墊江關(guān)于成立LED模組公司商業(yè)計劃書（模板）

1、泓域咨詢 /墊江關(guān)于成立LED模組公司商業(yè)計劃書墊江關(guān)于成立LED模組公司商業(yè)計劃書xxx有限公司報告說明xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資936.00萬元，占xxx有限公司65%股份；xxx集團有限公司出資504萬元，占xxx有限公司35%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資37601.17萬元，其中：建設(shè)投資29511.81萬元，占項目總投資的78.49%；建設(shè)期利息360.05萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金7729.31萬元，占項目總投資的20.56%。項目正常運營每年營業(yè)收入76500.00萬元，綜合總成本費用649

2、46.51萬元，凈利潤8417.27萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.76%，財務(wù)凈現(xiàn)值1159.47萬元，全部投資回收期6.44年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2016年，隨著各國相繼完成對白熾燈的禁售禁用，LED對白熾燈的存量替代也接近尾聲。與此同時，汽車照明、植物照明、智能照明等新形式或新應(yīng)用帶來的增量應(yīng)用引領(lǐng)LED照明產(chǎn)業(yè)進入新一輪成長。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五

3、、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財務(wù)會計制度23第三章 項目背景及必要性31一、 影響行業(yè)發(fā)展的因素31二、 行業(yè)進入壁壘34三、 LED簡介及發(fā)展歷程35第四章 行業(yè)、市場分析37一、 行業(yè)上、下游關(guān)系37二、 LED應(yīng)用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r38第五章 發(fā)展規(guī)劃分析42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施43第六章 法人治理

4、46一、 股東權(quán)利及義務(wù)46二、 董事48三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第七章 風(fēng)險防范56一、 項目風(fēng)險分析56二、 項目風(fēng)險對策58第八章 環(huán)保方案分析61一、 環(huán)境保護綜述61二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66六、 營運期環(huán)境影響67七、 環(huán)境影響綜合評價68第九章 項目選址可行性分析70一、 項目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展75四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向76六、 項目選址綜合評價78第十章 進度實施計劃79一、 項目進度安排79項目實施進度計

5、劃一覽表79二、 項目實施保障措施80第十一章 投資計劃方案81一、 投資估算的編制說明81二、 建設(shè)投資估算81建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83四、 流動資金84流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構(gòu)成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十二章 項目經(jīng)濟效益評價89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取89二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表98六

6、、 經(jīng)濟評價結(jié)論98第十三章 總結(jié)說明99第十四章 附表100主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、

7、 注冊資本1440萬元三、 注冊地址墊江xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事LED模組相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌

8、建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13806.8011045.4410355.10負債總額5848.124678.504386.09股東權(quán)益合計7958.686366.945969.01公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40475.4832380.383

9、0356.61營業(yè)利潤10015.008012.007511.25利潤總額9316.477453.186987.35凈利潤6987.355450.135030.89歸屬于母公司所有者的凈利潤6987.355450.135030.89（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大

10、業(yè)。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13806.8011045.4410355.10負債總額5848.124678.504386.09股東權(quán)益合計7958.686366.945969.01公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40475.4832380.3830356.61營業(yè)利潤10015.008012.007511.25利潤

11、總額9316.477453.186987.35凈利潤6987.355450.135030.89歸屬于母公司所有者的凈利潤6987.355450.135030.89六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立LED模組公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由我國LED產(chǎn)業(yè)起源于20世紀(jì)70年代，起步較早。1993年，多所高校和研究所在國家863計劃和自然科學(xué)基金的支持下，著力從事該領(lǐng)域的相關(guān)研究工作。2003年6月，國家半導(dǎo)體照明工程計劃正式啟動；2004年7月，科技部宣布正式啟動“國家半導(dǎo)體照明工程”首批50個項目，力爭實現(xiàn)到2007年我國半導(dǎo)體照明將逐步取代白熾燈，201

