指定居宅介護(hù)事業(yè)者指導(dǎo)調(diào)書-kouiki

1、n 法人運(yùn)営管理怎関r指導(dǎo)監(jiān)査項(xiàng)目第1 組織運(yùn)営1 定款 定款準(zhǔn)則広準(zhǔn)拠to 定款施行必要卞定款施行細(xì)則總整備to 定款変更總要丁召事項(xiàng)lust、定款変更to 定款変更(才、所定手続總経t行io2 法人c関丁召登記 登記總要歹召事項(xiàng)登記to 変更登記怎2週間以內(nèi)(clttr io 資産60総額変更登記肚、事業(yè)年度終了後2力、月以內(nèi)人行orv63役員(1)選任任期 役員選任手続r±、定款定m九乙従行to 次期役員選任肚、任期満了前人行to 次選任関係書類總整備urvr to根処法令等厲:各節(jié) h六記載適否 適否 適否 適否法第43條，法施行規(guī)則第3條,定款準(zhǔn)則法第28條，組合等登記令選

2、任関係書類整備(d狀況理事會議事録(理事會評議員會)委囑狀(寫)履歴書就任承諾書法第36條，第37條，審査基準(zhǔn)第3-4-，-6-，定款準(zhǔn)則第6條，第7條 役員任期力空明確to 役員(d欠員夕生ctvvr.to欠員力t生乞60理由及廠補(bǔ)充予定總下記怎記to 補(bǔ)欠0)役員任期怎、前任者殘任期間to 評議員會總設(shè)置場合1扎 評議員會役員總選任。疋 var to(2)適格性 次欠格事由怎該當(dāng)"t召者力選任$nrvvr iot 成年被後見人又w：被保佐人彳 生活保護(hù)法、児童福祉法、老人福祉法、身體障害者福祉法又肚社 會福祉法0)規(guī)定広違反。疋刑人処乞執(zhí)行總終:b。、乂a 執(zhí)行藝受廿ar疋者法第

3、36條第4項(xiàng)，審査基準(zhǔn)第3 1-(1)(2)(3)少 禁錮以上0）刑總処乜乞執(zhí)行總終才）*9、又總執(zhí)行總受rt氏 工 所轄庁60解散命令i<<t «9解散總命c(diǎn)e>nfc社會福祉法人解散當(dāng)時6役員 関係行政庁職員力法人役員七卞。疋'卞、二七。甘亠、社會福祉協(xié)議會1-foottt役員総數(shù)（d 5分（d 1求 m差lz支io 実際（乙法人運(yùn)営q參畫疋它卞"、者力*名目的人役員i l<選任kirtvv to 地方公共団體長等特定公職者力'慣例的人理事長人就任sj）、役員 t lx參加 ltvv to（3）役員報酬支給笳。役員報酬規(guī)程笳9役員

4、報酬規(guī)程卞0支給無0 役員広対報酬總支給歹召場合比 役員報酬規(guī)程等總整備 乞勤務(wù)実態(tài)人即j疋支給io 役員報酬聲実質(zhì)的広配當(dāng)to適否適否適否適否適否定款準(zhǔn)則第8條,審査要領(lǐng)第3-支給対象者（該當(dāng) rtoo）理書長理事長以外理書監(jiān)事評議員出勤 簿 等有無報酬o形態(tài) 及報酬o額月額円日額円會議1回芒上円交通費(fèi)等（d費(fèi)用弁償有支給額円八、j【報酬支給內(nèi)容】4 理事（1）定數(shù)現(xiàn)員 理事定數(shù)x、6人以上七卞。疋-、召二七。審査基準(zhǔn)第3-2t3）,定款準(zhǔn)則第5條否法第36條第3項(xiàng)，審査基準(zhǔn)第3-2-，定款準(zhǔn)則第5條，審査要領(lǐng)第3-區(qū)分人數(shù)t 當(dāng)該役員七民法広定的召親族関係者人彳 當(dāng)該役婚姻屆出總。疋力*事

5、 実上婚姻t同様事情人6者人少 當(dāng)該役員使用人及/當(dāng)該役員力、：受療召金 銭乞（7）他（7）財産tj；o疋生計總維持ltv6者人工彳又親族7?、rnto者七生計-icl o必者人才 當(dāng)該役員力幷殳員會社0）役員、使用 人及"當(dāng)該會社（d経営q従事i召他g）者並rm 當(dāng)該會社同族會社使用人役員i:同 等（d権限總有丁召者人力 了工（d者七同族會社（d関係法人co役 員及tm吏用人人（2）適格性 各理事親族等特殊関係者力定款（二定的召數(shù)總 超;i疋選任wtl疋"、卞'二七。 當(dāng)該法人広係召社會福祉施設(shè)0）整備、運(yùn)営七密接怎関連i召業(yè)務(wù)總 行刁者，理事総數(shù)63分（d 1總

