應(yīng)由理事會(huì)決定聘任或解聘以外的管理人員；(四）法律法規(guī)、本章程規(guī)定的其他職責(zé)。第四十三條館長作為擬任法定代表人人選，經(jīng)市事業(yè)單位管理 局核準(zhǔn)登記后，取得本館法定代表人資格。第六章資產(chǎn)的管理和使用第四十四條本館的合法資產(chǎn)受法律保護(hù)，任何單位、個(gè)人不得 侵占、私分、挪用。第四十五條本館的經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)符合預(yù)算法和財(cái)政預(yù)算支出管理 的相關(guān)規(guī)定，符合本館的宗旨和業(yè)務(wù)范圍。第四十六條本館執(zhí)行國家統(tǒng)一的事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，本館依法 接受稅務(wù)、會(huì)

28、計(jì)、審計(jì)等主管部門監(jiān)督。第四十七條本館財(cái)務(wù)人員按照有關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 配備、管理。第四十八條本館的人員工資、社保、福利待遇按照國家有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。第四十九條理事會(huì)換屆和法定代表人（館長離任前，應(yīng)當(dāng)進(jìn) 行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。由舉辦單位或授權(quán)圖書館聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果應(yīng)報(bào)舉辦單位和市事業(yè)單位管理局及相關(guān)部門備案。第七章信息披露第五十條本館承諾嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和市事業(yè)單位管理局 的規(guī)定，真實(shí)、完整、及時(shí)地披露以下信息：(一）圖書館章程；(二）圖書館發(fā)展規(guī)劃、重大決策等事項(xiàng)；(三）圖書館年度計(jì)劃、年度工作報(bào)告；(四）圖書館年度服務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料；(五）圖書館年度公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)使用情

29、況；(六）館藏及讀者服務(wù)信息；(七）理事會(huì)認(rèn)為需要公開的其他信息。第八章終止和剩余資產(chǎn)處理第五十一條本館有以下情形之一，應(yīng)當(dāng)終止：(一）經(jīng)審批機(jī)關(guān)決定撤銷；(二）因合并、分立解散；(三）因其他原因依法應(yīng)當(dāng)終止的。第五十二條本館自行決定解散，應(yīng)由理事會(huì)表決通過，理事會(huì)的終止決議應(yīng)報(bào)舉辦單位審查同意。第五十三條本館在申請注銷登記前，理事會(huì)在舉辦單位和其他有關(guān)部門的指導(dǎo)下，成立清算組織，開展清算工作。清算期間不開展 清算以外的活動(dòng)。第五十四條清算工作結(jié)束，應(yīng)形成清算報(bào)告，經(jīng)理事會(huì)通過， 報(bào)舉辦單位審查同意，向市事業(yè)單位管理局申請注銷登記。第五十五條本館終止后的剩余財(cái)產(chǎn)，在舉辦單位和有關(guān)機(jī)關(guān)的 監(jiān)督下

30、，按照有關(guān)法律法規(guī)和本單位章程進(jìn)行處置。第九章章程修改第五十六條本館有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)修改章程：(一）章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定不符的；(二）章程內(nèi)容與實(shí)際情況不符的；(三）理事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修改章程的其他情形。第五十七條理事會(huì)決議通過的章程修改案，應(yīng)經(jīng)本館職工代表 大會(huì)或者職工大會(huì)討論，報(bào)舉辦單位審核同意后，報(bào)市事業(yè)單位管理 局核準(zhǔn)備案。涉及事業(yè)單位法人登記事項(xiàng)的，須向市事業(yè)單位管理局 申請變更登記。第五十八條涉及本章程主要內(nèi)容發(fā)生重大改變或理事會(huì)認(rèn)為應(yīng) 當(dāng)進(jìn)行整體性修改的，需實(shí)施整體性修改；其他修改的，釆取在原章 程后附加相關(guān)說明的方式。第十章附則第五十九條本章程20

31、12年7月31日經(jīng)理事會(huì)表決通過。第六十條本章程內(nèi)容如與法律法規(guī)、行政規(guī)章及國家政策相抵 觸時(shí)，應(yīng)以法律法規(guī)、行政規(guī)章及國家政策的規(guī)定為準(zhǔn)。涉及事業(yè)單 位法人登記事項(xiàng)的，以市事業(yè)單位管理局核準(zhǔn)頒發(fā)的事業(yè)單位法人 證書刊載內(nèi)容為準(zhǔn)。第六十一條本章程的解釋權(quán)屬于理事會(huì)。第六十二條本章程自市事業(yè)單位管理局核準(zhǔn)之日起生效。廣州圖書館理事會(huì)理事構(gòu)成一、政府方代表5名1.市文化廣電新聞出版局：分管副局長 2丨市財(cái)政局：教科文處處長 3丨市人力資源和社會(huì)保障局：工資福利處副處長 4市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)：教 科文衛(wèi)委調(diào)研員巧.市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)：機(jī)構(gòu)編制二處處長二、社會(huì)方代表5名1

32、.圖書館行業(yè)專家：廣州城市職業(yè)學(xué)院圖書館研究館員文化藝術(shù)界代表：廣州市文史館名譽(yù)館員 3丨地方歷史代表：中山大學(xué)歷史系教授 4基本服務(wù)代表：退休教師1專題服務(wù)代表：廣東電視臺(tái)退休干部（原文藝部副主任）三、廣州圖書館代表5名1.館長 2丨黨委書記 3副館長 4館員代表 職工代表廣州圖書館理事會(huì)大事記1.2011年3月，中共中央、國務(wù)院關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革 的指導(dǎo)意見（中發(fā)20115號(hào)），提出“建立健全法人治理結(jié)構(gòu)”。 2 2011年7月，國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)分類推進(jìn)事業(yè)單位改革 配套文件的通知國辦發(fā)201137號(hào)，發(fā)布關(guān)于建立和完善 事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)的意見等9個(gè)配套文件。3 2011年6月，印發(fā)關(guān)于推進(jìn)我省事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn) 工作指導(dǎo)意見的通知粵機(jī)