房產(chǎn)銷售管理公司章程

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-201編號(hào)：_房產(chǎn)銷售管理公司章程審核：_時(shí)間：_單位：_房產(chǎn)銷售管理公司章程用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過(guò)編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運(yùn)作中實(shí)踐得到不斷的完善，使經(jīng)營(yíng)管理中議事有法可依?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。房產(chǎn)銷售管理公司公司章程(五)第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和其它有關(guān)規(guī)定制定本章程。第二條公司名稱：-房產(chǎn)銷售管理公司（暫定）第三條公司住所：-路-號(hào)第

2、四條公司注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元第五條董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）為公司的法定代表人第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍：第七條公司營(yíng)業(yè)期限至200_年_月_日。第八條公司中的黨的基層組織、工會(huì)、共青團(tuán)的活動(dòng)依照中國(guó)共產(chǎn)黨章程及有關(guān)規(guī)定設(shè)立和開展活動(dòng)。第二章股東和股東會(huì)第一節(jié)股東第九條在登記機(jī)關(guān)的股東名稱和姓名：1、2、3、4、5、6、第十條股東享有的權(quán)利：1、參加公司股東會(huì)，具有按出資比例相對(duì)應(yīng)的表決權(quán)；2、查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；3、在公司新增資本時(shí)，有權(quán)優(yōu)先認(rèn)繳出資；在同等條件下，儔購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；4、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押全部或部分出資；5、按照出資比例分取公司

3、紅利或其他形式的利益分配；6、按照出資比例分取公司在清算并償清全部債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；7、法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利；第十一條股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)1、遵守公司章程；2、應(yīng)當(dāng)在約定的期限內(nèi)繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)以貨幣足額豐入準(zhǔn)備設(shè)立的本公司在銀行開設(shè)以的臨時(shí)帳戶；3、在公司登記后不得抽回出資；4、股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；5、維護(hù)公司的合法權(quán)益，不得進(jìn)行有損公司合法權(quán)益的行為；6、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其它義務(wù)。第十二條股東的出資額：1、2、3、4、5、6、第十三條公司成立后，應(yīng)向出資股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書，出資證明應(yīng)載

4、明下列事項(xiàng)：公司名稱、公司登記日期、公司注冊(cè)資本、出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書編號(hào)和核發(fā)日期。第十四條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十五條前條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其它股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第二節(jié)股東會(huì)第十六條本公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：1、定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)理，決定有關(guān)監(jiān)理的報(bào)酬；4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)

5、告；6、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9、對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議；10、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；11、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資（股權(quán)）作出決議；12、修改公司章程；13、審議代表公司股東總額百分之十以上股東的提案；14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其它事項(xiàng)。第十七條股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次，應(yīng)當(dāng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的兩個(gè)月內(nèi)召開；股東會(huì)由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東因做不能親自出席股東會(huì)的，可書面委托全權(quán)代表，代理

6、出席股東會(huì)及行使表決權(quán)；有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)：1、董事人數(shù)少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；2、公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額百分之十以上時(shí)；3、單獨(dú)或合并持有公司股本總額四分之一以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；4、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5、監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；6、公司章程規(guī)定的其它情形。第十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事均不能出席會(huì)議董事長(zhǎng)也未指定其它人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持，董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東（或股東代表

7、）主持。第十九條監(jiān)事會(huì)或股東（代表四分之一以上表決權(quán)）要求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：1、簽署一份書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董理會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。2、如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通知，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或股東，可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)的程序相同。第二十條董事會(huì)人數(shù)不滿章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的百分之十，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或股東可以按照本章程第十九條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)

8、股東會(huì)。第二十一條公司召開股東會(huì)，持有或合并持有公司百分之十以上的股東，有權(quán)向股東會(huì)提出新的提案。第二十二條股東提案應(yīng)符合下列條件：1、內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于股東會(huì)職責(zé)范圍；2、有明確議題和具體決議事項(xiàng)；3、以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第二十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照第二十二條規(guī)定的條件對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。第二十四條董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議題的，應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第二十五條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議題的決定持有異議的，可以按照本章程第十九條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。第二十六條股東會(huì)決議分

9、為普通決議和特殊決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表二分之一以上表決權(quán)通過(guò)。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表三分之二以上表決權(quán)通過(guò)。第二十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)：1、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；2、董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；3、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；4、公司年度預(yù)算方案、決算方案；5、公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；6、除法律、行?婀娑蛘吖菊魯坦娑幣蘊(yùn)?別決議通過(guò)以外的其它事項(xiàng)。第二十八條下列事項(xiàng)必須經(jīng)股東會(huì)以特別決議通過(guò)：1、公司增加或減少注冊(cè)資本；2、公司分立或合并；3、公司解散或變更公司形式；4、修改公司章程；5、董事會(huì)認(rèn)為需要的

10、其他事項(xiàng)。第二十九條非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理或其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第三十條股東會(huì)采取記名方式投票表決，每一審議事項(xiàng)的表決結(jié)果，應(yīng)當(dāng)由二名股樂(lè)代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，并將表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第三十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。第三十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議，董事和監(jiān)事候選人名單由上一屆董事會(huì)向股東會(huì)提出，持有或合并持有公司百分之十以上表決權(quán)的股東可單獨(dú)或聯(lián)名向股東會(huì)提出董事、監(jiān)事候選人名單。第三十三條召

11、開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三章董事會(huì)第三十四條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)成員為人，每屆任期三年，任期屆滿可連選連任，由股東會(huì)選舉和更換，董事在任期屆滿前不得無(wú)故解除其職務(wù)，除公司法規(guī)定不得擔(dān)任董事的人之外，其它任何人無(wú)法可擔(dān)任。第三十五條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十六條董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；3、執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤(rùn)分

