工商變更股東會(huì)決議章程修正案

1、注意事項(xiàng)1、本文件為示范文本，僅供參考。2、本示范文本適用于組織機(jī)構(gòu)為執(zhí)行董事（董事會(huì)）、監(jiān)事、經(jīng)理的，股東人 數(shù)為兩人以上（含兩人）五十人以下的有限責(zé)任公司。3、本范本只提供了主要登記（備案）事項(xiàng)的內(nèi)容。4、章程修正案內(nèi)容的章節(jié)號(hào)，需根據(jù)本公司原有章程進(jìn)行調(diào)整。大連 *有限公司股東會(huì)決議本公司于*年*月*日在* （注：此處為召開地址）召開股東會(huì)，全體股東生席會(huì)議，會(huì)議決議如下：一、基于公司的現(xiàn)狀及發(fā)展，一致同意，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行變更：*有限公司，變更為大連*區(qū)*路*號(hào)*層*室，變更為大連* ,變更為 * 。*萬元變更為*萬元。股東*在原由資額的基礎(chǔ)上以 * （注：此處為出資方式，股東可用貨幣、

2、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地 使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）增投*萬元，于* （注：此處為出資時(shí)間，可以為整年或整月，也可以為具體時(shí)間） 內(nèi)繳齊。股東*在原由資額1、公司名稱由大連*有限公司。2、公司住所由大連市市*區(qū)*路*號(hào)*層*室3、公司的經(jīng)營范圍由ii的基礎(chǔ)上以* （注：此處為出資方式，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、 股權(quán)等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）增投*萬元，于* （注：此處為出資時(shí)間，可以為整年或整月，也可以為具體時(shí)間）內(nèi)繳齊。5、變更股權(quán)：一致同意股東*在本公司的由資*萬元中 的*萬元轉(zhuǎn)讓給* （股東持有的全部股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，可調(diào)整為：股東*在本公司的由資

3、*萬元轉(zhuǎn)讓給* ）。其他股東放 棄優(yōu)先購買權(quán)。6、變更股東：原股東為*、*、* ,現(xiàn)變更為*、*、 * O7、將公司營業(yè)期限由*年，自*年*月*日至*年* 月*日止，現(xiàn)變更為營業(yè)期限為 *年、自* 年*月*日至* 年*月*日止。（劃線部分也可調(diào)整為：現(xiàn)變更為營業(yè)期限為長 期）8、公司類型由有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）變更為有限責(zé)任公司。9、免去*原公司執(zhí)行董事、法定代表人職務(wù)，公司執(zhí)行 董事、法定代表人變更為* ;選舉*為公司監(jiān)事，聘用*為經(jīng)理（設(shè)董事會(huì)的，可調(diào)整為：公司董事會(huì)成員由*、*、 * ,變更為*、*、* ;監(jiān)事由* ,變更為* ）。10、公司人員任職情況不變（如果不涉及董事、監(jiān)事、經(jīng)

4、理任職情況變更）。二、同意對(duì)公司章程的第*章第*條、第*章第*條、第*章第*條做相應(yīng)修改。（也可調(diào)整為：公司原章程作廢，表決通過新章程。 ）三、我公司及全體股東鄭重承諾：保證本次工商變更登記提交材料真實(shí)、準(zhǔn)確，簽字確為本人所簽，如有弄虛作假，我公司及全體股東愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任。全體股東簽字（印章） ：*年* 月* 日大連 *有限公司章程修正案本公司于*年*月*日在* （注：此處為召開地址）召開股東會(huì)，全體股東由席會(huì)議，一致同意對(duì)公司原章程進(jìn)行修正：1、原章程第二章第四條公司名稱由大連* 有限公司，現(xiàn)修正為大連*有限公司。原章程第二章第四條公司住所由大連市*區(qū)*路*號(hào)*層*室，現(xiàn)修正為大連市*

5、區(qū)*路*號(hào)*層*室。2、原章程第三章第五條公司經(jīng)營范圍由* ,現(xiàn)修正為*O3、原章程第四章第六條公司注冊(cè)資本由*萬元，現(xiàn)修正為*萬元。4、原章程第五章第七條公司股東由*、*、* ,現(xiàn)修正為*、*、*。5、原章程第六章第八條公司股東的生資方式、由資額及由資時(shí)間：*（注：此處為原章程或章程修正案內(nèi)容）現(xiàn)修正為：股東*以* （注：此處為出資方式，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）由資*萬元，占注冊(cè)資本*% ,出資時(shí)間*年*月*日（由資額分期到位或增資的，可將劃 線部分調(diào)整為：其中*年*月*日由資*萬元，*年*月5*日由資*萬元）。（注：適用于實(shí)行注冊(cè)資本

6、實(shí)繳登記制的企 業(yè)）股東*以* （注：此處為出資方式，股東可用貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用 權(quán)、股權(quán)等出資，需符合法律、法規(guī)等的規(guī)定）由資*萬元，占注冊(cè)資本的*%, 于* （注：此處為出資時(shí)間，可以為整年或整月，也可以為具體時(shí)間）內(nèi)繳齊。（由資額分期到位或增資的，可將劃線部分調(diào)整為：其中*萬元于*內(nèi)繳齊，*萬元于*內(nèi)繳齊）。（注：適用于實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳 登記制的企業(yè)）6、原章程第九章第十五條公司董事會(huì)由*人組成，現(xiàn)修正為由*人組成。7、原章程第十三章第二十九條本公司營業(yè)期限為10年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算，期滿后如繼續(xù)經(jīng)營，須經(jīng) 股東會(huì)決定，并向公司登記主管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。現(xiàn)修正