6、超二七。 社會福祉事業(yè)（z-dvr學(xué)識経験總有f召者又（才地威福祉関係者 力理事上j疋參加uxvr to學(xué)識経験總有者人數(shù)社會福祉広関扌召教育總行9者人社會福祉懇関才召研究總行9者人社會福祉事業(yè)又（才社會福祉関係行政人従事l 尢経験總有曠召者人公認(rèn)會計士、稅理士、弁護(hù)士等社會福祉事業(yè)経 営總行刁9x.t必要力、。有益卞專門知識總有歹 召者人地域（d福祉関係者人數(shù)社會福祉協(xié)議會等社會福祉事業(yè)總行9団體0）役 職員人民生委員児童委員人社會福祉懇関彳了団體、親會等 民間社會福祉団體o代表者等人醫(yī)師、保健師、看護(hù)師等保健醫(yī)療関係者人自治會、町內(nèi)會、婦人會及廠商店會等役員人乞他乞者參畫（zi jq施設(shè)連

7、営壬在宅福祉 事業(yè)円滑忌遂行力期待 0 召者人指導(dǎo)監(jiān)査項(xiàng)目適否根拠法令等 社會福祉協(xié)議會wm、乞區(qū)域社會福祉事業(yè)總経営適否歹召団體役職員及彳了活動總行9団體代表者力理事 t u疋參加to 當(dāng)該法人経営歹召社會福祉施設(shè)長等夕1名以上參加-to 評議員會總設(shè)置疋'卞、法人施設(shè)長等施設(shè)職員疋適否適否笳召理事力理事総數(shù)（7）3分0）1總超x-tvr. to（3）代表者（理事長）（7）互選 理事長互選肚、役員改選都度、新任期（7）初fh乙理事會總開催。適否審査基準(zhǔn)第3-2-，疋行io定款準(zhǔn)則第5條，第9條， 理事改選理事変更力生1：場合、理事長6互選總新01/、適否第10條理事力就任歹召前人行&

8、lt;>xvv>r t0 代表権0）制限總行場合（m、組合等登記令人基乍吉、如適否內(nèi)容總登記lxv6r to 代表権總有丁召理事力f複數(shù)-、召場合ic（±.各理事i：親族等60特殊卞適否関係!cfo6者只力'代表権總有"t召理事to 理事長職務(wù)代理者1才、理事長互選都度指名ltvr t0適否職務(wù)代理者肚2人以上七0、順位望去 常務(wù)理事、副理事長等總氏< 場合r±、定款広規(guī)定乞適否職務(wù)権限總明記to5 監(jiān)事（1）選任適格性監(jiān)事定數(shù)（才、2人以上上。適否法第41條, 監(jiān)事氐 理事、評議員及/職員又»rn?>r類歹召他0）職務(wù)總

9、兼任適否審査基準(zhǔn)第3-3,ltivr. to定款準(zhǔn)則第5條，第7條 監(jiān)事人肚、財務(wù)諸表等總監(jiān)査u得召者-efcar適否 監(jiān)事9 h 1人氐 社會福祉事勲二"學(xué)識経験總有丁召者又比適否地域福祉関係者t0 監(jiān)事（二他役員七親族等待殊0）関係rfca者力選任to 監(jiān)事二 當(dāng)該法人w系召社會福祉施設(shè)整備、運(yùn)営i：密接怎関連丁適否適否召業(yè)務(wù)總行刁者力選任（2）監(jiān)事監(jiān)査等 監(jiān)事氏 理事60業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況、當(dāng)該法人（7）財産狀況、特人當(dāng)該適否法第40條,法人事業(yè)報告書、財産日録、貸借対照表及1/収支計算書審査基準(zhǔn)3-3-，毎年定期的人十分卞監(jiān)査總行to定款準(zhǔn)則第11條 決算監(jiān)査1才、事業(yè)年度終了後2

