某公司行政檔案管理流程圖

1、行政檔案管理流程相關部門 辦公室 相關領導開始文書辦結收 集整理、分類 編號、裝訂、歸檔、保管主管領導審核檔案鑒定檔案銷毀清單總經理審批銷 毀結束固定資產管理流程相關部門 辦公室 相關領導開始匯總固定資產申請?zhí)顚懝潭ㄙY產申請單簽字領用市場調查詢價結束選定供應商采 購入固定資產清單庫領用登記清單歸還季度固定資產清點辦公室主任審核總經理審批主管領導審核公文（發(fā)文）管理流程相關部門 辦公室 相關領導開始 主管領導審簽主辦部門擬稿填寫發(fā)文簽修 改總經理審批校對印發(fā)歸 檔結束公文（收文）管理流程相關部門 辦公室 相關領導開始簽收、登記、擬辦意見總經理批辦承 辦承辦、傳達副總經理閱示歸 檔結束辦公用品采購

2、領用管理流程相關部門 辦公室 相關領導開始編制計劃預算辦公室主任審核采 購驗收、入庫簽字領用領用登記清單年終庫存清查各部門領用數(shù)量公布結束檔案資料借閱管理流程相關部門 辦公室 相關領導開始檔案借閱主管領導審核填寫調閱單調出檔案查閱總經理審批歸還登記歸檔結束培訓計劃管理流程相關部門 人力資源科 相關領導開始發(fā)放培訓需求表提出培訓需求培訓需求分析否總經理審批制定年度培訓計劃是 實施準備組織實施培訓相關資料歸檔結束員工定薪管理流程相關部門 人力資源科 相關領導開始填制員工薪資標準確認表明確崗位職責、崗位類別、崗位層級、初定工資標準、三金情況主管領導確認辦公室主任審核總經理董事長審 批財務科備案實施結

3、束、勞動合同管理流程相關部門 人力資源科 相關領導開始 錄用并簽訂勞動合同延長試用或終止試用、解除勞動合同試用考核 不合格 合格辭職/辭退審批履行勞動合同不同意 同意解除勞動合同終止勞動合同續(xù)簽考核不合格 合格不同意雙方協(xié)商終止勞動合同 同意簽訂并履行勞動合同結束產品定位報告編寫流程相關部門 土地管理科 相關領導開始市場發(fā)展部/策劃公司根據市調報告等基礎資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關部門召開提報會修改完善報告主管領導審核編制正式文本設計任務書總經理審批結束可研分析工作流程相關部門 土地管理科 相關領導開始委托工程咨詢公司編制項目可行性研究報告初稿主管領導審核審核項目可行性研

4、究報告初稿進行完善，正稿成文總經理審批傳送至相關單位或部門工程技術檔案科存檔結束銷售計劃管理流程相關部門 營銷科 相關領導開始 根據年度經營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃營銷科科長審核主管領導審批營銷科按計劃執(zhí)行工作總經理審批結束銷售價格管理流程相關部門 項目公司銷售部/策劃公司 相關領導開始進行市場調研制定價格方案召開會議進行討論主管領導審核項目公司確定價格表總經理審批辦公室發(fā)文 項目公司按批文執(zhí)行銷售財務部備案結束市場推廣流程相關部門 營銷科 相關領導開始制定策劃推廣方案討論研究修改定稿主管副總審查編制推廣預算總經理審批項目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調整結束廣告宣傳流程相關部門 營銷科 相

5、關領導開始制定季/月度廣告宣傳計劃主管副總審核進行樣稿設計并成初稿總經理審批制作正稿、發(fā)布 進行效果評估項目公司完成評估報告 為下次廣告提供參考結束售房合同簽定流程相關部門 營銷科 相關領導開始簽訂預售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內容、準備合同附件營銷科科長合同審核財務部合同審核主管副總審核主管副總審批蓋合同章、法人章合同交給客戶財務部合同存檔房屋銷售狀況更改財務部備案結束銷售優(yōu)惠管理流程開始相關部門 營銷科 相關領導銷售人員填寫優(yōu)惠申請單營銷科科長確認財務部審核主管領導審核總經理審批 優(yōu)惠執(zhí)行 財務科存檔結束資金流出管理流程相關部門 財務科 相關領導開始否填寫用款申請書或借款申請書主管領導