12、2年后取代熒光燈。加快培育創(chuàng)新力量強化戰(zhàn)略科技力量與市場主體統(tǒng)籌聯(lián)動，強化創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動各類創(chuàng)新主體功能互補、良性互動、開放協(xié)同。（一）建設(shè)高水平科技創(chuàng)新基地加快構(gòu)建“3+N”科技創(chuàng)新平臺體系，高標(biāo)準(zhǔn)、高水平建設(shè)市級高新區(qū)、國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)和西部（重慶）科學(xué)城墊江拓展園，加快孵化培育各類創(chuàng)新載體。著力引進科學(xué)設(shè)施和研發(fā)平臺，培育醫(yī)藥健康、新材料、新一代信息技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用等重點研發(fā)平臺，支持一批“四不像”科研機構(gòu)加快發(fā)展。建設(shè)多功能科技金融服務(wù)平臺，利用引導(dǎo)基金、風(fēng)險投資、融資擔(dān)保等融資方式，為科技企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，促進科技企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。（二）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位發(fā)揮

13、企業(yè)家在技術(shù)創(chuàng)新中的重要作用，瞄準(zhǔn)智能裝備、綠色裝配式建筑、醫(yī)藥健康等領(lǐng)域，實施一批重大科技項目，提升產(chǎn)業(yè)集群市場競爭力和區(qū)域影響力。實施科技企業(yè)成長工程，促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，培育一批科技型企業(yè)、高成長科技企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)。實施企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展工程，發(fā)揮大企業(yè)龍頭帶動作用，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新重要發(fā)源地，建設(shè)共性技術(shù)平臺，推動大中小企業(yè)融通創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展。實施企業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)工程，大力支持企業(yè)建設(shè)國家（市）級企業(yè)技術(shù)中心、工程研究中心、技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺。到2025年，國家級高新技術(shù)企業(yè)突破60家，市級科技型企業(yè)達到300家，建有研發(fā)機構(gòu)的規(guī)上工業(yè)企業(yè)占比達到10

14、0%。（三）培育產(chǎn)學(xué)研融合的新型研發(fā)機構(gòu)實施引進創(chuàng)新資源行動計劃，大力引進知名高校、一流科研院所、領(lǐng)軍企業(yè)來墊設(shè)立新型研發(fā)機構(gòu)，爭取一批重大科技項目、重點實驗室落戶。大力扶持在墊科研機構(gòu)發(fā)展，支持中國農(nóng)業(yè)大學(xué)數(shù)字鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、三峽水利水電能源研究院、縣醫(yī)院博士后科研工作站等科教融合、產(chǎn)教融合平臺建設(shè)，共同承擔(dān)科技項目、共享科技成果。加強與高等院校、科研院所產(chǎn)學(xué)研協(xié)同攻關(guān)，建設(shè)一批高端研發(fā)平臺和高水平科研機構(gòu)，加快建設(shè)全市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化承接基地。到2025年，研發(fā)機構(gòu)和科技服務(wù)機構(gòu)達到60家。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約83.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利

15、，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套LED模組的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積113384.62，其中：生產(chǎn)工程79478.66，倉儲工程17321.45，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11002.51，公共工程5582.00。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資37601.17萬元，其中：建設(shè)投資29511.81萬元，占項目總投資的78.49%；建設(shè)期利息360.05萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金7729.31萬元，占項目總投資的20.56%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：76500

16、.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：64946.51萬元。3、凈利潤（NP）：8417.27萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.44年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：14.76%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：1159.47萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為

17、公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，

18、以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、LED模組行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司

19、出資936.00萬元，占xxx有限公司65%股份；xxx集團有限公司出資504萬元，占xxx有限公司35%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)

20、量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培

21、訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制

22、，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投

23、資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商

24、務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控

25、制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、任xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、范xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、金xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生

26、，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、程xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、于

27、xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、孔xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)

28、會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅

29、后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公

30、司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅

31、方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事

32、會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議

33、后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅

34、在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額

35、（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分

36、配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報

37、。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項目背景及必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持當(dāng)前，LED產(chǎn)業(yè)是國家重點培育的新興產(chǎn)業(yè)，在節(jié)能減排、能源戰(zhàn)略等國家發(fā)展戰(zhàn)略的大環(huán)境下，政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策，以促使節(jié)能照明行業(yè)獲得快速發(fā)展。2009年國家在輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中把LED照明行業(yè)列為重點扶持產(chǎn)業(yè)，同年國家發(fā)布的LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意

