南風(fēng)化工集團股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

1、股票簡稱：南風(fēng)化工 股票代碼：000737公告編號：2005 005南風(fēng)化工集團股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏。、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況:去年按產(chǎn)品或交易類別勞務(wù)預(yù)計總金額類交易的比例總金等劃分接受提供山西總計勞務(wù)運輸服務(wù)運城鹽化1200萬元“518.49 萬1384 11.67%元萬元其他土地山西交易租賃運城鹽化184萬元100184萬元二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系1、基本情況: 山西運城鹽化局成立于1948年3月；注冊資本：壹億叁仟陸佰零肆點壹萬元；注 冊地址：山西省運城市解放路 294號；法人代表

2、：陳寶緒；企業(yè)類型：全民所有 制；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售一水硫酸鎂、七水硫酸鎂，兼營建筑、安裝和運輸?shù)葮I(yè)務(wù)。2 .與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：山西運城鹽化局是本公司的控股股東，持有本公司國有法人股20,418萬股，占公司總股本的44.65%。3 .履約能力分析：山西運城鹽化局擁有專業(yè)運輸隊伍，完全有履約能力。4,與該關(guān)聯(lián)人進行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額：與山西運城鹽化局進行的各類日常交易總額為1384萬元。三、定價政策和定價依據(jù)上述關(guān)聯(lián)交易的定價政策是：依據(jù)與關(guān)聯(lián)方簽訂的交易合同、協(xié)議。四、交易目的和交易對上市公司的影響1、本公司按照雙方簽訂的運輸合同接受關(guān)聯(lián)人提供運輸服務(wù)屬于正常和必要的交易行為，此類交

3、易的存續(xù)，有利于保證本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性和穩(wěn)定 性。2、上述關(guān)聯(lián)交易沒有損害上市公司利益，不會對公司以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn) 生影響，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成 依賴。五、審議程序1、公司第三屆董事會第十四次會議對日常關(guān)聯(lián)交易事項進行了表決，關(guān)聯(lián)股東回避表決，一致通過。2、獨立董事事前對公司日常關(guān)聯(lián)交易進行了認(rèn)可，并發(fā)表了獨立意見。認(rèn)為公司發(fā)生的 日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，公司結(jié)合以往的實際情況，對關(guān)聯(lián)交易的預(yù) 計比較合理。本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序合法有效，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況（

4、一）南風(fēng)化工集團股份有限公司（以下簡稱乙方）與山西運城鹽化局（以下 簡稱：甲方），就水硝運輸事宜簽署了合同，主要內(nèi)容為：1、合同簽署日期：2004年年12月31日2、包括交易價格：甲乙雙方根據(jù)市場行情、運輸條件及運輸要求協(xié)商確定。3、付款安排和結(jié)算方式：甲、乙雙方根據(jù)市場行情、運輸條件及運輸要求協(xié) 商確定年運價，并按月進行結(jié)算，2004年運價按9.70元/噸結(jié)算。4、合同生效及執(zhí)行期限：（1）本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。（2）本合同是一項長期合同，雙方不得無故終止合同。（二）南風(fēng)化工集團股份有限公司（以下簡稱乙方）與山西運城鹽化局（以下 簡稱：甲方），就土地使用情況簽署了土地租賃合同。1、同簽署日期：1997年1月10日2、包括交易價格：甲乙雙方根據(jù)市場行情、要求協(xié)商確定。3、付款安排和結(jié)算方式：乙方租賃甲方的土地使用權(quán)，租賃標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)谷地管 理部門確認(rèn)的土地評估結(jié)果，甲、乙雙方每五年協(xié)商一次確定下一個五年的租賃價 格。乙方交付甲方的租賃費，從租賃期開始，前五年每年支付184.67萬元，支付的日期為每年12月31日以前。乙方延遲支付租賃費，每月按應(yīng)繳納費用的萬分之五支付滯納金。3、合同生效及執(zhí)行期限：(1)本合同項下的土地使用權(quán)出租年限