6、審簽通過財務科審核通過總經理審批 財務科簽字財務出納辦理通過 需要財務總監(jiān)、總經理審批 結束需 要董事長審批由財務部門退回 否直接退回經辦人或借款人工程管理流程方案設計管理流程相關部門 工程綜合管理科 相關領導開 始分析已批準的定位報告初步選定設計單位編寫方案設計任務書總工、主管領導審定方案設計任務書內部初審委托設計工程技術檔案科設計合同備案設計院進行方案設計成本控制參與內審主管領導審定方案設計內部初審工程科參與內審組織專題會議評審總經理審批匯總各類意見設計院修改方案結 束初步設計管理流程相關部門 工程綜合管理科 相關領導開 始分析已批準的設計方案編寫初步設計任務書初步選定設計單位總工審查初步

7、設計任務書內部初審主管領導審定委托設計院進行初步設計總工審查成本控制、工程科參與初審初步設計內部初審主管領導審查正式擴初文件報工程技術檔案科備案設計調整，出正式擴初文件總經理審定結束施工圖設計管理流程相關部門 工程綜合管理科 相關領導開始分析已批準的擴初設計文件編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位施工圖設計任務書內部初審總工審查主管領導審定工程科委托地質勘察及相關資料收集委托設計院進行施工圖設計成本控制、工程科參與初審施工圖設計內部初審總工審查主管領導復審正式施工圖、設計合同工程技術檔案科備案設計調整，出正式施工圖總經理審定結束總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程相關部門 工程綜合管理科

8、 相關領導開始總工審查確定配套項目收集相關資料主管領導審定委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計成本控制科、工程科參與初 審總工審查對各方案進行內部初審綜合管線、配套工程施工圖設計主管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審總經理審定設計調整，出正式施工圖正式圖紙、設計合同工程技術檔案科備案結束開工準備工作管理流程相關部門 工程科 相關領導開始工程綜合管理科進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電工程綜合管理科進行施工招標質量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦制訂工程項目管理實施總體計劃工程綜合管理科組織施工圖會審總工審查對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)

9、劃、監(jiān)理實施細則，主持召開第一次工地會議等主管領導審定施工組織設計報工程技術檔案科備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設計等審批開工報告（下達開工令）結束施工圖會審管理流程相關部門 工程綜合管理科 相關領導開始工程科查看圖紙查看圖紙工程科收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件組織施工圖內部初審成本控制科參加圖紙會審總工、主管領導參加會審組織相關單位進行圖紙會審收集、整理圖紙會審紀要成本控制科、工程科復審圖紙會審紀要主管領導審定組織各相關單位審查圖紙會審紀要并蓋章發(fā)放圖紙會審紀要圖紙會審紀要報工程技術檔案科備案根據圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作結束設計變更管理流程相關部門 工程科 相

10、關領導開始設計單位提出設計變更監(jiān)理單位提出設計變更施工單位提出設計變更建設單位提出設計變更監(jiān)理單位審查工程科、成本控制科審查總工審查主管領導審核 一般變更 重大變更總經理審定設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發(fā)設計變更結束基礎及主體工程結構驗收管理流程相關部門 工程科 相關領導開始主體結構工程已完成程已完成按地方規(guī)定，工程已經過實體檢測工程科會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門總工、主管領導參加驗收五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收設計單位對結構工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告（匯

11、報材料）施工單位對結構工程施工過程進行匯報結構驗收記錄報工程技術檔案科備案提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章整改完畢并經監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束工程竣工驗收管理流程開始相關部門 工程科 相關領導工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成施工單位向工程科申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程科會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見施工單位整改后經工程部和監(jiān)理單位驗收合格工程技術資料經工程科和監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門監(jiān)理單位出具預驗收評估報告向質監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門總工、主管領導參加驗收五方責任主體及質監(jiān)部門共

12、同參加竣工驗收監(jiān)理單位出具評估報告設計單位對工程進行評估建設單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況施工單位對工程施工過程進行匯報竣工驗收記錄報工程技術檔案科備案提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章施工單位工程技術資料移交整改完畢，驗收合格資料城建檔案館存檔建設行政主管部門備案結束單位工程辦理竣工決算審計及其它工作技術資料管理流程相關部門 工程技術檔案科 相關領導開始工程技術資料聯(lián)系單其它資料圖紙及時編制各類報表，及時收集技術資料從工程管理科提取施工圖紙公司內部存檔原件公司內部存檔分發(fā)給相關部門并記錄發(fā)給工程科并做好記錄由工程科分發(fā)給有關單位平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場