38、見指出到2015年LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%；發(fā)改委、科技部等修訂的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年)將“半導(dǎo)體照明”作為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域；2013年國家發(fā)改委在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修改版)中將城市照明智能化、綠色照明產(chǎn)品及系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用、應(yīng)急照明器材及燈具、使用節(jié)能環(huán)保新型光源等列入鼓勵類目錄；2016年3月，國務(wù)院頒布的十三五規(guī)劃提出增強節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)和設(shè)備的制造、研發(fā)能力，推廣包括半導(dǎo)體照明在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，促進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。（2）成本降低優(yōu)勢隨著LED產(chǎn)業(yè)上游芯片生產(chǎn)技術(shù)的不斷創(chuàng)新，LED應(yīng)用產(chǎn)

39、品的主要原料芯片的價格不斷降低。同時，在封裝和應(yīng)用過程中，通過采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)等先進方式，產(chǎn)品性能在不斷提高的同時，成本隨之逐步降低，而隨著成本的降低，LED產(chǎn)品的商業(yè)價值不斷提高，應(yīng)用范圍不斷擴大。近年來，作為一種健康、安全的全新照明方式，LED照明行業(yè)創(chuàng)新活躍，為用戶提供具有更優(yōu)品質(zhì)的照明體驗，使得其在照明領(lǐng)域除了替換傳統(tǒng)照明以外還將產(chǎn)生更多的需求，促進整個行業(yè)的發(fā)展。（3）市場需求不斷擴大我國是世界上最大的照明電器生產(chǎn)和出口國，產(chǎn)品銷售到全世界150多個國家和地區(qū)，出口額占全行業(yè)銷售額的40%。如果LED技術(shù)和成本達到普通照明要求，則將成為普通照明應(yīng)用中主要產(chǎn)品之一，在

40、我國將擁有巨大的發(fā)展空間。隨著全球LED照明市場持續(xù)高速增長以及中國政府政策的大力支持，LED照明技術(shù)的不斷進步勢必帶來產(chǎn)業(yè)升級。（4）節(jié)能環(huán)保意識的不斷增強隨著環(huán)保節(jié)能、低碳經(jīng)濟的議題持續(xù)升溫，全球能源戰(zhàn)略變革的大環(huán)境下，各國政府及社會均呼吁使用低能耗消費品，可持續(xù)發(fā)展的理念要求社會提高資源利用率，保護社會公共環(huán)境。因此，LED照明產(chǎn)品以其低碳環(huán)保、節(jié)能高效的特點備受廣大客戶群體推崇，LED照明市場將進一步發(fā)展壯大。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)競爭日益激烈隨著政府政策的大力支持以及市場需求的持續(xù)增長，LED照明產(chǎn)品市場前景被廣泛看好，越來越多的國內(nèi)外企業(yè)進入該領(lǐng)域，行業(yè)競爭日趨激烈。

41、目前,以上市公司為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已逐步開始對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)進行并購和重組，LED產(chǎn)業(yè)進入行業(yè)洗牌階段，行業(yè)集中度將進一步提高，市場競爭將越加殘酷。（2）技術(shù)水平有待提升我國LED行業(yè)發(fā)展起步較晚，芯片、外延片生產(chǎn)和封裝技術(shù)與美國、日本、歐洲等發(fā)達國家及地區(qū)相比，仍存在較大的差距，由此在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展速度，影響了企業(yè)的國際競爭能力。研發(fā)投入不足、缺乏支持基礎(chǔ)理論研究的長效機制、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)相對落后是我國LED行業(yè)面臨的主要現(xiàn)實問題。（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待規(guī)范我國LED照明市場分布廣泛、地域集中度不高，給市場和行業(yè)監(jiān)管帶來很大挑戰(zhàn)，客觀上造成LED照明行業(yè)的監(jiān)管力度不夠、存在監(jiān)管盲區(qū)。此