7、為 本公司營業(yè)期限為 20年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)之日起 計(jì)算，期滿后如繼續(xù)經(jīng)營，須經(jīng)股東會(huì)決定，并向公司登記主 管機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。（營業(yè)期限變更為長期的， 修正后內(nèi)容調(diào) 整為：現(xiàn)修正為本公司營業(yè)期限為長期，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí) 照簽發(fā)之日起計(jì)算。）8、章程其它各項(xiàng)不變。法定代表人簽字：公司加蓋公章：大連 *有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓方（甲方）： *受讓方（乙方）： *甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就大連* 有限公司（以下簡稱為“本公司” ）的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、雙方保證條款1、 甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)是甲方在本公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分

8、權(quán)。甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。 否則， 由此引起的所有責(zé)任， 由甲方承擔(dān)。2、 甲方轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后， 其在本公司享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。3、 乙方承認(rèn)本公司章程及本合同規(guī)定， 保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)格以本公司凈資產(chǎn)為參照根據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 * 萬元人民幣。三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量1 、甲方同意將持有本公司 *% 的股權(quán)共 * 萬元轉(zhuǎn)讓給乙方。2、乙方同意按此價(jià)款購買上述股權(quán)。四、付款方式及交割期限1、 乙方同意在本合同簽訂* 日內(nèi)， 以 * 形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓股權(quán)

9、的全部價(jià)款。2、 甲方收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后， 應(yīng)向乙方出具收款憑據(jù)， 并協(xié)助乙方共同辦理股東名冊(cè)及出資證明書變動(dòng)手續(xù)。3、甲方應(yīng)協(xié)助乙方自本協(xié)議生效30 日內(nèi)到本公司登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。五、合同的變更與解除發(fā)生下列情況之一時(shí)，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同：1、 由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。2、一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。3、 由于一方或二方違約， 嚴(yán)重影響守約方的經(jīng)濟(jì)利益， 使 合同履行成為不必要。4、 因原股東行使優(yōu)先購買權(quán)等情況發(fā)生變化， 經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。六、協(xié)議爭議解決的途徑1、與本合同有效性、履行、違

10、約及解除等有關(guān)爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。2、 協(xié)商不成時(shí)， 提交本公司所在地有管轄權(quán)的人民法院依法裁決。七、合同生效的條件本合同經(jīng)公司原股東會(huì)同意并由各方簽字或蓋章后生效。八、其它本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)一份，本公司存一份，均具有同等法律效力。甲方簽字（公章） ： 乙方簽字（公章） ：10*年* 月* 日關(guān)于大連 *有限公司法定代表人的免職文件根據(jù)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體股東研究決定，一致同意免去* 的公司執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)。全體股東簽字（印章） ：（注：適用于設(shè)執(zhí)行董事的公司）12*年* 月 * 日關(guān)于大連 *有限公司法定代表人的任職文件根據(jù) 公司

11、法 和公司章程有關(guān)規(guī)定， 經(jīng)全體股東選舉*為有限公司執(zhí)行董事，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。該法定代表人的任職條件符合公司法的有關(guān)規(guī)定。全體股東簽字（印章） ：（注：適用于設(shè)執(zhí)行董事的公司）16*年* 月 * 日根據(jù)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體股東選舉，* 為有限公司監(jiān)事。該監(jiān)事的任職條件符合公司法的有關(guān)規(guī)定。全體股東簽字（印章）監(jiān)事選舉的文件* 年*月* 日關(guān)于大連*有限公司聘用經(jīng)理的文件艱據(jù)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（注：原章程規(guī)定由股東會(huì)聘用經(jīng)理的，劃線部分改為：股東會(huì)） 決定聘請(qǐng)*為有限公司經(jīng) 理。該經(jīng)理的任職條件符合公司法的有關(guān)規(guī)定。執(zhí)行董事

12、（注：原章程規(guī)定由股東會(huì)聘用經(jīng)理的，劃線部分改為：全體股東） 簽字:*年*月*曰17（注：適用于設(shè)執(zhí)行董事的公司）關(guān)于大連 *有限公司法定代表人的免職文件根據(jù)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事研究決定，一致同意免去* 的公司董事長及法定代表人職務(wù)。全體董事簽字（印章） ：*年* 月 * 日法定代表人的任職文件根據(jù) 公司法 和公司章程有關(guān)規(guī)定， 經(jīng)全體董事選舉*為有限公司董事長，其為公司法定代表人，享有法定代表人的職權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。該法定代表人的任職條件符合公司法的有關(guān)規(guī)定。全體董事簽字（印章） ：*年*月* 日（注：適用于設(shè)董事會(huì)的公司）19關(guān)于大連 *有限公司董事、監(jiān)事選舉的證明根據(jù)公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體股東選舉，以下同志分別為董事會(huì)、監(jiān)事成