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1、最新整理 保管部門:風險管理部 密級:三級 中磊第三方支付平臺 【商戶違規(guī)整改制度及流程】 文檔編號: ZL-014-023 項目名稱: 中磊第三方支付平臺商戶 違規(guī)整改制度及流程 編 寫: 編寫日期: 2014-6-15 審 核: 審核日期: 批 準: 批準日期: 最新整理 江西中磊支付科技有限公司 20142014 年 7 7 月最新整理 修訂記錄 日期 版本 說明 作者 2014-6-15 1.0 最新整理 商戶違規(guī)整改制度及流程 第一條、商戶應遵守國家機關制定的銀行卡相關法律、法規(guī)、規(guī) 章以及銀聯(lián)規(guī)則,接受我司的業(yè)務監(jiān)督和檢查指導, 若發(fā)現(xiàn)商戶出現(xiàn) 下列情形之一且情節(jié)比較輕微的,我司將
2、給予商戶書面警告通知,暫 停對此商戶提供支付服務,并責令其在3個工作日內(nèi)提供合法有效的 交易證明材料或改正相關違規(guī)行為: 1、 交易中存在過多交易糾紛及持卡人投訴; 2、 進行虛假交易、套現(xiàn)等違法經(jīng)營行為,情節(jié)比較輕微的; 3、 超出約定的經(jīng)營范圍使用我司產(chǎn)品的; 4、 真實交易網(wǎng)址與簽約網(wǎng)址不符的; 5、 交易金額與實際業(yè)務類型不匹配,存在較大風險的; 6、 在9 0日內(nèi)發(fā)生兩起以上(不含兩起)拒付交易時; 7、 未按約定的時間繳納相關費用的; 8、 采集、截取、盜用消費者或用戶(即持卡人)的銀行卡或非 銀行卡賬號及密碼等信息的; 9、 代消費者、用戶或任何第三方提交訂單或發(fā)出任何指令的; 10、 未按照約定的流程及方式受理業(yè)務的; 11、 其他違反合作協(xié)議的行為,情節(jié)比較輕微的。 第二條、對于提供合法有效的交易證明材料及整改成功的商戶, 我司將繼續(xù)提供支付服務,并將此商戶列為關注商戶,對此商戶的交 易進最新整理 行重點關注與監(jiān)測。 第三條、商戶未在規(guī)定的期限內(nèi)改正或經(jīng)我司兩次通知后仍不改 正的,我司有權關閉商戶支付接口,單方解除與該商戶的合作。 第四條、商戶違規(guī)行為涉嫌洗錢行為的,將轉(zhuǎn)交公司風險管理部 進行處理。 第五
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