42、外，我國LED照明行業(yè)存在著大量的小型企業(yè)，但管理規(guī)范、技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良的LED產(chǎn)品制造企業(yè)較少，很多企業(yè)集中在低端市場，市場無序化競爭狀況較嚴(yán)重，整個市場競爭環(huán)境有待改善。二、 行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)壁壘LED照明產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)涉及到電子、光學(xué)、熱學(xué)、材料學(xué)及智能控制等多個專業(yè)領(lǐng)域，工藝復(fù)雜，尤其是LED芯片的封裝密閉程度、實際散熱情況、燈具的顯色性以及眩光問題等關(guān)鍵技術(shù)使的突破，需要大量的研發(fā)投入以及行業(yè)經(jīng)驗的積累，因此新進入企業(yè)將面臨較強的技術(shù)壁壘。2、資質(zhì)壁壘LED照明產(chǎn)品需要通過嚴(yán)格的指標(biāo)測試和性能測試，并且LED照明產(chǎn)品的出口需要取得進口國的相關(guān)品質(zhì)及安全認證，方可投放相關(guān)市場。

43、比如出口歐洲地區(qū)的照明產(chǎn)品需要取得CE認證、TUV認證，北美市場需要ETL認證，因此，嚴(yán)格的LED照明產(chǎn)品安全規(guī)定認證成為中小規(guī)模企業(yè)和行業(yè)新入者的資質(zhì)壁壘。3、規(guī)模壁壘在LED照明產(chǎn)品行業(yè)中，達到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，一方面，批量采購可以提升本行業(yè)對上游原材料供應(yīng)商的議價能力；另一方面，規(guī)模生產(chǎn)可以有效的攤薄固定生產(chǎn)運營成本，增大利潤空間，從而提升企業(yè)在市場的競爭能力。4、品牌壁壘隨著國民物質(zhì)生活水平的逐漸提高以及節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟理念的不斷深入，消費者對LED照明產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)能力要求越來越高，需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力等方面不斷改進。消費者口碑的積累和企業(yè)產(chǎn)品的運營需要

44、較長時間的積淀，因此對新進入LED照明產(chǎn)品行業(yè)的企業(yè)而言，從開始創(chuàng)立到產(chǎn)品能被廣泛認可需要較長的時間。三、 LED簡介及發(fā)展歷程LED是LightEmittingDiode的簡寫，即發(fā)光二極管，它是半導(dǎo)體二極管的一種，可以將電能轉(zhuǎn)化為可見光，由含鎵（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等化合物制成，根據(jù)其制備材料化合物的不同，可以發(fā)出不同顏色的可見光。自愛迪生發(fā)明白熾燈以來，電光源照明經(jīng)歷了三個重要的發(fā)展階段，其代表性光源分別為白熾燈、熒光燈和高強度氣體放電燈。其中，白熾燈安裝便捷，但存在壽命短、耗電高等缺陷；熒光燈具有節(jié)能特性，但存在壽命短、電磁污染、易破碎等缺點；而高強度氣體放電燈存在成

45、本高、能耗高、維護困難等缺點。隨著第三代半導(dǎo)體材料氮化鎵(GaN)的技術(shù)突破，藍、綠、白光發(fā)光二極管(LED)的問世，LED照明廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，成為第四代照明光源。1968年LED出現(xiàn)并首次應(yīng)用于電子顯示設(shè)備。20世紀(jì)90年代，隨著氮化鎵等半導(dǎo)體材料在LED上的應(yīng)用，半導(dǎo)體芯片技術(shù)的不斷改進以及封裝技術(shù)水平的進一步提高，LED器件在發(fā)光效率、顏色范圍等性能方面有了很大的改觀，同時，大功率LED的成功研制，使得LED作為照明光源顯現(xiàn)出巨大的潛在價值。近年來，美國、日本、歐洲等發(fā)達國家及地區(qū)相繼推出國家半導(dǎo)體照明計劃研發(fā)項目，如美國能源部組建“半導(dǎo)體照明國家研究項目”，2000-2010年耗資