10、力、月以內(nèi)1乙実施to適否 監(jiān)事監(jiān)査報告書總作成、理事會及廠評議員會業(yè)w二君津郡市広域適否市町村圈事務(wù)組合八報告後、法人事務(wù)所怎保存 監(jiān)事肚、理事會及平議員會広出席適否 監(jiān)事肚、內(nèi)部経理腔査0）結(jié)果總踏監(jiān)査總行to適否6 理事會（1）開催手続 理事會開催手続怎、定款定広従二疋行 開催通知x、招集日7）7日前求出上。 監(jiān)事広対lxt.理事會開催co通知uxvrto 理事會七評議員會總、合同疋開催to 理事會力»持弐回9疋開催to 理事會力匚 定款人定的召定足數(shù)有効広成立ltva to 理事會力,、要議決事項(xiàng)審議芒事業(yè)運(yùn)営上必要人応i:疋適宜開催r. to（2）審議狀況 理事會0）要議決

11、事項(xiàng)ic-dv.適切朮時期人審議議決力幷亍mixto 理事會要議決事項(xiàng)疋、評議員會要審議事項(xiàng)原則i:ur.評議員會意見總聴vvrt （社會福祉協(xié)議會總除。）。 議決力定款0）定的広従有効広行to 理事會（d議決事項(xiàng)lui/、疋、特別o利害関係總有i召理事x、如 議事議決怎加to【理事總除斥場合】適否 適否 適否 適否 適否 適否適否適否適否適否定款準(zhǔn)則第9條該當(dāng)丁 i）理事名該當(dāng)（d理事會（d開催日（內(nèi)容）理事會八欠席又怎書面議決権行使夕継続lv理事 力x、7l/、二上。法第39條，審査基準(zhǔn)第2-2-億第3-2-，定款準(zhǔn)則第8條第3項(xiàng)， 第9條第1項(xiàng)，第10條，第 12條第2項(xiàng)，評議員會cd

12、條，第14條，第17條，第 18條第1項(xiàng)，第20條，第 21條,第22條,第23條, 第24條，第25條第1項(xiàng)， 第27條要議決事項(xiàng)有無予算、決算、基本財産処分、事業(yè)計畫及o事業(yè)報 告予算外新尢卞義務(wù)（d負(fù)擔(dān)又|才権利放棄定款変更合併解散及u解散jit場合殘余財産帰屬者選定【要議決事項(xiàng)（7）審議狀況】社會福祉事業(yè)q係召許認(rèn)可、寄附金募集乞他所雑庁等許認(rèn)可總受療召事項(xiàng)定款細(xì)則、経理規(guī)程等社會福祉法人（d運(yùn)営人関i召規(guī)則制定及変更施設(shè)長任免乞他重要卞人事金銭借入、財産取得、処分等q係召契約 ml.軽微沁處除。）役員報酬（二関丁召事項(xiàng)乞他、do法人業(yè)務(wù)懇関寸-召重要事項(xiàng)（內(nèi)容）適否適否 適否 適否

13、資金（0借入料總行刁場合x、理事會疋資金使途、擔(dān)保提供、償還 計畫等十分卞審議總r to 理事長個人t利益相反召行為七肚召事項(xiàng)及雙方代理t 6事 項(xiàng)乞都度、理事長職務(wù)代理者總選任to 日常tn業(yè)務(wù)t lt理事會力卞定toa理事長夕專決l.理事會q報告lrvarto 所軼庁法人指導(dǎo)監(jiān)査結(jié)果、指摘事項(xiàng)理事會人報告to定款準(zhǔn)則第9條第8項(xiàng)（3）記録 議事録瓜正確怎記録議案及u資料11 tr保存 io議事録記載事項(xiàng)有無開催年月日開催場所出席者氏名（定數(shù)）議案議案人関i召発言內(nèi)容議案q関"t召表決結(jié)果議事録署名人（議長及莎當(dāng)該理事會選出$ 料上理事2人）署名乂m：記名押印、乞0年月曰7 理事長

14、 理事長怎、各理事60意見藝十分人尊重0、理事會決定広従二疋法法第38條，審査基準(zhǔn)第3-2-専任兼任（d別専任兼任（內(nèi)容：)當(dāng)該法人（d施設(shè)長有無他（d社會福祉法人（d役員名有無 法人名： 役職名：他（d職業(yè)及役職名理事長（d勤務(wù)狀況週日/ 1日時間出勤簿有無人運(yùn)営總行to 理事長x、理事長専決事項(xiàng)仁o業(yè)務(wù)總適切広行【理事長（d業(yè)務(wù)o狀況】8 評議員評議員會（1）選任任期定數(shù)等 評議員會總設(shè)置甘亠、次広掲廳召事業(yè)行刁 法人（才、二（d限 "cvt 都道府尿又x市町村力幷畐祉廿一匕'、兔總必要者人二、疋措 置6社會福祉事業(yè)彳保育所總経営歹召事業(yè)少介護(hù)保険事篥 評議員定數(shù)及1/現(xiàn)