13、的工程技術資料全部在工程技術檔案科內部存檔工程科查收施工單位移交的技術資料（監(jiān)理、質監(jiān)審查通過）工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內部存檔并移交物業(yè)一套結束項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程相關部門 工程科 相關領導開始單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成總工、主管領導參加預驗收工程部組織相關部門進行配套工程預驗收公建配套工程竣工驗收合格上、下水管網；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。結束保修

14、期內工程維修管理流程相關部門 工程科 相關領導開始由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理銷售部門受理物業(yè)公司受理政府部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總保修期外保修期內因業(yè)主原因產生的問題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結構）質量問題。因業(yè)主原因產生的問題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質量問題通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修。聯(lián)系業(yè)主進行維修檢查維修結果、業(yè)主滿意。若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復。建立維修檔案結束材料檢驗管理流程相關部門 工程科 相關領導開始施工單位對進場材料進行報驗按進度提出材料進場計劃監(jiān)理單位進行質保資料查驗監(jiān)理單位對進場

15、材料檢查工程科對進場材料進行抽查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴禁使用建立合格供方名冊結束項目成本計劃編制流程相關部門 成本控制科 相關領導開始施工總承包招標已結束工程綜合管理科提供相關資料 編制項目成本計劃主管領導審核項目成本計劃內部會審調整項目成本計劃總經理審批形成正式成本計劃文件工程技術檔案科備案組織實施結束工程項目招標管理流程相關部門 工程綜合管理科 相關領導開始總經理審定考察招標單位編制招標文件編制標底成本控制科審查招標文件內部評審總經理審定修改、編制正式招標文件發(fā)布招標公告、接受報名主管領導審查入圍單位成本控制科、工程科參與考察招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、

16、開標、評標成本控制科、工程科參與主管領導審查中標單位詢標、確定中標單位工程技術檔案科備案總經理審批發(fā)中標通知書、招標辦備案結束甲供材料與設備采購招標管理流程相關部門 工程科 相關領導開始按合同、招標文件確定甲供材料與設備工程綜合管理科市場調查收集信息、確定材料設備品牌按進度提出甲供材料與設備的需求成本控制科對材料設備進行認質認價主管領導審查總經理審定工程綜合管理科與確定材料設備方簽訂合同工程科、監(jiān)理單位對材料設備進行檢驗工程技術檔案科備案填寫材料設備綜合評價表結束甲定乙供材料與設備定價管理流程相關部門 工程科 相關領導開始按合同、招標文件確定甲定乙供材料與設備分公司工程部審查施工單位上報的材料

17、與設備的品種、品牌會同施工單位、工程綜合管理科對某一種材料與設備確定三家以上品牌會同成本控制科對材料與設備進行性價比分析、確定價格主管領導審查再次對材料與設備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格與施工單位進行溝通總經理審定會同工程簽發(fā)材料與設備的品牌與價格簽證單工程技術檔案科備案督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束工程合同管理流程相關部門 工程綜合管理科 相關領導開始 合同起草與合同簽訂單位進行磋商 工程科、財務科、成本控制科會審會簽對合同內容進行內部評審修改合同、正式合同成文主管領導審查與合同簽訂單位最終確認合同條款總經理審批正式簽訂合同工程技術檔案科備案辦理相關手續(xù)結束簽證管理流程相關部門 工程科 相關領導開始合同約定以外的費用發(fā)生工程科接收已經過監(jiān)理單位審查的簽證工作聯(lián)系單 工程科核實變更工程量、填寫意見成本控制科審查變更工程量及變更費用主管領導審查簽發(fā)工程指令單下發(fā)監(jiān)理、施工單位成本控制科根據簽證工程現(xiàn)場見證單確認簽證費用施工完成后會同監(jiān)理、施工單位確認簽證工程現(xiàn)場見證單主管領導審查總經理審批工程技術檔案科備案結束工程結算支付管理流程相關部門 財務科 相關領導開始主管領導審簽工程科接收核實