46、5億美元發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，主要研究內(nèi)容是降低LED成本和提升LED轉(zhuǎn)換效率；2000年7月，歐盟實施彩虹計劃，主要研究發(fā)展氮化鎵基設(shè)備和相關(guān)的制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，通過應(yīng)用半導(dǎo)體照明實現(xiàn)高效、節(jié)能、無污染、模擬自然光的目標(biāo)。我國LED產(chǎn)業(yè)起源于20世紀(jì)70年代，起步較早。1993年，多所高校和研究所在國家863計劃和自然科學(xué)基金的支持下，著力從事該領(lǐng)域的相關(guān)研究工作。2003年6月，國家半導(dǎo)體照明工程計劃正式啟動；2004年7月，科技部宣布正式啟動“國家半導(dǎo)體照明工程”首批50個項目，力爭實現(xiàn)到2007年我國半導(dǎo)體照明將逐步取代白熾燈，2012年后取代熒光燈。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)上、下

47、游關(guān)系1、上游行業(yè)行業(yè)為LED照明行業(yè)，主要產(chǎn)品為LED模組、燈條及其他LED產(chǎn)品，上游產(chǎn)業(yè)為LED外延片、芯片制造和LED器件封裝。LED芯片是LED照明燈具的核心原材料，上游行業(yè)對LED照明行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在原材料的采購成本上，原材料成本的變化直接影響LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。近年來，隨著技術(shù)進步以及政府政策扶持，上游芯片行業(yè)產(chǎn)能不斷釋放，芯片價格較之前大幅降低。由此，得益于上游芯片制造及封裝制造成本的不斷降低以及下游終端客戶需求的不斷上升，根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模達到2,040億，占全部LED應(yīng)用產(chǎn)品的47.60%。LED照明產(chǎn)品將成為未來LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)

48、展的主要增長點。2、下游行業(yè)下游行業(yè)主要為LED照明產(chǎn)品終端消費用戶，涉及行業(yè)面較廣，主要包括廣告行業(yè)（廣告牌標(biāo)識照明、顯示屏等）、汽車制造業(yè)（汽車燈、指示燈等）、計算機及電子消費產(chǎn)品制造業(yè)（計算機顯示屏背光源等）、通信器材制造業(yè)（手機背光源等）、一般土木工程業(yè)（游泳池、停車場、運動場照明等）、建筑景觀業(yè)（樓宇照明、景區(qū)照明燈）、LED應(yīng)用消費者（政府機關(guān)、企事業(yè)單位、個人消費者）等。LED照明行業(yè)與下游行業(yè)相互影響，一方面，LED市場消費需求決定市場容量和技術(shù)發(fā)展方向；另一方面，LED行業(yè)技術(shù)進步和價格水平又決定其在下游市場的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著LED照明產(chǎn)品的不斷發(fā)展和成熟，其在下游行業(yè)的滲透率

49、不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，市場潛力巨大。二、 LED應(yīng)用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r整個LED產(chǎn)業(yè)鏈由上游的芯片及外延片的生產(chǎn)、中游的LED封裝、下游的LED應(yīng)用構(gòu)成。LED照明是LED下游最主要的應(yīng)用，其較普通照明具備了高效節(jié)能、響應(yīng)時間短、使用時間長、綠色環(huán)保、色彩可調(diào)的優(yōu)勢，是目前最理想的光源。LED照明應(yīng)用市場主要可分為戶外通用照明、建筑物外觀照明、景觀照明、交通信號照明、室內(nèi)空間展示照明、娛樂場所及舞臺照明、車輛指示燈照明等。LED自上世紀(jì)60年代被發(fā)明以來一直未得到廣泛應(yīng)用，原因在于早期發(fā)光效率較低、制造成本高、應(yīng)用受限。隨著九十年代白光LED被發(fā)明，LED真正開始進入社會應(yīng)用，本世紀(jì)初以來，L