15、員怎、理事定數(shù)0 2倍to 評議員選任手続肚、定款定的広従、行to 次期評議員選任：、任期満了前広行to 次選任関係書類總整備法第42條第2項(xiàng)，審査基準(zhǔn)第3-4-, 定款準(zhǔn)則（評議員會）適否 適否 適否 適否選任関係書類整備（d狀況理事會議事録委囑狀（寫）履歴書就任承諾書 評議員任期力'明確to 補(bǔ)欠評議員任期肚、前任者殘任期間to 評議員0）欠員力生匕疋"卞、二。欠員力生c疋'召七吉（乂 的理由及1/補(bǔ)充予定藝下記人記載to（2）適格性 各評議員w、疋親族等特殊関係者力、定款人定數(shù) 總超;t疋選任to 當(dāng)該法人q係召社會福祉施設(shè)整備、運(yùn)営上密接q関連f$業(yè)務(wù)總 行刁

16、者力3分1總超to 地域（d代表力f參加ltv>2）rt0 利用者家族0）代表者力參加to 社會福祉協(xié)議會（廿丸m 乞o區(qū)城（二卞丸、疋社會福祉事業(yè)總経営i召団體役職員及団體代表者總加x.tva to（3）開催手続 評議員會開催手続【才、定款定的広従"、行to 開催通知出 定款施行細(xì)則7?定y>6出!/'召二七。 評議員會力匚定款広定02）定足數(shù)有効怎成立ltvr to 評議員會力、要審議事項(xiàng)0）審議壬事業(yè)運(yùn)営上0）必要広応15疋適宜開催to（4）審議狀況 評議員會60要審議事項(xiàng)lui/、疋、適切卞時期怎審議議決力幷亍袒;h 議決力定款co定的人従ot、有効人行n

17、xvrto 評議員會八欠席力'継続lxv>6評議員力x、7t、二七。 評議員會議決總書面又怎委任狀疋行o-cvv to 評議員會議決事項(xiàng)lust、特別利害関係總有歹召評議員x、 乞議事議決怎加io【評議員總除斥場合】適否適否適否適否適否適否 適否 適否 適否審査基準(zhǔn)第3-4-定款準(zhǔn)則（評議員會）審査基準(zhǔn)第3-4-， 定款準(zhǔn)則（評議員會）審査基準(zhǔn)第3-4-，定款準(zhǔn)則（評議員會）,審査要領(lǐng)第3-該當(dāng)丁 i）評議員名該當(dāng)（d評議員會（7）開催日（內(nèi)容）適否定款準(zhǔn)則（評談員會）適否法第26條（7）2【要審議事項(xiàng)（7）審議狀況】評議員會（d要審議事項(xiàng)有無予算、決算、基本財産c0処分、事業(yè)計

18、畫及0事業(yè)報 告予算外（d新比朮義務(wù)負(fù)擔(dān)乂肚権利co放棄定款変更合併解散及/解散。尢場合殘余財産帰屬者選定乞他二法人（d業(yè)務(wù)広関歹召重要事項(xiàng)疋、理事會 必要t認(rèn)的召事項(xiàng)（5）記録 議事録怎正確怎記録h 議案及廠資料保存 to議事録記載事項(xiàng)有無開催年月日開催場所出席者氏名（定數(shù)）議案議案（乙関i召発言內(nèi)容議案人関i召表決結(jié)果議事録署名人（議長及莎當(dāng)該評議員會選出 評議員2人）（d署名又肚記名押印、乞年月 日（6）社會福祉法人（d財務(wù)規(guī)則強(qiáng)化 理事、監(jiān)事、評議員、職員等関係者怎対特別利益總提供 /、卞1/'力、。新法第26條02人規(guī)定【政令疋定召社會福祉法人関係者】広 下記t 社會福祉法人

19、（7）設(shè)立者、理事、監(jiān)事、評議員乂u：職員彳 了人掲廳召者配偶者又u：三親等內(nèi)職員少 了及0彳懇掲廳'召者七婚姻屆出總jts、診i/、力f事実上婚姻関係七 同様事情者工 彳及掲廳込者ox王力、了広掲廳爲(wèi)者力、：受廿召金銭乞他財 産生計總維持歹召者才 社會福祉法人（0設(shè)立者力絆去人tfc6場合法人力事業(yè) 活動總支配丁召法人又法人事業(yè)活動總支配歹召者七ltj5： 生労働省令疋定阮s審査基準(zhǔn)第1,定款準(zhǔn)則第21條適否適否適否適否法第4條，第5條，第22 條，第26條第2項(xiàng)，審査基準(zhǔn)第1-1-（1）（4）, 第 2-2t2m,審査要領(lǐng)2-指導(dǎo)監(jiān)査項(xiàng)目適否根拠法令等（t）當(dāng)該法人力他法人財務(wù)及営