12、配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；8、審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、聘任或解聘公司總經(jīng)理并決定其報(bào)酬；10、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；11、制訂公司的基本管理制度；12、制訂公司章程修改方案；13、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；15、法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十七條董事會(huì)應(yīng)制定董事會(huì)議規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第三十八條董事會(huì)可以行使公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)數(shù)10%以內(nèi)的投資和資產(chǎn)處置權(quán)限，并建立嚴(yán)格的審查和決策

13、程序；超過(guò)上述限額的重大投資事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)組織專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第三十九條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事代其召集和主持；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議，三分之一以上董事可以提議召集董事會(huì)會(huì)議。第四十條召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事及可以列席董事會(huì)的人員，董事會(huì)分為例行會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，例行會(huì)議每半年召開一次。第四十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

14、董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十二條公司董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）行使下列職權(quán)：1、主持股東會(huì)和召集主持董事會(huì)會(huì)議；2、檢查股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況；3、簽署公司股票、公司債券和職權(quán)范圍內(nèi)的文件；4、行使法定代表人的職權(quán)；5、因特殊原因不能履行時(shí)，指定副董事長(zhǎng)或其它董事代為履行；6、在發(fā)生不可抗力等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；7、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十三條董事會(huì)實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議有過(guò)

15、半數(shù)以上的董事出席方為有效，董事會(huì)形成的決議經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方為有效。董事臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，可由參會(huì)董事簽字。第四十四條董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以局面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。代為出席的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事權(quán)利。董事既未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第四十五條董事會(huì)決議表決方式為：記名投票或舉手表決方式，但屬于選舉或聘任事項(xiàng)如有三分之一以上董事要求以無(wú)記名投票方式進(jìn)行的，則應(yīng)采用無(wú)記名投票方式表決。第四十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程和規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)

16、公司利益，并保證：1、在職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；2、除經(jīng)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂閱合同或進(jìn)行交易，不得在與公司沒(méi)有投資關(guān)系的同行業(yè)的其他公司兼任董事；3、不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；4、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；5、不得擅自挪用資金或者將公司資金借貸給他人；6、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)秘密；7、未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；8、未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下，不得泄漏在任期期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。第四十七條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，

17、并保證：1、公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策要求；2、公平對(duì)待所有股東；3、認(rèn)真閱讀各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；4、享有行使被合法授予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；5、接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合法建議。第四十八條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先聲明其立場(chǎng)和身份。第四十九條董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其它董事出

18、席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)建議股東會(huì)予以撤換。第五十條董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五十一條本章程有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)理、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員。第四章監(jiān)事會(huì)第五十二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員由丙方推薦股東代表出任。第五十三條公司董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第五十四條監(jiān)事的任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)予撤換。第五十五條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）

19、對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（3）董事和總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理糾正；（4）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（5）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；（6）監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第五十六條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助，由此所發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第五十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)召集人或其指定的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次。監(jiān)事會(huì)召集人或其他兩名以上監(jiān)事認(rèn)為必要時(shí)可提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第五十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少有三分之二的監(jiān)事出席方可召開，監(jiān)事會(huì)決議以全體監(jiān)事二分之一以上通過(guò)方為有效

20、。監(jiān)事會(huì)表決方式可以用舉手或記名，無(wú)記名投票表決，但如有監(jiān)事要求以無(wú)記名投票表決的，則應(yīng)采用無(wú)記名投票方式。第五十九條監(jiān)事會(huì)每年至少召開二次會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。第六十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司保存。第五章總經(jīng)理第六十一公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任期三年，可連聘連任。第六十二條總經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)的決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部?芾砘股柚梅槳

21、福?4、擬訂公司的基本管理制度和公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制方案；5、制訂公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其它高級(jí)管理人員；7、聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8、提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；9、董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第六十三條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第六十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第六十五條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：1、總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加人員

22、；2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)和分工；3、公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告制度；4、董事會(huì)認(rèn)為必要的其它事項(xiàng)。第六十六條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第六十七條總經(jīng)理可以在任期屆滿之前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第六十八條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。第六十九條公司的會(huì)計(jì)年度為公元元月一日至十二月三十一日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三十日內(nèi)編制年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并由具有資

23、質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具驗(yàn)證的報(bào)告。年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括：資產(chǎn)負(fù)債表；損益表；利潤(rùn)分配表；現(xiàn)金流量表；財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；國(guó)家和公司股東會(huì)指定的其它報(bào)表和說(shuō)明。第七十條公司應(yīng)當(dāng)在每年股東會(huì)年會(huì)召開前20日將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第七十一條公司除法定會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另設(shè)會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第七十二條公司依法納稅，交納所得稅的當(dāng)年利潤(rùn)，按下列順序分配：1、彌補(bǔ)上一年度的虧損；2、提取法定公積金百分之十；3、提取法定公益金百分之五；4、提取任意公積金；5、支付股東紅利。公司法定公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)可為不再提取。提取法定公益金、公積金后，是否提取任意公積

24、金由董事會(huì)提出意見報(bào)股東會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。第七十三條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或經(jīng)董事會(huì)決議按各投資者的投資比例轉(zhuǎn)增為各投資者的投資額。第七十四條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第七十五條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)家勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章合并、分立、解散和清算第七十六條公司可以依法進(jìn)行合并和分立。第七十七條公司合并或者分立，按照下列程序辦理：1、董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；2、股東會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；3、簽訂合并或分立合同；4、處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或分立事項(xiàng)；5、辦理解散登記或者變更登記。第七十八條公司應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告三次。債權(quán)人自收到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九