50、ED技術(shù)進展迅速，發(fā)光效率大大提升，其能耗、使用壽命等性能優(yōu)勢已經(jīng)遠勝白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具。由于白熾燈的污染，各國政府對白熾燈的禁售或禁用以及照明節(jié)能技術(shù)的不斷提高，綠色照明產(chǎn)品發(fā)展迅速，而在綠色照明產(chǎn)品中，相較于節(jié)能燈，效率更高、質(zhì)量更好、使用更加安全的LED照明產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展。根據(jù)Digtimes的數(shù)據(jù)，2015年LED照明全球市場規(guī)模達299.08億美元，同比增長24.84%，LED照明的全球市場滲透率由2009年的1.50%上升到2015的27.20%隨著LED技術(shù)的不斷突破及應(yīng)用領(lǐng)域的繼續(xù)拓展，全球LED產(chǎn)業(yè)有望在未來三至五年內(nèi)繼續(xù)保持高速增長，CSCResearch預(yù)

51、測，由于世界各國對LED節(jié)能產(chǎn)品的需求增加及各國產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，保守估計未來三年全球LED產(chǎn)業(yè)的復(fù)合增長率為47.36%；預(yù)計到2020年，全球LED照明市場將以年均20.36%的增速增長，滲透率達到63.90%。我國LED產(chǎn)業(yè)大約在2003年啟動半導(dǎo)體工程后，進入了高速增長期，初步形成了從上游材料、中游芯片制備、下游器件封裝及集成應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)GGII的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年中國LED行業(yè)總體市場規(guī)模已達到4,576億元，同比增長15.35%；而根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院報告數(shù)據(jù)，2014年2016年，我國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模由3,507億元增長至5,216

52、億元，2016年LED產(chǎn)值較2015年同比增長22.80%,年均復(fù)合增長率為21.96%。在整個LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長的同時，LED照明產(chǎn)業(yè)也得到了長足發(fā)展。在整個LED應(yīng)用領(lǐng)域中，LED照明已成為主要的細分領(lǐng)域。我國LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史雖然較短，但由于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持及產(chǎn)業(yè)鏈下游對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分迅速。2010年，我國LED通用照明市場產(chǎn)值約190億元，市場滲透率僅為0.64%；到2016年，我國LED通用照明市場產(chǎn)值已達到約2,040億元，市場滲透率達到42.00%。90年代末到2010年復(fù)合增長率達48.53%，2010到2016年復(fù)合增長率

53、達到100.84%。由于近幾年國家對LED產(chǎn)業(yè)鏈的補貼開始向中下游傾斜，我國的LED照明產(chǎn)品相對于國外產(chǎn)品已出現(xiàn)一定的價格優(yōu)勢，2017年6月，全球LED燈泡（替代40W白熾燈）、LED燈泡（替代60W白熾燈）價格分別是6.60美元、8.10美元，而國內(nèi)LED燈泡（替代40W白熾燈）、LED燈泡（替代60W白熾燈）價格分別是3.70、5.70美元。隨著我國LED產(chǎn)品的技術(shù)含量及質(zhì)量逐步提高，在國際市場的競爭力也逐步增強，我國LED照明產(chǎn)品的出口規(guī)模迅速增長。2013年我國LED照明出口規(guī)模為5,465.89百萬美元，2015年LED照明出口規(guī)模增加到14,219.92百萬美元，同比增長率達26

54、0.20%。2016年，隨著各國相繼完成對白熾燈的禁售禁用，LED對白熾燈的存量替代也接近尾聲。與此同時，汽車照明、植物照明、智能照明等新形式或新應(yīng)用帶來的增量應(yīng)用引領(lǐng)LED照明產(chǎn)業(yè)進入新一輪成長。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才

55、、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方

56、法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)健全組織實施機制加強統(tǒng)籌規(guī)劃和頂層設(shè)計，明確目標(biāo)責(zé)任，加強組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)，保證各項政策措施落實到位。做好經(jīng)濟運行監(jiān)測和市場預(yù)警，及時研究解決規(guī)劃實施過程中的全局性重大問題。建立監(jiān)測評估體系，加強重點企業(yè)運行監(jiān)測，完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)平臺和工業(yè)經(jīng)濟運行聯(lián)席會議機制，強化行業(yè)信息統(tǒng)計和信息發(fā)布，健全規(guī)劃實施動態(tài)評估體系。密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控