20、業(yè)又u：事業(yè)方針（d決定總支配lxv6場合當(dāng)該他g）法人（彳）當(dāng)該法人財務(wù)及15営業(yè)又肚事業(yè)（d方針（7）決定總支配者第2事業(yè)1 事業(yè)一般 定款q記事業(yè)總実施【実施l<>s事業(yè)】事業(yè)（d種類事業(yè)所名所在地種類、事業(yè)所力f多數(shù)別様 定款q記事業(yè)總行上。 公益的取組（公益事業(yè)実施（n（£力、低所得者広対利 用料減免等總含t?。）槍、社會福祉事業(yè)人支障範(fàn)囲icisvx 積極的（乙実施to2 社會福祉事業(yè)（1）運(yùn)営狀況 社會福祉事業(yè)肚、當(dāng)該法人<0事業(yè)（doh主上召地位總占y）6to-ccz 10 社會福祉事業(yè)總行9/co必要卞資金夕確保$nxv6rto 社會福祉事業(yè)（d収

21、入總公益事業(yè)（関係法令通知認(rèn)事 業(yè)總除<。）又肚収益事業(yè)60支出充to 関係機(jī)関七連絡(luò)力空十分地域社會七協(xié)調(diào)力図指導(dǎo)監(jiān)査項(xiàng)目適否根拠法令等（2）事務(wù)手続 事業(yè)開始、変更及疔廃止等広係召所要手続總遅滯朮 行適否法第62條第64條，第t067條69條3 公益事業(yè)（1 ）事業(yè)內(nèi)容 社會福祉上関係總有公益性總有to適否法第26條第1項(xiàng)， 公益事業(yè)経営qck。、社會福祉事業(yè)経営人支障總來適否審査基準(zhǔn)第1-2-to， 事業(yè)規(guī)模力*社會福祉事業(yè)上比卞疋過大適否審査要領(lǐng)第1-2j o（2）公益事業(yè)（d會計等 公益事業(yè)0）會計肚、社會福祉事業(yè)及t/収益事業(yè)七明確広區(qū)分適否法第26條第2項(xiàng)，特別會計（事業(yè)區(qū)

22、分）i lx経理ltvio審査基準(zhǔn)第1-2-， 剰余金力生1：比七越乂 社會福祉事業(yè)又怎公益事業(yè)広充適否定款準(zhǔn)則第16條,第21條4 収益事業(yè)（1 ）事業(yè)內(nèi)容社會福祉事業(yè)乂x公益事業(yè)（社會福祉法施行令第4條各號及廠平成適否法第26條笫1項(xiàng)，14年厚生労働省告示第283號人掲4f6限召。）経営財源人充-行 vrs'e r to審査基準(zhǔn)第1 -3 収益事業(yè)co経営ik *9、社會福祉事業(yè)co経営人支障總來jti/、涇x、適否洽。 事業(yè)0規(guī)模力*社會福祉事業(yè)七比尺疋過大to 事業(yè)co種類力*法人社會的信用總傷-dlt6恐壯笳召哲及1/投適否適否機(jī)的to 社會福祉事業(yè)用設(shè)備0）使用又怎社會福祉

23、事業(yè)従事職員0）兼務(wù)適否9、本來0）業(yè)務(wù)怎支障總來to（2）収益事業(yè)（d會計等 収益事業(yè)0）會計肚、社會福祉事業(yè)及t/公益事業(yè)七明確広區(qū)分適否法第26條，特別會計（事業(yè)區(qū)分）i lx経理ltvio審査基準(zhǔn)第1-3-，収益事業(yè)力、：生l:比収益x、社會福祉事業(yè)又肚公益事業(yè)経営怎充適否定款準(zhǔn)則第16條，第21當(dāng) lxvr to條5 社會福祉法人（7）責(zé)務(wù)福祉-7提供i-aic當(dāng)比責(zé)務(wù)i: lt.社會福祉事業(yè)及 1/公益事業(yè)總行刁広當(dāng)日常生活又!才社會生活上支援總必 要者懇対lt.無償又處低額卞料金疋福祉廿一匕、入總提供適否法第24條第2項(xiàng)'召力、。上記福祉廿一亡、'；總実施乂i才予

24、定場合1才、具體的卞事業(yè)名等 總記載丁 6 t o事業(yè)名事業(yè)開始年月日平成年月日平成年月日平成年月日既怎実施lxv福祉廿一匕x事業(yè)事業(yè)名事業(yè)開始予定年月日平成年月日平成年月h平成年月日実施總予定lt6福祉廿一亡以事業(yè)第3 管理1 人事管理(1)任免関係 施設(shè)長任免才、理事會(7議決總経to適(2)職務(wù)関係 職員資質(zhì)向上藝図職員研修總実施ltvr to 職種別外部研修等v、職員總積極的人參加2 資産管理(1 )管理運(yùn)用 基本財産、運(yùn)用財産、公益事業(yè)用財産及廠収益事業(yè)用財産:、明確 怎區(qū)分管理to 基本財産(社會福祉施設(shè)總経営"te法人icfcotfi.社會福祉施設(shè)用w共丁召不動産總除&

25、lt;。)管理連用：、安全、確実卞方法、t 忌才元本力匚確実(二回収疋吉召玉力、固定資産七。疋常識的尬運(yùn)用益 力'得t>tb、又x利用価値總生!5召方法疋行to 基木財産次a)x 9財産乂x方法疋資金總管理運(yùn)用。疋適適適適適否審査基準(zhǔn)第3-6-14),定款準(zhǔn)則第12條第2項(xiàng)否法第90條第1項(xiàng)否否審査基準(zhǔn)第2-1-(1),第2-2,第2-3-,第否 541)(2),定款準(zhǔn)則第13條備考, 第14條，第15條第2項(xiàng)， 審査要領(lǐng)第2-否(11),第4不適切卞事例適否価格変動（d著財産（株式、株式投資信託、金、 外貨建債権等）客観的評価力困難卞財産（美術(shù)品、骨董品等）減価寸-召財産（建築

26、物、建造物等減価償卻資産）回収力困難（6恐;方法（融資） 基本財産以外資産（運(yùn)用財産、公益事業(yè)用財産、収益事業(yè)用財産）管理運(yùn)用 w、疋哲、安全、確実卞方法疋行to 株式保有x、原則t lt.次場合広限to株式（d保有力£認(rèn)場合適否t 基本財産以外資産（7）運(yùn)用管理（d場合。tztz 管理連用t'foar t總明確比的、上場株壬店頭公開株oj：証券會社通常（d取引總通1：疋取得to彳 社會福祉法人icisvr.基本財産i：寄付藝料上場合（設(shè)立時人限乙于、設(shè)立後人寄付含w。少 上記了及彳（/）場合肚株式保有力認(rèn)力*乞場合u 當(dāng)該社會福祉法人力f當(dāng)孩営利 企業(yè)總実質(zhì)的人支配歹召r

27、t9広、保有（z）割合1才、2分1總超; 株式（d保有力'認(rèn)場合株式保有等總行場 合（全株式020%以上總保有埸合広限6o）現(xiàn)況報告書七合b-frx.當(dāng)該営利企業(yè)概要t lt.事業(yè)年度末現(xiàn)在°） 次所定事項(xiàng)總記載。上書類總提出to7名稱事務(wù)所所在地資本金等工事業(yè)內(nèi)容才役員（0數(shù)及代表者d氏名力従業(yè)員（d數(shù)人當(dāng)該社會福祉法人，保 有丁召株式等o數(shù)及全 株式等1二占qi）割合株%夕保有歹召理由適否適否適否適否適否適否適否適否適否適否適否適否適否<r當(dāng)該株式等（d入手日=當(dāng)該社會福祉法人七當(dāng) 該営利企業(yè)関係（人 事、取引等） 法人財産（基本財産、基本財産以外0）財産雙方）疋x

28、、 価値変動激0"、財産、客観的評価夕困難卞財産等価値不安定卞財 産又過大卞負(fù)擔(dān)付財産力財産相當(dāng)部分總占9io（2）不動産（d管理 法人力所有-rv社會福祉事業(yè)用広供歹召不動産肚、基本財 産七lz疋定款v記載io 基本財産不動産法人力所有0、乞0?所有権w 、 疋登記to 法人力所有不動産固定資産管理臺帳上登 記事項(xiàng)証明書力一致l-cvr i0 基本財産總所轄庁承認(rèn)總得于（乙処分j、貸與0、又h：擔(dān)保（二供0疋-'卞 'cii：。甘）、獨(dú)立行政法人福祉醫(yī)療機(jī)構(gòu)（乙擔(dān)?？偣﹫?合及1/獨(dú)立行政法人福祉醫(yī)療機(jī)構(gòu)七協(xié)調(diào)融資人係召場合限 <oto 基本財産擔(dān)保提供承認(rèn)申

29、請借入才iz後事業(yè)計畫力固去0 7l段階7?事前広行to 運(yùn)用財産社會福祉事業(yè)（7）存続要件作代 処分總 l-cvvr io（3）不動産（d借用 不動産總國又怎地方公共団體力、：借用場合、國又怎地方公 共団體使用許可等總受r ir0 不動産總國又總地方公共団體以外co者力借用ltv場合x、乞 事業(yè)0?存続必要卞期間地上権又|才賃借権總設(shè)定2、rn 總登記to 不動産借用広伴刁賃借料肚適正卞額to sfc.定期 的広、賃料總見直uxvrto 理事長又怎法人力報酬總受役員等力、$借用uxv場 合、賃借料力有償to 有償乞60賃借料總適正卞額七卞 <>rv6r <to 理事長力、：

30、借用（d場合、借用広係召契約肚、理事會疋選任丁召他理事力理事長職務(wù)總代理ltv r. to【法人力£所有又處借用u<u>s不動産（d狀況】別紙不動産調(diào)書広記載扌召r io指導(dǎo)監(jiān)査項(xiàng)目適否根拠法令等3 寄附金利用者預(yù)力'9金 社會福祉施設(shè)利用者又i才利用者家族等広、寄附金總強(qiáng)要 社會福祉施設(shè)利用者力、：預(yù) 2弋、召金銭（才別會計疋経理t tr.適正卞管理i：o適否適否會計基準(zhǔn)1-，指導(dǎo)監(jiān)督徹底通知5-x第4情報提供権利保護(hù)1 事業(yè)運(yùn)営（d透明性向上法第44條第4項(xiàng)、第59條0259條7）2第1項(xiàng)審査基準(zhǔn)第3-5-，第5- 法人定款、計算書類、事業(yè)概要總記録書類等備置

31、吉及（/ 適否 閲覧等広係召規(guī)程總整備to 現(xiàn)況報告書（夂 工夕七兒形式r電子yr提出適否 to 現(xiàn)況報告書並tn乙定款、計算書類、事業(yè)概要總記録書類等q 適否a夕一木少卜總活用j疋公表ltv to公表lxv乞理由七今後（d対応下記怎記to區(qū)分備置吉閲覧公表事業(yè)報告書冇無財産目録右 掘 |3八、貸借対照表右 掘 |3八、右 盈ij八、収支計算書（事業(yè)活動計算書資金収支 計算書）有 4ffi rj八、有 錘ij八、監(jiān)事意見總記録lztt書類右 掘 |3八、現(xiàn)況報告書（役員名簿補(bǔ)助金社會貢 獻(xiàn)活動広係召支出額役員0）親族等t （d 取引狀況總含t?）有 低 |3八、有 1heij八、役員區(qū)分rto

32、報酬総額右 低vj八"右 低ij八、定款有 低rj八、右. 4ttfc ij八、役員報酬基準(zhǔn)有 低rj八、右 務(wù)eeij八、事業(yè)計畫書有 ij八、【公表疋吉卞（z'理由及"対応】否法第82條適適適適適適適適適適否否否否否否否否否否法第78條第1項(xiàng)2利用者（d権利擁護(hù)等（1 ）権利擁護(hù) 法人t lto倫理綱領(lǐng)、行動指針總職員怎認(rèn)識to 役員及"職員広対lt.権利擁護(hù)広関i召研修總実施to（2）苦情解決 利用者力乜意見壬苦情人対丁召取。組族總行必二七。苦情解決人係召規(guī)程（d有無有無規(guī)程名：苦情解決責(zé)任者（d職氏名苦情受付擔(dān)當(dāng)者（d職氏名第三者委員（d設(shè)置有無第

33、三者委員（d氏名前年度苦情受付件數(shù)件 苦情解決仕組只等（苦情解決責(zé)任者、苦情受付擔(dān)當(dāng)者、第三者委 員氏名連絡(luò)先、苦情解決仕組族）im、疋、施設(shè)內(nèi)八掲示、 卜配布等利用者怎周知j疋"、召：1七。（3）個人情報保護(hù) 個人情報適正卞取扱規(guī)程等總定y>tv6 to 個人情報0）適正卞取扱疋、職員及0<利用者人周知 職員q対l-ctt.雇用契約書壬就篥規(guī)則v、在職中及退職後広指 廿召個人情報守秘義務(wù)人関歹召規(guī)定總設(shè)to 利用者広係召個人情報總第三者（乙提供歹召場合、利用者同意書總 徴 lxvr. to 個人情報60漏洩等力生i：比場合（436報告、連絡(luò)體制總整x.t 6 i o（4

34、）乞（d他 事故発生時報告、連絡(luò)體制總整i0 事故対応vrz.t/u整備lz、職員懇周知lxv r to 事故発生 2十!； 八審卜）（乙対0、再発防止體制總整 to 福祉廿一匕、'滅00質(zhì)cd評価總行1/、廿一 tr'cd質(zhì)60向上總図 措置總講crvar io指導(dǎo)監(jiān)査項(xiàng)目適否根拠法令等第5 人事管理1 法人運(yùn)営狀況（1）組織及 業(yè)務(wù)分擔(dān) 法人組織管理指導(dǎo)及命令系統(tǒng)總確立0、組織図總作成。疋明適否確（cutler t0 職員（d業(yè)務(wù)分擔(dān)表總作成職員人周知to適否（2）職員（d任免等 理事長力専決6人事0）範(fàn)囲總、笳5力、130専決規(guī)程等人規(guī)定j適否労基法第15條、to定款準(zhǔn)則

35、笫9條 職員採用（臨時、八一卜職員總含t?。）、労働條件總明記適否書面總交付u-cvar to 職員採用就職差別（m玄力、召14項(xiàng)日總理適否解差別公正卞採用選考總行too戸籍謄（抄）本提山o社用紙使用o身元（家庭）調(diào)査o家族職業(yè)家族続柄家族（7健康o家族60地位學(xué)歴収入o家族（d資産o住居狀況（部屋數(shù)，間取o宗教o支持政黨o生活信條o尊敬歹召人物o思想o本籍生去;h育二尢場所0生活環(huán)境怎関丁召作文(3)諸帳簿iout労働者名簿仕。法人（施設(shè)）運(yùn)営管理広必要朮帳簿總備元疋!/、適否労基法第107條後掲（d覧表1二整備u<u>5帳簿（d種類總記載r>5<to2労働環(huán)境（1）

36、就業(yè)規(guī)則短時間労働者總含的、常時io人以上職員總雇用i召法人（施設(shè)）広適否労基法第36條，第39條，就業(yè)規(guī)則總整備io第41條,第89條,第106 就業(yè)規(guī)則內(nèi)容肚、労働基準(zhǔn)法等関係法令、通知、実態(tài)等人基乍適否條，r to労基法規(guī)則第23條， 就業(yè)規(guī)則0）內(nèi)容x、現(xiàn)狀0）取扱"、七異卞二疋卞二七。適否4卜労働法第7條, 時間外勤務(wù)等力'笳召場合、36協(xié)定夕締結(jié)to適否平成19年告示326號， 年次有給休暇lui/'t、法令怎定6 0數(shù)總付與io適否均等法第59條，第12, 13 條 宿日直勤務(wù)總行刁場合（口止、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署0）許可總得 to適否指導(dǎo)監(jiān)査項(xiàng)目適否根拠法令

37、等 就業(yè)規(guī)則、3 6協(xié)定等、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署(乙屆廿出適否o 就業(yè)規(guī)則總職員広周知。疋"、召二七。適否 非常勤職員就業(yè)規(guī)則總定fervor to適否 性別kj：6差別的卞取扱i/'總ltvvr to適否妊娠中及0出産後女性労働者広対lx.必要卞措置及廠配慮總行適否oxv6 cl to 職員co処遇改善並oq二定著確保広関丁召措置總図o-cir to適否 就業(yè)規(guī)則底力、必要卞諸規(guī)程總整備l-cvarto忌:fo、整備i.適否諸規(guī)程後掲一覧表懇記載t0(2)給與規(guī)程給與規(guī)程總整備ltvr to適否労基法第89條 給與及廠諸手當(dāng)g)支給基準(zhǔn)總明確to適否 給與規(guī)程0)內(nèi)容x、現(xiàn)狀0)取扱!/'七異to適否 労働基準(zhǔn)監(jiān)悴署人屆療出tv6rto適否(3)旅費(fèi)規(guī)程旅費(fèi)q関歹召規(guī)程總整備to適否(4)育児休業(yè) 育児休業(yè)人関i召規(guī)程總整備ltvarto適否労基法第89條， 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署人屆(j出i0適否育休法第6條，第17條， 育児休業(yè)及"短縮時間二、疋、適正人実施to適否第19條，第26條 時間外労働制限ovtx適切広実施lxvrto適否深夜業(yè)制限適切人実施uxvr.to適否 労働者配置人関召配慮適切人実施ltv6r io適否(5)介護(hù)休業(yè) 介護(hù)休業(yè)人関i召規(guī)程總整備ltvarto適否労基法第89條， 介護(hù)休暇及&quo